Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 30-8-2010 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA TP.HCM
Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0o -NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI Tp.HCM
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của các cổ đông về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/08/2010.
Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.HCM
QUYẾT NGHỊ
1 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:
a) Số lượng cổ phần phát hành:
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Hình thức cổ phần: ghi sổ
- Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.544.380 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.443.800.000 đồng
b) Giá phát hành cổ phiếu:
- Giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phần
c) Phương án phát hành:
Phân phối cho các cổ đông hiện hữu: theo tỷ lệ 1:1,2 (sở hữu 01 (một) cổ phần được mua 1,2
(một phẩy hai) cổ phần với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phần Như vậy tổng số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu là 1.544.380 cổ phần tương ứng với 15.443.800.000 đồng tính theo mệnh giá
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyện tắc làm tròn xuống Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu do cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT CTCP In SGK tại Tp.HCM phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
Phân phối cho CBCNV của công ty: với số lượng là 64.349 cổ phần (tương đương 5% tổng
số vốn điều lệ hiện hành) tương ứng với 643.490.000 đồng tính theo mệnh giá với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phiếu Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định phương thức phân phối
số lượng cổ phần cho CBCNV trong công ty theo những tiêu chí sau:
• Đóng góp tích cực lâu dài vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
• Những vị trí có trình độ năng lực và kinh nghiệm mà Công ty cần giữ;
• Đối tượng cần có chế độ đãi ngộ do Công ty tuyển chọn để phục vụ chu chiến lược phát triển của SAPCO
Trang 1/2
Trang 2- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán cho CBCNV bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành Cổ phần vẫn được hưởng
cổ tức
- Xử lý cổ phần không được mua hết : Số cổ phiếu do CBCNV không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
Đại hội biểu quyết thông qua 93,51%
2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng để đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị Chi tiết công nghệ và máy móc sẽ được Công ty mô tả cụ thể trong Bản cáo bạch phát hành
Đại hội biểu quyết thông qua 93,51%
3 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán được : Công ty sẽ
thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán được kể từ khi kết thúc đợt phát hành tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Đại hội biểu quyết thông qua 93,51%
4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Ủy quyền HĐQT lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên và
cổ đông chiến lược được mua cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có), phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Ủy quyền HĐQT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Vốn Điều lệ trong Điều lệ hoạt động CTCP In SGK tại Tp.HCM phù hợp với mức vốn tăng thêm Đại hội biểu quyết nhất trí 93,51%
Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 93,51% và có giá trị kể từ ngày 10/09/2010
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP.HCM
Chủ tịch Đại hội
Trang 2/2