NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam CTY Cổ Phần Sách Giáo Dục Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---Số / NQ TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒN
Trang 1NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam CTY Cổ Phần Sách Giáo Dục Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-Số / NQ TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
- Căn cứ vào kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2009 tại hội trường Nhà Xuất bản Giáo dục tại TPHCM - 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM.
Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 52 cổ đông nắm giữ 1.035.000 cổ phần chiếm 69% vốn điều lệ của Công ty Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2008:
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2008
+ Doanh thu: 74.132.579.227 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.986.466.760 đồng
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết 100%
Trang 2ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2009
- Tổng doanh thu : 75.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.000.000.000 đồng
- Đơn giá Tiền lương : 380-400đ/1.000 đồng lợi nhuận trước
thuế
- Thù lao HĐQT và Ban
KS
: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi 20%, quỹ khen thưởng ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 3: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính của Công ty Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 4: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ và quy
chế quản trị Công ty theo quy định của Nhà nước Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 5: Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Uûy
Ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận Trường hợp phát hành không thành công, giao cho HĐQT lập phương án vay vốn của Ngân hàng để đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại số 5 Bình Thới – P11 – Q11 – TPHCM Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 6: Thông qua việc giao cho HĐQT phương án xây dựng nhà số 5 Bình Thới
– P11 – Q11 – TPHCM theo quy định của Nhà nước để làm nhà sách và trụ sở Công ty Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 7: Thông qua kết quả bầu 5 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2013, tỷ lệ
biểu quyết:
- Bà Nguyễn Thị Chung: 89,17%
- Ông Hoàng Văn Đại: 92,4%
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương: 110,82%
- Ông Bùi Tất Tươm: 85,63%
Trang 3- Ông Phạm Cảnh Toàn: 85,88%
và 3 uỷ viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013, tỷ lệ biểu quyết:
- Ông Phan Xuân Phương: 90,32%
- Bà Đỗ Thị Phương Thảo: 86,89%
- Bà Huỳnh Thị Thuỳ Trang: 87,7%
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2009
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOÀNG VĂN ĐẠI