ban va cac vim d~ khac lien quan d~n phuong an chao ban chi ti~t, cac thu t9c thl!. hien chao ban.. Thong qua vi~c dang kY niem yet b6 sung s6 c6 phi~u chao ban them trong dC1 nay.. Cong
Trang 1CO G TV CP TmJy sAN VI~T THA G CONG HOA xA HOI cHiJ NGHIA Vn::T NAM Tn,J SCJ: KeN Sa Dec, TX Sa Dec, D6ng Thap DQc I~p - Tlf do -H~nb pbuc
Tel: 067.3764159 ax: 067.3763488
NGHlQUYET
CONG TY CP THiry SAN VI¥T TRANG
Can cu' Lwjt Doanh nghi¢p s6 60120051QH11 dU(Jc Qu6c h¢i nuac C¢ng hoa xii h¢i chi; nghla Vi¢t Nam khoa 11 thong qua ngay 2911112005,'
Can Cll'DiJu I? 1'6 ChLfC va Hor;lt d¢ng stta d6i cua Cong ty C6 ph6n 1'hiiy sim Vi?t 1'hling dU(Jc DQi h¢i d6ng c6 dong thong qua ngay 2510212008;
Can ClI' Bien him h9P [)Q£ h¢i d6ng c6 dong Cong ty C6 ph6n 1'huy scm Vi?t 1'hling ngay 24 thang 04 nam 2010
QUYETNGH!:
J Bi~u 1: Thong qua k~t qua ho~t ilQng san xuM kinh doaDh 2009 voi tY I~ bi~u quy~t 1ft
99,31%
Don vi tinh: Trieu d6ng
T Cae chi tieu am 2009
n Di~u 2: Thong qua k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2010 vo'i tY I~ bi~u quy~t lit
99,26%
TT Chi tieu
Nam 2010
K~ ho~ch % Dam (+/-) 2009 so vO'i
ThLl'c an gia SllC gia cam (tan) 18 000
4 LQ'j nhU:;ln sau thue/Doanh thu thuan 2,42%
Ill Di~u 3: Thong qua phu'<mg an phan ph8i IQi nhu~n nam 2009 vo'i tY l~ bi~u quy~t la
99,20%
• Trich bE> slmg quy dl;l' phong tai chinh 5% v6'i s6 ti~n: 2.032.904.796 d6ng
• Trich l?p quy dV tnl bE> sung v6n di~u l~ 5% v6'i s6 ti~n: 2.032.904.796 d6ng
1/4
Trang 2• Trich l~p quy khen thu6ng va phue lqi 5% v6i s6 ti~l1: 2.032.904.796 d6ng
Trang d6: Quy khen thuang 3% vai s6 tiJn: 1.219.742.878 d6ng
• Chia c6 tuc bfulg ti~n ty l~ 10% v6n di~u l~ v6'i s6 ti~n: 18.025.509.000 d6ng
• Thu lao HDQT va BKS nam 2008, 2009 1% v6'i s6 ti~n: 406.580.959 d6ng
IV f)i~u 4: Thong qua phuong an phan phBi lqi nhu~1l trong nam 2010 v6'i tY I~ bi~u
quy~t la 97,21%
• Trich b6 sung quy d~' phong tai chinh 5% v6'i s6 ti~n: 2.612.400.000 d6ng
• Trfch l~p quy dlJ tru b5 sung v6n di~u I~ 5% v6'i s6 ti~n: 2 612.400.000 d6ng
• Trich l~p quy khen thu6ng va phuc Iqi 5% v6i s6 ti~n: 2.612.400.000 d6ng Trong d6: Quy khen thu6ng 3% v6'i s6 ti~n: 1.567.440.000 d6ng
Quy phuc lqi 2% v6'i s6 ti~n: 1.044.996.000 d6ng
• Chia c5 ttrc t-y l~ 15% v6n di~u l~ v6'i s6 ti~n: 27.038.263.500 d6ng
• Thu lao HDQT va BKS : 1% v6'i s6 ti~n: 522.480.000 d6ng
V f)i~u 5: Thong qua vi~c niem y~t toim b{> s8 cA phi~u cua Cong ty t~i SO' Giao Dich
Chu'ng Khoan TP HCM vo'i tY I~ bi~u quy~t la 99,62%
VI Bi~u 6: Thong qua phlfo'ng an tang vBn di~u I~ vo'i tY I~ bi~u quy~t la 96,20%
Phuong an: chao ban rieng Ie 3.000.000 c6
gia chao ban khong thAp hon gia tIi s6 sach t<;1i thai di~m
Tieu chi IlJa ch9n nha
• La t5 chuc ca n11<1n trong nu6'c va nu6'c ngoai c6 ti~m nang ~ tai chinh, Uti t(n cho cac nha dfm tu c6 lien quan t&i hO<;1t dong san xuAt kinh doanh clla C6ng ty (ngu6'i san xuAt va thll'cmg xuyen cung dp nguyen v~t li~u cho doanh nghi~p, ngm'yi cam k~t tieu th1) Hiu dai san ph§.m clla d anh llghi~p, nguOi g~n b6 lqi ich chj~n lugc lau
dai trong kinh doanh) ho?c hO<;1t dong trong linh VllC tai chinh va chUng khoan (cac t6 chuc d~u tu tal chinh, c6ng ty chUng khoan, c6ng ty qUEmly quy v )
• C6 ty 1~ sa him sau khi mua c5 phfu1 ella 6ng ty phu hgp v6'i guy dinh cua phap
lu~t (<.16i v6'i t5 chuc nu6'c ngoai)
• Chi duqc chuy~n nhuqng sa c6 ph~n dugc mua trong dqt chao ban c5 ph§.n rieng Ie
nay sau th6'i gian it nhAt lit ] 2 thang k~ tu ngity hoan th~u1b oqt chao ban flHflCD lIy quy8n cho Hoi c1'6ng Quan tri cong ty quy~t oinh thai di~m chao ban, kb6i
luqng va gia chao ban, o6i tugng chao ban, Iva ch9n dan vi tu vAn chao bim, c6ng b6 r6 cac tieu chu§.n va danh sach Nha d~u tu 16'n duqc tham gia chuang trinh, XlI' Iy c5 ph~n
le/khong mua h~t (n~u c6), quy~t dinh phuang an sir dVng ti8n thu Guqc tll' d9'1 chao
2/4
Trang 3ban va cac vim d~ khac lien quan d~n phuong an chao ban chi ti~t, cac thu t9c thl! hien
chao ban
Thong qua vi~c dang kY niem yet b6 sung s6 c6 phi~u chao ban them trong dC)1 nay
VII Di~u 7: Thong qua vi~c l~'a chQD do'o vi ki~m toao voi tY I~ bi~u quy~t la 97,37%
DHCf) uy quy~n cho H~i d6ng qufm tfi Iva cong ty ki§m toan Baa cao tai chinh nam
2010 thea danh sach sau:
1 Cong ty TNIll-I Ki§m toan va Tu v<ln (!\&C)
2 Cong ty TNHH Emst & YOW1g Vi~t Nam
3 Cong ty TNHH Dich Vl,l Tai chinh k~ toan va Ki~m toan phia narn AASCS
4 Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam
Vlll Di~u 8: Thong qua ,'i~c ang Nguy~n Quang Hi~n gill' chu-c v\I hu tjch HDQT kicm
Tang Giam d6c Cong ty voi tY ]~ bi~u quy~t hi 95,95%
IX Di~u 9: Thong qua vi~c sU'a dAi mQt s6 DQi dung trong Di~u 1~ theo dung Di~u l~ m~u
danh cho cac Cono- ty Diem y~t voi tY 1~ bi~u quy~t 1ft 96,95%
1 u'a di~u 24.2:
• NQi dung sua ]~i: "Cac c6 dong n~m giQ t6i thi§u 5% s6 c6 ph~n co quy~n bi§u
quy€t trong thai h:;Ul lien tl,lC it nh~t sau thang co quy~n gOp s6 quy~n bi6u quy~t
cua tung nguai J<;ii v6i nhau d§ d~ Cll' cac ling vien HOi d6ng qufm trj C6 dong
ho~c nhom c6 dong n~m giQ tu 5% d€n dll'6'i 10% s5 c6 phAn co quy~n bi€u quy~t trong tho'i h~n lien t\lc it nh~t sau thang duqc d~ ClI' mot thanh vien; tll' 10%
d~n du6i 30% duqc d~ ClI' hai thanh vien; tl1 3O<Yo d~n du6i 50% dugc d~ ClI' ba thanh vien; tu 50% d~n du6'i 65% duQ'c d~ ClI' b5n th~nh vi~n va n€u tl1 65% tra len duQ'c d~ Cll" du s6 lmg vien."
2 Sua di~u 36.2:
• NQi dung su'a h;u: ' C6 dong n~m giQ t6i thi§u 5% c6 phAn co quy~n bi~u quy€t trong
thai h~n lien t9c it nh~t sau thang co th§ t?P hqp phi~u b~u vao vm nhau d~ d~ Cll"
cac (rng vien vilO Ban ki~m soat C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m giQ til 5% d&n du6i 10% s6 c6 phAn co quy~n bi~u quy~t trong th'"i h<;lll lien t\lc ft nh~t sau thang
duQ'C d~ ctr mot thanh vien; tu ]0% d~n du6'i 30% duqc d~ cu' hai thanh vien' tu 30% d€n dum 50% (tm;)'c d~ Cll' ba thanh vien; tu 50% den du6i 65% duQ'c d~ ell'
b6n thanh vien va n€u ttl 65% tro- len dlIqc d~ cu' dil s6 Lrng vien."
3 Huy bo di~u 53 cua Di~u I~
4 Su'a di~u 2.1 : Ten Cong ty, Tn,,1 sO-, nguai d~i di~11 thea phap lu~t
• Ten ti€ng Vi~t: Cong ty C6 ph~n Thlic an Chan Nuoi Vi~t Th~ng
• Ten ti~ng Anh: Viet Thang Feed Joint Stock Company
• Ten giao dich: Viet Thang Feed
5 Su'a di~u 2.2 : Tr9 So' dang ky cua Cong ty
3/4