Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15-06-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Số: 563 QĐ/2011/-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phả Lại, ngày 08 tháng 6 năm 2011
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011- 2015
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2011;
Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2011,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100% thông qua
các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2015 (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2 Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế
hoạch năm 2011 và các năm tiếp theo;
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký) KIỀU VĂN MÁT
1/2
Trang 2PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 (kèm theo Nghị quyết số: 563/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 6 năm 2011)
Doanh thu thuần 104.583 163.444 56% 321.856 97% 332.624
351.45
Vốn chủ sở hữu 140.92
6
154.2
159.68
9 3,52% 165.874 3,87% 172.132 3,77%
214.66
3 24,71% Lợi nhuận trước thuế 27.559 29.548 56,28% 36.512 25,00% 41.299 13,11% 41.807 1,23% 42.665 2,05% Lợi nhuận sau thuế 27.293 28.90
1 5,89% 36.186 25,21% 41.234 13,95% 41.717 1,17% 42.532 1,95%
Tỉ lệ LNST/ DT thuần (%) 26,10% 17,68% -32,24% 11,24% -36,42% 12,40% 10,26% 12,22% -1,39% 12,10% -1,00%
Vốn điều lệ 90.00
0
99.0
00 10,00%
99.00
0 0,00% 99.000 0,00% 99.000 0%
99.00
Giả định Vốn chủ sở hữu tăng trưởng bằng Vốn chủ sở hữu của năm trước và bổ sung thêm 15 % Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
2/2