Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 09-02-2009 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 09-02-2009 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CễNG TY CỔ PHẦN THAN ĐẩO NAI-TKV

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

Cẩm Phả, ngày 09 thỏng 02 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG NĂM 2009 CễNG TY CỔ PHẦN THAN ĐẩO NAI-TKV

(Bằng hỡnh thức xin ý kiến cổ đụng bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khúa 11 nước CHXHCN Việt Nam thụng qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoỏn số 70/2006/QH11 do Quốc hội khúa 11 nước CHXHCN Việt Nam thụng qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụng ty Cổ phần Than Đốo Nai-TKV được Đại hội đồng cổ đụng thụng qua ngày 02 thỏng 4 năm 2008;

- Căn cứ vào Biờn bản kiểm phiếu số: 05 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 06 thỏng 02 năm 2009 về việc Xin

ý kiến cổ đụng Thụng qua kế hoạch đầu tư xõy dựng cụng trỡnh cải tạo, mở rộng mỏ than Đốo Nai-Cụng ty Cổ phần Than Đốo Nai-TKV;

Đại hội đồng cổ đụng Cụng ty cổ phần Than Đốo Nai – TKV để Thụng qua kế hoạch đầu tư xõy dựng cụng trỡnh cải tạo, mở rộng mỏ than Đốo Nai - Cụng ty cổ phần Than Đốo Nai-TKV được tổ chức tại Cụng ty cổ phần Than Đốo Nai-TKV, Phường Cẩm Tõy, thị xó Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 09 thỏng 02 năm 2009 với 2.407 cổ đụng đại diện cho 7.228.867 cổ phần bằng 90,36 % tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết của Cụng ty, Đại hội đó thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THễNG QUA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: CẢI TẠO MỞ RỘNG MỎ THAN

ĐẩO NAI-CễNG TY CỔ PHẦN THAN ĐẩO NAI-TKV

I Mục tiêu đầu t

 Mở rộng diện khai thác, kéo dài thời gian khai thác và nâng cao công suất mỏ đảm bảo cho công ty phát triển ổn định

 Tiếp tục tận dụng và phát huy cơ sở hạ tầng, các công trình đã xây dựng trên mặt bằng mỏ

 Khai thác tối đa tài nguyên bằng phơng pháp lộ thiên nhằm duy trì và nâng cao sản lợng mỏ

II Nội dung và quy mô đầu t

1 Trữ lợng, công suất thiết kế, tuổi thọ mỏ:

 Trữ lợng địa chất trong ranh giới khai trờng mỏ: 55.552.846 tấn

+ Khu vỉa chính: 41.046.271 tấn

+ Khu vực Nam Lộ Trí: 10.863.088 tấn

+ Khu vực Lộ Trí 3.643.487 tấn

 Công suất thiết kế bình quân: 2.500.000 tấn/năm

 Tuổi thọ của mỏ: dự kiến khoảng 30 năm (giảm dần về những năm cuối)

2 Địa điểm, diện tích đất sử dụng:

Công ty sẽ thực hiện dự án đầu t tại khai trờng mỏ than Đèo Nai thuộc khoáng sàng Đèo Nai,

Cẩm Phả - Quảng Ninh với tổng diện tích là 1.215,1 ha

Trong đó:

+ Diện tích khai trờng: 563,3 ha

+ Diện tích bãi thải: 586,8 ha

+ Diện tích mặt bằng, sân công nghiệp: 65,0 ha

3 Hệ thống khai thác:

Công ty sẽ áp dụng Hệ thống khai thác bờ công tác khấu theo lớp đứng với các thông số chủ yếu nh sau:

1 Chiều cao tầng bóc đất đá m 15

2 Chiều cao phân tầng khai thác than m 5 - 7,5

3 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 25 - 40

5 Góc dốc bờ công tác φmax độ 22 - 25

4 Công nghệ phục vụ sản xuất:

4.1 Công nghệ khoan

Máy khoan xoay cầu CБШ-250 có đờng kính lỗ khoan 250mm và máy khoan thuỷ lực có đ-ờng kính lỗ khoan 230mm để khoan các lỗ khoan Khoan nổ lần 2 dùng các thiết bị máy khoan có đờng kính từ 50 ữ 90 mm

4.2 Công nghệ xúc bốc và vận tải trong mỏ

 Công nghệ xúc bốc

Bốc xúc đất đá bằng máy xúc gầu kéo cáp ЭКГ-4,6, ЭКГ-5A có dung tích gầu xúc từ 4,6

đến 5 m3 và máy xúc thuỷ lực gầu ngợc có dung tích gầu xúc từ 5,2 ữ 6,7 m3, tuỳ theo

điều kiện cụ thể đầu t các thiết bị có dung tích gầu xúc lớn hơn để nâng cao năng suất Bốc xúc than bằng máy xúc thuỷ lực gầu ngợc có dung tích gầu xúc từ 1,5 - 3,1 m3 để tận thu tài nguyên, máy xúc lật bánh lốp để xúc than công nghệ tại các kho bãi chứa

 Công tác vận tải trong mỏ:

Công ty sử dụng ô tô có tải trọng từ 27 - 90 tấn để vận chuyển đất đá, sử dụng băng tải kết hợp với máy gạt để thải đất đá Dự kiến sau năm 2012 Công ty sẽ đầu t liên hợp ô tô-băng tải phù hợp với cung độ vận tải lớn Hệ thống băng tải đất đá có B=2.200 mm, chiều dài L=5.520 m từ mặt bằng +60m đi bãi thải Nam Khe Tam mức +300m sẽ phục vụ việc vận chuyển đất đá thải của mỏ

Công ty sử dụng ô tô tự đổ trọng tải 27 - 40 tấn từ khai tr ờng đến các bãi chứa, nơi chế biến Công ty chuyển than bằng hệ thống băng tải dài trên 2 km xuống bunke chứa để giao cho nhà máy tuyển Khi hoàn thành dự án đầu t, Hệ thống vận tải chế biến than sẽ kết nối tại hố nhận từ mức + 30,5 để vận chuyển than vào hệ thống băng tải hiện đang có

4.3 Công nghệ sàng tuyển chế biến

Trong giai đoạn từ 2009-2015, Công ty sẽ sử dụng các dây chuyền vận tải – chế biến than và

03 cụm sàng tuyển hiện có để phục vụ sản xuất Trong những giai đoạn tiếp theo, Công ty có

kế hoạch đầu t áp dụng công nghệ mới phù hợp với việc mở rộng biên giới khai trờng

 Hệ thống vận tải - chế biến than:

Sơ tuyển than nguyên khai tốt bán cho Công ty tuyển than Cửa Ông, khối l ợng chiếm từ 70-75% sản lợng mỏ với chất lợng bình quân Ak= 28%; kết hợp với công nghệ tuyển huyền phù Manhêtít để tách than cục tận thu

Đối với than chất lợng xấu, Công ty sẽ đa về Cụm sàng tại máng +156 để sàng phần loại tách than cám khô cỡ hạt 0-15 để tiêu thụ; Sàng phân loại than +15mm thành 2 cấp hạt:

15-35mm, >35mm Nghiền than 15-35mm thành than cám 0-15mm để tiêu thụ, nhặt than tận thu than cục +35mm trong than >35mm Công ty cũng sẽ đa về cụm sàng tuyển huyền phù tự sinh để tận thu than cám và than cục

 Thoát nớc:

Thoát nớc mặt: Sử dụng hệ thống mơng, cống thoát nớc hiện nay của công ty, củng cố

đảm bảo thoát nớc phục vụ sản xuất của công ty; Gồm hệ thống mơng anpha, cống P2-P8, P3, cống qua lò +28 Cọc Sáu chảy ra biển

Thoát nớc cỡng bức: lắp đặt các trạm bơm để bơm thoát nớc qua các hệ thống mơng, cống thoát nớc trên

4.4 Cung cấp điện, nớc và thông tin liên lạc

 Cung cấp điện: việc cung cấp điện cho các hộ phụ tải điện phục vụ khai thác đợc đầu t theo lộ trình chung của dự án, sự luân chuyển các tuyến ĐDK-6kV di động và các trạm phân phối 6kV đợc thực hiện theo tiến độ khai thác

Nguồn cung cấp điện:

+ Nguồn cung cấp điện số 1 là ĐDK-35kV lộ 376 từ Trạm cắt Cọc 4 đến, hiện nay đang vận hành tốt nên sử dụng lại hiện trạng

+ Nguồn cung cấp điện số 2 là ĐDK-35kV mạch số 2 xây dựng mới lấy nguồn từ lộ 374-E55 Trạm cắt Cọc 4

+ Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu phụ tải theo Tổng sơ đồ phát triển ngành than giai đoạn 2006ữ2015, có xét triển vọng đến năm 2025 đã đợc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thơng) trình Chính phủ phê duyệt thì trong những năm tới Tập đoàn Công nghiệp than -khoáng sản Việt Nam sẽ phải trang bị hệ thống cung cấp điện trong khu vực phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của Tỉnh và đáp ứng yêu cầu phụ tải của ngành Nh vậy, hệ thống cung cấp điện của khu vực, trong đó có mỏ Đèo Nai sẽ đợc đảm bảo an toàn đến mức hoàn thiện, đáp ứng mọi yêu cầu của các phụ tải của mỏ

 Cung cấp nớc:

Cung cấp nớc sinh hoạt: nguồn nớc giếng khoan của công ty phục vụ cho sinh hoạt khu vực văn phòng, khu vực khai trờng sản xuất mua của công ty cấp nớc dùng xe ô tô stéc chở nớc tới các bể chứa sinh hoạt

Cung cấp nớc cho sản xuất: sử dụng trạm bơm nổi tại hồ BaZa bơm nớc theo tuyến ống dẫn Ф200 vào các cụm téc chứa nớc Cụm téc nớc dự trữ, điều tiết và tạo áp lực cho các

điểm tiêu thụ trên mặt bằng theo tuyến ống chính Ф200 ữ Ф50

 Thông tin liên lạc: Liên lạc hành chính sản xuất sử dụng thuê bao điện thoại cố định, thuê bao di động; Liên lạc điều độ sản xuất sử dụng 01 hệ thống đàm thoại kiểu cầm tay

5 Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp, môi trờng và phòng chống cháy nổ trong mỏ:

Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác cần tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Quy phạm khai thác mỏ lộ thiên; Quy phạm an toàn về vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Quy phạm an toàn lao động và phòng chống cháy; bảo vệ và hoàn nguyên môi trờng

và các quy định khác của pháp luật có liên quan

III QUY MÔ ĐầU TƯ

Tổng mức đầu t (giá trị sau thuế): 3.111.357.751.000 đồng (Ba nghìn, một trăm mời

một tỷ, ba trăm năm mơi bẩy triệu, bẩy trăm năm mơi một nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 281.317.286.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 1.999.698.250.000 đồng

- Chi phí bồi thờng giải phóng mặt bằng: 10.000.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 22.396.347.000 đồng

- Chi phí t vấn đầu t xây dựng: 142.981.571.000 đồng.

- Chi phí khác: 229.265.331.000 đồng

+ Chi phí khác: 3.466.506.000 đồng.

+ Lãi vay thời gian XDCB: 225.898.825.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 426.598.966.000 đồng

1 Kế hoạch đầu t qua các năm: Công ty căn cứ vào dự án đợc duyệt, xây dựng kế hoạch Đầu t

hàng năm cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình chung của

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Căn cứ vào Dự án đầu t, hàng năm công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu t chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2 Nguồn vốn đầu t: Vốn vay thơng mại và các nguồn huy động hợp pháp khác của Công ty cổ

phần Than Đèo Nai - TKV

3 Hình thức quản lý dự án: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV trực tiếp quản lý và thực

hiện dự án

4 Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến khi kết thúc đời Mỏ.

5 Phơng thức thực hiện dự án: Thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các

quy định pháp luật có liên quan

Tỷ lệ biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đụng Cụng ty biểu quyết tỏn thành Thụng qua kế hoạch đầu tư xõy dựng cụng trỡnh cải tạo, mở rộng mỏ than Đốo Nai-Cụng ty Cổ phần Than Đốo Nai-TKV với tổng số phiếu tỏn thành là: 7.109.753 phiếu bằng 98,35 % % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết theo hỡnh thức lấy ý kiến bằng văn bản

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này cú hiệu lực kể từ này ký

ĐHĐCĐ giao cho cỏc thành viờn Hội đồng quản trị Cụng ty cổ phần Than Đốo Nai – TKV cú trỏch nhiệm tiến hành cỏc cụng việc được Đại hội đồng Cổ đụng ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ớch của cỏc cổ đụng, doanh nghiệp và phự hợp với quy định của Phỏp luật

THƯ Kí ĐẠI HỘI

(Đó ký)

NGUYỄN QUANG TÙNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG

CHỦ TỌA

(Đó ký)

Lấ ĐèNH TRƯỞNG

Nơi nhận:

 Cỏc cổ đụng Cụng ty;

 Thành viờn HĐQT;

 Thành viờn BGĐ, BKS;

 Lưu VT, HĐQT.