Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-04-2011 - Công ty Cổ phần SCI

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-04-2011 - Công ty Cổ phần SCI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

ceNG I{oA xA HQI cnurvcniAl vrET NAM'

DOc l$P - TrP do - H4nh Phtic

tr< + *

_- _ -Hd Nfii, ngdy tt thdng 04 ndm 2011 BIE,N BAN KTEM PHIEU

Cdn cth:

-LuQtDoanhnghiQp'aootzoo,/QHllngdy29/1]/2005;

- euyet" dintt si ggs/QD-BXD ngdy 25/07/2903 ctla B^o ,:"!"EPO W dws vi viQc chuy€n Xi nghiQp fiOt Dd g01 - CAuS ty S6ng Dd g thu\c T6ng C6ng ty S6ng Dd

thdnh C6ng ry c5 Phdn S6ng Ed 909;

- Diiu rc fi chr.rc vd hoqt d1ng ct)a C6ng tl c9 phAn S:"q D.d 909 drqc Dqi hai

;;;;"ia-iars thadng ,rer;oig qro igiy zziqtzoto vd sira aai na sung ngdv

- N s h i ' - q u y e t s a o t t s g g - D H C D - N Q n g a y z z l ! ( 0 ] 0 c t i a E a i h a i d 6 n g c a d a , g

Dd 909 ki hqP nsdY 09/02/2010;

Dd 909 hi hqP ngdY 2l/4/2010"

- NShi quyet sii lOtSgg-HEQf-I\fQ cila H1i dong Quan tri C6ng ty c6 phdn S6ng

Dd 909 W hoP ngdY 25/02/201I;

*r,ii iirl, doanh ndm 201l; Bdo cdo tdi chinh ndm 2010; Bdo cdo cila Ban ki€m

- Xet qud ki1m phi€u bi€u quy€t ct)a Dsi hqi din7 cA dArg thudng niLn 201I ngdy I8/4/20I I

ryty 28 thang lZ ndm2007,d[ng ky thay ddi tan tnri ndm ngiry 01 thang 03 ndm 2011 vcri sd

0 1 0 1 4 0 5 3 5 5

II THANH PHAN BAN KIEM PHIEU:

1 Ong Chu Danh Phuong - Trufrng ban

3 Ong Hoing Sinh - Uy vi6n

4 Ong Nguy6n Trudng Kh6i - Uy vi6n

rrr MUC DicH vA cAc vA'* un xrN V xtEN co ooNG :

nh n6m 2010 vd kt5 hoach s6n xu6t kinh doanh DQT C6ng ty c6 ph6n S6ng Dd 909 ndm 2010 vd

- Thdng qua 86o ciio cria Ban kiiSm so6t c6ng ty c6 phan SOng Dd 909;

- Th6ng qua b6o crio tdi chinh ndm 2010 vd lua chon dcm

"i[il;#rra* zot i,

i chinh nam 2010 - Kti ho4ch tdi chfnh 2011; ThUc

r chi phf quan ly ndm}}fi vd DHCD uj,quyAn ' KHTC 20lI- Dg to6n chi phi 2011 trong trucrng iXKD.trong nam 2011 ;

ru rhu6 nam 2010 vd kti hoach tdng v6n di6u lQ l6n

5v6n diAu lQ l6n 400 ty d6ng;

0 vd dp ro6n thu lao HDeT _ BKS nam 2011;

)T thal th€ cho 6ng L€ Van Hmg;

HQi d6ng guan trf quytlt dinh phE duyQt cdc Hsp

3 86o c5o Tdi chinh g6n nhAt.;

tEu:

:6c ndi dung bi6u quy6t dugc chgn "ddng y"

tQ nOu crlc n6i dung bi6u quytit kh6ng duoc lua

V KET QUA KIEM PHIEU:

-

I?ne s6 c6 d6ng tham gia biiSu quy6t: 155 c6 d6ng

- T6ng s6 c6 phdn tham gia bi6u quy6t: 6.999.676c6 pfran

Trons d6:

- !

-

l? ? nfln bigu quygr hep lQ: 6.888.676 d4t 100,0 %

- Sd c6 ph6n bi€u quyOt kh6ng hgp 16: 0 phi0u dqt 0 %

V KET QUA BIEU QUYET

1' Th6ng qua brio c6o k6t qui sin xuAt kinh doanh nim 2010 vi kii ho?ch sin xudt kinh doanh nim 2011 cria Ban T6ng Girlm D6c;

Ti l€ bi€u quydt;

- E6ng r, 6.g52.g6g c6 ph,in tuong dwong 9g.4g%

- Kh6ng Ding Jt :35808 ca phan tuong aoorg 0.52%

2' Th6ng qua b6o c6o drinh girl ho4t tlQng cfra HDQT Cdng ry c6 phAn S6ng Dn 909 ndm

2010 vi kti ho4ch hogt ilQng oe* Zbf t;

T:t t€ biAu quv€t:

- DOng y 6.857.350 c6 phdn taong duong gg.55%

- Khong Ddng y :31326 c6 phin taong daong 0.45%

3 Thdng qua 86o cfo cfia Ban ki6m so6t C6ng ty c6 phan s6ng Di 909;

Q ;

!/coy

2( ^cot

*\ SONG i,

A*

phin taong ffirong gg'55%

- KrArg EOng i' :31308 cd phdn ty*g daong A'45%

4 Th6ng qua b:io crio tii chinh nim 2010 vh lqa chgn dcrn vi ki6m to6n nIm 2011;

Ti't€ bi6u qu:t€t:

Sins i :6.852'868 c6 phan tuong daong 99'48%

- K h 6 n g D i n g ! ' : 3 5 8 0 8 c b p h d n t u o n g 1 " * 5 0 ' 5 2 %

h tiri chinh nim 2010 - K0 ho4ch thi chinh

;2010 - dq to6n chi phi quin ly nIm 2011 vit

u chinh cdc chi ti6u KHTC 2011- Dq toin chi rlhm 6nh hutrng al6n KQSXKD trong nim 20lr;

Ti k bi6u quvil

_ ni"s y 16.852.850 c6 phdn tuong daong 99.48%

- Kh6ng Eongr' :35826 , :61'A::!1y:! 0 -s2:! ^

6 Thdng qua phuong rln phfln ptriii tqi nhufln sau thu6 n6m 2010 vir k0 holch tlng vdn tlidu lQ l0n-400 tf ttbng;

Ti,tA biAu qu:t€t:

- n a n s ! : 6 6 0 2 0 3 9 c 6 p h 6 n t a o n g d u o n g 9 5 8 4 %

- Kh6ng Ddnsy :286631 c6 phdn taong duong 4.16%

7 Thdng qua phucrng 6n phit hirnh cd phi6u tlng v6n didu lQ l6n 400 ff rldng;

8 Thdng qua mrfrc thir lao HDQT, BKS nIm 2010 vi dq torin thi lao IIDQT - BKS nim 201,1:

Tlt l€ bi€u qqt€t:

^ ;

- ilong y

- Kh6ng DOng i,

9 Thdng qua sfta AOi Aiiiu l0 C6ng tY ;

^ , ' ^ 1 : , r r - r r 6 t

l v l e o t e u c , - " -

- DOngi,

:6.585.659 c6 phdn tuong daong 95.60%

:303017 cO Phdn taong duong 4,40%

:6.852.431 cA phAn tuong daong 99.47%

:36245 cd phdn tuong daong 0.53%

:6.856.538 c6 phin tuong daong 99.53%

- Khdng DinS y :32138 c6 phdn tuong daong 0'47%

10 Thdng qua viQc bAu b6 sung nhffn sq vio HDQT thay th6 cho Ong L0 V[n H*g;

:6.852.056 cd phdn taong daong 99.47%

- KhOngDingy :36620 c6phdntaongduong0'53%

11 Thdng qua viQc Dai hQi c6 e6ng fry quyiin cho HQi tl6ng qu6n tri quy6t ilinh phG |"te, cac Hqp ttdng, giao dich ltrn hon 50o/o giir tr! Oi sin trong 86o c{o T}ri chinh gfln nhOt.;

vr cAc NGHI QUYEr cuA DAI HQI DoNG cO oOt'{c:

- Nghi qoy6t l: Th6ng qua b6o caokltqud sdn xu6t kinh doanh ndm 2010 vd kii ho4ch san xuAt kinh doanh ndm 201i cua Ban Tdng Gi6m Ddc;

- Nghi quy6t 2: Th6ng qua brio crio dSnh gi6 ho4t dQng cua HDQT C6ng ty c6 phdn Sdng Ed

h c6 phitiu tllg vOn diAu lQ l6n 400 tf d6ng; BKS ndm 2010 vddg torin thu lao fOqf"_

- Nghi quy6t 9: Th6ng qua sria AOi AiCu lQ C6ng ry ;

"ilf-T

quv6t 10: Thdng quu uie uAul? ,ung rr,an ,u vdo HDer thay thri cho 6ng Lc vdn

- Nghiquvtit 1l: Th6ng qua vi6c Dai hQi c6_{9ns uy quydn cho HQi d6ng quan tri quy6t dinh o"fi:tt*t cac Hsrp d6ng, giao dich lon hcrn sot eiitritai ,* trong Biioialiix chinh gen

ki6m phi6u dd dgc vd th6ng

"h6t ttroni qrru-Bien uan"kiem ini6,r.

BAN KIEM PHIEU

Chu Danh Phtong

NgoyAo Vdn Thp

Hodng Sinh

Nguy4n Trudng-Khili

odnc euAN rRI

Vin Hing

TAP EoAN sONc oe

cONc TY co PHAN sONG DA 909

ceNG HoA xA ttQl cHU NcHia, vryr NAM

DOc l4P - TU do - Henh Phtic

56: 0//S99-DHCD-NQ Hd I{Oi, ngdY 18 thdng 4 ndm 201l

NGIII QUYET

EAr HQr EONG C6 OoXG THU0NG NIEI\ XAVI 20rr CHO NAM TAI CHINH 2O1O COXC TY CO PHAN SOXC DA 909

D A I H Q I E O N G c o o 6 N c c 6 N c T Y C o P H A N s 6 N c D A g O g

Cdn ca vdo:

- L u q t D o a n h n g h i Q p s A O O : Z O O S / Q H I I n g d y 2 g / l l / 2 0 0 5 ;

_ Quyet dinh si oistgo-axo ngdy 25/07/2003 cfia B0 truhng B0 xav &{ng v€ viQc chtry€n xi nghi\p s6ytg o"a gos - c6ng ty s6ng Dd g thu\c T6ng c6ng ty Sang Di thdnh Cbng-tv c6 phdn S6ng Dd 909;

,

- EiA; rc ro chrlc vd hoqt dtns cua C6ng U '9 nnQry.S:"F D.d 9!? daqc Dqi h1i ding cri d6ng thudng nrcn tiOng qro igiy ZiltZOtO vi sita aAi UA sung ngdy 06/01/201 1 ;

- Giiiy chang nhqn ddrg tq) kinh doanh ta olollo5355 do s0 Ke hoqch vd Ddu ta thdnh phti Hd N/.i ctip ngdy 0l/3/201 I;

- N,hi-quyet sA OttSgg-EHCE-NQ ngdy 22/4/2010 cua Dqi hoi d6n, '6 d6ng thudng nian ndm 20' 0 cho ndm|ai rtti"n 2009 c6ng ty c6 phan s6ng Dd 909;

- I,{shi quyet sij t ltsgp-HEer-Ne cila H,i dong Quan tri c6ng ty c6 phdn s6ng

Dd 909 ki hPP ngdY 09/02/2010;

- I,{shi quyet ,a sitsgg-HDQr-I\rQ ct)a H|i ddng Quan tri C6ng ty cd phan S6ng

Dd 909 ki hPP ngdY 2l/4/2010;

- Nshi quyet ,a ootsgg-HDQr-NQ cila H,i d6ng Qudn rri c6ng ty c6 phdn s6ng

Dd 909 ki hoP ngdY 23/7/2010;

- NShi quyet ,O AZngg-HDQf-NQ cila H1i ding Qudn tri C6ng ty c6 phdn S6ng

- Nshi quy€t ,o lotsgg-HDQr-NQ cita Hpi d6ng Qudn tri c6ng ty c6 phdn s6ng

n"ii"a" fti; Bdo cdo k6t qud sdn xudt kinh doaih ndm 2010 yd k( hoqch.sdn

- BiAn bdn kidm phi€u bi€u quy€t cua Dqi h\i ding ri5 ddng thadng niOn 20ll ngdy l8/4/201L

QUYET NGH[:

l l P a g e

1' K6t qui thgc hign nhiQm vg sin xu6t kinh doanh nim 2010

NIm 2010

KG ho4ch

SXKD (%) hoin

thinh

1 f i l n z

I I 7 4 8 2 6 3

v J t z v

o < a )

Thuong mgi dichvu 106 d 2 0 0 , 0 0 I t t 6 R 6 l < p n

L|U,an dau tu md rQng sdn

DU dn ldu ta ndng cao ndng

Thuong mgi dich vu 1 0 6 d 200,00 I 1 6 , 9 6

58,43

Kinh doanh chilmg khodn 1 0 6 d 10.000,00 9.565,3I

95,65

Hoqt dpng tdi chinh, khdc 106 d 6.741 9.4I9,65 I39,72

Kinh doanh chang khodn t 0 6 d 10.000,00 9.565,3I 95,65 Hogt dOng tdi chinh, khdc 1 0 6 d 6.741,00 9.4I9,65 139,72

3 NQp ngAn sich Nhi nuric 1 0 6 d 12.699,63 7.659.90 60,36

96,45 8

'l'hu

nh$p binh qu6n

nIm 2011

173.260,17

2 l P a g e

Cic chi tiGu kinh t6 DVT KEI SXKDn6m 20L1 STT

25.00a,00

+os.i

<:

G T Y

HAN

14909

.1

-/-.)J?

9"

Do tinh rtmrr ncr" *t tat" ph6t vd di€u hanh kinh t6

"i T6:y".:,hi4 pllir p,ai nQi diing cd ddng thudrng ni6n try quy0n cho HQi ddng Quan trf c6 thQ di€u chinh k0 hopch san iuAt cho"phu hqrp vdri tintr ninn thqc t6 vA vT md vd tinh hinh d6u tu cria Cdng ty.

3 Thdng qua k6t qui thqc hiQn cfc dq 6n tlffu tu nim 2010 vn k6 ho4ch thpc hiQn crflc drp 6n d0u tu nIm 2011:

3J KAt qud thrpc hiQn cric dry dn iffiu ttr ndm 2010 : 3.1.1 Du 5n khu dd thi Ngoc Kh6nh:

do chinh s6ch cria Nhd nu6c thay ddi

cu"o "tAng loai Il-giai do4n 2 dugc ph6p ti6p tpc tri6n khai (theo vdn b6n sO 10551AJBND-XD "ngay Z+ttZtZOtO.,iu ifeND tfr^anfr pn6; Vi vay dU an Ngqc Khanh tiep flrc du-o c tfuic hiQn.

,/ Li6n hQ tim dp 6n qu! nhd tam cu

3 l P a g e

'/ Tim hii5u,

tu trtap thdng"tin cric hQ d6n r{€n khu vgc dir 6n Ngs Kh6nh Li€n h6 v6i Qupn, Phucrng tim hi€u thdng tin ac o6y nttarr ti€n d0 ttruc niAn 6ii;;l;: "" 3.1.2 Du rin Vinh H6:

rhiist tc quy ttoa"rt rlsoO du an: Hodn chinh lai h6 so, n6p xin y kitin s6 eHKT lAn 3.

Hodn thdnh gia han thoi gian thpc hi0n dg rin

Biim siit s0 QHKT thuc hign ciic budc tiSp theo: chua thuc hiQn dugc do chd phdn r,ung

dg rin Dg iin thuQc danh srich thUc hi6n A6t:

3.1.3 Du 6n vdn phongC6ng tE

Trong n[m 2010 c6ng ry da mua biOt thu khu d6.thim6i cau Gi6y: HiQn t4i c6ng

ty pang thuc hiQn thri tuc sang tOn

": n3R ld r.q "t" *tu, p.h.p *ay ognj D6ng rhoi dang triOn khai thuc hipn ciic c6ng viQc cria Dg 6n dau tuiran phong c6ng ty.

3.1.4 Du iin T6n Van:

lqi ich cho Chri dAu tu

3.1.5 Dry dn diu ta mo vQt li€u tqi xd xudn vian, huy€n Nghi xudn, tinh Hd TTnh:

M6 d'i Nhd Luo's,-Hi,e.l nav Du ay da dusc uBNqii"h * p*

"ap ciai onJn *", thric kho6ng sin vat liQu

t}6tg ,'n".*,g theg.quyct dinh ,a z+gricp-uBND ngdy 0rll2l20r0.gong tv dang tri€n khai c6c 6'udc tir5ptfieo dilh", hipn iuJn.

Dp 6n m6 d6t nrii chua: HiQn tai d6 hoan thdnh c6ng tiic kh6o s6t th[m dd 60 ha cria

m6, c6ng ty dang thuc hiQn c6c bu6c ti6p theo oe n?an thiQn viQc xincil ftffi;; tru6c ngiry 0ll7l20tt.

3.1.6 C6ng t6c khric:

Dv dn BT dudng vdnh dai 3,5;

Hodn thanh xav dpg d0 xuAt thpc hi6n dp 6n BT, dang b6m siit so KHDT trinh UBND

Thdnh pnO Ae iuAt.

!n::t ooc rneo uyen. y01 viQn Quv ho4ch Hd NQi x6c dinh hudng tuy6n cp th6, rd sodr c6c du rin

NghiAn cbu phdn tich da dn B€n Cdt Binh Duong;

Hodn thdnh b6o ciio phdn tich kinh t6 dU 6n

' Nghian c1y.t nhAn tich kinh rc aydn Ldng sinh thdi nghi dadng vd lT chdm s6c y t€ cQng d6ng,o Xuan Phaong; Hodn thdnh b:io c6o pf,en ti.h liinh te du an

' DQr dn md sat 6 Vdn Ctuin HiQn t4i, C6ng ry da hm td trinh xin gOp rA" AAu tra kh6o siit

' DTrdn,

!dy.,!r" th: cglts p?rn vi€n vi€t TiQp tqi Hdi phdng; chuiin bi thuc hi€n tri6n khai k€ hoach ddu thdu cila BeL Du in x6y dtsng c6ig trinh co sd 2- nenh vi€n Hiru NShi ViQt Ti€p

' Kinh doanh

ld! FO:q sdn: Chudn li co.s6"vQr chtit vd quy trinh hgat dong cua td: gr:? dich.bdt dpng sdn bao g6m chudn bi cdc catilo sdn phdm, vqn hdnh

cQp nhdt cdc th6ng tin l€n trang web

C6ng tac XKLD:

ddc Cdng ty, Trung t6m CTINL quOc tti da khai th6c c6c don hdng dua nguoi di lao

m CLNL qu6c t€ dd hodn t6t ttrri tpc vd dd Ialaysia

4 l P a g e

3.2.KC hogch thqc hiQn cdc drg dn itiiu tw ndm 2011:

3.2.1 Du 6n Tdn Van:

hiQu que kinh tC cho Du 6n

QFIKT thAm dinh trinh I-IBND Thdnh phO phO duyQt'

- fhi6t kti phuong an tcien truc so bO trinh Sg QHKT phd duyQt sau khi hodn thanh

o ph6n tich c6c phucrng 6n kinh te: ptran tich ci du 6,n, ti0u dU 6n 83, 81,li€n tpc c4p nhflt don giit, citcvln bin ph6p quy mdi vd Nehi ctinh cii t4o chung cu c[ sfp ban hdnh

:*:ffii[:hu, voi citcto truong ddn phd, ciic ban nganh doan th€ d0 van dOne une

h0 dU 6n li€n tpc thlrc hiQn

o Du an nhd tam cu:

- Hodn thanh mua nhd t4m cu cho nhd 83 tru6c quy III'

- Tim thu€ nhd tam cu cho COng an vh y t6 Phuong tru6c quy III.

o Kh6o s6t dia ch6t c6ng trinh giai dopn tniet te co s0 vd c6c thoa thu{n chuyOn ngdnh xong tru6c quY III

Thii5t t6 ty thuflt hodn thAnh trong quy IV

o Thdnh lap hgi d6ng cfMB, ki0; dtm lOn phucmg in gihiph6ng m[t bing nhi 83 hodn thdnh trong quy IV

o Kh0i c6ng x6y dpg nhd 83 trong qui IV

3.2.3 Du 6n khu d0 thi Vinh H0:

- Trinh thAm dinh, phd duyQt AO an quy ho4ch chi ti6t 1/500 sau khi co danh sdch c6c

- Ldm thri {rc xin thgc hiQn dg an

ndy, cp th6:

* M6 itd Nhd Lwong:

Du iin dd duoc I-IBND tinh Hd finh cAp Gidy phdp khai thrlc khodng sdn vQt liQu

* Dlr dn md dat ntri Chua:

D6n nay, dd hodn thdnh cdng t6c kh6o siit th[m dd 60 hg m6 d6t, Cdng ty dang ti6n

DU kit5n hodn thdnh c5p ph6p trudc ngity 01l7l20IL _ Thgc hiQn hodn thanh c6c c6ng vi6c de khai thric dU rln mO d6t vao quy IVlz}Il, kh6i luqng dU ki6n khoing 300.000

5 l P a g e

m3 det.

3.2.5 Cric Du rin khric:

H6i

ddng quan tri c6ng ty df vd daig chi dao cac prto"g e*',ap ar.i"g tto, rrigo c6c dg 6n

- Tim kitSm tt{ gy^ 6n thi c6ng hs tang vd cric dF rin dAu tu b6t dQng Thdnh ptrO san rr6n dfa bdn

- Thsc hi€n dau th6u du rin bpnh viOn viet TiQp tai H6i phong

- Xdy dung vdn phong c6ng ty: Hodn thanh t ong ndm2lrl

,n di6u tra kh6o s6t m6 s6t VAn Ch6n vd thpc

dm vd c6c dg rin m6i nhu sau:

u cdng nghigp vd khu d6 thi 0 huy6n Nghi

- Dg 6n citt dd Ninh Thufn: Hqp t6c

"-";.16"g.r^ong ty rdi nguy€n vd m6i truong vi6t Nam, B0 Tdi nguydn vd m6i iruong dii thgc"hign."

- Xin chri truong d6.thuc hiQn c6ng trinh Dudng bi€n gi6i

- Tich cuc tim

\i -.md rdng thi truong d6 c6 nhi6u tlcrn hdng vd khai th6c c6c dcrn hdng dem lai girl tri cao

- Tim ki6m c6c don hang moi, nghi6n cuu doi moi ndng cao hiQu qua c6ng titct4ongu6n

-

XKLD cung img g6p ph6n t4o rly tin ch6t i"6,og c[o TT xKLb TAt t

"d;t6; khli dgn hdng dd c6, tluc hiQn t6i c6ng tiic tao n"g"o";td*6dQng oi ldm vi€c t4i Malaysia vd c6c thi trucrng moi

2011 cria HDQT: (Chi tit5t theo b6o cao # 2B/S99-HDeT-BC ngiry t6t3t20tr crta

HDQr).

fi, l€ biAu quyet Eing y gg,S5 oh Kh6ng d6ng y 0,45 o%

NOi dune 3 Thdng qua b6o c6o ho4t tt0ng nnm.2010 vn k6 ho4ch hogt rlQng nim 10t1:{" |q !i- so6t: (Chi titit tnlo brio-crio so otlzotuBKS ngity 25t02t20r0 cin

tran Klem Soat UOng ty)

Nr6!

!{"41h9"g qua brio c6o tii chinh tln ki6m tofn nrm 20rc vdr tga chgn cttrn

vi ki6m toSn b6o c6o tii chinh nim 2011: (Chi ti6t theo td trinh sO lZ-tSgg-HEeT-TTr ngdy 2310312011 cria HDeT).

- Thdng qua b6o c6o tdi chinh ndm2010 da duoc chi nh6nh C6ng ty TNHH kitim to6n

M9 lap ngiry 2510U20t0;

6 f P a g e

Kh6ng d6ng y 0,52 %