Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=======***=======
Số : 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ Hải Phòng , ngày 20 tháng 05 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
-ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29-06-2007
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 20-05-2009 tại hội trường số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Tham dự Đại hội có mặt 194
cổ đông ( 02 cổ đông tổ chức và 192 cổ đông cá nhân), đại diện 2.530.600 cổ phần, chiếm 84,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
QUYẾT NGHỊ Điều 1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2008
đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008 như sau :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 : 14.283.723.771 đồng
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% : 1.428.372.375 đồng
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 714.186.188 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 8% : 1.142.697.902 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 20% VĐL : 6.000.000.000 đồng
+ Chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT : 42.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 4.956.467.306 đồng
Trang 2Điều 2 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 đánh giá hoạt
động của HĐQT, ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2008 của công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán
thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:
- Tổng sản lượng vận tải : 540.000 tấn
- Tổng doanh thu : 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 13%Vốn điều lệ
- Trích lập các quỹ dự phòng tài chính 5%, quỹ đầu tư phát triển 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 6 % lợi nhuận sau thuế
Điều 4 Thông qua phương án đầu tư, huy động nguồn vốn và giao cho Hội đồng
quản trị công ty nghiên cứu thị trường, căn cứ tình hình tài chính của công ty để xây dựng phương án đầu tư, phương án tăng vốn vào thời điểm thích hợp, với tỷ
lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; chi tiết như sau:
* Mua 01 tàu trọng tải từ 7.000 DWT - 15.000 DWT dưới 20 tuổi, với tổng giá trị đầu tư từ 4 triệu USD đến 8 triệu USD
Nguồn vốn đầu tư gồm : + Vay tín dụng : từ 75% - 80% giá trị đầu tư
+ Vốn đối ứng tự có : từ 20% - 25% giá trị đầu tư Nguồn vốn đối ứng tự có bao gồm vốn tự tích luỹ ( thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận chưa phân phối) và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Thời gian thực hiện: Khoảng nửa cuối năm 2009 và đầu năm 2010
Điều 5 Thông qua mức chi trả thù lao và quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm
2009 là 300.000.000 đồng với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; mức chi cụ thể như sau:
a/ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009:
Trang 3- Phó chủ tịch/uỷ viên thường trực : 2.000.000đ/người/tháng
- Uỷ viên Hội đồng quản trị : 1.500.000 đ/người/tháng
b/ Chi phí hội họp, hoạt động khác của HĐQT : 102.000.000 đồng
Điều 6: Thông qua việc thành lập chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh với tỷ lệ
phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 7: Thông qua việc dùng toàn bộ số thuế số thuế thu nhập doanh nghiệp được
giảm 30% của quý 4/2008 và năm 2009 bổ sung tăng quỹ đầu tư phát triển với tỷ
lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 8: Thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và
kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công
ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20-05-2009, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào 10 giờ 30 phút ngày 20-05-2009
Nơi nhận :
- Trung tâm GDCKHN
- Trung tâm LKHN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT
TM CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Bá Thước