Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAU TU VA XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TIEN GIANG

8:05 #TICCO Tiền Giang, ngày25háng BE năm 2016

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẦN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

(Năm 2015)

~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

~ Sử Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại ching: CONG TY CP BAU TU’ VA XÂY DỰNG TIEN GIANG Địa chỉ trụ sở chính: 90 Dinh Bộ Lĩnh, phường 9 TP Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại:

0733 872878

0733 850597

Yphdqt/Zticeo.com.vn

100.000.000.000 VNĐ

THG

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hộ họp tập trung, 6 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 10 cuộc họp

đồng quản trị đã thực hii

23 cuộc họp trong đó có 7 cuộc

qua điện thoại

St | Thành viên HĐQT oe | SỐ buổi hợp tham dự 5 Lý eee

[L¡ | Ống: Đoàn Thành _ | Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày Đạt 25/04/2015

Ong Phan Van | Được ĐHDCD thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày

2 Nghiệp 25/04/2015 F iy Nhưng Được DHDCP thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày

3 |ÔngLêPhúCự |2 020

- Được ĐHĐCĐ 16/23 (Trong đỏ 02 thường niên năm

4 |Ông: Lê Văn igp | EM" quyển của ong Phan| 70% | va được làm Chủ Ich LJăn Nghiệp, H4 cuộc tịch HĐQT kể từ

| họp chỉnh thức) | ngày 25/01/2015

3 (Trong đó 08 = Buge DHDCD

_* Ímtggg | eiide map nhấn ủy thường niên năm

5 | Ong: Le Vinh Hiển | vn” | quyên của dng Lé Phú | 96% | 2015 — biu vào

Cụ, 12 cuộc họp chỉnh HĐQT kể từ ngày

| thite) 25/04/2015

Ông: Trần Hoang | Thành | = | 100

2 |BRENHUVfHTh Bee |Thàm, |, 2) (P66 đổ 09) igo || = Dave BHBCE Vian jewde đẹp nln ty 9 ae

| quyển của ông Đoàn 2015 bầu - vào|

2

Trang 2

HĐQT kể từ ngày |

| Thành Đại 14 ava

25/04/2015

hop chink thức)

ạ | Ông: Nguyễn Quốc | Thành

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn giám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ

trương nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước,

~ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015

-

trả cổ tức đợt 2 năm 2014

~ Tạm ứng cô tức đợt | nim 2015,

~ Tạm ứng cỗ tức đợt 2 năm 20;

~ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư

và Xây dựng Tiên Giang phù hợp với Luật đoanh nghiệp số 68/2014/QH13

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội dồng quân trị: (không có)

1 Các Nghị quyết/Quyết định cũa Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Số Nghị

St | quyế/Quyết định

Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ

ng giám đốc ký kết các hợp đồng thể chấp (c hợp đồng tín dụng, hợp đồng bão lãnh khẻ

ước nhận nợ vay, bảng kê rút vôn với Ngân

1 | 0UNQ.HĐQT | 02/01/2015

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức ụ: Giám đốc là người đại diện và thay mật

ông ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết

2 | 02/NQ.HĐQT |02/01/2015 |hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp

đông bão lãnh, khế ước nhận ng vay bảng kê

rút vốn với Ngân hàng BIDV-chi nhánh Tiền Giang

Ủy quyển cho Ông Lê Thành Đạo, chức vụ: Giám đốc là người đại diện va thay mặt Công ty

- 2 s |[TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp MTV Xay dur

3 | #NGHĐQT [012013 | tàn, thé ấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng

bão lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rit von với Ngân hing BIDV-chi nhánh Tiền Gian

|| o4NQuDeT | 15/01/2015 on Đỗ sung sơ đồ tổ chức bộ máy toàn

Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị xe chuyển trộn, OSINQHDQT | 09/02/2015 | xe xúc, khuôn cọc ổng D300 tại Nhà máy bẻ Lông TICCO

6 Ì 06NQ.HĐQT [10/02/2015 Tăng lệ trích quỹ khen thường phúc lợi cho

Trang 3

_[ cân bộ công nhân viên công ty ]

1 0/NGHĐQT | 1022015 | Phê đuyệt dự án Khu nhà ở thương mại xã

Trung An

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc thực

8 | O8NQHEQT [10/02/2015 biện quán Khu nhà ở thương mại xã Trung An

Thành lập ban tô chức Đại hội cỗ đông thường

12/03/2015

Thời gian tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên

10} 1ONQHDQT | 11/03/2015 | re

s Thông qua Tờ trình bo nhiệm Phó Giám đốc |

HIỊ HNQHĐQT | 13/04/2015 | Cong ty TNHH MTV bé tong TICCO_

ois | Thang qua co edu t6 chire quan trị và bộ máy

12 | 1ANQHBQT (05052015 can 2015-2016

| 15) 15/NQ.HDOT | 12/05/2013 | Giao Ban điều hành xây dựng phương án khen

Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo, sửa đổi

16 | 16/NQ.HBQT | 20/05/2015 | Điều lệ Công ty cổ phẩn Đầu tư và Xây dựng

Tiền Giang Kiếm soát nội bộ thường kỳ và khi có nhì

17 | 17/NQHDQT | 23/05/2015 | tai các Công ty thành viên và các đơn vị trực :

| Uy quyen dai diện vay/bảo lãnh của Công ty

18 | 18NQ.HBQT _ | 03/06/2015 ( TNHH MTV Xây dựng TICCO tại BIDV - Tiền )

ũ „| Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tải chỉnh !

19 | IINQHBQT [30062015 | sm 2018

Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh và ủy

20 | 20NQHDQT | 05/07/2015 | quyén (Ong Trần Hoàng Huân) đại diện

vay/bảo lãnh tại BIDV-Tiền Giang Phê duyệt Dự án đâu tư xây dựng Nhà máy sản 21) 21/NQHDQT | 13/07/2015 | xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm

giai đoạn 1 - dgt 1 tai huyện Tân Phước Sửa đồi, bỗ sung “Quy chế Người đại diện phần |

22 | 2UNQHDQT |07/08/2015 văn của Căng ty lại COngty khá

Quyết định ban hành sửa đối, bỗ sung "Quy chế j

23 | 23/QĐ.HĐQT |12/08/2015 | về Người đại diện phần vốn của Công ty tại

Công ty khác”

quyền ký hợp đồng chuyển nhượng 02 l 24) 24/NQHBQT | 15/08/2015 | đất thuộc khu dân cư Diệu Hiền - Thành phố

Cần Thơ

25 | 25NQ.HĐQT |28/08/2015 | Tạm ứng cổ tức đợt Ì năm 21

Lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản đối với vige |

s | thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy sản

20 |, 25INQ.HEQT "| 28082015; xuất:08:8he tia sĂisvà.Ẽd8nz tương Phẩm

tại huyện Tân Phước

27 | 27/NQHDQT 28/08/2015 | Lấy ý kiến cô đông bằng văn bản đối với

Trang 4

dự thảo Điều lệ sửa đổi, bồ sung lẫn 4 của

TICCO

Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu

2 28/08/2015 1

28 | 28NG.HĐQT | 28/08/2015 | sm 2015 vi ké hoạch 6 tháng cuối năm 2015

Tinh hinh hoat dong 6 tháng đầu năm 2015 và

20 | 29/NQ.HĐQT | 28/08/2015 | ké hoạch 6 thắng cuỗi năm 2015 của Công ty cổ

phẩn Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang pis | Tink hình thực hiện dự án Khu nhà ở thương

30 | 30NGHĐQT |28082015 | 0n 2 marAn

xế js Phê duyệt chủ trương lập dự án Đường Nguyễn

51] SUNQHBQT |28082015 | Trợ nội dah Khu din cứ hai bên đường

/0g/a0is | Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu

32 | 22NGHĐQT |2W082015| 0 say ủng nhà Vận phồng TÍCCO

s | Chap thuận cho hạch toán để lại lợi nhuận tại 28/08/2

[34 | 34/NQHBQT |28/082017 Ì Cán: ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

{Phê duyệt chủ trương thành lập đơn vị trực

35 | 35NQ.HĐQT |28/082015 thuộc TỊCCO tị Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiên

Phê duyệt mức thù lao và lợi íh khác năm

36 | 36/¢NQHDQT | 28/08/2015 |2015 đối với Chủ tịch các Công ty thành vỉ

và Kiểm soát viên Lập và thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất bế 31| 37NQ.HĐQT 26/09/2015 |tông đúc sẵn và bê tổng thương phẩm” tại

huyện Tân Phước

38 | 38NQ.HĐQT _ 26/09/2015 | Điều chỉnh thông tin Pho Tong giảm đốc |

Thông qua phương án vay von/bao lanh va uy |

/002o¡s đuyền đại điện vay/bảo lãnh của Công ty

3| 3⁄NGHBQT [15/09/2015 | Trị MTV Bê tổng TICCO tại BIDV — Tiên

Giang

Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cỗ phân Đầu 40) 40NQ.HĐQT - | 15/09/2015 | tư và Xây dựng Tiền Giang đại diện vay vốn tại

_ lại dự án Khu nhà ở thương mại xã

43 | 43/NQ.HĐQT | 30/11/2015 | THE diye

44 | 44NQHBQT _| 03/12/2015 [Tam ứng cổ tốc đợt2 năm 2015

Lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản về việc sửa

45 | 45NQ.HĐQT _ | 03/12/2015 | dỗi bỏ sung Điều lệ Công ty cổ phẩn Đầu tư và ie |

XXây dựng Tiền Giang Thanh lý tải sân không có nhụ cầu sử dụng hiện

46 | 46NQ.HĐQT | 07/12/2015 cogat |

; ` iy tai sa y cỗ phần Đầu tư và

4| ĐNGHBQT |00422015 | et eco As Cen

Tạm trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi từ lợi

2 48| 48NQHDQT | 07/12/2015 | strug sau thuế9 tháng đâu nam 2015

5 50¡s | Tạm trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi

49 | 49NQHĐQT |07/12/2015 Tin

50 Ì “SỮNQ,HĐỌT _ 107/12/2015 | Điều chỉnh mức tiền lượng năm 2016

4

Trang 5

5| SƯNGHĐQT | o7/20015 | Pe sure nội dung “Quy eet Eval = ĐI

52 | 52/NQIHĐQT |07/122015 | Bạn hành "Quy chế sửa dụng quỹ phúc lợi

53 | 53NQ.HĐQT | 07/12/2015 | Ban hinh "Quy chế Thị đua — Khen thường" s 2g¡s | Điều chỉnh ủy quyền vay vônbảo lành củ

34 | SAINQHDQT | 07/12/2015 | Cong TNHH MTV Bê tông TICCO, :

Ủy quyền vay vốn để thực hiện đầu tư xây dựng 55) S5/NQHDQT | 07/12/2015 | ha ting Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung

An

Phê duyệt giá thanh lý tải sản cổ định không có

$6 | S6NQ.HĐQT | 25/12/2015 | nhu cau sir dung hign dang quản lý tai Xi

nghiệp Thi công Cơ giới

Trang 6

THỊ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

[ST TTểmt6ehứei | Tàikhoảngiao [Chứcvutai | SốCMND/ | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Thôiđiểm [Lý ]

T nhân dịch chứng — | công ty (nếu DKKD CMND/ CMND/ không còn là | do

L[BmmPm—, _ (oa : ¬ a) ie

6

Trang 7

_ —€—~>

[Khoa — —_ Đoàn Phước

| | Nguyên

Nguyễn Thị

Lang

4 | Trương Bích

Huyền

25/04/2015

Trang 8

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số sô

| Thanh

Trang 9

|”

|

Thanh

HĐQT

Đoàn Phước Nguyên | Con

657.150 6,57

250.000 28

Trang 10

Thành

HĐQT

Thành

2.000 | 0,02 114.305 | 1,14

10.002 61

36.900 | 0,37

Trang 11

384.417 | 3,84 36.920 | 0,36

200.125 | 2,00

Trang 12

Nguyễn Thị Quý

Phạm Thị Tuyết

10 | Nguyễn Hữu Hiệp

| Nguyễn Thị Sang

|

Dung PP

Vũ Thị Liên :

171.614 7

ø

Trang 13

Lê Thị Mỹ Linh

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hữu Hòa

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Thị Bích

Vợ

Em ruột

Nguyễn Hữu Thành Em muột

Nguyễn Thành Trí

12

‘Tran Văn Quang

Nguyễn Ngọc Huong

Em ruột

7

1.537 0,02

875 001

Trang 14

2 Giao dịch cô phiết

3 Các giao dich khác: Không có

'V, Các vấn để cần lưu ý khác: Không

“Trân trọng wey

nhận

- Như

~ Lưu VT TICCO

ỘF ĐÔNG QUẢN TRỊ

Zona re TICH

LE VAN DIEP

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	1,22 MB