Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 03-06-2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Cric hopt tt0ng cria Ban Ki6m so6t Trong ndm2010, BKS da thqc hiQn vd ti€n hdnh c6c ho4t dQng sau ddy cua Ban ki6mso6t theo Di6u lQ t6 chric vd hoat dQng cira C6ng ty cflng nhu tudn thu

$re%r

&r eRWrff

sAo cAo Ho4.T DqNG cul BAN KrEM soAr

(Tqi Eqi hQi ding CA dAng rhudng ni€nCOng ty CP TQp dodn Thdi Hda ViQt Nam ndm 20l l) Kfilh efti: Quy vi C6 C6ng C6ng ty CO phfin T$p Ioin Th6i Hda ViQt Nam

Cdn cu vdo Didu lQ t6 chtbc C6ng ty CA phin Tdp dodn Thdi Hda ViQr Nam drqc Eqi h\i D6ng rA dArg thudng niAn th6ng qua ngdy 1218/2010;

- Cdn cu tinh hinh hoqt dQng cila c6ng ty, bdo cdo cua HDQT, Ban diiu hdnh vitk€t qud hogt dQng clta Ban ki\m sodt trong thdi gian qua,'

Ban Ki6m so6t (BKS) xin b6o c6o tnr6c Dai hQi d6ng c6 d6ng tinh hinh kiem tra

gi6m s6t c6c m{t ho4t dQng cua C6ng ty vd k6t qu6 ho4t d6ng cua BKS trong ndm

2010 vcri c6c n6i dung sau:

I Thhnh phfln Ban ki6m sodtBan Ki0m sorit (lKS) C6ng ty Cd phAn Tap dodn Th6i Hoa ViQt Nam g6m ba thdnhvi6n do Eqi hgi ,16ng cd d6ng bAu rl:

1 Bi Hohng Thi Thu Dung - Trufrng ban ki6m sorit

2 Ong Bni VIn Thin - Thirnh vi6n Ban ki6m soft

3 Bi Dan Thny Ducrng - Thinh vi6n Ban ki6m so:lt

II Tinh hinh ho4t tlQng cria Ban ki6m sorit

1 Cric hopt tt0ng cria Ban Ki6m so6t

Trong ndm2010, BKS da thqc hiQn vd ti€n hdnh c6c ho4t dQng sau ddy cua Ban ki6mso6t theo Di6u lQ t6 chric vd hoat dQng cira C6ng ty cflng nhu tudn thu c6c quy dinhkh6c cira Ph6p luQt:

ThUc hiqn.gidm s6t ho4t dQng vd vi6c tudn thir theo quy dinh cua Ph6p luat vd Di6u l0C6ng ty d6i voi HQi ddng quAn tri, Ban di6u hdnh trong vi6c quAn ly dieu hdnh C6ngty"

Tham gia ctrc cuQc hop cua HQi d6ng Qudn tri vd m6t s6 bu6i hqp cua Ban l6nh daoC6ng ty vC kO hoach kinh doanh ndm vd b6o c6o tinh hinh thqc hiQn k6 hoach ndm"

TJrucrng xuy6n ki0m so6t ho4t dQng su dgng v6n cira C6ng ty, theo d6i ludn chuytinv6n tdi sin ctra C6ng ty

Ki0m so6t c5c b6o cfn tdi chinh hdng ndm, s6u th6ng vd hdng quy nhim dirnh gi6 tinhhqp li vd chinh x6c ctra c6c s6 liQu tdi chinh trudc khi dg tri;hHQi d6ng qu6n tri c6c

b6o cilo tdi chfnh

Dd xu6t lua chon c6ng ty ki6m to6n dQc lflp (ld C6ng ty Ki6m to6n c6 trong danhs6ch c6c C6ng ty KiOm to6n dugc UBCKNN chAp thuQn Ki€m to6n cho c6c t6

chric phrlt hlrnh, t6 chric niOm ytit vd t6 chric kinh doanh chring kho6n nhm 2010

vd c6 kinh nghiQm, uy tin trong c6ng t6c kiOm todn cho c6c c6ng ty chirng

kho6n), mric phi ki6m todn vir mgi vAn dd liOn quan d6n sU rirt lui hay bdi nhi6m cia

c6ng ty ki6m to6n dQc lAp

Ki6m so6t viQc chAp hdnh Ludt"lao dQng, d6ng g6p chc y kidn vO chdp hdnh luflt laodQng trong C6ng ty: c6ng tact6 chric qu6n ly canbQ nhdn vi6n, vi6c tuydn dung, sa

thAi lao dQng

Ki6m so6t viOc ch6p hdnh cfr6 AO chi ti6u n6i b0 tai c6ng ty

C6c c6ng viQc kh6c theo quy6t dfnh cua Dai hQi d6ng c6 d6ng, quy dinh c[ra DiAu lQ

C6ng fy vd phdp lu4t"

Girim sft rl6i vdi thirnh vi6n HQi tldng qufrn tri, Ban Eiiju hirnh

HQi d6ng quAn tri vd Ban diOu hdnh dd tudn thu c6c quy dinh cua Ph6p ludt trongc6ng t6c qudn ly hAnh chinh cfrng nhu trong c6c giao dfch C6c thdnh vi6n HDQT,Ban di6u hdnh vd c6c citn bQ qu6n ly dd thr,rc hiQn dirng chric ndng, nhi6m vu duocgiao theo quy dinh cua Ludt Doanh nghi€p, Luflt Chirng kho6n, Di0u le C6ng ty vd

Nghf quy€t Dai hOi d6ng c6 d6ng Trong ndm 2010, HDQT vdr Ban diAu hdnh dd datdugc cdc thanh c6ng chtr y6u sau:

T6 chuc thdnh c6ng Dai hQi d6ng cd ddng thucrng ni6n 2010

Chul €n giao thdnh c6ng vd dua vdro h0 th6ng CNTT ti6n ti6n hi6n dai r,do ung dungtai van phong c6ng tr'' vd cdc dcrn vi thdnh vi6n

Ni6m y6t thdnh c6ng c6 phitiu TFIV tr€n So Giao dich chimg kho6n HA Ngi (phi€ngiao dich dAu ti6n di0n ra'*rdo ngdy 0311212010)

Mo rQng quy m6 kinh doanh vd hoat d6ng bdng viOc dAu tu ph6t tri6n c6c du 6n n6ngnghiQp, nhd m6y tai cdc vtng nguy€n liQu t4o lgi thtl thucrng m4i

Huy dQng dugc ngu6n v6n tu t6 chuc nucrc ngodi th6ng qua hinh thuc ky k6t hqpd6ng hcr,p t6c chi6n lugc d0 dim b6o ngu6n v6n vd mo r6ng ho4t dQng dAu tu, s6n

xudt kinh doanh cua C6ng ty

BKS kh6ng thAy diOu gi bAt thucmg trong ho4t dQng cira HDQT, Ban t6ng gi6m d6c

vd c6c c6n bQ qu6r.r ly C6ng fy BKS ddnh gi6 trong nam 2010 HDQT vd Ban di6uhdnh da c6 tinh thAn tr6ch nhiQm cao d6i vdi sp ph6t tri0n vd ho4t dQng kinh doanhctra todn c6ng ty C6ng ty kh6ng ph6t sinh v6n dO tranh chAp ndo li6n quan d6n hoatdQng kinh doanh cfrng nhu kh6ng c6 bdrt k! xung dQt ndo ph6t sinh voi nhirng ngucri1i6n quan C6ng ty dA chdp hdnh dAy du vd nghiOm tirc quy dinh cua Phdp lu4t

UBCKNN, Sd giao dich chimg kho6n vd c6ng UO ttrOng tin cira T6 chric ni€m y6t,C6ng ty chimg kho6n

Ki6m soft tinh hinh ho4t itQng vd tli chinh cfia cdng ty

Trong ndm20l0, BKS khdng phrit hi6n trucrng hqp bAt thucrng ndo trong ho4t d6ngcria C6ng ty Chc quy trinh ho4t dQng tudn thu theo c6c y6u cAu cua hQ th6ng qudn tri

nQi bQ HQ th6ng ki0m so6t tdi chinh nQi bQ vd ch6 dQ giao ban vdn hdnh t6t, ph6t

hiQn kip thdi c6c vdn d6, dO xudt c6c ki6n nghf vd gi6i ph6p phn hcr-p.

Ho4t dQng dAu tu v6n cria C6ng ty d6u tudn thir dring c6c quy dfnh cua ph6p Ludt virdi0u le C6ng ty, dim b6o nguy6n tdc phong ngira riri ro

> :),'

\.-BKS d6ng y"co bin vli ciLc dhnh gia vO ho4t dQng vd tdi chinh trong c6c b6o c6o cua

C6ng ty vd t6 chric kiem to6n

C6c s6 liqu vC v6n vd tdi sAn t4i thoi di€m 3lll2l20l0 vd k6t qu6 kinh doanh cuaC6ng ty trong ndm 2010 nhu sau:

D:lnh girl sr3 ptriii trqp ho4t {IQng giira Ban Ki6m so{t vti'i HQi it6ng quin tri, Bantliiiu hinh

Trong ndm 2010, BKS dugc cung c6p day dir th6ng tin v€ c6c quy6t dinh cua HQid6ng qui;r tri, Ban diAu hdnh; d6ng thoi nhin dugc sU h6 tro vd tqo di6u kiQn thu4n

lqi de phuc vg cho c6ng t6c ki6m tra, giftm s6t cta minh

FDQT vd BKS lu6n c6 sq trao d6i th6ng tin trong cdc vdn Ae tl0n quan dtin dinhhudng ctra C6ng ty,bdm s6t nhiQm vu dugc giao dO hodn thdnh t6t

Tir nhirng y ki6n dong g6p cria BKS, Ban di0u hdnh vd c6c phong ban chuc ndngnghiOm tuc thUc hiQn nhAm ndng cao hcrn nfta hiQu qud c6ng t6c qudn ly vd ktit qu6

kinh doanh todn C6ng ty

Tdng k6t ho4t tlQng cria Ban Ki6m soit trong 2010Qua cdng titc gi6m s6t, Ban ki6m sorit danh gi6ho4t dQng quAn ly di€u hdnh cua HQid6ng quin tri, Ban di6u hdnh trong n5.m 2010 dd tudn thu ph6p luQt, Di6u lQ t6chric vd ho4t dQng cua COng ty, Nghi quy0t Eai hQi d6ng c6 d6ng M4c du thi trucrngbi6n dQng phric t4p, tr6i vdi phAn lcrn frFng dg do6n ban dAu cua c6c nhd ho4ch dinhchitin lugc, HQi ddng qudn tri vd Ban di6u hdnh COng ty dd co nhirng giii phdp thichhqp, kip thdi vd dpt dugc nhimg k6t qu6 kh6 quan

Ban ki6m'so6t dd tdng k6t kOt qui gi6m s6t, ki€m todn AOI vOi c6c mAng ho4t dQng

chinh nhu ho4t dQng mdi gi6i, k6 toiin, dAu tu, tu v6n tdi chinh vd ki6n nghi v6i HQid6ng quin tri, Ban diAu hdnh C6ng ty, cu th6 nhu sau:

HiQn nay c6ng ty dd md rQng quy m6 vd pham vi hoat dQng cfrng tdng theo do do cAn

tdng cucrng hon nfra c6ng tdc kii5m tra, kiOm so6t nQi b0 trong todn hQ th6ng de theoddi viQc thgc hiQn c6c quy chO ho4t dQng ctra c6ng ty vd ndng cao khi ndng ddm b6o

an todn v0 m4t tdi chinh

Ti6p tpc ban hdnh circ vdnbAn hufng d6n cr,r thO c6c quy dinh trong c6c ming nghiQp

vg hodc b6 sung mQt s6 nQi dung trong quy trinh nghiQp vu cho phu hqp voi tinh hinh

thyc ti6n, dim b6o chAt ch0, an todrn cho Cdng ty

Ki6m soiit ho4t dQng c6ng tac t6 chric qu6n ly c6.n b0 nhdn vi6n, viQc tuy6n dgng, sa

thii tao dQng theo quy dfnh ctra LuQt lao dQng; D6ng thcri tdng cudng nang luc c6n bQ

th6ng qua viQc chri trgng c6ng t6c ddo t?o c6n b6, dac biqt ld cdn b0 thuQc chi nh6nh

mdi thdnh lap"

ilL Kii ho4ch c6ng tic nim 2011 cria Ban ki6m sorlt

Ban ki6m so6t thpc hiQn nhiqm vu thay mflt c6 d6ng dC ki6m sodt mqi hoat dQng kinh

doanh, quAn trf vd diAu hdnh cira C6ng ty

Trong n1tm2011 Ban kiOm so6t s€ duy tri c6ng t6c kiOm so6t thucrng xuy€n vd dfnh ki hangluy theo dring Di0u lq ctra c6ng fy vd phu hqp v6i quy dinh ctra Ph6p lu4t, lAyngdn chdn vd phdng ngira ldm mgc tiOu chinh, dim bAo ho4t dQng cua Cdng ty lu6ntudn thir c6c quy dinh cria ph6p luat vd LuQt doanh nghiQp, LuAt chung khodn G6pphAn ldm cho C6ng ty ngdy cdng ph6t tri6n vd dat hiQu qui kinh doanh cao, dim bAo

lqi ich cria c6c c6 d6ng, quy€n loi cua c6n bQ nhdn vi€n

Trin trgng b6o c6o!

Hd N)i, ngdy I0 thdng 5 ndm 201I

(Tqi Dqi h\i d6n7 CA dAng thadng niAn ndm 2011.)

Kfnh efti: Quy vi Cd C6ng Cdng ty Cd phin T$p ilohn Th6i Hda ViQt Nam

D6nh gi6 vO tinh hinh ndm cfl:

Thi trudng m{t hdng cd phO Arabica c6ng ty dang kinh doanh ndm 2010 thupn lgi

I ,

v0 gi6, giit cit phd Arabica dd x6c lpp kj' lgc so vdi 20 ndm tro 14i ddy, THV ld don

vi xu6t khAu cd ph0 Arabica l6n nfr6t Vipt Nam, v6i clQi ngfr ban rti6u hdnh dA ,.1

nhiOu ndm trong ngh6 ld mQt thufln lgi cho vi6c kinh doanh hiQu qu6 ddng sdnphAm ndy Tuy nhiOn b6n c4nh nhirng thufln lcyi ndm qua THV gdp khdng it nhfing kh6 khdc: Kh6 khdn di6n hinh nhSt cria THV n6i ri6ng vd c6c doanh nghiOp n6i chung ld thi6u v6n kinh doanh, chinh s6ch, c6c vdn b6n ph6p luat thudng xuy6n thay d6i, nhd nu6c chua quan t6m nhiOu d6n nghdnh hdng cd ph6 c5c biQn phrip h6trg doanh nghiQp chflm, ViQt Nam ld nu6c c6 sdn luqng cd ph6 xu6t khAu lon thf

hai trOn th6 gi6i chi dring sau Brazil song nhd nu6c chua quytit liQt trong chirinlugc, chinh s6ch ngdnh hdng nOn giSbfunthuong do nu6c ngodi diOu ph5i, gi6 brinc6c doanh nghiQp ViQt nam thuong th6p hon c6c nudc c6 ctng nghdnh hdng.YOu t5 ndi tai cria Cdng ty

Nht vQy, ndm 2010 itd khdp tgi vdi nhiiu thdng fidm, mQt ndm hdu hih ctic doanh nghiQp, phrti Afi mgt vdi nhiiu thrich thtbc, tip l4rc, thua t6 Trong hodn cdnh itd HDQT ttd cd nhibng itlnh hwdng, quyift sdch cqt thA dC hd trq Ban

Diiu hdnh thryc hipn tht ctic myc fiAu kinh doanh theo nhr ctic nQi dung ild

ttw,qc DHDCD ndm 2010 ph| duyQt vd Theo ttiiu IQ C6ng ty Saa iIAy thay mgt HDQT fii xin bdo ctio vdi Egi hQi vi kift qad hogt itQng cfia HEQT trong ndm

2010 vd tllnh hwd,ng hogt itQng kinh doanh ndm 2011 nhr sau:

HDQT g6m 05 thdnh vi0n:

l Ong Nguy6n Vdn An

z,BiLNgb rniHpnh

3 Ong Luong Dirc Loan

4 Ong Nguy6n Kim Tri

5 BA Hd Thi Kim Thoa

II Ho4t dQng cria HDQT nim 2010:

Trong ndm 2010, c6c thd,nh viOn HDQT dd tich cuc phdi hqrp, h6 trg cdng t5c diOuhanh trong qu6 trinh ho4t dQng cria cdng ty HDQT ludn b6m s6t tinh hinh thgc ttl

-A,

d0 dua ra circ quy6t dinh nhdm chi dao kip thoi vd tpo iti6u kiQn thufln lgi cho Ban

diOu hdnh dugc hodn thdnh nhiQm vp Ndm 2010, HDQT dd dua ra chc q,tytit Cinlt

vO chitin lugc, k6 hoach ph6t tri6n vd k0 ho4ch kinh doanh cira c6ng ty, d6ng thoi quytlt dinh vC co c6u t6 chric, quy ch6 quan ly nQi b0 c6ng ty vd viQc g6p v6n vdoc6c dp 6n ddu tu CU th0:

2.1 Cdng tic {Iinh hufng chi6n tuqc Quytit dinh co cAu td chric cria cdng ty theo hu6ng mo rQng phu hqp vdi sg bitin

dQng cria thi trudng chring kho6n ViQt Nam ndm 2010 cfing nhu tritin vgng ndm

20tl

Ti0n hdnh t6 chric hgp dinh ky quy it nhAt mQt lAn d€ thdng nh6t c6c v6n d0 v0tlinh huong chi6n lugc vd ki6m so6t hopt dQng cria COng ty;

Ki0m so6t c6c ho4t dQng tdi chinh cira Cdng ty;

Ph6t triOn mAng lu6i kinh doanh vd dflc biQt m4ng ludi nhd cung c5p nguy0n liQu

cd ph€;

DAu tu hQ th6ng c6ng nghQ th6ng tin 16i cria hQ th6ng THV;

2.2 Hd trq c6ng tfc quin tri tlidu hirnh cria Tdng Gi6m tl6c HQi d6ng Qudn tri d6nh gi6 trong ndm 2010, Ong Nguy6n Vdn An - Tdng Gi6m d6c C6ng ty d6 thgc hiQn dring tr6ch nhiQm vd quyAn han ctra minh trong viOcdiAu hdnh C6ng ty theo di0u lq quy dfnh Tdng GiSm d6c dA ctng v6i c6c can b0qudn ly kh6c c6 nhi0u n6 lgc thgc hiQn tOt tcti hopch kinh doanh cria C6ng ty KOt

qui thgc hiOn cric c6ng viQc dd dugc hQi Eai hdi rl6ng c6 d6ng vd HQi d6ng qudn

tri chi dao nhu sau:

Cdng tic trh cO t.frc blng c6 phi6u/ti0n m4t/cd phi6u thu&ng

Tri cO trfrc nim bing cd phi6u: ViQc chi trd cd tfc ndm 2010, HDQT s0 xin y kitin c6 d6ng t4i DHECD thulng niOn 2011 lAn ndy, dU ki6n mirc chi trhld 5%

tr6n mQnh gi6 du6i hinh thric c6 phiOu

o Ni6m yiit cO phi6u THv Dudi sp chi d4o cria HDQT, sg c6 gang n6 luc cria todn thiS cbcnv C6ng ty trong

,l

cdng t6c chudn bi ni6m y6t cd phi6u, ngdy 03/1212010, cd phiOu THV d5 chinh thric dugc ni0m y6t trOn SGDCK Ha NQi DAy ld mQt budc ti6n vuqr b{c ctraCOng ty trong viQc minh bpch h6a hopt dQng kinh doanh, tAi chinh tr6n TTCKViQt Nam, ttdng thoi khing dinh tinh dpi chring, thucrng hi6u 16n cira Cdng ty.

o M0 rQng m?ng lufi ho4t tlQng:

Cdng ty Tri0n khai c6c m?ng lu6i thi6t lAp lai cdc m5i quan hQ c6c nhd cung c6p

cd phO nguyOn liQu, cilc dpi ly cung c6p ailp l, cfip 2 ddm b5o dAu vdo 6n dinh, gi5 hgp mua ly.

DAu tu g6p v5n vio cic don v! khic:

HDQT dd chri truong vd chi dao BTGE thlrc hiQn viQc d6u tu viro cilc linh vqc dU

6n n6ng nghiQp tqi c6c c6ng ty thdnh viOn nhu cOng ty c6 phAn th6i hod Di0n Bi6n, Th6i Hod Ldo, nhim mpc dich cring c6 6n ctinh vd chri dQng ngudn nguyOnliOu cho kinh doanh phu hqp vdi chti trucrng, ph6t trii5n cria C6ng ty trong trung vd

dii han

DAu tu tl6i mt6,i c6ng nghe

HDQT da quy6t dinh dAu tu d6i mdi cdng nghQ chti bii5n cd ph6 ch6t luong cao

nhim mpc dich ndng cao n[ng su6t lao dQng cai thien ch6t luqng hdng hoii th6ng

qua ch6 bi6n, V6i sli vtin dAu tu 2.000.000 USD nhflp mua tir Brazil.

Hi0n nay c6ng nghQ ndy thuQc hdng mdi nh6t va hiQn ilai nh6t so vdi c6c nhd chti

bi6n kinh doanh cd phO tai ViQt Nam.

Trong ndm 2010, dudi sg chi d4o, di€u hdnh s6t sao cta HEQT vd T6ng gi6m d6c, krit hqp vdi sp c6 gang n6 luc cria todn thO crin bQ trong cdng ty, d5 clptdugc nhfng k6t qui d6ng ghi nhfln sau:

Th! phAn tr6n thi trudng:

Trong ndm 2010 d6nh d6u bu6c nhiy vgt trong thi phAn giao dich todn thi trudng,

THV kh6ng dinh lA don vi xring d6ng vi tri thri ba don vi xu6t khAu cd phO ViQt

Nam vd thri nh6t C5i vOi doanh nghiQp xu6t khAu cd phO Arabica.

III Thir lao cria HDQT nim 2010

Thu lao HDQT C6ng ty ndm 2010 CU thO d0 xu6t:

Chritich: 3.000.000 ddng/nguoilthSng

Uy viOn HEQT: 2.000.000 d6ng/ngudilthdng

Mric thu lao cta HDQT ndm 2010 chua thuc hiQn vi chua xin f ki6n DAi hdi il6ng

c6 d6ng ndm 2010, do vfly t4i cuQc hopj DHDCD ndm 20Il nity,HEQT s6 xin y ki6n c6 ddng th6ng qua mric thir lao cho ndm 2010 nhu d0 xu6t tren

IV K6 ho4ch ho4t tlQng cria HEQT trong nim 2011

4.1 Cdng tic tlinh hufng chi6n lugc

Nam 2011, v6i tri6n vgng phuc h6i cta nAn kinh t6, Thi truong cd phO sd titip tpc

r.x

co nhirng di6n bi6n tich cpc HEQT s0 tiOp tpc n6 luc trong viQc dinh hucrng

chitin lugc, hd trg s5t sao trong hopt dQng cria Ban diAu hdnh nhim dpt dugc mr,rc

tiOu an todn vd hiQu qud cao nh6t, cp th0:

Dinh hucrng ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh, xu5t khAu cd phO robusta ch6t luqng

c6o, cring c6 vi th6 ld don vi xuAt khAu s5 mQt tpi ViQt Nam.

Dinh hudng hopt dQng dAu tu an todn hiQu qud cho c6c dq 6n n6ng nghiQp

Einh hudng ho4t dQng dich vg, ndng cao chAt lugng dlch vp vd thi pfrAn it6i vOi

" ,;.

ddng sinphdm dinh hucrng ld phdn vi sinh, khSch spn, xdy dUng ddn dgng

Dinh huong cring c6 m6 hinh t6 chfc, tdng cudng dQi ngfl nhdn sg l6nh d4o vd

nghiQp vp ch6t lugng cao;

Thpc hi6n d6i mdi qudn tri ttO ndng cao chAt luqng qudn ly tliOu hdnh nhim d4t

dugc muc ti€u kinh doanh ndm2011 <tinh hucrng 2015.

4.2 Cdngtfc phit tri6n Titip tpc ctng Ban Ei6u hdnh diAu tra tinh hinh thi trucrng, cdn cf vdo tinh hinh

nQi tpi c6ng ty sE tririn khai c6c hopt il6ng tdng v5n, b6 sung ngu6n v6n, ph6t tri6nhopt dQng sdn xuAt kinh doanh cria C6ng ty.

ThAm tra th€m c6c dr,r rin n6ng nghiQp c6 ti€m nlng d€ tham gia dAu tu, ph6t tritin sin xu6t kh6p kin tu tr6ng trqt d6n tiOu dirng

Nghi0n criu kh6 thi vd chuAn bi mqi tti0u kiQn cAn thitit thdnh lflp Chi nh6nh, nhdmiry tqivtng nguyOn liQu tpo lcyi thiS cqnh tranh thuong mpi.

4.3 Huy ttQng v6n phit tri6n sin xu6t kinh doanh trong thdi gian tdi HiQn nay NHNN thgc hiQn chinh s6ch ti0n tC that ch4t do vfly viQc huy dQng

ngudn v6n vay cria ngdn hdng khdng hA d6 vd ph6i chfu chi phi lAi vay kh6 cao

D6 mcr rQng hopt clQng dAu tu, sdn xu6t kinh doanh, gidm chi phf ldi vay, HDeT

sE trinh cO d6ng cu thti v0 phuong rin huy tlQng v6n THV tai EHDCE thuong ni0n

ndm2}ll ndy HDQT dU kitin:

DU ki6n tdng v6n ttiOu lQ tir 550 tj, ttdng l6n 1.000 tj' ttdng bing hinh thric ph6thdnh cd phi6u ra cdng chring trong thdi gian t6i

Dg kitin ph6t hdnh tr6i phi6u chuyi5n dOi ri6ng 16 trong thdi gian tdi

4,4, Mri'c Thir lao cfia HQi tl6ng Quin tritrong nim 2011Mric thr) lao cria HEQT sE xin y ki6n co ddng vO v6n itO ndy t4i cuQc hqp Epi hQiddng C6 d6ng thuong niOn ndm 2011

V K6t tufln Thdi gian qua, HDQT d5 thr,rc hiQn nghi€m tric nQi dung nghf quytit cira Dai hOi

ddng c6 d6ng, h6 trg t6t Ban DiAu hdnh trong qu5 trinh ho4t dQng cria don vf vd c6 dugc k6t qui kinh doanh cria ndm 2010 c6 nhfing d6ng g6p nh6t dinh criaHDQT.

TrOn ddy ld nQi dung b6o c5o ciic ho4t ddng ctra HDQT Cdng ty trong ndm 2010

vd kti hopch ho4t dQng cria HDQT trong ndm 2011Cu6i cung, Tflp th0 HEQT xin grii t6i todn th6 Quy c6 d6ng loi chric sric kh6e,hpnh phric vd thinh vu9ng, chric Dai hQi thdnh cdng t6t dgp

G QUAN TRI

co pHAlv

rAp ooaru

"(f rikR'sr sffis

'+ff\rffiS\"1.p J.Sr

THAIHOA

CONc TY CP TAp ooAN THAI

HOA VIPT NAM

CQNG HoA xA ngr cHO NGHIA vrEr NAM

CONC TY CO PHAN TAp EoAN THAI HoA VIET NAM

H6m nay, ngdy 28 thang 05 ndm 2011 Cdng ty CO phan Tflp dodn Thdi Hda Vi6t Nam t6 chric cuQc hgp Eai hQi tl6ng cO d6ng thulng ni6n nim 2011.

A Thdi gian vir tlia tliOm:

- Thdi gian: Tgid 45 phrit, thu 7 , ngity 28 thdng 05 ndm 201 I

- Eia di0m: Kh6ch spn Melia- 448 Ly Thucmg Kiet, Hd N6i

- Kh6ch mcri ld c6c c6 d6ng cria cdng ty.

- Thdnh vi0n HQi d6ng qu6n tri vd Ban Ki6m so6t

- Ban diOu hdnh, tru&ng c6c bQ phfln nghiep vU c6ng ty.

- Gi6i thiQu c6c thdnh phAn tham dg cuQc hop D4i hQi d6ng c6 d6ng

- Gi6i thiQu Ban kitim tra tu c6ch c6 rl6ng tham dU Dai hQi

2 Ong Vt Le Ban - Tru&ng ban ki6m tra tu cich Cd ddng, dgc bi6n bin kiOm tra tu

cSch c6 ddng tham dp Dai hQi, kiSt qud kiOm tra tu c6ch c6 dOng'

- T6ng sO cO cl6ng/t14i diQn c6 d6ng tham dp: 75 ngudi, tucmg ring v6i 45.917.%6 c6phAn, chitim ti lC 83,49 % t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bieu quy6i eung luu hdnh criaC6ng ty

Bi6u quy6t thdng qua Doin Chfr tich, Ban thu kf, Ban ki0m phi6u g6m:

OC CiCu hdnh Dai hQi, Dpi h0i dA ti6n hdnh bAu Ban Chri tga, sau khi nghe danhs6ch nhAn sU dU ki6n do Ban t6 chric gi6i thiQu, 100% c6 dOng c6 quyOn bi6u quy6t

tpi Dpi hQi da bi6u quytit thdng qua Ban Chri tga g6m cdc thdnh vi6n sau ddy:.

Y

a Doirn Chfr tich

- 6ng Nguy6n V6n An - cht tich HOi <l6ng qu6n tri-chtr tga cuoc hqp Dai

hQi d6ng cO dOng thudng ni0n ndm 201 1

- Ba Ng6 Thi H4nh - Thanh vi0n HQi tl6ng qu6n tri

- 6ng Luong Drlc Loan - Thdnh viOn HQi d6ng qu6n trf

- Bd Ha Thi Kim Thoa - Thdnh viOn HQi ddng qu6n tri E6 gitip viQc cho Ban Chir top vd thUc hiQn cdng t6c ki6m phiOu cua D4i hQi, sau khingfre dantr s6ch nh6n sU dU kii5n do Ban Chri to4 gi6i thiQu, 16 .6 d6ng d4i diQn cho

tlio"t s6 c6 phan c6 quyenbieu quyi5t tai Dpi h0i da biOu quyOt dong y th6ng qua Ban Thu h-i vd Ban ki6m phii5u gdm c6c thdnh vi0n sau ddy:

: b Ban thu kf:

i - Nguy6n Thi Hdi Tuy6t - Tru0ng ban thu [i

I - BA Nguy6n Thi CAm Nhung - Thu h.i viOn

! c Ban ki6m phi6u:

- Bd NgO Thu Huong - Truong ban kiOm phi{iu

- Ba Nguy6n Thi ThriY - Thdnh viOn

- BdNguy6n Thi Hai Phuong - Thdnh vi6n

- Ong Br)i Dric Hd - Thdnh viOn

- Ong Ngd Tri Dflng - Thdnh viOn

3 Thdng qua chucrng trinh nghi sq vh Quy ch6 tirm viQc cfra E4i hQi:

Sau khi nghe Ban Chu tga c6ng bO chuong trinh nghi sU v3 Quy chO ldm viQc cira D4i

;Oi ,5 ,oiong dai dign cho 100% s6 cO ptran co.quy6n bi0u quyiSt tai Eai hQi da biOu

quytlt d6ng y th6ng qua chuong trinh vd Quy che ldm viQc cria Dai h0i.

II Ndi dune di6n ra tai Dai hdi:

l 6ng Nguy|n Vdn An - T6ng Gi6m ddc C6ng ty dgc B5o c6o kt5t qu6 hopt dQng kinh doanh nam 2010 vd dinh hu6ng hopt dQng kinh doanh ndm 2011 cira Cdng ty Cophdn T4p dodn Th6i Hda ViQt Nam.

2 BA HA Thi Kim Thoa - thAnh vi6n HDQT b6o c6o hopt dOng ctra HDQT trong ndm

2010 vd k6 ho4ch ho4t dQng cria HDQT ndm 2011

3 Bd Dan Thiry Duong - Thdnh viOn Ban Ki6m so6t b6o c6o vO hopt dQng ctra Ban Ki6m so6t ndm 2010,k6 ho4ch ndm 2011

4 Ong Vfl Hodi Ducrng - Gi6m d6c tdi chinh 10n dgc 86o c6o tdi chinh Cdng ty m9 vd 86o c5o tdi chinh hqp nhat dA ki6m toSn ndm 2010'

j $ng Vfl L6 Ban - Gi6m d6c nhdn sp dgc to trinh HDQT sO ZSI rcfIV- TT ngdyI0l5l20t1 xin;f kitin c6 d6ng v0 viQc 6ng Nguy6n Van An-Chtr tlch HOi d0ng Quin tri d6ng thdi llm T6ng ci6; dOc diAu hdnh Cdng ty C6 phan Tap dodn ThSi Hda Vi0t Nam ndm 2011

6 Bd HA Thi Kim Thoa - Thdnh vi6n HDQT COng ty dgc td trinh HDQT sO

ZSg-201I/THV-TT ngdy l0l5l20l1 xin y ki6n c6 ddng v0 nQi dung phdn chia lgi nhufln

2010 nhu sau:

Ndm 2010 Lgi nhu{n sau thu6 chua phdn phOi cria C6ng ty ld 34.199.003.417tt6ng PhAn lgi nhu4n ndy Cdng ty dirng dC trich lflp qu} theo quy dfnh cta EiCu l0

Cdng ty vd quy dinh cta phSp luflt, phAn cdn l4i dtng d0 tr6 c6 tric bdng c6 phiOu

cho cd ddng hiQn hiru vdi ty lQ 5% tr6n mQnh gi6, phAn lgi nhupn cdn l4i dirng d0

trii dAu tu.

BANG PHAN PHOI LOI NHUAN

2 OuV du phdns tdi chinh 5% 1.709.950.171

a

J OuV khen thudns, phric lqi lflpthe 5% r.709.950.17 t

4 OuV ph6t triiSn sdn xuAt kinh doanh 5o/o r.709.9s0.17 t

5 Tri c6 tuc bdng cd phitlu (ti 19 chi tr6 5ohtrdnVEL

550 fi'd6ne)

27.500.000.000

6 LNST cdn lai (d0 lai trii ddu tu) 1.569.152.904

7 6ng Vfi LC Ban - Gi6m d6c nhdn sg dgc td trinh HDQT s6 ZSg- 2011/THV-TT ngiry t01512011 xin y ki0n cO d6ng v0 viQc thay d6i thdnh viOn HDQT v6i nQi dung

nhu sau:

- Mi6n nhiQm chfc danh thanh viOn HQi ddng quAn tri cria Ong Nguy6n Kim Tri theoDcrn tir nhiQm cira 6ng Tri

- BAu b6 sung 6ng L0 Quang DAo - ngudi c6 chuy6n m6n vd kinh nghiQm trong lTnh

vpc qudn ly, kinh doanh cd ph6 vd hien dang gifr chric 4r Quy0n Tdng Gi6m d6cCdng ty CP Th6i Hda Budn Ma ThuQt vdo vi tri thdnh vi0n HQi ddng qudn tri THV

thay th6 ch6 tr6ng ph6t sinh do Ong Nguy6n Kim Tri xin tir nhiQm ViQc bO nhiQmndy ni5u dugc DHDCE ch6p thu4n thi viqc UO nniem thinh vi0n m6i s0 dugc coi ld

c6 hiQu lgc vdo ngdy HQi ddng quan tri b6 nhiOm ld ngdy L0l05l20ll

8 Ong Vfi Hodi Duong - Gi6m ttdc tdi chinh Cdng ty l6n dgc td trinh HDQT sO

ZOO-201I/THV-TT ngdy l0l5l20ll xin 1i kii5n cO tt6ng v0 viQc ph6t hdnh c6 phit5u tdng

( - I

vdn diOu l0 c6ng ty tir 550 tj' ddng lOn 1.000 tj' d6ng (C6 td trinh vd phaong dn

dlnh kdm)

g Ong V[ Hodi Ducng Gi6m t16c tdi chinh Cdng ty lOn dqc td trinh HDQT s6

261- 2\lllfHV-TT ngdy l0/5l20ll xin y kiOn c6 d6ng vA viQc ph6t hdnh tr6i phi6u chuyOn d6i rieng rc Gd fi trinhvd phaong dn dinh kdm)

10 Bd Ngd Thf H4nh - ThAnh vi0n HDQT Cdng ty lOn dsc to trinh HDQT sA

ZAZ-2011/THV-TT ngdy l0l5l20ll xin f ki0n c6 d0ng co ch6 thudng cho Ban diOuhdnh Cdng ty ndm 20ll:

J

h

Chi tiOu Mrfrc thu&ng cho Ban didu hhnh

(nhAn loi nhufln vuot k6 hoach) Vuqt ki5 hoach kinh doanh lqi nhuan lIYo

11 Ba Ng6 Thi Hpnh - Thdnh vi0n HDQT C6ng ty 10n dgc td trinh HDQT sO

ZAZ-201I/THV,TT ngdy l0l5l20l1 xin 1f kitin c6 ddng v6 mric thir lao thdnh vi6n HDQT, BKS ndm 2010 vd n6m 2011

: I2.B1LNgO Thi Hanh - Thdnh viOn HDQT Cdng ty l6n dsc td trinh HDQT s6

264-201I/THV-TT ngdy l0l5l20|1 dC nghi lpa chgn Cdng ty ki6m to6n C6ng ty TNHH

: tu v6n kti to6n vd kiOm to6n ViQt Nam (AVA) trong ndm 2011 cho THV (C6 td

trinh dinh kdm)

13 Th6o luan vA c6c nQi dung cira Dai hQi:

Chc dqibi$u ld cO d6ng, tlpi diQn ty quy0n cira c6 d6ng d6ng g6p y ki6n v6i c6c nOidung D4i hQi:

Ma c6 d6ng 1164 d6ng g6p y kitin v0 phAn bi0u quytlt cho c6c b6o c6o, td trinh criartai hoi ld sau khi dai hQi th6o lufln tirng nQi dung cira chuong trinh thi m6i hy bieu

quy6t tirng nQi dung d6

M6 cO ddng 1376 , 1377, 1378 d6ng g6p f kien ld thanh vi0n HDQT, chri tqa trinhbdy hi5t tht cac6c b6o c6o, td trinh, sau d6 ddnh thdi gian th6o lufln vd biOu quyOt

Md c6 d6ng 1194 d6ng e6p ! ki6n v0 mric chi tri cd tric thay vi tri bing c6 phi6u thi tr6 bang tiAn mflt vd THV c6 thO vay lpi sd ti0n d6 cira c6 d6ng vd tri ldi suAt chokhoin c6 tric ndy cho nhd dAu tu.

Ma si5 c6 d6ng 1194 dA nghi HDQT gi6i thich v0 van d0 hang tdn kho trong ndm 16n

$ng Nguy6n Huy Duong - Ph6 Tdng Gi6m d6c C6ng ty CO phAn Chrmg kho6n Hda Binh (HBS) dugc mdi tham gia trao t16i cU th6 v0 vdn dA tdng v6n cira Cdng ty THV

eC tam rO cho nhd dAu tu hi0u vA phuong an tdng v6n.

flng Nguy6n Vdn An - Chir tich HEQT THV - cht tga tr6 ldi c6c cdu h6i kh6c citac6c c6 d6ng, gi6i d6p thfc mdc oiua c6c c6 d6ng tai ttai hQi

14 Xin f kitin bi€u quyiSt cira cdc c6 d6ng vO nQi dung oha c6c b6o c6o, td trinh tai tlai hoi.

<otr +xc Ftr

o o

(vf JH

,F E

-<w

3cq bo'i Ob FF

o\

ootr-q

\n

qtt1

H v A F*

t.b t.* lc.