Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

* lri

I-i.

cONc ry co pHAN KIro vAN nnrtN NAM coNG HoA xA nor crr0 Ncni,q vIET NAM

56: 051/20154IQ-DHDCD

DQc lfp - Tr; do - H4nh pht[c

-o0o -Tp HCM, Ngay 20 thdng 8 ndm 2015

CONC TY CO PHAN KHO VAN MIEN NAM

- Cdn c* LuQt doanh nghiQp sA OAtZOtltgnt3 du.oc Quiic hQi th6ng qua ngdy

26 thdng I I ndm 2014;

- Cdn c* Diiu lQ C6ng ty C6 phin Kho VQn Miin Nam (SOTMNS),

- Cdn c{c BiAn bdn H\i nghi Dqi h\i dins c6 d6ng biit thfing ndm 2015 ctia C6ng ty CP Kho VQn Miin Nam sii OSO|ZO|S/BB-DHDCD ngdy 20/8/2015,

HQi nghi Dai hQi <16ng c6 <t6ng b6t thucmg n[m 2015 C6ng ty CP Kho Van Mi6n Nam t6 chrlc ngdy 20l8l2}l5 cH nh6t tri:

QUYET NGHI Didu 1: Dai hQi d6ng cO <l6ng C6ng ty CP Kho Vfln MiAn Nam th6ng nh6t thOng

qua c6c nQi dung trinh t?i hQi ngh!, g6m:

1- Th6ng qua todn vdn Td trinh sd }4Ll2Ol5lTTr-HDQT ngiry 031812015

cua ftQi-OOng quin tri 'ro6 viQc ph6t henh 500 tj, tl6ng tr6i phitlu chuy6n -i.

ool

2- Th6ng qua todn v[n Td trinh s6 }4zl2OlslTTr-tDQT ngiry 031812015

cua HQi <16ng quan ti vC viQc ph6t hdnh c6 phi6u tdng vdn di6u lQ tu

33.5 I 8.570.000 ddng bn 27 5.611.260.000 ddng

3- Th6ng qua c6c nQi dung vC tai co c6u C6ng ty nhu td trinh cria HDQT

<tinh kdm

4- Thdng qua viQc.sria d6i, b6 sung Di6u lQ c6ng ty pht hqrp

doanh nghiQp sO ettZOt+/QHl3 du-o c Qu6c hQi th6ng qua thring l1 ndm 2014, c6 hiQu lgc tu.ngdy 0110712015

5- Th6ng qua viQc giim s5 lugmg thanh vi6n HDQT tu 06 thanh vi6n cdn

05 thdnh vi0n

6- Th6ng qua viQc miSn nhiQm vai trd thanh viOn IDQT vd bAu b6 sung

thenh vi6n IDQT C6ng ty CP Kho Vfln MiAn Nam nhiQm W 2012'

, 2016, trong d6:

/-/ 114i5n nhiQm thanh vi6n IIDQT d6i voi 6ng LC Viet Thenh, Ong Dang

Vfl ThAnh, Ong Trdn Manh J,i",h"o don tu nhiQm

voi Luat ngiry 26

& Trangll2

Di6u 2:

Didu 3:

Dai hQi d6ng c6 d6ng ti€n hdnh beu b6 sung 02 thenh vi0n HQi <t6ng

quan tri CIn cri vio ki5t qui bAu cri, Ong tran Van Thinh vd Ong D5

Hoang Phucmg tning cri tim thenh vi6n HQi d6ng quan tri nhiQm lci

20t2-2016.

7- Th6ng qua viQc miSn nhiQm thenh vi6n BKS vd bAu b6 sung thdnh vi6n

BKS C6ng ty CP Kho VQn Mi6n Nam nhiQm W 2012-2016, trong d6:

Mi6n nhiQm thenh vi6n BKS Oiii vOi Bd Nguy6n Thi Thu Hd theo don

tu nhiem

Dai hQi ct6ng c6 d6ng ti6n hanh bAu b6 sung 02 thanh vi€n Ban ki6m

so6t CIn crl vio ki5t qui bAu cr}, Bd Nguy6n Thi Oanh vd Bd fran ffri

Thanh Binh trung cir ldm thanh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm W

2012-2016

Giao HQi ddng qu6n tri COng ty CP Kho Van Mi0n Nam td chric thpc hiQn

c6c nQi dung n6u tai Di6u I Nghi quytit ndy vi b6o c6o tinh hinh thgc hiQn

tai Dai hQi il6ng c6 d6ng thudng ni€n tc! t6i.

Di6u khoan thi hanh:

Nghi quyet HOi nghi Dai hQi tl6ng cO d6ng b6t thuong ndm 2015 C6ng ty

CP Kho Vfln Mi0n Nam (SOTRANS) dugc lflp, c6ng bd vd th6ng nhdt

th6ng qua trudc toan th6 c6 d6ng tham du HQi nghi Dai hQi dOng c6 d6ng

bdt thucrng nim 2015 viro hic l1 gid 30 phrit, ngiry 201812015

Nghi quyet c6 hiQu lyc thi henh k6 tu ngiy ban henh

C6c thanh vi6n HQi <tdng quan tri, Ban kiiSm so6t, Ban T6ng gi6m it6c vd

c6c don vi tr.uc thuQc C6ng ty CP Kho Vfln Mi0n Nam chiu tr6ch nhiQm

thi hdnh Nghi quy6t ndy theo dring quy dinh cua phrip luQt hiQn hdnh vi

Di0u lQ C6ng ty.

nAi rniJorvc NAM 2ots

Noi nhdn:

^a -^

- uo oong;

- UBCKNN; SGDCK;

- HEQT, BTGD;

- BKS;

- LuuVT.

/

o/

al

*\

\")

s

Tr4ng2l2