Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 7-9-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC tài liệu, giáo án, bài giảng...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINACONEX - PVC
_
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_
Số : NQ/VN-PVC/ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày tháng năm 2010
NGHỊ QUYẾT V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày ………
QUYẾT NGHỊ Điều 1 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty với các nội dung sau:
1 Chào bán 10.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 1 : 2 (cụ thể cổ đông sở hữu
01 cổ phần được quyền mua thêm 02 cổ phần mới) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình một lần cho nhiều người khác nhau hoặc từ chối mua
2 Phương án chào bán 15.000.000 cổ phần cho đối tác chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Tổ chức có thương hiệu và uy tín, góp phần
hỗ trợ công ty tăng cường năng lực quản lý, năng lực tài chính, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của công ty trên thị trường trong và ngoài nước
- Giá bán cho đối tác chiến lược: 11.000 đồng/cổ phần
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tiêu chí lựa chọn, lập danh sách đối tác chiến lược mua cổ phần theo danh sách đính kèm
- Toàn bộ số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược của công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán
3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 265 tỷ đồng Công ty sẽ sử dụng vào
việc đầu tư vào các dự án, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động
Trang 24 Uỷ quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên trong đó có việc sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm, xử lý cổ phiếu lẻ phát hành cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và số cổ phần từ chối mua (nếu có), lựa chọn tổ chức tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý
5 Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược sau khi hoàn tất đợt phát hành
Điều 2 Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty:
1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
- Địa chỉ cũ: Tầng 10, tòa nhà CT3-3, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ mới: Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2,khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
2 Thay đổi vốn điều lệ của Công ty:
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 50 tỷ đồng
- Vốn điều lệ dự định thay đổi: 300 tỷ đồng
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Như điều 4
- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Website Công ty
- Lưu VP, HĐQT
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Sơn