Tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 77,70% vốn Điều lệ Công ty, đạt túc số để tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 nhất trí thông v
Trang 1SGH: Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2009 Công ty CP Khách Sạn Sài Gòn (mã CK: SGH) công bố thông tin Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm
2009 như sau:
Vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/5/2009 tại Hội trường Lầu 10, Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn đă tiến hành tổ chức họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008 Tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 77,70% vốn Điều lệ Công ty, đạt túc số để tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 nhất trí thông với những nội dung chính như sau:
1 Kết quả kinh doanh năm 2008:
- Tổng doanh thu: 30,66 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế: 10,28 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế: 7,68 tỷ đồng, tăng 78,24%
2 Phương án giải quyết Xí nghiệp giặt: ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành giải quyết tiếp vấn đề của Xí nghiệp giặt theo như báo cáo
3 Phê chuẩn tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Cổ tức năm 2008 đã chi 20% vốn điều lệ : 3.532.600.000 đồng
- Chi phí hoạt động HĐQT, BKS: 33.500.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 1.378.867.989 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 384.242.459 đồng
+ Trích 2 tháng lương thưởng cho CBCNV: 994.625.529 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.739.881.199 đồng
4 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 :
- Tổng doanh thu : 31.000.000.000 đồng, trong đó :
+ Hệ số sử dụng phòng : 85%
+ Doanh thu phòng nghỉ : 21.700.000.000 đồng
+ Doanh thu Nhà hàng và Hội trường : 5.200.000.000 “
+ Doanh thu ăn uống va Karaoke L.10 : 970.000.000 “
+ Doanh thu dịch vụ : 2.930.000.000 “
+ Doanh thu khác : 200.000.000 “
- Lợi nhuận trước thuế : 9.920.000.000 đồng
- - Lợi nhuận sau thuế : 7.440.000.000 đồng
- - Tỷ lệ lãi trước thuế trên doanh thu : 32%
5 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2008, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công
ty Kiểm toán độc lập năm 2009 :
6 Kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2009 : 2,5% lợi nhuận sau thuế
7 Chủ trương tăng vốn Điều lệ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn theo phương án 2:
- Góp vốn của các cổ đông 50%, vay vốn ngân hàng 50%, để đầu tư nâng cấp khách sạn, công ty sẽ phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 – cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua 2 cổ phiếu mới
Tổng vốn đầu tư : 85 tỷ đồng
+ Vốn điều lệ cũ : 16,663 tỷ đồng
+ Vốn huy động : 67,337 tỷ đồng
Trong đó : vốn huy động cổ đông 50% = 33,337 tỷ đồng
Vốn vay ngân hàng 50% = 34,000 tỷ đồng
Theo Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty – thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
“ … phải có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ” Như vậy, tổng số cổ phần hiện diện đồng ý là 55,40% chưa đủ tỷ lệ theo qui định nên phương án này không được thực hiện HĐQT sẽ cùng cổ đông trong thời gian gần nhất tìm phương
án mới cho KS
8 Kết quả bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS Công ty:
a) Đại hội bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT:
Tỷ lệ cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua 100%
- Ông TRẦN KIM LONG, Sinh năm: 1958, nguyên quán : Gia Định
- Trình độ văn hóa: Đại học
Trang 2- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, chuyên ngành kinh tế thương nghiệp Đã tham gia vào các lớp chuyên ngành Quản lý Khách sạn, Nhà hàng ở Thái Lan (2001), Malaixia (1995)
- Công tác trong ngành từ năm 1977
- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Sen
Kết quả ông Trần Kim Long trúng cử thành viên HĐQT, với số phiếu 1.370.460 cổ phần hiện
diện Đạt tỷ lệ 99,86% cổ phần hiện diện
b) Đại hội bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát:
Tỷ lệ cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua 100%
- Ông TRẦN DOÃN ĐỊNH, Sinh năm: 1978, nguyên quán: Nam Định
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán
- Chức vụ hiện nay: Kế toán Tổng hợp – phòng Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
Kết quả ông Trần Doãn Định trúng cử thành viên BKS, với số phiếu 1.137.160 cổ phần hiện
diện Đạt tỷ lệ 82,86% cổ phần hiện diện