Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-05-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau: 1... Thông qua việc chuyển niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội : Đại hội thôn

Trang 1

SGC: Nghị quyết Đại hội cổ đơng thường niên 2009

Ngày 10/05/2009, Công ty cổ phần XNK Sa Giang (mã CK: SGC) đã tổ chức đại

hội đồng cổ đơng thường niên 2009 Số cổ đơng tham dự Đại hội là : 44 cổ đơng đại diện cho 4.774.620 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 80,1% tổng cổ phiếu cĩ quyền biểu quyết của Cơng

ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1 Thơng qua báo cáo tài chính đã kiểm tốn năm 2008, báo cáo của Hội đồng quản trị

và báo cáo của Ban kiểm sốt về tình hình hoạt động năm 2008:

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu 111.381.690.651 đồng

Doanh thu thuần 109.350.658.346 đồng

Lợi nhuận trước thuế 15.953.708.158 đồng

Lợi nhuận sau thuế 15.151.945.231 đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.017 đồng/CP

Tổng tài sản 86.194.752.123 đồng

Vốn chủ sở hữu 69.656.266.673 đồng ( khơng kể quỹ khen thưởng, phúc lợi)

Biểu quyết tán thành : 4.749.199 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,67%

2 Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

a.Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 15.151.945.231 đồng

Các khoản khơng được tính vào chi phí : 120.200.000 đồng

Trong đĩ :

+ Tiền phạt: 12.200.000 đồng + Thù lao của HĐQT và BKS khơng trực tiếp quản lý đã chi 2008: 108.000.000 đồng

b Lợi nhuận cịn lại : 15.031.745.231 đồng, được phân chia như sau :

- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%) : 751.587.262 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10,59%): 1.591.293.297 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (12,45%): 1.871.393.673 đồng

- Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,33%): 200.000.000 đồng

- Chi cổ tức 20%/vốn điều lệ ( 70,63% ): 10.617.471.000 đồng

Trong đĩ:

+ Cổ tức đã ứng trước (18% vốn điều lệ): 9.426.190.600 đồng

Trang 2

3 Thống nhất tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban KS năm 2008 như sau:

- Tổng số tiền thù lao được trích là : ( 14.916.763.713 x 2%) 298.335.274 đồng

- Đã chi : 184.000.000 đồng

- Còn phải chi : 114.335.274 đồng

Biểu quyết tán thành : 4.749.199 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,67

4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ ( Bánh phồng tôm )

- Doanh thu

- Lợi nhuận trước thuế

- Lợi nhuận sau thuế

- Tỉ lệ cổ tức bằng tiền

4.140 tấn 110.000.000.000 đồng 16.000.000.000 đồng 15.430.000.000 đồng

15 – 20% trên vốn điều lệ

5 Thông qua việc chuyển niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội :

Đại hội thông qua việc chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM sang Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do vốn điều lệ dưới 80 tỉ VNĐ:

6 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là : In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa

7 Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 với mức

chi là 2% trên lợi nhuận sau thuế

8 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009:

Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ Phần Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính

Kế Toán AFC làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2009

Trang 3

9 Phê chuẩn thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013:

a Đại hội thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2009 – 2013 là 5 người

b Đại hội thống nhất phê chuẩn danh sách 5 thành viên trúng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 xếp theo thứ tự như sau ( phương thức bầu dồn phiếu ):

1 Ông Phạm Hữu Quá: Biểu quyết tán thành : 8.980.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 37,66%

2 Ông Nguyễn văn Kiệm: Biểu quyết tán thành : 4.885.017 phiếu, chiếm tỉ lệ 20,48%

3 Ông Lê văn Phúc: Biểu quyết tán thành : 4.712.433 phiếu, chiếm tỉ lệ 19,76%

4 Ông Mai Hoàng Tâm: Biểu quyết tán thành : 2.835.934 phiếu, chiếm tỉ lệ 11,89%

5 Ông Phạm Thanh Hùng: Biểu quyết tán thành : 2.435.968 phiếu, chiếm tỉ lệ 10,21%

10 Phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013:

a Đại hội thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2009 – 2013 là 3 người

b Đại hội thống nhất phê chuẩn danh sách 3 thành viên trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 xếp theo thứ tự như sau ( phương thức bầu dồn phiếu ):

1 Ông Đặng Thành Bửu: Biểu quyết tán thành : 6.252.143 phiếu, chiếm tỉ lệ 43,97%

2 Bà Dương Thị Huỳnh Hoa: Biểu quyết tán thành : 4.520.424 phiếu, tỉ lệ 31,79%

3 Ông Nguyễn Dương Thảo: Biểu quyết tán thành 3.445.038 phiếu, chiếm tỉ lệ 24,23%

11 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc:

Đại hội thống nhất phê chuẩn ông Phạm Hữu Quá là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng

thời là Tổng Giám đốc Công ty

Định dạng
Số trang	3
Dung lượng	188,54 KB