Điều 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Cty theo quy định tại mục n, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty.. Trong trường hợp việc hợp tác với VIETVALUE
Trang 1CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2011 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
Bến Tre, ngày 29 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Cty CP VLXD Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29/04/2011 Cty CP VLXD Bến Tre;
Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre ( MCK: VXB ) họp ngày 29/04/2011 tại Khách sạn Hàm Luông số 200, đường Nguyễn Văn Tư, P5,
TP Bến Tre Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 116 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.579.417 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 88,40 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT, trong đó có các vấn đề
chính sau:
1.1 Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010
1.2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010
1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
2010
Phân phối như sau:
Trang 21.4 Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2011, cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu: 335.707.000.000û đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000.000.000û đồng
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2010
Điều 3: Thông qua “Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011” cụ thể như sau:
- Trích cổ tức cho cổ đông = 14%/vốn điều lệ
- Trích Thù lao cho HĐQT & Ban Kiểm Soát = 2,5%/lợi nhuận sau thuế
Điều 4: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty:
4.1 Sửa đổi khoản 4, điều 2, chương II như sau: Giám đốc là đại diện theo pháp luật của công ty
4.2 Bổ sung khoản 1, điều 3, chương III như sau: Lĩnh vực kinh doanh của Công
ty là:
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
4.3 Điều chỉnh lại tên ngành nghề kinh doanh trên “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần” theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH, ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư
4.4 Sửa đổi khoản 3, Điều 17, chương VI về thời gian thông báo họp Đại hội đồng cổ đông : “ ……… Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông…”
Điều 5: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2011
cho cổ đông hiện hữu, từ 40.490.060.000 đồng lên 80.980.120.000 đồng, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định
Điều 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Cty (
theo quy định tại mục n, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty )
Điều 7: Chọn Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), địa chỉ
số 33 Phan Văn Khỏe, P13, Q5, TP HCM ) thực hiện kiểm toán năm 2011 Trong trường hợp việc hợp tác với VIETVALUES không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Cty kiểm toán uy tín khác và đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Cty đã niêm yết
Điều 8: Giao cho HĐQT Cty duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2011 trên
cơ sở đảm bảo nguyên tắc: so với năm 2010, tốc độ tăng tiền lương và thu nhập của người lao động không cao hơn tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời phải đảm bảo kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011 của doanh nghiệp
Điều 9: Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Cty CP Vật liệu xây
dựng Bến Tre thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 29/4/2011 Tất cả các
Trang 3cổ đông của Cty CP VLXD Bến Tre, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Cty CP VLXD Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này
Nghị Quyết này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua
T M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VLXD BẾN TRE
CHỦ TỌA NGÔ HỮU TÀI
(Đã ký)