NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc Tại TP.. HCM; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP
Trang 1NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
Tại TP HỒ CHÍ MINH
Số: …………/NQHĐQT - SGD TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm
2011
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 03/2011)
- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới Công ty cổ phần sách Giáo dục tại TP HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP HCM;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/3/2010;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2011,
QUYẾT NGHỊ
1 Thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông vào ngày 04/04/2011,
giao Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức thực hiện.
2 Mua vào 200.000 Cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện từ ngày 04/03/2011 đến
ngày 29/04/2011.
Nơi nhận:
- Ông TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Trung tâm LKCK VN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: P.TCHCTH.
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Đại