NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách.. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp... ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyề
Trang 1NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: / NQ TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 04 tháng 04 năm 2011 tại hội trường Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM
-231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM.
Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 42 cổ đông đại diện cho 2.926.250 cổ phần chiếm 72,48 % vốn điều lệ của Công ty (không kể 100.000 cổ phiếu quỹ) Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2010:
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2010
+ Doanh thu: 79,585 tỉ đồng + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5,326 tỉ đồng + Lợi nhuận sau thuế: 3,444 tỉ đồng
+ Trả cổ tức: 8%
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết 100%
1
Trang 2ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011:
- Lợi nhuận trước thuế : 7,1 tỉ đồng
- Đơn giá tiền lương : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình
hình thực tế tại Công ty để thực hiện
- Thù lao HĐQT và BKS : Được tính vào chi phí, không vượt quá
5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi 20%, quỹ khen thưởng ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
1/ Bán căn nhà số 5 Bình Thới trên sàn giao dịch với giá hợp lý và không thấp hơn 25 tỷ
2/ Dự án xây dựng kho để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh (Mua đất và xây dựng kho tại xã Đa Phước, Bình Chánh)
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là
đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
Tỷ lệ biểu quyết 100%
Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2011
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOÀNG VĂN ĐẠI
2
