cONG rY c0 PHAN sAr ooNc s,4N
vA x{v ltJttc TRUONG THANIT
s6: Q.l.,tsB - DHDCD
coNG HoA xA HQI cH0 NGHIA vrEJ NAM
DQc lip - TF do - H?nh phtc
Hd NOi, ngdy Lt thdngfindm 2015
CONG TY CO PHAN TAit OONC SAN VA XAY DING TRIJOI.{G THANII
Dai hoi ddng c6 dong thudng nicn ndm 2015 cria COng ty cP Bit dong sdn ve xav
drmg Truong Thdnh (goi t8t ld 'COng ty') dugc t6 chfc vdo hdi 8h00, \gay 14 th6ng 0.t.
ndm 2015 t?i T6ng 6, sO tSg, ph6 Trdn Hung Dao, Phudng Phan Chu Trinh, Qu4n Hoan
Ki6rn Hd N6i
l Chri t9a thu ki vi ban ki6m tra tu cdch cd tt6ng
1 Chi to4, thu lrf cuQc hgp:
- Chi tQa: dng Hoing Dinh L<ri
- Thu lcj: Bh Nguy6n Th! DiQu QuY6n
2 Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6trg:
- Truong ban: BA Dno Thi Thaoh Hidn
- Uy vi€n: Ong Nguy6n Di0n
II Didu ki6n ti5n hnnh tl4i hQi
Bd Ddo Thi Thanh Hidn - Tru6ng baa kidm tra tu c6ch c6 d6ng bdo cdo k€t qud
tham tla tu c6ch c6 d6ng, theo d6:
+ T6ng s6 c6 d6ng duoc mdi ld: l0 c6 ddng dei diQn cho 2.000.000 c6 phdn,
+ E6n thbi diiim khai mec tlai hOi, t6ng stl c6 d6ng tham du d?i hoi 1d l0 c6 d6ng,
d4i diQn cho 2.000.000 c6 phAn, chi6rn t! lQ 100% t6ng s6 c6 phin c6 quydn bi6u quy6t
Nhu vdy, Dai hoi da c6 dey dt didu kien tf6 ti6n hdnh theo quy dinh cria Ludt
Doanh nghigp vd Di6u lQ cria C6ng ty
III NQi dung tlqi hQi
A Th6ng qua chuong trinh tl4i hQi
Cric noi dung cria dai hoi:
fi
Trang 2l 860 cAo k6t qu6 ho4t d$ng kinh doanh nim 2014 vdk| hoach hoat <lQng kinh doanh
n6m 2015:
2 Td tdnh va du kitln mrtc thir lao cria Hoi ddng quan tri vd Ban Ki6m so6t ndm 2015;
3 Td tdnh vd vipc sria d6i Didu lC C6ng ty d6 phir hqp v6i quy dinh cria Luat Doanh
nehicp s6 68/2014lQH13 ngiry 26/11/2014
Dai hQi ddng c6 d6ng thiing nh6t c6c n6i dung trCn sc du c ti6n hdnh trong chuong
tdnh hop k' ndy, vrii s6 c6 pnan Ul6u quy6t taa manh 2.000.000 c6 phdn, chi6rn 100%
t6ng sii cii ph6n c6 quydn bii3u quy6t d1r ho.p.
B Trinh biy cic b6o c6o vir td trinh
1 6ng Hoang Dinl Lqi - Ch0 tich HOi ddng quan tri trinh bey 86o crio cria HQi tl6ng
quan td va ki5t qua ho?t dong kinll doanh nam 2014 vd k6 hoech hoat dong kinh doanh
ndm 2015.
2 6ng Hoang Dinh Lqi - Chri tich Hoi tl6ng quan tri trinh bdy Td trinl ve dlr kj6o m'ic
thir lao cta Hoi rtdng quar tri vd Ban Ki6m soAt Cong ty nam 2015
3, 6ng Hodng Dinh Lqi - Chri tich HQi ddng qu6n tri trinl bdy Td ftinh vi vi€c sia d6i
DiAu lQ C6ng ty d6 phir hqp vdi quy dinh cta Luat doanh nghi€p s6 OATZOt+lqHt:
rqdy 26lll/2014.
III - Bi6u quy6t:
Sau khi xem xdt ciic b6o c6o, to tdnh ve theo ludn- cac v6n dC lien quan, D4i hoi
dOng c6 AOng thudng ni€n ndm 2015 cria C6ng ty C6 pnan e6t dQng san vd Xay dqng
Truong Thdnh tl6 nh6t tri bi6u quytit ttrong qua c6c nQi dung sau:
1 Th6ng qua 86o c6o k6t qua ho?t dQng kinh doanh nim 2014 vi k6 ho?ch hoet
tlQng nIm 2015 vdi c6c chi ti0u tii chinh sau:
Kiit que ho4t dong kinh doanh nim 2014
:lc
0i
;G
Don vi: Tri€u WD
Trang 3KG hogch ho4t tlQng kinh doanh nim 2015
Bi6u quy5t:
- Trin thdnh: C6 2.000.000 c6 ph6n, chi6m 100% t6ng sii c6 phen c6 quyin bidu qul dr rai dai hOi;
- Kh6ng t6n thanh: C6 0 c6 phdn, chiilm 0% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bidu qul dt rai dai
h0i;
- Khdng c6 1i ki6n: C6 0 c6 phan, chiilm 0% t6ng s6 c6 ph6n c6 quydn bidu qu €r tai dai h0i
2 Th6ng qua drl ki5n mric thr) lao cia HQi cl6ng quin tri vd Ban Ki6m sorit ndm 2015:
Mftc thii lao cria HQi d6ng quan tri vd Ban Kir3m sorit ndn2015 6p dung rheo eu) chd tai
chinh cria c6ng ty, du ki6n: I tj ddng
Bi6u quytlt:
- Trin thanh: C6 2.000.000 c6 ph6n, chi6rn 100% t6ng sd c6 phAn c6 quyin bidu quyet tai
o4i nQl;
- Khdng t6n thanh: C6 0 c6 phen, chiiirn 0% t6ng sO c6 phan c6 quy€n bidu quydt tai dai
- Khdng c6 y' ki6n: C6 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng sii c6 phdn c6 quydn bidu qu1,6t t4i dai nql
3 Th6ng qua td trinh sita d6i Di6u Ie c6ng ty tI6 phir hq? v'i,i quy ttinh cria Luit doanh nghiep sii 68 /20l4lQHl3 ngdy 26/11t20t4,
Bi6u quy6t:
- T6n thdni: C6 2.000.000 c6 phdn, chi6rn 100% t6ng srl c6 phan c6 quyen bidu quy€t tai
oal nol;
- Khdng trin thdnh: C6 0 c6 phan, chiilm 0% t6ng s6 c6 phan c6 quyAn bi6u quytit tai dai
h0i;
- Kh6ng c6 j ki6n: C6 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng sti c6 phdn c6 quy€n bi.:u quyet tai d4i
h0i;
Don yi: Tri2u WD
h0i
Trang 4IV - Th6ng qua BiGn b6Ln:
Bien ban Dai hoi da du.c d9c trudc toan thi3 D?i hoi vd tlu.c 100% c'5 phdn c6
quy€n bi6u quyi5t tai oai h0i nh6t tri thong qua Bi€n ban gdm 04 (b6n) trang' dugc l4p
thdnh 03 (ba) ban c6 gi6 fti ph6p li nhu nhau
CuQc hqp k6t tlnlc vdo 11h00 cirng ngdy'
NGUYEN TIII DI]EU QUYTN
D
4
AY,
:f aii
V%\
-a^Erqft';
co'pgi tt
Bii DoNc s
vi\ xAY odr
rnUdltcTlll