Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-03-2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM tài liệu, giáo án, bài giảng...
Trang 1tæng c«ng ty cp x©y dùng ®iÖn viÖt nam c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vneco.ssm
Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng
Website : www.pcc3ssm.com.vn E-MAIL : pcc3ssm@dng.vnn.vn
TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489
Đà nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 01 năm 2008
Hôm nay, thứ 5 ngày 26/03/2009 Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức, khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, tại Hội trường khách sạn Green Hotel Đà Nẵng số 64 - 66 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu- Thành phố Đà Nẵng
Số lượng Cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: 125 người,với số cổ phần biểu quyết là 2.207.276 cổ phần,chiếm tỷ lệ 80.22 % trên tổng số 2.751.664 cổ phần theo vốn điều lệ của công ty Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doạnh nghiệp và điều lệ Công ty VNECO.SSM
Nội dung đại hội:
Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm
2009 của Công ty VNECO.SSM
Tiếp theo từng nội dung trong chương trình: Các báo cáo đã được Đại hội phân công từng cá nhân đảm trách trình bày rõ ràng và đầy đủ tại Đại hội
Các ý kiến thảo luận,tham gia đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội đã được chủ toạ giải thích,trao đổi và làm rõ.Tại mỗi nội dung chương trình sau khi thảo luận,Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng phần và được thư ký đoàn ghi nhận vào biên bản Đại hội
Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Đại hội nhất trí phê chuẩn thông qua
QUYẾT NGHỊ
1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
2: Thông qua việc : Uỷ quyền cho HĐQT : Căn cứ tình hình thực tiển, xem xét - quyết định việc công ty có tham gia đầu tư vốn năm 2009 vào dự án thuỷ điện Hồi xuân theo NQ Đại hội cổ đông năm
2007 hay không và báo cáo bằng văn bản cho cổ đông sau khi có quyết định
3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008, Báo cáo dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và phương thức phân chia cổ tức năm 2008
+ Tổng lợi nhuận trước thuế = 11.919.024.914 đồng
VNECO.SS
M
Trang 2+ Trích quỹ phát triển sản xuất = 1.691.437.639 đồng.
+ Lợi nhuận phân phối còn lại = 8.893.391.192 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% = 444.669.560 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5% = 444.669.560 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng 5% = 444.669.560 đồng
+ Trong đó:
* Chia bằng tiền( đã chi tạm ứng trước 10%) = 20.51%
* Chia bằng cổ phiếu = 7%
* Thời gian dự kiến phân chia cổ tức: Chậm nhất ngày 15/5/2009
4: Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty :
a: Về sửa đổi :Tại Chương X : Ban Kiểm Soát, Điều 35 : Đối với Thành viên Ban Kiểm soát
* Mục 2 : Được sửa đổi như sau
“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”
* Mục 5: Điều kiện và tiêu chuẩn là Thành viên BKS : Bỏ mục này trong điều lệ thông qua ngày 24/01/2008
b: Toàn bộ các nội dung khác trong Điều lệ hoạt động của công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 24/01/2008 với 21 chương, 56 Điều vẫn giữ nguyên nội dung
5: Thông qua phương án: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2009
6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009
Chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2009 là công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học -
TP Hồ Chí Minh
7: Thông qua cơ cấu Ban giám đốc điều hành 2009 gồm : 01 Giám đốc , 03 phó giám đốc
Giao Giám đốc công ty đề xuất nhân sự bổ sung trình HĐQT xem xét quyết định cụ thể
8: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty
- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty = 1.800.000,0 đồng/ tháng
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát = 1.400.000,0 đồng/ tháng
- Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty = 1.100.000,0 đồng/ tháng
Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 /2009 đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này
Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với số cổ phiếu tán thành = 2.207.276 cổ phần = 80.22.% ( 100% cổ phần tham dự) thống nhất biểu quyết thông qua./
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Trang 3HỒ THÁI HOÀ