Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24-8-2010 - Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-*** -NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
(Lấy ý kiến bằng văn bản)
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn
- Biên bản kiểm phiếu số 002/2010/BBKP-SPP ngày 24 tháng 08 năm 2010
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Đồng ý Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 89.999.900.000 đồng lên 125.000.000.000 đồng
(Ghi chú:
Ngày chốt danh sách xin ý kiến cổ đông là ngày 20/05/2010, nên Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là 90 tỷ đồng.
Ngày chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày 28/05/2010 Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Vốn điều lệ Công ty là 89.999.900.000 đồng (theo nguyên tắc làm tròn đã được UBCKNN chấp thuận).
* Kết luận: (Phù hợp với thực tế)
Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 89.999.900.000 đồng lên 125.000.000 đồng.)
- Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến có thể trong năm 2010 (Quý III/IV-2010) hoặc thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Đối tượng chào bán : Cán bộ CNV, thu hút nhân tài và Các đối tượng khác (tổ chức hoặc cá nhân) theo tiêu chuẩn cụ thể do HĐQT quyết định
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 3.500.000 cp
Trong đó:
+ Bán cho CBCNV và thu hút nhân tài: 450.000 cp
+ Bán cho các đối tượng khác: 3.050.000 cp
- Loại cổ phiếu chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ CP
- Giá chào bán :
+ Giá phát hành cho CBCNV và thu hút nhân tài: 10.000 đồng/cổ phần
+ Giá bán cho các đối tượng khác: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần
Page 1/2
Trang 2Điều 2: Đồng ý thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 65.500.000.000 đồng)
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục
vụ sản xuất kinh doanh
Điều 3: Đồng ý thông qua xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phần còn dư
do các đối tượng không mua hết
Số cổ phần không được đặt mua hết, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với các điều kiện và giá không
ưu đãi hơn so với các đối tượng được mua ban đầu
Điều 4: Đồng ý thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị
- Xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn phương thức phát hành và thời điểm triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ
- Quyết định tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách các đối tượng để chào bán cổ phiếu phù hợp với định hướng phát triển của Công ty
- Quyết định tiêu chí lựa chọn và danh sách cụ thể cán bộ nhân viên và thu hút nhân tài được mua cổ phần theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) cho các đối tượng theo điều kiện phù hợp;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán được khi kết thúc phát hành
- Các công việc khác có liên quan
Điều 5: Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài
Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DƯƠNG VĂN XUYÊN
Nơi Nhận:
- HĐQT;
- Cổ đông Saplastic.
- Văn phòng Công ty Saplastic
Page 2/2