Mục tiêu tiến độ chính trên các công trờng: - Công trình thủy điện Sơn La: Đảm bảo tiến độ và đổ bê tông RCC khối L3 đến cao độ thiết kế V227.1m.; Hoàn thành đắp đê quai ngăn sông đợt 2
Trang 1Tổng công ty sông đà
công ty cổ phần sông đà 9
_
Số: 67 NQ/HĐQT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do- Hạnh phúc–
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009
Nghị quyết ( Kỳ họp HĐQT Quý IV/2009) Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua và đợc bổ sung sửa đổi ngày 20/4/2009
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/ 10/2009 đã đợc các thành viên
dự họp nhất trí thông qua
Quyết nghị
Điều1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất thông qua các
nội dung sau:
1 Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2009:
a Thực hiện SXKD quý III/2009:
Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT KH SXKD
Quý III/2009
TH SXKD Quý III/2009 %HT
1 Tổng giá SXKD 10 6 đ 134 000 147 267 110
- SXKD khác “ 3 542 7 070 200
2 Doanh số
Doanh thu
“
“
168 600
153 723
160 054
145 953
95
95
3 Tiền về tài khoản “ 176 642 179 949 102
- Tỷ suất LN/Doanh thu % 7,36 17,51 238
5 Thu nhập BQ (ng/th) 10 3 đ 4 425 4 827 109
b Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng đầu năm 2009.
Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT KH SXKD
Năm 2009
TH SXKD 9T/2009 %HT
1 Tổng giá SXKD 10 6 đ 560 000 436 584 78
Trang 2Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT KH SXKD
Năm 2009
TH SXKD 9T/2009 %HT
2 Doanh số
Doanh thu
“
“
600 000
545 454
432 620
393 741
72
72
- Tỷ suất LN/Doanh thu % 10,45 15,68 150
5 Thu nhập BQ (ng/th) 10 3 đ 3 501 4 722 135
c Giá trị thu vốn:
Giá trị thu vốn quý III/2009 : 160,054/168,6 tỷ đồng đạt 95%KH
Giá trị thu vốn 9T/2009 : 432,620/600,0 tỷ đồng đạt 72%KH
Giá trị dở dang đến 30/9/2009 : 238,645 tỷ đồng
Trong đó:
Giá trị A giữ+ BĐH giữ : 63,738 tỷ đồng
dự toán: 65,645 tỷ đồng; có khả năng thu: 83,428 tỷ đồng)
d Mục tiêu tiến độ chính trên các công trờng:
- Công trình thủy điện Sơn La: Đảm bảo tiến độ và đổ bê tông RCC khối L3 đến
cao độ thiết kế V227.1m.; Hoàn thành đắp đê quai ngăn sông đợt 2; Hoàn thành công tác đắp thợng lu đập đến V141.5m
- Công trình thủy điện Nậm Chiến: Hoàn thành xúc chuyển đá hố móng nhà máy
giai đoạn 3 đến V291m; Hoàn thành, bàn giao đào hố móng đập vòm đến cao độ thiết kế 815.5m;
- Công trình thủy điện XêKaMan3: Hoàn thành đắp thợng lu đập CFRD đến cao
trình 933m; hạ lu đập đến cao trình 929m
- Công trình thủy điện Huội Quảng: Hoàn thành kênh dẫn dòng hạ lu nhà máy, đê
quai hạ lu nhà máy giai đoạn 2
- Công trình thủy điện Hủa Na: Hoàn thành các đờng thi công: TC6a, TC6b; Xúc
chuyển đất, đá đạt khối lợng 30.000 m3 hố móng vai trái; Xúc chuyển đất, đá đạt khối lợng 30.000 m3 mỏ đá
- Công trình thủy điện Nậm Khánh: Đờng vận hành VH1, đờng xuống cửa hầm 1
&2, đờng lên tháp điều áp, đờng xuống nhà máy; Hoàn thành thi công hố móng
Trang 3bờ phải giai đoạn 1&2; Hoàn thành công tác đào hố móng cửa hầm 1, 2&4; Hoàn thành đổ bê tông 1,2&4; Cơ bản hoàn thành khu quản lý vận hành, trạm biến áp và đ-ờng dây 35KV, cầu Nậm Mu; Đang triển khai thi công: Đào hố móng đđ-ờng ống áp lực, hố móng đập dâng bờ trái
2 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2009
a Các chỉ tiêu kinh tế chính:
Quý IV năm 2009
1 Tổng giá trị SXKD
- Xây lắp
10 6 đ
“
124 991
124 991
2 Doanh số
Doanh thu
10 6 đ
“
168 340
144 077
4 Lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 20,82
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL % 20,00
b Kế hoạch, mục tiêu thu vốn.
- Kế hoạch, mục tiêu thu vốn quý IV năm 2009 là : 168,340 tỷ đồng
c Các mục tiêu tiến độ chính:
- Thủy điện Sơn La: Hoàn thành đổ bê tông RCC khối R2 đến V146.7m (31/12/09)
- Thủy điện Xêkaman 3: Hoàn thành đắp đập bê tông bản mặt đến V961m (31/12/2009); Bàn giao hố xói và kênh xả (31/10/2009)
- Thủy điện Nậm Chiến: Hoàn thành, bàn giao hố móng nhà máy hố móng nhà máy giai đoạn 4 đến V268m
- Thủy điện Huội Quảng Hoàn thành hố móng cửa nhận nớc giai đoạn 1 đến V374m; hố móng cửa nhận nớc giai đoạn 2 đến V351m (31/12/2009)
- Thủy điện Hủa Na: Thi công đào, xúc chuyển đất, đá các hạng mục công trình: vai trái đập, mỏ đá, các đờng thi công TC3.2, TC5 đảm bảo tiến độ ngăn sông tháng 1/2010
- Thủy điện Lai Châu: Triển khai thi công hạng mục đờng thi công, san nền phụ trợ, lán trại
- Thủy điện Nậm Khánh: Hoàn thành hố móng đờng ống áp lực (tháng 11/2009); Hoàn thành hố móng đập dâng bờ trái (tháng 10/2009); Hoàn thành hố móng nhà máy (quý IV/2009); Gia công đờng ống áp lực 150 tấn;Lắp dựng xong dây chuyền trạm trộn bê tông
Trang 4d Về Đầu t: Hội đồng quản trị công ty đã trình Tổng công ty Sông Đà thông qua
dự án đầu t nâng cao năng lực thiết bị của Công ty là 193,417 tỷ đồng Trong đó, giá trị đầu t thực hiện trong quý IV/2009: là 63,279 tỷ đồng
e Các giải pháp để hoàn thành:
e.1 Giải pháp về công tác đổi mới Doanh nghiệp và đào tạo tuyển dụng:.
- Triển khai đa vào vận hành các phần mềm quản lý tất cả các đơn vị phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty, đảm bảo đạt hiệu quả cao
- Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại bộ máy của Công ty và các Đơn vị,
đảm bảo phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay và không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Đơn vị Dự kiến chuyển trụ sở của Chi nhánh Sông Đà 907 đến công trình thủy điện Lai Châu
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty, của các Đơn vị đảm bảo phát huy đợc quyền chủ động của các Đơn vị trực thuộc, cũng nh nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi CBCNV
- Triển khai công tác kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với ngời lao động
và các đơn vị
- Hoàn thiện hơn nữa chính sách đối với ngời lao động đảm bảo đợc sự ổn định của
bộ máy và thu hút thêm nhân tài cho các vị trí quản lý trọng yếu của Công ty và các
Đơn vị
- Chuẩn bị tốt lực lợng cho việc triển khai thi công một số công trình mới, các
dự án mới của Công ty đầu t (Dự án thủy điện Ghềnh Chang, Thủy điện Lai Châu ).…
- Hoàn chỉnh quy hoạch công tác cán bộ của Công ty và triển khai thực hiện tốt
kế hoạch đào tạo, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận
- Bố trí, sắp xếp lại lực lợng cán bộ công nhân viên cho phù hợp với công việc theo năng lực và cấp bậc công việc, xử lý lực lợng lao động không có tay nghề
và không phù hợp với yêu cầu công việc
- Trong quý IV/2009
+ Tuyển dụng 152 ngời trong đó: 26 cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ; 126 công nhân kỹ thuật (50 lái xe tô tô tải; 20 lái máy ủi, san, đầm; 05 lái trục; 03 lái xe phục vụ; 30 công nhân xây dựng; 15 công nhân vận hành nhà máy thủy
điện; 03 công nhân sản xuất vật liệu)
+ Đào tạo nâng cao cho cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kế cận: 10 ngời (học các lớp
T vấn giám sát, tiếp thị đấu thầu, quản lý dự án: 05 ngời; đào tạo nâng ngạch cán bộ: 05 ngời)
+ Đào tạo nâng bậc cho công nhân kỹ thuật: 95 ngời (bổ túc tay nghề: 80 ngời,
đào tạo công nhân vận hành nhà máy thủy điện: 15 gnời)
+ Đào tạo mới, đào tạo thêm nghề (đào tạo 35 công nhân lái xe tải)
e.2 Giải pháp về công tác cơ giới - vật t.
- Tăng cờng kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo dỡng giữ gìn xe, máy, thiết bị theo đúng quy trình và nội dung sửa chữa
- Thực hiện phần mềm quản lý cơ giới tại tất cả các đơn vị
- Tăng cờng công tác quản lý cơ giới ở cấp Đội
Trang 5- Đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao kiến thức và kỹ năng vận hành, bảo dỡng kỹ thuật xe, máy, thiết bị
- Tìm và thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe máy
- Tích cực xử lý giảm tồn kho, bán những vật t phụ tùng không cần sử dụng, điều chuyển vật t giữa các đơn vị, đảm bảo giá trị tồn kho toàn Công ty luôn <10,0 tỷ
đồng
e.3 Giải pháp về công tác đầu t.
Dự án thủy điện Nậm Khánh.
- Phát hành bản vẽ thi công, dự toán chi tiết các hạng mục công trình chính kịp thời theo tiến độ công trình
- Hoàn thành công tác đấu thầu cung cấp thiết bị, trình duyệt, ký hợp đồng
- Hoàn thành việc thỏa thuận đầu t và thiết kế đờng dây 110KV
- Xin cấp phép sử dụng nớc mặt
- Đôn đốc nhà thầu tổ chức tốt việc bố trí dự trữ lực lợng thiết bị thi công, vật t, vật liệu, để đảm bảo thi công 3 ca
- Tăng cờng công tác giám sát thi công để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lợng
- Đảm bảo cho nhà thầu đủ điều kiện cần thiết nh đờng nớc, duy tu đờng thi công
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế trớc khi bàn giao cho đơn vị thi công để hạn chế sai sót
- Phối hợp với đơn vị t vấn giải quyết kịp thời những vỡng mắc về thiết kế, hiệu chỉnh sửa đổi thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trờng
Dự án thủy điện Ghềnh Chang.
- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở, dự án, chuẩn bị mặt bằng cho
bộ máy quản lý, điều hành dự án
Dự án đô thị Trung Sơn Trầm.
- Tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền thành phố Hà Nội trong việc rà soát quy hoạch và xúc tiến thủ tục xin giao làm Chủ đầu t dự án khi có điều kiện thuận lợi
Dự án đô thị khác.
- Xúc tiến đầu t 01 khu đô thị tại thành phố Hà Nội với diện tích từ 1-3 ha, tổng chi phí ban đầu khoảng 150 tỷ đồng
Dự án đầu t nâng cao năng lực thiết bị.
- Thực hiện đầu t thiết bị thi công thủy điện Lai Châu và Trung Sơn, theo dự án
đợc duyệt
e.4 Giải pháp về công tác kinh tế- kế hoạch.
- Đôn đốc Chủ đầu t phê duyệt nhanh các dự toán thi công các công trình: Mỏ
đá số 2 - Thủy điện XêKaMan3, các hạng mục công trình chính thủy điện Huội Quảng
Trang 6- Kiểm tra Tổng dự toán công trình thủy điện Hủa Na.
- Giải quyết kịp thời các vớng mắc về kinh tế với Chủ đầu t đặc biệt là công trình thủy điện Huội Quảng
- Làm việc với Chủ đầu t để giải quyết chênh lệch giá, bù giá vật liệu các công trình
- Làm việc với Bộ công thơng phê duyệt định mức bê tông đầm lăn RCC công trình thủy điện Sơn La
- Tăng cờng tiếp thị, tìm kiếm công trình thi công
e.5 Giải pháp về công tác kỹ thuật, an toàn lao động và thị trờng:
- Chấn chỉnh và tăng cờng cán bộ làm hồ sơ thu vốn, rà soát lại các hạng mục đã thi công và thi công dứt điểm hoàn thiện để bàn giao các hạng mục tại các công trình: XêKaMan3, Nậm Chiến, Nậm Ngần, Tuyên Quang, Huội Quảng, Cửa Đạt
- Lập biện pháp đảm bảo tiến độ, cân đối thiết bị, xe máy đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiến độ quý IV năm 2009
- Đẩy nhanh công tác lập và thỏa thuận biện pháp thi công các hạng mục công trình Huội Quảng
- Giải quyết các vớng mắc với Chủ đầu t về thiết kế, biện pháp thi công, dự toán
- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu nhằm tìm kiếm thêm việc làm đối với các công trình đã thu xếp đợc vốn
- Hoàn thiện, củng cố bộ máy làm công tác AT-BHLĐ tại các đơn vị Thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc việc hoạt động và quan tâm hơn đến chế độ của mạng
l-ới an toàn viên Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ xây dựng và Tổng công ty
về việc tăng cờng chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong ngành xây dựng
- Tiếp thị đầu thầu các công trình
e.6 Giải pháp về công tác tài chính, tín dụng.
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, sử dụng vốn hợp lý
- Tiếp tục rà soát ngay các hợp đồng tín dụng để đàm phán điều chỉnh lãi suất hoặc thay thế khoản vay mới có lãi suất thấp hơn khoản vay cũ
- Xây dựng phơng án huy động vốn cho từng dự án và theo dõi sát diễn biến của thị tr-ờng tài chính - tiền tệ để xác định thời điểm thực hiện phơng án huy động vốn hiệu quả
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm giảm áp lực vay vốn đối với Công ty, làm việc với các Ngân hàng về hỗ trợ lãi suất nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, đồng thời đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh liên tục
e.7 Giải pháp về phong trào thi đua.
- Phối hợp với công đoàn Công ty chỉ đạo tốt phong trào thi đua tại các công trờng,
đặc biệt là phong trào giữ gìn xe, máy tốt; đầu xe, máy có năng suất cao và các phong trào thi đua đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm
- Lấy các ngày lễ kỷ niệm của đất nớc để phát động các phong trào thi đua trên các công trờng Hoàn thiện quy chế về thi đua, khen thởng của Công ty, đảm bảo gắn lợi ích của ngời lao động với các phong trào thi đua của Công ty, xây dựng các điển hình tiên tiến trong đơn vị
Trang 7- Tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên hiểu đợc chủ trơng của đơn vị;
- Quan tâm đến đời sống CBCNV trong đơn vị Phát động các phong trào thi
đua trên các công trình: Xekaman 3, Sơn La, Lai Châu
- Thực hiện triệt quy chế dân chủ cơ sở
3 Kế hoạch SXKD của đơn vị giai đoạn 2010 2015 Hội đồng quản trị công–
ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ trình Tổng công ty Sông Đà thông qua:
S
T
Nội dung Đơn
vị
Kế hoạch SXKD năm ( 2010 2015)–
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
5 Tổng giá trị đầu t 10 6 đ 450 971 465 000 490 000 270 000 240 000 240 000
4 Các vấn để khác:
4.1 Yêu cầu Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn đủ để tham gia góp vốn vào các công ty con khi các công ty tăng vốn điều lệ và chuẩn bị đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu t
4.2, Phê duyệt phơng án thay đổi ngời đại diện tại các Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty cổ phần Tại các Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Sông Đà 9 giới thiệu nhân sự để trình Đại hội đồng cổ đông của đơn vị đó thông qua:
4.2.1 Tại công ty cổ phần Sông Đà 901:
ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Cử nhân Kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó Kế toán trởng công ty đại diện quản lý phần vốn 1,0 tỷ đồng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 901 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát và giữ chức Trởng ban kiểm soát công ty thay cho ông Nguyễn Công Thành đã chuyển công tác
4.2.2 Tại công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 908:
Chỉ định bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Cử nhân Kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó Kế toán trởng công ty, tham gia vào Ban Kiểm soát và giữ chức Trởng ban Kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 908 thay thế cho ông Nguyễn Công Thành
4.3.3 Tại công ty cổ phần Sông Đà 909:
ủy quyền cho bà Trần Thị Chung - Cử nhân Kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó Kế toán trởng công ty đại diện quản lý phần vốn 1,0 tỷ đồng và giới thiệu để
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 909 bầu bổ sung vào Ban Kiểm
Trang 8soát và giữ chức Trởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909 thay thế cho
ông Nguyễn Công Thành chuyển công tác
4.4.4 Tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà:
ủy quyền cho bà Trần Thị Chung - Cử nhân Kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó Kế toán trởng công ty đại diện quản lý phần vốn 1,657 tỷ đồng; giới thiệu để
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát và giữ chức Trởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà thay thế cho ông Nguyễn Công Thành chuyển công tác
4.3 Thành lập Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý vào công tác quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị
Điều 2 Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực
hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
Điều 3 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc công ty cổ
phần Sông Đà 9, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trởng các phòng ban Công ty theo theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện
Các thành viên HĐQT:
Ông: Dơng Hữu Thắng……….………
Ông: Nguyễn Văn Phúc
Ông: Lê Công Tinh ……….
Ông: Lê Văn Hng ……….
TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Nguyễn Đăng Lanh