b Dự án khai thác đá xây dựng tại Lơng Sơn, Hoà Bình: - Tiếp tục hoàn thiện các bớc công việc cuối cùng để xin cấp phép thăm dò, xong toàn bộ hồ sơ thủ tục cần thiết.. - Tiếp tục hoàn th
Trang 1C.Ty cP công nghiệp cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam thơng mại sông đà Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 310/NQ-HĐQT
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010
Nghị quyếtcủa HĐQT
công ty cổ phần công nghiệp thơng mại Sông đà
Quý II năm 2010
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 383/ QĐ-BXD ngày 07/04/2003 của Bộ trởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp sản xuất bao bì - Công ty Sông Đà 12 thành Công ty cổ phần Bao bì Sông Đà nay là Công ty CP Công nghiệp thơng mại Sông Đà;.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và đ ợc Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 18/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp số: 309/BB-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thơng mại Sông Đà,
Quyết nghị:
Điều 1: HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp thơng mại Sông Đà nhất trí biểu quyết
100% thông qua các nội dung sau:
1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quí I năm 2010:
1.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện HT(%) Tỷ lệ
Tốc độ tăng trởng so với quý I năm
2009 (%)
1 Tổng giá trị SXKD 106Đ 34.006,95 33.426,83 98,3 25,08
3 Lợi nhuận trớc thuế 106Đ 4.060,0 4.062,05 100,1 82,24
4 Thu nhập bình quân
5 Nộp ngân sách (thuế+BH) 106Đ 2.000,00 1.481,3 74,1 107,0
6 Khối lợng SP:
1.2 Thực hiện các dự án đầu t:
a) Dự án góp vốn đầu t khai thác và chế biến đá hoa tại Yên Bái:
- Sản lợng đá block khai thác: 344,87 m3; Sản lợng đá block đã nghiệm thu: 270,65 Sản lợng đá hộc khai thác và tiêu thụ: 1.800; Sản lợng tiêu thụ đá nghiền:
40 tấn bột đá
- Thống nhất nhân sự mới của Ban quản lý dự án, bổ nhiệm Giám đốc Ban quản
lý do cán bộ của Sông Đà đảm nhiệm Thống nhất Quy chế hoạt động sửa đổi bổ sung của BQL dự án
- Thuê trụ sở mới và chuyển toàn bộ hoạt động của Ban quản lý đến trụ sở mới
b) Dự án khai thác đá xây dựng tại Lơng Sơn, Hoà Bình:
- Tiếp tục hoàn thiện các bớc công việc cuối cùng để xin cấp phép thăm dò, xong toàn bộ hồ sơ thủ tục cần thiết
- Thống nhất với một số hộ dân về việc đền bù mặt bằng mỏ
c) Dự án hạ tầng công nghiệp tại Chơng Mỹ:
Trang 2- Tiếp tục hoàn thiện đờng nối từ Quốc lộ 6 vào cụm công nghiệp và đôn đốc hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu t giai đoạn 2 (khoảng 20ha)
- Vốn góp đầu t trong quý: 500.000.000 đồng
d) Dự án nâng cao năng lực sản xuất bao bì tăng thêm 15-20 triệu vỏ bao/năm:
- Nâng tầng 2 nhà xởng số 4 để mở rộng mặt bằng SX và nâng tầng 3 nhà làm việc làm Hội trờng công ty: cha thực hiện
2 Kế hoạch SXKD quí II năm 2010:
2.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
- Tổng giá trị SXKD : 60,138 tỷ đồng
- Khối lợng SP: + Vỏ bao : 8.000.000 vỏ bao
+ KD nhựa C.ty con : 450 tấn
- Thu nhập BQ 1 CNV/tháng : 3.200.000 đồng
- Lợi nhuận trớc thuế: : 10,27 tỷ đồng
2.2 Các dự án đầu t:
a) Dự án góp vốn đầu t khai thác và chế biến đá hoa tại Yên Bái:
- Tiếp tục nâng công suất và sản lợng khai thác: năm 2010 BQ đạt tối thiểu 150
m3/tháng (1.800 m3/năm); Năm 2011 BQ đạt tối thiểu 300 m3/tháng (4.800
m3/năm); Năm 2012 và các năm tiếp theo BQ đạt tối thiểu 600 m3/ tháng (9.600
m3/năm)
- Bàn với DN 327 về kế hoạch triển khai nhà máy nghiền bột đá tại khu công nghiệp Thịnh Hng để lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu đợc từ phát hành tăng VĐL công ty từ 35 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng
b) Dự án khai thác đá xây dựng tại Lơng Sơn, Hoà Bình:
- Hoàn thiện giấy phép thăm dò và triển khai giai đoạn xin cấp phép khai thác Tổ chức triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng
- Đầu t mua sắm một số xe máy thiết bị ban đầu phục vụ việc san ủi và làm đ ờng Chi phí đầu t dự kiến: 18,35 tỷ đồng Nhu cầu vốn góp của Sông Đà quý II tơng ứng tỷ lệ 60% là: 11,01 tỷ đồng
c) Dự án hạ tầng công nghiệp tại Chơng Mỹ:
- Bám sát việc thu tiền của các nhà đầu t thứ phát, phối hợp với UBND huyện
Ch-ơng Mỹ để thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết để thu vốn
- Hoàn thiện đờng nối vào cụm công nghiệp và hồ sơ quyết toán
- Hoàn thiện giấy phép đầu t giai đoạn 2 của dự án
- Xong việc chuyển chủ đầu t từ UBND huyện về Lộc Ninh
d) Dự án nâng cao năng lực sản xuất bao bì tăng thêm 15-20 triệu vỏ bao/năm:
- Đầu t 01 máy phức tráng màng DS-LM-100/1900 (K) do Đài Loan SX và 01 máy nâng hạ do Nhật Bản SX với chi phí đầu t dự kiến 1,367 tỷ đồng
e) Dự án đô thị tại Tây Mỗ và các dự án khác đang tiếp tục đợc triển khai phù
hợp với khả năng, năng lực của đơn vị và đặc điểm tình hình thực tế./
3 Thông qua báo cáo thực hiện tài chính quý I và kế hoạch tài chính quý II năm 2010.
4 Thông qua báo cáo thực hiện công tác quản lý vật t.
5 Thông qua báo cáo công tác tổ chức sắp xếp nhân lực, thực hiện chế độ chính sách
đối với ngời lao động và Công tác quản lý cơ giới, an toàn BHLĐ
Trang 3Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội
dung trên theo đúng pháp luật Nhà nớc và Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp thơng mại Sông Đà
Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trởng các phòng ban công ty theo
chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Nh điều 3
- TV BKS
- Phó TGĐ
- Các phòng ban Công ty
- Lu HĐQT, TCHC
TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Nguyễn Trọng Giang