Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 15-10-2010 - Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Trang 1Tập đoàn CN Than- Khoáng sản VN
Công ty cổ phần giám định TKV
Cộng hoà X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 851 /2010/ NQ-ĐHĐCĐ Hạ Long, ngày 15 tháng 10 năm 2010
NGhị Quyết
ĐẠI HỘI ĐỒNG cổ đông bất thường 2010
• Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần giám định TKV ngày 28/3/2007;
• Căn cứ Thông tư số: 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính, hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty
đại chúng
• Căn cứ biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần giám định TKV, tổ chức ngày 15/10/2010 tại văn phòng Công ty
Đại HỘI ĐỒNG CỔ Đông Công ty cổ phần giám định TKV
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tờ trình số: 808/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 10 năm 2010
Cụ thể:
a Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
b Mệnh giá cổ phiếu:
10.000 đồng ( VNĐ)
c Số lượng cổ phiếu phát hành:
600.000 (sáu trăm ngàn cổ phiếu)
d Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng:
Quỹ đầu tư phát triển
Trang 2e Đối tượng phát hành:
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
f Tỷ lệ thực hiện quyền: 7:3
(cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu thưởng)
g Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ dưới một đơn vị sẽ
bị huỷ bỏ và coi là số cổ phiếu chưa phát hành
h Thời gian thực hiện:
Trong quý 4 năm 2010
Kết quả biểu quyết:
Tỉ lệ đồng ý : 1.335.414 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tỷ lệ không ý kiến : 0 % phiếu
Tỷ lệ không đồng ý : 0 % phiếu
Điều 2 Thông qua việc sửa Điều lệ theo phương án đ: trình bày trong tờ trình số: 808/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 10 năm 2010 Cụ thể:
a Bổ sung vào khoản 7 Điều 5 Điều lệ Công ty: “ Khi Công ty hoàn thành việc thực
hiện thay đổi vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, khoản 1 Điều 5 của Điều lệ này sẽ thay đổi tương ứng”
b Bỏ câu sau trong mục 2 Điều 12 Điều lệ Công ty: “Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT
có thể quyết định tỉ lệ cổ phần sở hữu tối thiểu của mọi cổ đông hoặc là tỉ lệ cổ phần
đại diện được ủy quyền tối thiểu cho một nhóm cổ đông được phép tham dự tại mỗi
đại hội nhằm đảm bảo cho đại hội được tiến hành trong điều kiện thuận lợi nhất.”
Kết quả biểu quyết:
Tỉ lệ đồng ý : 1.335.414 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tỷ lệ không ý kiến : 0 % phiếu
Tỷ lệ không đồng ý : 0 % phiếu
Trang 3Điều 3 Thông qua việc đổi tên gọi của Công ty Cụ thể:
Tên gọi cũ : Công ty cổ phần giám định TKV
Tên gọi mới : Công ty cổ phần Giám định -Vinacomin
Thời gian thực hiện: sau khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ trình
cấp trên có thẩm quyền, hoàn thành các thủ tục đổi tên và thực hiện khi được cấp con
dấu mới
Các văn bản, nội quy, quy chế đang hiện hành của Công ty cổ phần giám định TKV vẫn
giữ nguyên hiệu lực thi hành không phải sửa đổi
Kết quả biểu quyết:
Tỉ lệ đồng ý : 1.335.414 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty
Tỷ lệ không ý kiến : 0 % phiếu
Tỷ lệ không đồng ý : 0 % phiếu
Điều 4 Điều khoản thi hành
Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có
liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung
theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010, đảm bảo lợi ích của
các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010 Công ty cổ phần
giám định TKV nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 15/10/2010 tại văn
phòng Công ty 55-Lê Thánh Tông-TP Hạ Long- Quảng Ninh, với 41/41 cổ đông,
tương ứng 1.335.414 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty
Nơi nhận
TM Đại hội đồng cổ đông
Chủ Tọa đã ký
Lê Chí Phúc