Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27-3-2010 - Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Di~u7: V~ phechu~n chQn cong tyki~mtoan:DHDCD xem xel chQnCong ly Ki~m toan va Dich v~ Tin hQc-AISC d~ ki~m toan bao cao tai chinh nam 2010 Cong ly... Uy quy~n cho HDQT lila chQn t6 chuc

Di~u 2: Thong qua Bao cao k~1 qua klnh doanh nam 2009

Cae chi tieu chinh nhll sau:

Do'DVltnI h: IYlongr d'

Th'/c hifn So doh thl/t hifn 2009

Cae chi tieu Ke bo~ch

2008 2009 Ke ho~cb TbY'C hifn

T6ng Doanh tllU va thu nh~p 990,790

1

1) Doanh thu tit hO(ltdong kinh

924,830 828,160 1.068,6 115,55% 129%

doanh

2) Thu nh~pkhac (thanh Iy xe

65,960 50,775 79,3 120,22% 156%

va TN khac)

II Lqi nhu~n sau thu~ 67,465 55,773 107,46 159,3% 192,67%

TY I~ bi~u quy~t:

• S6 e6 phfin nh!t trio 16.750.605

• S6 e6 phfin kh6ng nh!t tr;: 0

• S6 e6 philn khong co y k;~n: 0

e6 phfin, dal ty I~

e6 philn, dat ty I~

e6 philn, dat ty I~

100 %,

0%, 0%,

DI~u 3: Thong qua Bao cao k~1 qua ki~m soat hOat dQug SXKD cua Ban KI~m soal

Cong ty, c3e Bao c30 lal chlnh 16m dl va Bao c30 k~1 qua ki~1II loan nalll

2010,

TYJ~bi~u quy~t:

• S6 c6 philn nhilt trio 16.750.605

• S6 c6 philn khong nhilt Ir;: 0

• S6 c6 philn khong co y ki~n: 0

e6 philn, dal ty I~

c6 philn, dal ty l~

c6 philn, dal ty I~

100 %,

0%,

0%,

d

.~

vii" 4: Thong qua phuong hlnrng, k~ ho~ch kinh doanh va diu tll n:lm 20JO.

Cae chi tieu chinh nhll sao:

D 011 v I h T' d' tn : IY(Oml.

- Thu nh~pkhac (thanh 15'va thunh~pkhac) 79,3 293,52 +270,1%

+ L.;:rinhu~ntro6c thu~til hoat dQng KD 109,99 136,93 + 24,5 %

v~K~ ho~ch d~u Itr: D~i hOi d6ng c6 dong uy quy~n giao cho HDQT ti~p tuc tri€n khai

cac d\I an, k€ hoach dilu tll xc vathanh Iy xe theo K€ hoach kinh doanh 2010 ho~c di~u

chinh k~ hoach cac d\I an, k€ hoach dilu tll xe va thooh Iy xe cho phil hQP vO'itinh hinh

thuc t~ vi I",i ich cua c6 dong va Cong ty

TY I~ bi€u quy€t:

• S6 c6 philn nhilt trl: 16.750.605

• S6 c6 philn khong nhilttri: 0

• S6 c6 philn khong cO'y ki~n: 0

c6 philn, datty I~

c6 phfuJ, datty I~

c6 philn, datty I~

100 %, 0%,

0%,

Di~u 5: v~tY If chi tra c6 tfrc nam 2009:

99,99 %,

0,01 %,

0%,

c6 phfuJ, dat tY I~

c6 philn, dat tY I~

c6 philn, datty I~

• Nghi quy€t Dai hoi d6ng c6 dong nam 2009 da thong qua ty I~ c6 tlIc nam 2009

la: 20%

• Do Cong ty hoan thanh vuQ'l mfrc k~ hoach 59% v~ I",i nhuan, di~u chlnh tY I~

c6 Ifrc nam 2009 la 22%

• TY I~ chi tra c6 tfrc da th\Ic hi~n DQ'lI: 10%

• Ty I~ c6 tlIc chi ti~p DQ'lII : 12% (1.200d! CP)

• Oy quy~n cho HDQT l\Ia ch<,>nthili di€m thich hQP d~ ch6t danh 5ach c6 dong

Ih\Ic hi~n vi~c chi Ira c6 tlIc DQ'l II song song vO'ivi~c ch6t danh sach c6 dong

phat hanh c6 phi~u thllimg

Ty If bi€u quy~t:

• S6 c6 phfuJ nhilt trio 16.748.605

• S6 c6 phiin khong nhilt trl: 2.000

• S6 c6 philn khong co y ki~n: 0

',r Di~u 6: Thong qua K~ ho~ch phon phfii 1'Ii nhu~n nam 2010: .~ i

OUY KHEN THtJONG vA PHUC LOI 13.5% LOI NHUAN SAU THUS

THU LAO HDOT VA BAN KtSM soAT 1.5% Lot NHUAN SAU THUS

KHEN THtJ6NG BAN DlSU HANH 10% LOI NHU,l,N SAU THUS

VtJOT rt1I0ACH

TY I~ bi€u quy€t:

• S6 c6 phfuJ nhilt trl: 16.748.605

• S6 c6 ph~n khong nhilt tri: 2.000

• s6 c6 phfrn kh6ng c6y kien: 0

c6 phiin, dat ty I~

c6 philn, datty I~

c6 philn, dat ty I~

99,99 %,

0,01 %, 0%,

Di~u7: V~ phechu~n chQn cong tyki~mtoan:

DHDCD xem xel chQnCong ly Ki~m toan va Dich v~ Tin hQc-AISC d~ ki~m toan

bao cao tai chinh nam 2010 Cong ly

TYI~bieu quy~t:

• 56 c6 phiin nhAttri: 16.750.605

• 56 c6 phlin khong nhAttri: 0

• 56 c6 phiin khong c6 y ki~n: 0

c6 phiin d~t ty I~

c6 phiin, d~t ty I~

c6 phlin, d~t ly I~

100%

0%, 0%,

miu 8: Thong qua Phmrng an phat hanh c6 phi~u thlr01tg tang v6n miu If Cong ty

tir 200 tj len 300!y:

Co du I~ingui;n v6n kinh doanh nhitm tAngv6n Di~u I~cua Cong ly

Lo~i c6 phi~u: c6 phi~u ph6 thong

M~nh gia c6 phi~u: 1O.000dic6 phi~u

56 hr<,mgc6 phi~u phat hAnhd\l ki~n: 10.000.000 (muiri tri~u c6 phi~u)

T6n~ gia tli phar hanh d\l ki~n (theo m~nh gia): 100.000.000.000d(m(lt tram

tYdong)

Ngui;n v6n h'l\' phap dw,JcStI d~ng d~ pMt Mnh c6 phi~u thw'mg: lAytir lh(lngdu v6n co phlin

D6i tu<,mgpMt hAnh:c6 dong hi~n hfru c61en trong danh sach t~i ngay eh61 danh sach c6 dong d~ th\lc hi~n quy~n nh(lnc6 phi~u thu6ng

Phucrng thuc pMt hanh: phal hanh c6 phi~u thu6ng cho c6 dong hi~n hfru dU\lc th\lc hi~n vao ngay ch61 danh sach c6 dong Quy~n nh(ln c6 phi~u thu6ng khong dU\lc phep chuy~n nhu<,mg.C6 phi~u phat Mnh them tir thu6ng c6 phi~u khong bi h~n ch~ chuy~n nhu<,mg

Ty I~ lh\lc hi~n: 2:1 (c6 dong sa hfru 02 c6 phi~u s~ dU\lc nh(ln 01 c6 phi~u thu6ng)

Xu ly c6 phi~u Iephat sinh (n~u c6): 56 c6 phi~u thu6ng pMt hanh cho m6i

cd dong sl! duQ'c him tremd~nhang don vi D6i vm 56 c6 phic!u Ie phat sinh

do lam tron d~n hang dcrnvi (n~u c6) s~ dU\lCCong ty mua I~i lam c6 phi~u quy di;ng thOi c6 dong dU\lc tra bing ti~n mat theo m~nh gia 1O.000dic6 phi~u

Thiri di~m phat hanh: sau khi UBCKNN cong b6 nhlln du hi; so va thong bao tren cac phucrngti~n thong tin d~i chung

Uy ~uy~n cho II(li di;ng quan lri xay d\lOgphucrng Anphal hanh chi ti~t va quyet dinh I\la chQnthiri di~m lhich hqp d~ tri~n khai phucrng AnpMt hanh

va ch6t danh sach c6 dong th\lc hi~n vi~c pMt hanh c6 phi~u thu6ng

:1

.1

'1

:IJ

'.

Uy quy~n cho HDQT lila chQn t6 chuc til vdn phat hanh; Uy quy~n HDQT

lien hanh cac thu t\lC bao cao vai UBCK Nha nllac, dAng ky niem y~t b6

sung tren Sir Giao dich ChUng khoan TP.HCM va dang ky chUng khoan b6

sung lai Trung tam Luu kY ChUng khoan Viet Nam d6i vai loan bil 56 Illang

c6 rhi~u thlllrng dil phal hanh va uy quy~n cho HDQT chinh sua Di~u Ie (phan v6n Di~u Ie mai tang them) va cac cong viec khac co lien quan theo dung quy dinh cua Lu~1 Doanh nghieP, Di~u Ie Cong ty va phap lu~t v~ chUng khoan va thi trulrng chUng khoan

TY Ie bi~u quy~l:

• S6 c6 phftn nhdt trio 16.718.255 c6 phftn, dat ty Ie

• S6 c6 phftn khong nhftt trio 33.250 c6 phftn, dat ty Ie

• S6 c6 phftn khong co y ki~n: 0 c6 phftn, dat ty Ie

99,81 %,

0,19 %.

0%,

Di~1I9: Di~u chinh chu IrU'011gehuy~n nl1ll'9'rIg10ddllai Thu Khoa HuOn b~ng VND

Thong qua ehu truong di~u chinh chuy~n nhuang 10 ddt lai Thil Khoa Huan bing VND Uy quy~n cho Hili d6ng quan trj quyel dinh tri~n khai thllc hien ehil truong chuy~n nhllang 10 ddl tai Thil Khoa Huan, gia thllc hi en s~ phil h\JP vo; tlnh hinh thlle t~ lai thai di~m chuy~n nhllang va tren co sir quy~n 1Q'icao nhdt cho Cong ty

va e6 dong.

Dai hili d6ng e6 dong ily quy~n cho HDQT quy~t djnh viec dftu til va h\JP tac khai tMc vao cac dll an kinh doanh khac co hieu qua lrang cae Iinh vllC b6 trQ'd~ xay dllng vi th~ lau dai cho Cong ty tren nguyen tac bao dam quy~n lQ'icao nhdt cho Cong ty va e6 dong dung lrang pham vi quy~n han va Irach nhiem eua HDQT dllQ'C quy dinh theo Lu~t Doanh nghiep va Di~u Ie Cong ty

Ty Ie bi~u quy~t:

• S6 e6 phftn nhdt trio 14.537.545 c6 phftn, dal ty Ie

• S6 e6 phftn khong nhdl trio 0 e6 phftn, dat ty Ie

• S6 c6 phftn khong co y ki~n: 2.213.060 e6 phftn, dally Ie

()i~uJ 0: Diu til' vao cae dl1 an kinh doanh khac

86,79 %,

0%,

13,21 %,

Ty Ie bi~u quy~l:

• S6 c6 phftn nhdl trio 16.750.605

• S6 e6 phftn khong nhdt trio 0

• S6 c6 phftn khong co y ki~n: 0

e6 phftn, dat ty Ie e6 phftn dat ty Ie e6 phftn dat ty Ie

100 %,

0%, 0%,

Di~u 11: Thong qua Nghj quy.!1 Dai h(li

I Nghi quy,h dil duQ'c thong qua Dai hili d6ng c6 dong thulrng nien nilm 2010 Con& ty c6 phftnAM Dllong Viet Nam hQp ngay 27 thang 03 nam 2010 vai ty

Ie bieu quyel Ian thanh 100%

2 Nghj quy~t e6 hi~u l\Ie k~ tiI ngay 27 thang 03 nam 2010, HQi d6ng quan trj Cong ty e6 phdn Anh Duong Vi~t Nam e6 traeh nhi~m t6 ehire, lilnh daO Cong

ty th\Ie hi~n cae uQi dung eua Bilo Nghj quy~t nay

3 Nghj quy~t s~ dU\1e giri eho tAt ca cae e6 dong eua C6ng ty e6 phdn Anh Duong Vi~t Nam sau khi k~ttMe Dai hQi qua website Cong ty

D,j.NG PHlfOC THANH

)