Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-10-2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà tài liệu, giáo án, bài...
Trang 1Tổng công ty Sông Đà Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công ty CP TM&VT Sông Đà
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2009
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009
Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thờng năm 2009 Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thơng mại và Vận tải Sông Đà đợc Đại hội đồng Cổ đông th-ờng niên thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2008;
- Biên bản kiểm phiếu số 02BBKP/ĐHĐCĐ/2009 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/10/2009
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua phơng án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2009 từ 50 tỷ
đồng lên 80 tỷ đồng, cụ thể nh sau:
1.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
Số lợng: 2.000.000 cổ phiếu
Đối tợng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hởng quyền
Tỷ lệ phân phối: Phân phối theo tỷ lệ 5:2 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì đ
-ợc hởng 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua thì đ-ợc mua 02 cổ phiếu mới
Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
1.2 Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Số lợng: 250.000 cổ phiếu
Đối tợng: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách làm việc đến ngày 30/6/2009 Danh sách phân bổ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
Điều kiện hạn chế chuyển nhợng: Sẽ hạn chế chuyển nhợng trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành
Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
1.3 Phát hành cổ phần cho các Nhà đầu t khác:
Số lợng: 750.000 cổ phần và số lợng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu và cán bộ cônjg nhân viên không mua hết (nếu có)
Đối tợng: Các đối tác, Nhà đầu t lớn của Công ty và các Nhà đầu t khác có nhu cầu
Tỷ lệ phân phối: Hội đồng quản trị quyết định danh sách và số lợng cổ phiếu chào bán cho từng đối tợng cụ thể, đảm bảo tối đa hoá lợi ích của Công ty và cổ đông
1
Trang 2- Giá phát hành: Dự kiến giá khởi điểm để chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.
Điều kiện hạn chế chuyển nhợng: Hạn chế chuyển nhợng trong vòng 1 năm kể từ thời
điểm phát hành
Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ, Hội đồng quản trị đợc uỷ quyền trong việc lựa chọn nhà đầu t và chào bán vào thời điểm thích hợp nhất (có thể trớc hoặc sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Công ty) Tuy nhiên các nhà đầu t này không đợc hởng quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
Điều 2: Thông qua Phơng án sử dụng vốn thu đợc từ đợt phát hành:
2.1 Số tiền dự kiến thu đợc từ đợt phát hành: 39 tỷ đồng
2.2 Phơng án sử dụng vốn thu đợc từ đợt phát hành:
Dự án Khu dân c Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai: 30 tỷ đồng
Dự án đầu t Khai thác Mỏ đá tại xã Phú Mãn
- Quốc Oai - Hà nội: 6 tỷ đồng
Bổ sung Vốn lu động của Công ty: 3 tỷ đồng
Điều 3: Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
sau khi hoàn thành việc phát hành
Điều 4: Sửa đổi điều lệ Công ty tơng ứng với Vốn điều lệ của Công ty là: 80 tỷ đồng
Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này
- Điều 5 CHủ toạ đại hội
- Uỷ Ban chứng khoán Nhà nớc
- Sở GDCK Hà nội,
- Trung tâm lu ký chứng khoán
- Website Công ty
Đinh Mạnh Thắng
2