Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 đã bầu cử ông Nguyễn Hữu Tiến làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Hùng.. Ông Nguyễn Văn Trung 2.. Ô
Trang 1công ty cổ phần Sông Đà 6.06
Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2010
nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010
Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 công ty cp sông đà 6.06
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/5/2005 của Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 ban hành theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 ngày 13/4/2010
Quyết nghị
Điều 1 ĐHĐCĐ thờng niên Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 năm 2010 quyết nghị thông qua các nội dung sau:
1 Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009:
Gồm các chỉ tiêu kinh tế chính sau đây:
- Giá trị sản lợng thực hiện: 65.071.146.000 đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Doanh thu thực hiện: 48.146.554.000 đồng, đạt 68% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: 3.497.749.000 đồng, đạt 76% kế hoạch.
- Nộp ngân sách Nhà nớc thực hiện: 3.490.350.000 đồng, đạt 64% kế hoạch.
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện: 1.909.074.000 đồng, đạt 106% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của CBCNV thực hiện: 3.411.000 đồng/ngời/tháng, đạt
87% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Đầu t thực hiện: 8.600.000.000 đồng, đạt 41% kế hoạch.
2 Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2010:
A Nhiệm vụ SXKD chủ yếu:
Khoan nổ, cung cấp đá vôi và khai thác sét cho Nhà máy xi măng Hạ Long
B Các chỉ tiêu kinh tế chính:
- Tổng giá trị SXKD: 79.760.154.000 đồng;
- Các khoản nộp NSNN: 9.036.247.000 đồng;
- Khấu hao TSCĐ: 6.368.452.000 đồng;
- Lợi nhuận: 7.364.898.000 đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 5.394.000 đồng/ngời/tháng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%;
- Kế hoạch đầu t: 16.265.000.000 đồng.
C Danh mục đầu t:
Đầu t nâng cao năng lực thiết bị thi công: 16.265.000.000 đồng, trong đó : + Máy khoan thủy lực 105 - 127(01 chiếc): 6.200.000.000 đồng;
Trang 2+ Máy xúc lật bánh lốp gầu 3,5 m3 (01 chiếc): 1.000.000.000 đồng;
+ Ô tô vận chuyển > 22 tấn (06 chiếc): 5.310.000.000 đồng;
+ Ô tô 7 chỗ ngồi (01 chiếc): 700.000.000 đồng;
+ Xe cấp dầu 5 tấn (01 chiếc): 800.000.000 đồng;
+ Xe ca chở công nhân 35 chỗ (01 chiếc): 700.000.000 đồng;
+ Máy nén khí 21m3 (01 chiếc): 500.000.000 đồng;
+ Máy tiện vạn năng (01 chiếc): 300.000.000 đồng;
+ Máy ép ty ô thuỷ lực: 150.000.000 đồng;
+ Các máy móc thiết bị khác: 205.000.000 đồng;
+ Xây dựng nhà văn phòng: 400.000.000 đồng
3 Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009:
- Lợi nhuận trớc thuế (A) : 3.497.749.222 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (B): 420.681.153 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (C=A-B): 3.077.068.069 đồng
Phân phối lợi nhuận:
- Các quỹ doanh nghiệp: 577.068.069 đồng = 18,76% lợi nhuận sau thuế
Trong đó:
+ Quỹ đầu t phát triển: 13,67% x C = 420.681.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính: 2,59% x C = 79.692.000 đồng
+ Quỹ khen thởng: 1,25% x C = 38.348.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi: 1,25% x C = 38.347.069 đồng
- Cổ tức năm 2009: 2.500.000.000 đồng = 81,24% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ cổ tức: 10% (2.500.000.000 đồng/ 25.000.000.000 đồng vốn điều lệ).
4 Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 đã bầu cử ông Nguyễn Hữu Tiến làm Thành viên Hội đồng quản trị thay
ông Nguyễn Văn Hùng.
5 Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 đã bầu Ban kiểm soát gồm các ông:
1 Ông Nguyễn Văn Trung
2 Ông Nguyễn Đức Thuật
3 Ông Nguyễn Khắc Hiếu
Thay các ông: Nguyễn Minh Sơn, Vũ Quang Khái, Bùi Đức Giang
6 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng quy định tại khoản 1.n và 3.a Điều 13 Điều lệ tổ chức
và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 và các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
7 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.
8 Thông qua việc bán phần vốn góp 10.000.000.000 đồng (Mời tỷ đồng) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang, tơng ứng với 1.000.000
cổ phần (Một triệu cổ phần) với giá bán không thấp hơn 13.000 đồng/ cổ phần theo hình thức thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bán số cổ phần nói trên.
9 Thông qua Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2009; Dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010:
Trang 39.1 Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2009:
- Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, tổng mức thù lao lao HĐQT, BKS phải trả trong năm: 672.000.000 đồng
- Thực chi năm 2009: 672.000.000 đồng (chi vào quý I/2010)
9.2 Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010:
Tổng dự toán: 672.000.000 đồng
Gồm các khoản:
- Tiền lơng của Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 264.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT, Trởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng x 5 ngời x
12 tháng = 300.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát, Th ký Công ty: 3.000.000 đồng x 3 ngời
x 12 tháng = 108.000.000 đồng
Kèm theo Nghị quyết này là các phụ lục thể hiện đầy đủ nội dung các vấn đề
cổ đông đã biểu quyết thông qua.
Điều 2 Điều khoản thi hành:
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 giao cho Hội đồng quản trị Công
ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong quá trình thực hiện
kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xem xét tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./
Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Các cổ đông;
- Ban GĐ;
- Các phòng;
- Lu HĐQT.
TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Tùng