Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Ngudi ilpi diQn c6ng bii thOng tin: Vfi Thi Ly 6.. NOi dung cria thdng tin cdng b5: Nghi qrytit cua HDQT v/v mua cO phitiu qu!. c6ng ty.. 7.Eia chi Website ddng t6i todn bQ th6ng tin: ht

cONc rY co pnAN

THANH HoA - sOxc oa

sai"&k.ncD-cv

"V/v cOng bd thhng tin'

Kinh grii:

1.TCn c6ng ty

2.}t4d, Chimg khoSn

3 Dia chi tru sd chinh

4 DiQn Thopi

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM

DQc I$p - Tg do - H4nh phric

- Uy Ban Chfng Khofn Nhi Nufc

- S& Giao Dich Chring Kho6n Hn NQi

THS

25 Dqi L0 LC Lqi - Phudng Lam Son - T P Thanh H6a

5 Ngudi ilpi diQn c6ng bii thOng tin: Vfi Thi Ly

6 NOi dung cria thdng tin cdng b5:

Nghi qrytit cua HDQT v/v mua cO phitiu qu! c6ng ty

7.Eia chi Website ddng t6i todn bQ th6ng tin: http//Thanhhoasongda.com.vn

Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bti tr6n c16y ld dring sg th4t vi hodn todn chfu tr6ch nhiQm tru6c ph6p 1u0t viinQi dung th6ng tin c6ng b6

Noi nhdn:

- Nhu tr6n

- Luu

C HIEN CBTT ffis

Q,affid

c6uc rv

CO PHA

THAlti"l f.i

cONc ry c0 pHAN cONG HoA xA nOr cHU Ncnia vmr NAM

TITANH HOA - SoNC Oa EQc tgp - i,, do - HSnh prilnc

56:41 /HDQT-NQ

NGHI QUYEr HQr OONC QUAN rnl

(V/v mua lqi cO phiAu qu!) HQr OOXC QUAN TRI Cin crfr:

- Di6u lQ t6 chric vd hopt clQng C6ng.ty cO phAn Thanh Hoa - S6ng Ed;

- Quy ch6 quin ly ngudi dai diQn phan v6n T6ng c6ng ty s6ng oa tpi c6ng

ty CP Thanh Hoa - S6ng Dd;

- Td trinh so zzonr-TcD ngay BrcgDTl4 cua TOng gidm cl6c cdng ty

CP Thanh Hoa - S6ng Dd;

- Bi6n b6n hgp HQi d6ng quin trf ngdy 11 th6ng 09 n6m 20t4.

QUYET NGHI Didu 1:

Thdng qua phucrng 6n mua l4i cO phi6u quf cdng ty

1 Muc dich mua lai c6 phi6u qu!: binh 6n gi6 thi trudng

2 SO lugng cd phitfu dg kitin mua lpi

- TOi thi6u : tuy theo di6n bi6n thi trucrng

- fOi cla : 300.000 CP (tucrrg imgl}% t6ng s6 CP dang luu hdnh)

3 Ngu6n von: Qu! dAu tu phSt tritin vd lgi nhuQn chua ph6n ph6i cua c6ng ty tinh d6n 3010612014

4 Thdi gian dg kitin giao dich: t6i aa kh6ng qud 30 ngdy sau 07 ngdy ldm vi6c

tc tu ngey dugc UBCKNN ch6p thuan vi c6ng ty c6ng bo ttrong tin tr6n phucrng tiQn th6ng tin dpi chring Du ki6n thdi gian thlrc hiQn tu ngdy

06l lO/2014 d€nngey 061 1 I /2014

5 Phucrng thric giao dich: Giao dich khcrp lQnh hopc tho6 thufln th6ng qua Scr

giao dich chimg khoan He NQi

6 Nguy6n tEcx6c dfnh gi5: Theo gi6 thitrudng tpi thoi di6m giao dich

7 SO lucr,ng d{t mua hang ngdy: Theo Quy cht5 cria Sd Giao dich Chrmg kho6n

8 ci6 (khoing gi5): TOi cla ld 9.000d 1 c6 phi6u

9 T6n c6ng ty Chring khoSn dugc chi tlinh ldm dpi ly thUc hi6n giao dich mua

lai cO phitiu qu!:

chi dinh C6ng ty 6 phdn chimg khoan Kim Long ldm <lpi ly thuc hi6n giao dfch mua lai c6 phi6u, cp th6 nhu sau:

Dia chi: 22 Thdnh C6ng, Ba Einh, He NQi

SO tai khoan thlrc hiQn giao dich: 019C116598

Didu 2: Giao cho T6ng giSmd6c c6ng ty t6 chric tri6n khai thgc hiQn theo dring quy dinh cua Ph6p luQt.

Di6u 3: Tdng giSm d6c c6ng ty, truong c6c phdng ban li6n quan c6 trSch nhiQm thi henh quy6t dinh ndy

Noi nhin:

Wtlr6ngtin;

- HDQT;

- BKS;.

- Lru.

G QUAN TRI

LY cfrrc rv

1{ cn rt',,r'l+

lTt Thilir.ii.i tto

$$ihiG

,4 c.

7 /'-;.'

VAN THANH