Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

Trang 1

cONG rY co PHAN cONc

NGHE, vtBlt rnoNc sAI GoN

S0: 47 /2015/CV-SGT

ceNG HoA xA HQr crr0 Ncnia vtPr NAM

DQc l$P - Tq do - H4nh Phfc

TP H6 Chf Minh, ngay 28 thdng 04 ndm 2015

coNc so rHoNG rrN rRtN coNG rHoNG rIN DIpN T-qcuA uv sAN

CH(NG KHOAN NHA NI.I6C VA SGDCK TP.HCM Kinh ethit- U]'BAN CHLNG KHOAN NHA NUOC

- so clAo;ic"bnfiic KHoAN rP' Ho cHi MII\HT€n cong ry: coNG Ty Co PHAN coNG NGHE VIEN THoNG SAI GON

Md chrlng kho6n: SGT

Trr,r sd chinh: L6 46,CVPM Quang Trung, Phuong T6n Ch6nh HiQp, Qu?n 12,Tp' H6 ChiMinh

Ngudithgc hiQn cOng b0 thOng tin: Nguy6n CAm Phuong

Dia chi: L6 46,CVPM Quang Trung, Phuong T6n Ch6nh HiQp, Qu$n |Z,Tp.Ho crri vtintrLoqi th6ng tin c6ng uO: [tz+ gio f lz gi'r I b6t thuong f]ttreo y€u cAu f]

dinh k)

NQi dung thOng tin cOng b6:

C6ng b5 th6ng tin Bi6n bin h'p vn Nghi quy6t D4i hQi c6 a6ng nlm tii chinh 2014

Ngdy 27104 12015 viaqua, Cdng ty CO phAn Cdng NghQ Vi6n Th6ng Sdi Gon dd ti6n hdnh

thdnh c6ng Dai hQi co dong nlm tdi chinh 2014 Dinh kdm cong v6n ndy ld Bi€n b6n hgp vdNgh! quyi5t cfia Dpi hQi c6 d6ng ndm tdi chinh 2014 cia cOng ty'

Thong tin ndy dd ctugc cong b6 tren trang th6ng tin diQn trlr cfa COng ty C6 phAn Cong NghQVi6n Thdng Sdi Gon www.saisontel.vn mgc Quan hQ cd d6ng vdo ngdy 2810412015'

Chring t6i xin cam ktit c6c th6ng tin cong bO trCn ddy ld Ching sU that vd hodn todn chiu tr6chnhiQm trudc ph6p lupt vA nQi dung c6c th6ng tin tl6 c6ng b6'

Trang 2

W SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.

A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP

fp Hi Ch{ Minh, ngdy 27 thdng 04 ndm 2015

NGHI QUYET 01

(V/v bdu chti tpa Dqi hQi c,5 ddng thudng niAn ndm tdi chfnh 2014)

Cdn cu LuQt Doanh nghiQp sO OO|ZOOS\)UI t do Qu6c h\i kh6a I I Nudc CQng Hda Xd

HOi Chil NghTa Vi\t Nam thdng qua ngay 29/l I/2005;

Cdn cft Lu6t Chtimg Khodn s6 zotzoootgnt I do Qu6c h\i kh6a I I Nuhc cQng Hdaxd

HOi Chir NghTa Vi€t Nam th6ng qua ngay 29/06/2005;

Cdn cth Eiiu l€ Cdng ty C6 phdn C6ng NghQ Vi6n Th6ng Sdi Gdn hien hdnh;

cdn crh Bian bdn hqp DHDCD thudng nian ndm tdi chinh 2014 ngay 27/04/2015

OfnU t: Th6ng qua:

T4i thdi di€m ti€n hdnh cuQc hgp, ch0 Tich HDQT D{ng Thdnh T6m kh6ng th6 dieu

hdnh cuQc hgp vi li do bAn c6ng viQc dQt xuat

can cri theo quy clinh cria ph6p luit hiQn hdnh, c6c thdnh vi6n cdn l?i cria HDQT dath6ng nh6t bAu chgn bd NguyQn Thi Kim Thanh - Thdnh vi6n HDQT ldm chg tqa DaihQi vd dd dugc thong qua tpi Dai hoi CO dong thucrng ni6n ndm tdi chinh 2014'

* \co{GNoHq'

HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung, SoJ-tw$e,9,i!Y.p|F!'.':

.saigontel.com

Trang 3

TRV sO CHINH LO z16, Ctng Vi€n PM Quang Trung, Q 12, TP.HCM

H EADQUARTE R Lot 46, QUahg Trung S oftwa re Cjltr.Distr,1,?;J:tGMG

SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP

Didu khof,n thi hinh

Ngh! quy6t ndy c6 hiQu lyc tC ttr ngay ky

HQi ddng quin tri COng ty C6 phAn Cdng NghQ Vi6n Th6ng Sdi Gdn c6 tr6ch nhiQm ti6n hdnhc6c c6ng vi€c tlugc Dai HQi D6ng CO dOng riy quy€n trong Ngh! quytit nay, ddm b6o lgi ich

cria c6c c6 d6ng, doanh nghi$p vd phu h-o p v6i quy dinh cria Ph6p luQt.

Trang 4

W SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP'

Cdn crh quy dinh phdp luQt hiQn hdnh cua Nwhc CHXHCN ViQt Nam;

-i -TRV Sd cHiNH LO 46, C0ns vi€n PM Quans rruns'

t,].?-I11?'$,

oltu 1: Thdng qua:

1 Bio c6o tii chinh C6ng ty m9 nim 2014 tlfl tlugc ki6m tofn b6i C6ng ty TNIIH Ki6m tofn

vir Dich vg tin hgc TP ffd cni Minh - AISC86o c6o tdi chinh C6ng ty m9 n[m 2014 ddclu-o c COng ty TNHH Ki6m to6n & Dich vq Tin

hgc Tp HO Chf Minh (AISC) ti€n hdnh kiiim to6n theo cl0ng chuAn muc quy dlnh vd cl6 clugc

HDQT C6ng ty c6 phan c6ng NghQ Vi6n Th6ng Sdi Gon cong b5 theo quy dinh' dong thdi

cluo c d6ng t6i tr€n website: http://www.saigontel.com tt ngiy 30lo3l2ol5' bao g6m:

(l) B6o c6o cta Ki€m to6n vi€n;

(2) BAng Cdn dOi ki5 to6n tpi ngdy 3111212014;

(3) B6o c6o K€t qui hopt dQng kinh doanh nim 2014;

(a) 86o c6o Luu chuY€n tiOn t9;

(5) ThuYCt minh 86o c6o tdi chinh'Trong clo c6 mQt sO chi tiOu chir ytiu:

MQt s6 chi ti€u co bf,n trong 86o c6o tiri chinh cong ty m9 ilfl ki6m to6n nim 2014

Trang 5

W SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP'

335.514.684.048303.425.793.79s32.088.890.2s3

2S.656.864.000

nghiQp

2 86o c6o tinh hinh ho4t ttQng nlm 2014' k6 ho4ch n6m 2015 vir b6o c6o cfra Ban Ki6m so6t

NQi dung chitii5t theo c6c B6o c6o dinh kdm

C6c chi ti€u chinh trong kti ho4ch sin xuAt kinh doanh nlm 2015:

Lu,a chgn c6ng tY ki6m tofn nlm 2015

DHDCD iry quyen cho HDQT lga chgn trong s6 c6c cong ty ki6m to6n sau d6y thlrc hien

viQc

ki6m to6n b6o c6o tdi chinh n6m vd so6t x6t c6c b6o c6o tai chinh quy (neu can thitit theo y€u

cdu cria co quan quin li Nhd nu6c):

(1) COng ty TNHH Ki€m to6n vd Dich vr'r tin hqc AISC;

(2)CongtyTNHHDichvuTuv6nTdichinhKtitoranvdKi0mto6n(AASC);

(3) C6ng ty TNHH KiiAm to6n vi Tu vdn A&C;

(a) c6ng ty TNHH Kii5m to6n vd Dinh gi6 ViQt Nam (vAE)'

(5) COng ty TNHH Kiiim to6n Ernst & Young

(6) c6ng ty TNHH Ki,5m to6n KPMG'

,.A.: -r.ihd nAno rw r ti6n dQ vd

Trongtruonghqpkh6ngthOngnhAtdugcv6inhirngc6ngtykiOmto6nn6utr6nv0 , .r,lritijimrlc phi kiOm to6n, DFDCD riy quyAn cho HEQT lga chqn trong s5 tU"* O.lltl

trong Danh s6ch COng ty ki€m to6n ilQc lQp duqc chAp thuQn cria

to6n b6o c6o tdi chinh nlm vd so6t x6t c6c b6o c6o tdi

cta co quan quin lY Nha nu6c)'

TRU Sd cHiNH L6 46, C6ng Vi€n PM Quang Trung' Q' 12' TP

HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung:sofiware c.g!&'g,s$ii*@

iD

]G TY

PHAN ri.vtdll tlt

Trang 6

W= SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.

DIEU 2 : Didu khoin thi hinh

Nghiquytit ndy c6 hi6u luc k6 tu ngdy kf.

HQi ddng quin tri Cdng ty Cd phAn C6ng NghQ Vi6n Th6ng Sdi Gdn c6 trfuchnhiQm titin hdnh

c6c c6ng viQc ctuoc Dai HQi D6ng C6 ddng fiy quyCn trong Nghi quy6t nay, dim bdo lgi fch

cta c6c c6 d6ng, doanh nghiQp vd phir hop v6'i quy dinh cria Ph6p lugt

t LIY^tg.91,1119 +q_clns Vi€n pM euans rruns, e 12, rp.HcM ,.,irE-L-*#$#6i

HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung Software City, Dist 12, HCMCT# fnX-l1aa.p"y

Trang 7

SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.

Tp Hd Cht Minh, ngdy 27 thdng 04 ndm 2015

DA.I HeI DONG CO DONG THUOllc NItN NAtvt rAI CniNH 2014

(V/v Di€u chinh ngdnh nghe knh doanh vd Didu tQ C6ng ty)

Cdn cu quy dinh phdp luQt hi€n hdnh cila Nadc CHXHCN ViQt Nam;

cdn cth Diau t€ c6ng ty ca pnan c6ng NghQ vidn Th6ng sdi Gdn hiQn hdnh;

Cdn cth Bi€n bdn hpp DHDCD thudng niAn ndm tdi ch{nh 2014 ngay 27/04/2015

ortU t: Th6ng qua viQc didu chinh nginh ngtrd kintr doanh

Th6ng qua phuong 6n di€u chinh ngdnh nghc kinh doanh cria c6ng ty nhu sau:

Ho4t ilQng trung gian ti6n tQ khdc

2

Ho4t ilQng cta il4i lf vi mOi gioi bio h

Chiti6t: Eai l! kinh doanh b6o hi€m

tem

6622

J

VSn tii hdrng h6a dudng sit

chi ti€t: vQn t6i hdng h6a b6ng ducrng s6t lien tinh, nQithdnh vd ngoai thdnh

4

Vfln tii hdrng h6a bing tludng bQ

Chi ti€t: Vin t6i hdng hoa th6ng thudng, ho4t dQng chuy6n c16

CHINH L6 46, Cong Vi€n PM Quang Trung, Q 12, TP.HCM IARTER Lot 46, Qulng Trung Softuvals C]i.yrpS!.;*a*Qlag

Trang 8

W SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.

@dgng, vQn t6i hdng n{ng, vdn tii container

- Thu, ph6t c6c chring tri v4n tdi vd v$n tlon;

- Hopt d6ng cria dpi l;i ldm thri tgc hii quan;

- Ho4t d6ng cria c6c cl4i lf vQn tdi hdng h6a clucrng bi6n;

- MOi gi6ithu€ tdu biOn;

- Ho?t dQng li€n quan kh6c nhu: bao g6i hdng h6a nhSm mgc dich bdo vQ

hdng h6a tr€n dudng vQn chuyi5n, dd hdng h6a, l6y m6u, cdn hdng h6a'

- Trong phpm vi c6c ngdnh ngh6 clugc ph6p b6 sung n€u tr€n, Epi HQi Ddng CO D6ng ty

quy6n cho ph6p HDQT todn quy€n ra quyiit dinh d€ ding kf, di€u chinh thdng tin ngdnh

nghe neu c6 yeu cAu cria c6c co quan chric ning theo quy dinh hiQn hdnh, tfrUc hi$1;S** ,.,.t;;,*c6ng viQc nOu tr€n tru6c ngdy 3010912015.

TRU Sd CHINH LO 46, Cong Vi6n PM Quang Trung, Q 12, TP.HCM

Trang 9

ry+T€L SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.

OrcU Z: Didu khof,n thi hdnhNghi'quy6t ndy c6 hi€u lsc k6 tt ngdy kf.

HQi <tdng quin tri COng ty C6 phAn COng nghQ Vi6n th6ng Sdi Gdn c6 tr6ch nhiQm ti6n

hdnh c6c c6ng viQc dugc Dai HQi Ddng C6 eOng riy quyAn trong Nghi quy6t ney, dim bio

lgi fch cria c6c c6 d6ng, doanh nghiQp vd phir hop v6i quy dinh cria Ph6p lu$t

rM DAr HQr DoNG c6 ooNc

cHo rQANoi nhhn:

TRV SO CHINH LO 46; Cong Vi6n pM euang Trung, e 12, TP.HCM .

HEADQUARTER Lot46, Quang Trung Software City, Disful2"

Trang 10

Tp H6 Chi Minh, ngdy 27 thdng 04 ndm 2015

DAI HeI oOxc Co DONG THUONG NItN xAtvt rAI cniNH 2014

(/v midn nhi€m vd biu b6 sung thdnh viAn HDQT vd BKS)

- Cdn cu quy dinh phdp luqt hi€n hdnh ctia Nudc CHXHCN ViQt Nam;

- Cdn crh Diiu t€ Cong ty CO f hdn C6ng NghQ Vi6n Thong Sdi Gdn;

- Cdn cft Bi€n bdn h4p DHDCD thudng niAn ndm tdi chinh 2014 ngay 27/04/2015

QUYET NGHI OIEU t: Th0ng qua:

l- Mi6n nhipm vd bdu bd sung thdnh viAn BKS:

- Mi6n nhiQm thdnh vi6n Ban Ki€m So6t ddi vdi bd LC Thi Anh vd 6ng L€ Chi Cucrng

- BAu 02 thdnh vi€n vdo BKS nhu sau:

OnB Phan Anh TuAnDla chi thuong trri: sO nhd 6/Bl TQp th€ D4i hgc Ngo4i thucrng, phucrng L6ng Thugng,

qu4n DOng Ea, Hd NQi

Trinh clQ chuy€n m6n: Thpc si

o Bir LC Thi Kim Nhung

Dia chi thuong tro:72Nguy6n V6n L4c, phuong 19, Q Binh Th4nh, TP HO Chf MinhTrinh clQ chuy€n mdn: Cri nhdn qudn tri

Mi6n nhiQm vd bhu b6 sung thdnh vi1n HDQT:

Mi6n nhipm thdnh vi6n HDQT OOi vOi bd Nguy6n Thi Thu Hucrng

BAu I thdnh vi€n vdo HDQT nhu sau:

6ng L0 Nguy6n Hoirng Anh

Trang 11

OfEU Z: Didu khoin thi hirnh

Nghi quy6t ndy c6 hiQu lgc k0 tir ngdy kf.

Noi nhhn:

CBTT, quj,cii dangThdnhviAn HDQT,BKS;

':

Thdnh vi€n Ban Di€u Hdnh;

Ltru HC

TRV SO CHillH L6 4Q,,Cpng Vi6n PM Quang Trung, Q 12, TP.HCM

rM DAr HQr DoNG c6 ooNc

Trang 12

'j' \'o' tAN \'-o

n*+qq{

Tp H6 Chf Minh, ngdy 27 thdng 04 ndm 2015

Ten r0 chtfrc : CONC TY CO PHAN CONG NGHE, VIf,N THONG SAt CON

Trg sO chinh : L6 46,C6ng vi€n phAn m€m Quang Trung, Phucrng Tdn Ch6nh Hiep, Qudn 12,

Tp HO Chi Minh

DiQn thogi : (8a-8) 3715 9909 Fax: (84-8) 5437 1074

Gi6y DKKD s6: 410300 0992 ngiry 14 th6ng 5 n6m 2002, do Sd K6 Ho4ch DAu Tu fp HO CtriMinh c6p, d6ng k! thay ddi gAn nh6t lAn thf l3 ngdy 1l th6ng 08 nim 2014

Thcri gian : 14 gid 30, ngdy 27 thdng04 nim 2015

Dia tli6m : Kh6ch spn Victory, SO l+ duong V6 Vdn TAn, phucrng 6, Qudn 3, TP' HO ChiMinh

Chfr tga ttgi hQi: Bd Nguy6n Thi Kim Thanh - Thdnh vi€n HQi dong qu6n tri

Thu kf il4i hQi: 6ng Vfr Qu6c Hu0n

NQI DUNG KV HQP:

PhAn 1 Th0ng b6o k6t qui ki6m tra tu cfch c6 d6ng

l Nguoi b6o c6o : 6ng Phan Vln Gi6c - Trudng ban Ki€m tra tu c6ch c6 dong

2 T6ng s6 cd phAn COng ty ph6t hdnh ld 74'00 I '914 c6 phAn;

3 S0 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t dang luu hdnh ld 74.00L604 cO phi6u do 1.574 cO d0ng

so hffu;

4 T6ng s6 cO d6ng mditham dV 1.574c0 d6ng, dai diQn cho 74.001.604 t6ng s6 phi€u bi0uquy6t cria COng ry

5 Tai thdi di€m th6ng qua bi€n ban ki€m tra tu c6ch d4i biOu, t6ng s0 cO d0ng trgc titip vd

dugc tiy quyan tham dg d4i hQi: 37 c6 d6ng T6ng s6 c6 phan cua c6c cO dong tham dg

dai hQi: 68.367.069 cd phAn, chi6m 92,34o t6ng sO cO phAn co quyAn bizu quy6tcriac6ng ty

k

t

I TRV Sd GHINH L0 46, C6ng Vi€n PM Quang Trung,

HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung Software Gity

Trang 13

6 Theo quy dinh ph6p luQt vd Di€u lQ cta COng ty hiQn hdnh, Dpi h6i C6 ddng thucrng ni€n

n6m tdi chinh 2014 cta COng ty Cd phAn Cdng nghQ Vi6n Th6ng Sdi Gdn c6 dn di€u kiQn

de ti€p tuc ti6n hdnh

phAn 2 T4i thdi tli€m ti6n hirnh cuQc hgp, Chft Tich HDQT D4ng Thdrnh Tdm khdng th6

ttidu hinh cuQc hgp vi $ do bfln cdng viQc ttQt *uAt, cin cri theo quy itinh cira ph6p

luit hiQn hdrnh, cfc thinh vi6n cdn l4i cta HDQT di thdng ntrft UAu chgn bdr Nguy6nThi Kim Thanh - Thirnh viOn HDQT lirm chfr tqa D4i hQi'

ViQc bdu chgn chri tga tgi Eqi hQi itd dwqc biAu quydt thAng qua v1i t! lQ nhr sau:

- 56 phidu bi€u quy€t d1ng i, ld 37 phidu dqi di€n cho 68,367,069 c6 phdn, chiilm 100 %tong s6 co phdn tham gia bi€u quy€t Dqi hQi tqi thdi di€m bi€u quyi*'

- 56 phieu bi€u quyiit kh6ng ding i' td 0 phieu

- Sd phiAu biAu quydt kh6ng !, kidn Id 0 phi€u dqi di€n cho 0 c6 phdn, chiiim 0 % t6ng s6

c6 phan tham gia bftu quY€t Eqi h\i'

phin 3 Dai HQi th6ng qua Chucrng trinh D4i hQi, Quy ch6 Dai HQi t4i DHECD thudng

ni6n nim tiri chinh 2014

Ba Le Hodng Ytin clgc chucrng trinh Dai HQi, Quy ctrti opi HQi bao gom viQc d6 crl Ban Thu

k1i,, Ban ki6m phi6u vd Quy ch6 BAu cr?.

W

Ban Thu Ky bao g6m:

l Ong Vfi Qu6c Hudn

3 BdNguy6n ThiHodng Yiin

4 Ba Le Thi CAm Huong

iN6 il{

\01'r>.-

Phin 4 Gioi thiQu Doirn Chri Tga, Chri Tqa k! hqp

Bd Nguy6n Thi Kim Thanh - Thdnh Vi6n HDQT, ngudi vira clugc

qua dim tr6ch vai trd Cht Tqa gi6i thiQu Dodn Chri Tqa ldm-v

TRU SO cHiNH L0 46, C6ng Vi€n PM Quang Trung, Q 12' TP'HCM

HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung Software City' Dist' 12'

Trang 14

'% l Bd Nguy6n Thi Kim Thanh

2 Bd Nguy6n CAm Phuong

3 BdNguy6n Th! Suong

- sd phi€u bi€u quyiit dong i, ld 37 phi€u dqi di€n cho 68,367,069 c6 phdn, chidm 100%

tAng sii c6 phdn tham gia bi€u quyiSt Dqi h\i'

- So phi€u bi|u quy\t khdng d\ngi'td 0 phi€u

- s6 phieu biau quy€t kh6ng y ki€n ld 0 phi€u dqi dien cho 0 cii phdn, chidm 0 % t6ng so co

phdn tham gia biAu quYilt Dqi hQi'

PhAn 5 Di6n bi6n cfra D4i hQi.

Chfr tga tliAu tlidu khi6n viQc b6o c6o t4i D4i HQi:

l Chir tga D4i hQi: 86o c6o DAi hQi v€ tinh hinh chung cria n€n kinh t€ th6 gi6i, mQt s5 net

ndi bOt cia ndn kinh t6 vi md ndm2014

2 86o c6o SXKD ntrm 2014

Ngudi b6o c6o: Ong L6 Nguy6n Hodng Anh - Pho T6ng gi6m d6c phg tr6ch tdi chinhC6ng tY.

3 K6 ho4ch SXKD n[m 2015

Ngudi b6o c6o: Bd Nguyan Cam Phucmg - T6ng Gi6m d6c c6ng ty

4 86o crio ho4t ilQng nim 2014 cfia Ban ki6m so6t

Nguoi b6o c6o: Ba s[ Ngqc Bich - Dqi diQn Ban ki'5m so6t c0ng ty

5 Td trinh thOng qua cic v6n ttd tqi D4i hQi

- Ong L€ Nguy6n Hodng Anh b6o c6o D4i HOi Td trinh s5 1

- Bd Nguy|n CAm Phuong c6o D.i HQi c6c Td trinh st5 2, s5 3, vd st5 4.

phAn 6 Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua cfc nQi dung di tlugc trinh bdry t4i D4i hQi:

Tai thdi di6m ti€n hdnh bi€u quyrit, sO cO d0ng tham gia bi€u quytit ld 42 c6 dOng d?i diQn cho68,408,218 cO phi6u c6 quy€n biOu quy6t tai Dai hQi,

1 86o c6o thi chinh COng ty m9 nim 2014 da tlugc ki6m to6n boi Cong ty'

,.i{:r tofn vir Dlch vg tin hgc TP Hd Chi Minh - AISC

86o c6o tdi chinh Cdng ty me nim 20114 dA duo.c COng ty TNHII

Tin hgc (AISC) ti€n hdnh kiiim to6n theo dring chudn mU.9#

TRV SO CHINH L0 46, Cong Vi€n PM Quang Trung, Q 12' TP'HCl/l

HEADQUARTER Lot 46, Quang

l.com

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	3,1 MB