QUYET NGH!: Didu 1: Thdng qua viQc phin cdng nhiQm vg cho cfc thhnh viOn HDQT Qheo bang phdn c6ng nhiQm vu cho cdc Thdnh viln dinh kdm... - Uy quy6n cho T6ng gi6m ddc C6ng ty thqc hiQn c
Trang 1rvf - tYln l
)
ToNG cONc rv
co PHAN xAv r.Ap oAu rcui vrnrNerra
coNc rY co puAN
xnr cAu KrM LoAr c LAp uAv nAu xsi
ceNG nol xA ngr cuU Ncnfu vrpr N.lvr
DQc l$p - Tq do - H4nh phric
s6:/l$ Ne-KCKL-FDer Vitng tdu, ngdy 13 thdng I I ndm 2010
NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI
Cdn cri:
- Luatt Doanh nghiQp cila Qu6c hQi Nudc C\ng Hda Xd HOi Chil NghTa Vi€t Nam
sA OO|ZOOS\)HI t ngdy 29/11/2005;
- Diiu l€ t6 chilrc hoqt dQng (86 sung, sua d1i tdn thu 1) cila C6ng ty CO phAn KAt
cdu kim losi vd Ldp may Ddu kh{ dd dwqc Dai h\i d6ng c6 d6ng bi€u quyAt th6ng qua
ngdy 12 thdng II ndm 2010;
- NShi qryet Dqi h\i d6ng c6 d6ng btit rhudng sr5: 122/NQ-KCKL-DHDCD dd
duqc Dsi hQi d)ng cA dAng bi€u quy€t th6ng qua ngdy t2 thdng I I ndm 2010;
- Cdn ca vdo BiOn bdn hop H\i d6ng qudn tri C6ng ty C6 phdn K€t cdu kim toqi
vd Ldp may Ddu khi ngdy 13 thdng I I ndm 2010
QUYET NGH!:
Didu 1: Thdng qua viQc phin cdng nhiQm vg cho cfc thhnh viOn HDQT Qheo
bang phdn c6ng nhiQm vu cho cdc Thdnh viln dinh kdm)
Diiju 2: Th6ng qua cdng trlc dAu tu c{c Dq 6n:
2.1 DF rin Bfli Cing ch6 t4o t<6t cdu kim lo4i vir thi6t b! DAu khi
Giao 6ng Tdng gi6m d6c:
- Chi d4o c6c phong ban chric n[ng dAy nhanh tiOn d0 dg 6n, hodn thiQn c6c thri tuc
ph6p ly li6n quan theo quy dinh hiqn hdnh;
-l , a
- T6 chuc tridn khai kC ho4ch ddu thdu dd dugc HDQT phO duyQt, trinh HDQT dO
phO duyQt ktit quA d6u thdu
- Thu xtlp v6n cho dq 6n d6m b6o d6p img titin d9 dA dugc phO duyQt
2.2DV 6n Nhh miy sin xufft que hin
Giao ong Tong gi6m d6c:
- Chi d4o cdc phong ban chirc ndng.ddy nhanh ti6n d0 dg 6n, bao g6m c6ng t6c khio
s6t, ldp b6o c6o ddu tu, tim kiOm d6i t6c nudc ngodi hqp t6c ddu tu, lga chgn c6ng
nghQ trinh HDQT xem x6t phO duyQt
Didu 3: Thdng qua viQc t4m rimg c6 tric Dqt I nim 2010 vir Phrlt hdrnh cd phiiiu
tdng v6n tli6u lQ:
3.1D6i voi vi-Oc t3m ring c6 t,ic Dqtt I nlm 2010:
- T?m img c6 tirc Ecvt 1 ndm 2010 bdng ti6n mflt v6i fj' lQld I4%;
- Thdi gian Ch6t danh s6ch c6 d6ng d6 thUc hiQn quy6n: Ngdy 0lll2l20l0;
- Thli Al:- 1s- ,:n.= c4 t,!1 thn cA d6-g tu ngir-, OA/11/101-0 d€n r.,"S.dv 1Q/12/20Q9:
Trang 2- Uy quy6n cho T6ng gi6m ddc C6ng ty thqc hiQn c6c n6i dung ti6p theo v6i Uy
ban chring kho6n Nhd nu6c, Trung Tdm luu kli Chung kho6n Vi6t Nam vd So
giao dich phirng kho6n Thanh ph6 Hd Chi Minh d6 hodn thdnh viQc tpm img c6
tric cho CO eOng
3.2D6i vrii k6 ho4ch phrit hinh CO phi6u tlng v6n Didu lQ tir 200 tf il6ng lon 500
tf tl6ng:
a/ KC hgqc_h phdt hdnh cho CO tt6ng hipn htbu:
Giao vd Uy quy0n cho T6ng gi6m d6c C6ng ty thgc hiQn cric nQi dung ti6p theo v6i c6ng ty Tu v6n, Uy ban chung khoan Nha nuoc, Trung T6m luu ky chring -kho6n
ViQt Nam vd So.giao dich Chring kho6n Thdnh phO HO Chi Minh de hoan thAnh c6c 16
trinh, thtr tr,rc chdt Danh sdch thgc hiQn quyAn *uu
"6 phi6u, ni6m ydt b6 sung c6 phitiu cho c6c CO dOng theo quy rllnh hiQn !a"fr.
b/ KC hogch chdo btin CO phi\u cho CO itilng chiifn lu,qc:
56 lugng chdo b6n: 10.000.000 c6 phAn
- Gi6 chiro biln : HQi d6ng quan tri ddm phan vd quydt <Iinh gi6 brin
cho d6i t6c chi6n luo.c voi nguy6n thc gi6 barr
kh6ng tfLAp tron gi6 chdo brin cho c6 d6ng hien hiru
vcri tinh thAn mang lai lqi ich t6i da cho C6ng ry
- DOi tugng chdo b6n: OOi tac chi6n luoc
Ti6u chi h;a chgn c6 ddng chi6n luoc:
+ chc d6i tac trong vd ngodi nudc c6 cirng linh vr,rc s6n xuAt kinh doanh.
+ Cdc T6 chuc c6 ti6m luc v0 tdi chinh c6 khd ndng vd nbng luc tham gia AO"g gOpiy''f.il hi6u quA vdo hoat r1Qng sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty - - ,:49
Giao 6ng T6ng gi6m d6c lua chon d6i tac chi6n lugc trinh HDQT xem xdt, quy&
dinh tr6n co sd ng,tycn t6c vd ticu chi dd dusc Dai hQi d6ng c6 dong thlnf qr" iai'Nq ,6 I22AIQ-KCKL-DHDCD ngdy r2l Ill20I0.
Didu 4: Di0u khoAn thi hdnh:
Nghf quy6t ndy c6 hiQu lgc k0 tu ngdy kf.
C6c Thdnh viOn HDQT, Ban T6ng Gi6m d6c, c6c bQ phQn c6 li6n quan c6 tr6ch
nhiQm thr,rc hi6n Nghi quy6t ndy vd ti6n hdnh theo dirng c6c quy dinh cria Phrip luQt hi6n
hdnh
Noi nhdn:
- Nhu di6u 3
- Luu VT, HEQT
I
f*i
'O)/
* lxi
-ti.ol a-\
\(,\
Vc\
vA Lr{p f;;:
{,i??,ififrT
nAu xri
QUAN TR
Vin Quang