Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-04-2011 - Công ty Cổ phần SCI

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-04-2011 - Công ty Cổ phần SCI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

T,1,1' DO,\f'.1 solt,(l l),\

c0rxcJv go JFrsi-lQNs eAsoe

C O N GF{cA xA uql cHU N<;nie \/trET NAR{

DQc lap - TF do - FI4nh Phtic

\-lo'il',

\\

\ a \

l l ,

I / " 1

9i

HA IIoI, ngdi; 26 tlidiig 1 iiiiti )Al ;

NGHI QUYET Hep HeI EoNG QUAN Tru cflxc TY Co PHAN sOxc DA ege

Ki hPP ngdY 26/4/2011

Can ca euyAt dinh so g95 QDiBXD ngat' 25 tl'tong 7 ndm 2003 cua BQ trttong BQ 'Yay" d.rmg ,i ,iic Llrr;,en Xi nglti€f 5619 EA 903 rhrec Cong 0, Sdng Dd 9 thdnh C6ng n' co phin Song Dd 909;

Cdn ca D,liu t€ to chac va hoar dQng cua Cdng ty co phdn Song,Dd 909 da daqc b6 surtg, chinh saavd nhdt tri thong qua ban l'tanh kim theo quv/t dinh so 0l/999-HDQT-QD ngar 06/01/201I cua HQi dong Quctn rri Cang h',

Qu1; ch€ hoat dQng vd ldtn t'i€c cua Hoi dong Quan tri Cottg t.v co phin Song Dd 9a9 ban ttaitt pAm ilteo quy€t dinh so 07 QDiHEQT ngav 02/10/2003'

Can cu' etuy che hoqt dQrtg va lirnt ,-i€c cua Ban ki€m soat Cong ty ban hanh kim theo quyer dinn ii

'Ot gnmnQT ngdt, 02/10/2003 do Chti rlch HDQT dd lq'', Cdrr ctr nghi qu1,€t s6 I 6,,599-DHCD-L:Q ngat, 2 5/02/20I I cua HQi cl6ng quan tri Cong n

co phin Song Dd 909, Can ca bao cdo t,i cac cong tac Kinh ft, Tdi ch[nh, K! tltuQt, Dqr ,in vd Nhan sa li1tt quan

QIJYET NGHI

Eidu 1: NhAt tri th6ng qua c6c noi dung i,or tj' lQ ddng thu4n cua c6c thanh viOn HDQT la I00o/o cp thd nhu sau:

llQi dangl Thong qua bao cao k6t qua sirn xuAt kinh doanh qu) I i,'a k6 hoach san xuat kinh doanh qu"v II ndrn 2011:

l,tQi dung 2 Th6ng qua b6o cdo k€r qua thr,rc hiQn qu, I i,d k0 ho4ch qu1'' II ndrn 2011 coiig tac K! thuAt, Quan l v dU 6n va Qudn I, co gitii:

triQi dung 3 Thong qua bao cao gia tri thuc hiQn sua chtia lo'n xe m61'' qu)' I nam 20 i i (tinh dOn ngdl' l9i4l20Il):

NQi dung 4 Thong qua b6o c6o ihuc hiQn k6 hoach tdi chinh qut I i'd k0 ho4cii tai chinir qu,v;

i l n a r n l 0 l l : NQi rtung 5 Th6ng qua bao cao kOt qua hoat dQng kinh doanh qu-Y I va bang cdn d6i ke toan

n g a i i l 3 2 , l l l :

|iQi rtung d.'fhe,ng qua b6o caci kei qua rhqc hi€n nhigm VU qu,v I r,a k6 ho4ch thuc hi€n q'.i)'

II nbm 2011 cdng t6c nhan su Cong 11';

IiQi dung 7 Lthnhgia ho4t dong cua HDQI- L-ong t1 r'e k€t qua thlrc hi€n nhiQm vu qu.' I i'ir

L 6 is 4 c h q u v ii n i r r 2 0 i i

Tnong il6:

+ Doanh s6 ' 22.283 tj'dong,/ Ktl 56.654 tj' d6ng d+t 39'33 0/o'

8 5 6 tr i e u d o n e K H 7 4 9 0 n d o n g d a t I l ' - 1 3 0 o '

+ Lgi nhu4n

+ Tdng gia tri SXKD

r G i d tr i D a u tu :

+ Doanh so

+ Doanh thu

- , ) ) - ,

- Ti6n r e Tai kltoan :

+ NQp Ngan sach Nha tt'loc:

T L o - i n h u d n t t r u o c th u e I :

12.871 t1,d6ng

, :

9 1 :9 t ) o o n g

: 49J26 tli'd6ng : 1 5 3 2 8 t Y d 6 n g

4 0 t 1 , d 6 n g

l l l l t \ d o n g

"1.6-15 t1 d0ng + Thu nh4p binh quan cria CBCNV 5.205.357 ddngi nguoi/ thang

3 M g c t i 0 u c h i n h q u f I I n [ m 2 0 1 1 :

* C0ng t*c xiY liP:

- Cdng trinh thuj'iliQn Scrn La: Trong qu1'1l cdng viQc tpi cong trinh niiy,da het, chu lriiu ittU hi€n hoan thiQn ;6ng viQc con lai cua duong NPll va clap d6 h4ng mqc thanh thai long s6ng dgt 1 voi kh6i luqng khoang 210.000 m3;

- Cdng trinh thui' itiQn Lai Chflu : 'faP trung thi cdng boc phu mo da iB Voi khoi t,rq,ng 130.000 m3 vdn chu1,€n cAp da nghi€' sang 30.000m3;

- C6ng trinh Ducrng TLl77(1,C.15-GT): Thi cdng xong thim va an toirn giao thdng

va c6c c6ng trinh r€n tu16n Ae Uan giao cho Chu dAu tu vao th6ng 512011;

- C6ng trinh thuj'i1iQn N4rn Chi6n: T4p tru'g ) *ii.thiet bi thi cong.n?o,u?,.tY ti doarsuoi Chi6nkhuv$c cua ra k6nh xd Nha rn61'r'o'i kh6i lucrng xuc chul'6n khoang

1 6 0 0 0 0 m 3 d A t d d c 6 c lo a i

- C6ng trinh Dulng Qu:ing Nam (giai doan 1): 'fap

iuc d€ thi cdng l'hcan nti r'ie chur"3n 7.000 in3 d6

viQc tren tu,ven vao ngar' 30r6rll)l 1:

- c6ng trinh bQnh viQn viQt TiQp: T4p trung ngu6n luc de thi cdng xd1' 6,tn* ddrn bio

t i e n d 0 d a k i k e i r o i ( ' h u c l A u t u

: Cdng tic nghif m thu tht, tdnt

- ihlr.c iriqn quiir liii coiig lac th,u i o n h a r n s a i c a c C h u d d u tu B a n d i i u h a n i r d i t i - i e n khai ccing tac nghigm thu thu i'on f<ip t1y-i, ngoai ra C6ng ty phai co bi6n phap ei8 ci6rn'bao iign clfr thi cong cde coir-s iriiili dd th',-r i,ou ,Jlim bao cOng iac SXKD co hi9i,

q u a t r o i r e ' i ; o i u a i i i r i l i i i i ' i i o i r g i i i c i i i i i h k i ' i i k i i i i i n h u h i Q i i n a - v - c u i h € :

t r u n g x e m a r r h i e r b i \ a n g u o t l

vd hc.au tiriQn ioirn bQ cac cong

, 1 0 1 4 r

cO Ptriirr

rNG DA i;I

€ n l t t '

-\-:;:z

Q r - r 1 ' 0 r t c d n C u l d i € m D u ' o n g l ' \ ' 1 i 7 6 " ' o ' i t ' o n g t r c o p h i n S 0 n g D d 2 T.huc hiQn hodur thiQn cong t6c di6u chinh giii ihanh qu.vat to6n dut dreni cong trinir

D u t m g | L ' 7 , 7 ( L C 1 5 - G T ) r ' o i C - h u d d u t u d € t h u t t e n v e "

NghiQlrr thu, quldt toan hang tnuc tno da ban Ponh I vdt cfrc hpng rnpc i<hac tai cong trinh thr,r.v diOn Scrn l,a

Nam euang Nam (giai doan 1 ) d0 tranhihu ngu6n r'6n hi€n co cua Chu dau ru' D6n dc,c chu diu ru pho du19t du toan va ky' ket hqp dong,de co co so nghigm thu thanh to6n hangrnu -6ng t1, thi cong tai thuy di6n Nam chi€n.

- Thanh quy6t toan dw di6nr c6c hang muc da thi c6ng tai c6ng trinh thuf diQn Se San -i

vd Pleikrdng

* XuAt khAu lao tlQng:

- T'i$p tpc tim ki€m c6c dorr hirng o thi truong Malaysia va mo rQng viQc tim kidm don hang o c6c thi truong khac

- C6 biQn ph6p cu th0 ae OAi tnanh cdng tac t4o ngudn'

- DAy nhanh cdng tac thAm dinh c6c dcrn hang dd c6 d€ xuAt canh c6c lao ddng da xong thir tuc:

* C6c dq 6n tIAu tu:

Dq tin Thn Vgn: Ti0P tuc tim ki€m + Dw titt khu iI6 th! h'ggc Kltdnlr:

vd iua chgn doi tac thgc hi€n chul'0n nhuons:

- - f h o a r h u q n q u 1 h o q c h r o r L g r n d t b a n g r a p h u o n g a n k i e n tr u c s o b o :

+ B6m s6t so QHK-f tham dinh trinh IJBND Thanh ph6 phe du,vQt qu1' hoach tdng m[t bang

+ T6 chuc hqp ddn thong qua cct che giai phong mflt bang t6i rjinh cu' + Thi6t ke phucrng.dn kien trfic so bQ trinh Sd QHKT ph6 duyQt sau khi hoan thdnh phO du,vQt tdng rn{t bang vd thong qua co ch€'

- fiep tuc li€n hd rirn du arr de xar dUng qur- nha t?m cu'

- phAn rich cac phucrng 6n kinh t6: PhAn tich cdr du an tieu dU an Il3- 81 li6n tqc cAp nh4t <lcrn gift, eac van birn phap quy' moi va nghi dinh cii tao chung cu cfr sap ban hdnh cia Chinh Phu'

- Lain viQc truoc voi cac 16 trucrng dan pho c6c ban ngdnh dodn the d6 r'an dQng ung h0 dU 6n li0n tuc thqc hien

t Dt1'dn khu dO rh! l'inh H6:

- x

- I lep 'uc Darr sat So' eHKl' dua du 6n vao danh s6ch thuc hi0n dqrt 3 r'a thqc hien cac buoc'.i€p theo cua cu an'

I Dq dn itiiu ttr md vQt tiQu tqi Hd Tinh:

- Mo dA NhA Luong t4i xd Xudn Vien hu1'9n Nghi XuAn:

+ Hoir.n thanh ph€ du1'6t thiet ke ban r € thi cong' Hoirn thanh giai phong mft bang va hoan.tdt-c|c thu 4rc.li$n quan ve m6i truirng phong ch6ng ch6v n6, cung cap ngu6n diQn, gidy phep n6 min Chudn bi tirUc hign c6ng tac clAu thAu niua s6m thi6" bi phuc -,'u khai th6c rir6

l ) u l l n l c i l e l l l u l ( h l l r l t ; l : ' l t l Y u j n \ " t e l l h u ' \ r l \ ' g h i , \ u d n :

-)

r Iloan tir eac thu tr-rc d€:-in cAp phep va hoan thanh giAl'phep khai thae vat liert

i Cdc Drg dn khtic:

- DU an vln Phong C0ng q':

+ I-lodn tat cong tac sar.g ten qrii en su dung dat va xin ph6p xa,v dr,rng.

- XaY dqng PhAn rn(rn1r

- Xin chu trutmg thuc hiqn dr'l: 6n B'f ducrng 3,5'

- 'fim ki6m c6c dg an thi c6ng va dAu tu tr€n dia bdn Hd N6i vd cdc tinh ldn cQn'

- Khu d6 thi Xuin An - Fla llnh: h{oan thanh xin d€ xuat vd hoan t6t thu tr,rc duo.'c cap

co thArn qui,i,n ph€ duy'6t chu truu-ng thr,rc hig' dir an khu dd thi XuAn An'

II DINH HUONG TRIEN SHAI MqT SO NQI DUNG TONG GTAM DOC KIEN NGHI VoI HqI DONG QUAN'tRI

1 Pho du;-gt k6 hoach san ruat kinh doanh qu,v I1 ndrn 201 1 ;

2 Ph€ du-vQt k€ ho4ch qu1 Il ildrn 2011 cong tac k-i thuat, dU 6n vdr quAn l-v co gio'i:

3 P h € d u y Q t k t i h o a c h t a i c h i n h q u j ' II n [ m 2 0 1 1 :

4 PhO du-vQt k6 hoach nhAn su quj ii nam 201 1 ;

5 Chi dpo tim ki6rn th6m cdng vigc lam tai thu! di0n Lai ChAu va cdc cdng trinh rnoi d€ t4n dqng n[ng luc xe rnal thi0t bi hiQn co cua Cong ty'

6 GAp rut hodn t6t thu tpc xia cAp phep mo dAt va chuAn bi v6n d0 trien khai thuc hi€n Dp:an khai thac yLXD tai Nghi Xudn - Ha Tinh, chi d4o don vi :9 lili quanlim dau

ra cho,san phArn cua cdc DJ an rno vqt liQu nay'khi c6crn6_91"u? khai thac- dong thcri tim ki6rn c6c cdng viec l2rnr cho C619 ti c6 phAn Sdng Dd Hdng LTnh'

7 Chi d46 Ban eLDA Ha NIoi dAi nhanh viqc hoirn thi6n c6c thu rpc dd nghi cdp co

KhAnh

- Tap trung phdt tri€n nguor nhdn luc cua Cong t1 du va tnanh vd rnqi rnflt- sdp r0p vir bo'tri nnan tuc hqp l)' de Jap u'ng cong viec phr;c vu c6c linh virc ho4t dQng SXKD cua Cong ty

- Tap trung toan bo nguon l,r'c trien khai thi cong cac cOng trinh va ciic Du an darn bao ciung tidn cio vd ke ho4ch d0 ra:

- Tap trung.qu-v<it 1i0t vao c6ng tac tiru hoi r on r a.cdng.n-o' da1b6o nguon i'on de phr,ic

vu san xuat va thuc hiQn ciic Du dn ma Ci6ng tr di va dang triOn khai'

- Lirin vigc ycri cac Ngin harrs danr bao cuug.cdp h4n mirc tin cigng kip thoi i&i Cong t} triin kiiai cdc Du rtrr can hrr-r dtlng ng.uon ron lon'

- Dam bao r i€c dau tu xe titir thiet hi du(.IC k i p t h o i d e p h u c r' u s a n x u a i :

- Ra sodr lai toan bo cac qu', dinh qu1 che nham giarn thi€u toi da c6c chi phi quan l;''-didu hanh sin xuAt

- Ddrn bfro cung cfp vAt iiL ,,,a sua ch'.ra ),c rna) thiet bi kip thoi, iac bi€t cnit trc"ng yigc cdl doi bO ti'i r:e iiia hoar d0ng tai cac cong trinh t4n dung t6i da ndn-u luc

t n a y l h i O i b i i - r i i r l r- i ' r r - i q l i i i : i i r i r i l t l i i l l c i - r r ' ( ' i r i r g i '

- Da,.' ntrr:;rl"1 ','i.qc hoan thdr-lh

I V i 2 0 l I

- Ap d+ng Plian trl€m quati l'

o6irg i6c diOii iidrrh sarr xudi

cic thu ruc Ci lhr'rc hiqn du nri Ngqt Khdnh i a'r "ui

ccr eio'i vir quan 1, khdi luo'ng' ti6ir dQ c6c c6ng trinh vao kiiih ,ioanh cua Cong t1'

Noi nhdn: ,t^.,

+ trlhu diAfi.

+ W HDQT A/ddi)

+ BKS,DLIBP,C:E,DT'{ @A biAI)

+ TTGDCK Hd N1i(t/bdo)

t Lr.ru

HDQT.-:,4

,ft

Dwong Ninh Tung

\-\_

IJ TICH

n Vin H t n g

/srO_ljgs3 //,9/' -\':\

l./ cOr'iG rY \j

\s0ilcDAeOe

S,<$

rriin T'hantt rilng *k:: ' t i