Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 27-08-2010 - Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tài liệu, gi...
Trang 11
CƠNG TY CP ðẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 24/NQ-HðCð.PVIT Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2010
NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðƠNG BẤT THƯỜNG CƠNG TY CP ðẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
(Thơng qua hình thức lấy ý kiến cổ đơng bằng văn bản)
Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hồ
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 11/5/2010;
Căn cứ Nghị quyết số 1878/NQ-DKVN ngày 6/8/2010 của Tập đồn Dầu khí Việt Nam về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Cơng ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tại Cơng ty CP ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) cho cán bộ cơng nhân viên của PV OIL;
Căn cứ Tờ trình số 143/TTr-HðQT.PVIT ngày 19/8/2010 của Hội đồng quản trị Cơng ty CP ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến
Cổ đơng bằng văn bản;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đơng bằng văn bản số 35/BB-PVIT ngày 27/8/2010 của Cơng ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
QUYẾT NGHỊ ðiều 1: Thơng qua Phương án Chuyển nhượng cổ phần của Cổ đơng sáng lập là Tổng Cơng ty Dầu Việt nam (PVOil) tại Cơng ty ðầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) cho các đối tượng khác
trăm nghìn cổ phần)
(PVOil là cổ đơng sáng lập của PVIT, khi chuyển nhượng cổ phần của PVOil cho các cổ đơng khác, theo khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005, các cổ đơng này hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vịng 03 năm kể từ ngày Cơng ty thành lập PVIT thành lập theo giấy ðKKD số 2900872462 do Sở KH&ðT Nghệ An cấp ngày 25/02/2008,
do đĩ Cổ đơng sáng lập hạn chế chuyển nhượng cổ phần đến ngày 25/02/2011)
ðiều 2: Thơng qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
ðiều chỉnh kế hoạch SXKD của PVIT năm 2010, cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 220 tỷ đồng;
Trang 22
- Tổng doanh thu: 210 tỷ ựồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ ựồng;
điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/8/2010 Hội ựồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo ựúng quy ựịnh của pháp luật
- Các cổ ựông PVIT;
- HđQT, BKS, B.TGđ;
- Lưu VT
T/M đẠI HỘI đỒNG CỔ đÔNG
CHỦ TỊCH HđQT
(đã ký)
đồng Xuân Bình