NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN SAIGONTEL Ngày 24/04/2009, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn SAIGONTEL đ
Trang 1NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN
THÔNG SÀI GÒN (SAIGONTEL)
Ngày 24/04/2009, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2008 tại Văn phòng Công ty , Cao ốc SaigonICT , Lô 46 CVPM Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp HCM Đại hội có 75 cổ đông, trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền cho 50.664.865 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
Điều 1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 (đã kiểm toán):
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73.425.751.094 đồng
- Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu: 1.417 đồng
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 2 Thông qua kế hoạch hoạt động (các chỉ tiêu chính) năm 2009
- Doanh thu: 650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68.000.000.000 đồng
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
- Trích Quỹ phúc lợi 2.000.000.000 đồng
- Trích 70.199.990.000 đồng để trả cổ tức năm 2008 cho cổ đông với tỷ lệ 12%
- Trích 17.549.990.000 đồng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 3%
- Phần còn lại sẽ bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối hoặc các Quỹ của Công ty
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 4 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty
1 Tăng vốn điều lệ từ 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm tỷ) đồng lên 772.749.980.000 (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn) đồng
2 Phương án phát hành để trả cổ tức 12%, cổ phiếu thưởng 3%
- Vốn điều lệ hiện tại: 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm tỷ) đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 58.499.995 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 05 cổ phiếu
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền);
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được
nhận thêm 15 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mới này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần
Trang 2cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá
là 10.000 đồng/cổ phiếu
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đang sở hữu 130 cổ phiếu Theo phương án trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới theo tỷ lệ 100:15 là: (130x15)/100 = 19,5 cổ phiếu, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 5.000 đồng làm cổ phiếu quỹ Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 19 cổ phiếu mới và 5.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.774.998 (Tám triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn chín trăm chín
mươi tám) cổ phiếu;
Trong đó:
a Trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ trả cổ tức: 12%
Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 7.019.999 (Bảy triệu không trăm mười chín ngàn chín
trăm chín mươi chín) cổ phiếu
Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008
b Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 3%
Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 1.754.999 (Một triệu bảy trăm năm mươi bốn ngàn chín
trăm chín mươi chín) cổ phiếu
Nguồn tài trợ: lợi nhuận chưa phân phối của các năm 2008, 2007, 2006
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký sau khi kết thúc đợt phát hành
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua thành viên lưu ký Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2009;
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 672.749.980.000 đồng;
3 Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn
- Vốn điều lệ hiện tại: 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm
tỷ) đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu
trả cổ tức và cổ phiếu thưởng (dự kiến): 672.749.980.000 đồng
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3 – 4/2009
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định đối tượng chào bán, giá thỏa thuận và thời điểm thực hiện
Trang 3- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 772.749.980.000 đồng;
4 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt
phát hành sẽ được dùng để tài trợ cho kế hoạch đầu tư năm 2008 của Công ty Phần còn lại (nếu có)
sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty;
5 Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết số
lượng cổ phiếu phát hành theo các phương án trên
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 5 Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ra 1 trong 6 công ty kiểm toán dưới đây mà Ban Tổng Giám đốc
đã đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2009 và soát xét BCTC quý (nếu cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu):
1 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2 Công ty TNHH KPMG;
3 Công ty TNHH DTL;
4 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC);
5 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
6 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết