Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16-11-2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Ong TrAn Van HUng - Thir ky H9i d6ng quan tri II.. NQi dung cUQc hop: Thong qua phuong an 'Diiu chinh thiti gian pluit hanh tang van iliiu I?. 000.000 c8philu cua Cong ty SDH tren th] tr

CONG TY CO PHAN

xAY DljNG H~ TANG SONG J>A

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI:'::T NAM

J>QcI~p - TV do - Hl}nh phtic S8: 21/NQ-HDQT Ha N6i , nga y 16 th o g II n m 2010

NGHIQUYET

(V i vi?c: Diiu chinh thiti gian phdt himh tang van iliiu I? Cong t y v a Mua l ai 1 000.00 0 c8

philu cua Cttngty (SDH) tren th] truirng lam c8ph il u quj f

Cancn

-Ludt Doanh nghiep s6 60 / 2005 1 QH11 dua c Qu 6 c h 6 i ban hanh ngay 29 thdng 11

ndm 2005 ;

Di J u I ? t6 chuc hoat dong cua Cong t y c6phdn x d y dung h a tdn g S n D a;

Ta trinh 119 TT I 2010 l KTKH ngay 12 1 11 1 010 cua T 6 g gidm a 6c Co n g ty c6p dn

xd y dung ha tdng Song Da vJ viec : Di Ju chinh thai gian phdt h a nh t ang v6n aiJu I?

va Mua lai 1.000.000 c6phi e cua Con g t y (S DH ) tr e n t hi tru o g l a m c6p ieu quy

Ngay 15/1112010 tai phong hop Cong ty, H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phan Xay

dung Ha t§.ng Song Da da tiSn hanh cU9Chop H9i d6ng quan tri Cong ty, duoi S1 , chu tri

cua Ong Vfi Van BAy - Chu tich H9i d6ng quan tri Cong ty

I Tham d" cUQc hop g6m co:

1 Ong Vu Van BAy - Chu tich H9i d6ng quan tri

2 Ong Liru Tu~n HUng - UV H9i d6ng quan tri

3 Ong Nguyen Van Phuc - UV H9i d6ng quan tri

4 Ong Dang Van Thang - UV H9i d6ng quan tri

5 Ong TrAn Dai Tung - UV H9i d6ng quan tri

6 Ong TrAn Van HUng - Thir ky H9i d6ng quan tri

II NQi dung cUQc hop:

Thong qua phuong an 'Diiu chinh thiti gian pluit hanh tang van iliiu I? va Mua l(li

1 000.000 c8philu cua Cong ty (SDH) tren th] truirng lam c8philu qujf '

Sau khi Ong Vu Van BAy -Chu tich H9i d6ng quan tri Cong ty ban bac thong qua n9i dung cuoc hop, H9i d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua va quyet nghi nhu sau:

QUYETNGHJ f)i~u 1 HDQT Cong ty thong nh~t phe duyet 02 n9i dung nhu sau:

1 Khong phat hanh tang v5n diSu l~ Cong ty ill 209,5 tY len 450 t Y d6ng (theo n9i

1

dung Nghi quyet 19/NQ-HDQT ngay 28 1 10 1 2010) vi thi tnro g chirng khoan Vi~t Nam

dinh cua phap lu~tva Cong ty dam bao mang lai hieu qua kinh tS cao nh~t cho don vi

Di~u 3 Di~u khoan thi hanh

Vii Viin Bfty

NO'i nhfin:

Ca c t hanh v i en HlJQT ;

- B a n T6ng g idm db e

- Luu HlJQ T , V

2

" ",