CONG TY CO PHAN SONG DA 1.01 CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh plnic
s6 : 01 BOHDQT 11u m)i, IIl!,UY 26 thung 0 11l,xm 2016
Naill 2015
- SO' Giao djch Chung khoan Hit NQi
- Ten cong ty d~i chung: Cong ty cA ph§n Song Dil 1.01
- BiCl chi tr\l sa chinh: T~ng 4 toa nh~ CTl Van Khe - Khll do thi Van Khe Phuang La Khe - Ha Dong - Ha N9i
- V6n dieu l~: 72.260.820.000 VND
- Mil chung khmln: SJC
1 Cac cU9C h9P cua H9i d6ng qUEm tri:
tham dv
Ty l~
(%)
Lydo khong tham dV
Hi)i ctAne '111f.m trj J110n thea d5i vu chi d~lO vi~c thvc hi~n caG Nghi quyet eua HDQT trong ca nam 2015 va Nghi quYSt D~i hQi dang c6 dong thuemg nien nam 2015, chi d~o vi~c thvc hi~n cac kS ho~ch kinh doanh va kS ho~ch dftu tu cua Cong ty; Giam sat vi~c ky kSt cac hgp dang tai chinh, thuang m~i, d~u tu; vi~c sir d\mg ngu6n lao d9ng va cac chS d9 chinh sach cua nguai lao d9ng Til d6, giup cho vi~c quan ly, diSu hanh cua Ban
Được ký bởi NGUYỄN THỊ THANH THU Ngày ký: 27.01.2016 12:08
Signature Not Verified
Trang 2giam d5e va ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh eua eong ty d~t hi~u qua t5t nh~t va thea dUng cae quy dinh hi~n hanh eua Nha nuae
H<)i d6ng quan tri dff t6 ehue h9P D~i h<)i d6ng e6 dong thuang nien nam 2015 thea dung quy dinh eua Phap lu~t
3 Ho~t d<)ng eua cae ti~u ban thu<)e H<)i d6ng quan tri: Khong co cae ti€u ban
NQidung
trinh, n<)i dung h9P DHDCD nam 2015
Thong qua Hgp d6ng kinh t€ vS vi~c mua
ban din h<) t~i DV an v
T6ng k@t ho~t d<)ng 6 thang d~u
Thong qua phuong an ky hgp d6ng bao lanh
ban nha (y Dv an Vinafor V ~n Phue
trong niim 2015
1 Danh saeh e6 dong n<)i b<) va ngm:ri eo lien quan: Kern thea
2 Giao dieh e6 phi~u: Khong co
3 Cae giao dieh khae: Khong co
v Cae v~n d~ e§n lrru y khae: (khong co')
Trang 3TEN CONG TY: Cong ty co phan Song Dit 1.01 Mau so: 07
(JI~,>
N - Ii
,01 ~-:)' * ./
~
Gi6i Loai CMTIHC r - -
1 • :11 ~ ~.: : 2 : a j\ :ii ~1f .' , ; S · ';' ' ',J 6',·· ',' , ~ 7"'-; f?, tl ':·_," : 1':' ,~:' , is ' :';' ' . -
-'16 :', " ~ - " .~~ 1 7 ; ) ' S · ",: i9 :'
I Tl,I VAn Trung I-Nam NOi bO I-CMT 1,6 25/412014 1,289,092 HaNoi 0422253501 Vi~tNam
I
16 Nguy~o Di~u Trinh O-Nil' NCLQ 012636729 6-Vfl I-CMT 90 Hoang Mai - Ha ~ ei
'''ei
,
Trang 4C\'\ ~
c6 'PI
'>
NG VI
•
I
O"'G _ T
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Phan Hbng Minh
BiIi Du-c Quang
Tdn Thi Thu H3
Bili Thi Kim Oanh
Pb\lm Tbi Loan
Ph\lm Thi Oanh
Pb\lm Van Quang
Pb\lm VlIn Nam
UThiQu€
Kim NgQcHai UVan Sam
Nguy~n Tbi Lanb
UThi Nbung
Pb\lm Thu Tbuy
Ph\lm Quang D\lt
O-NO" N(iib(i
Hoang Mai - Ha N(\i
,
II
I-CMT 5 25/412014 370,346 HaN(ii 0422253501 Vi~tNam
I
Trang 540
41
42
43
Nguy~n Dinh Thanh
Nguy~n Thanh Tung
O-Nu
I-Nam
I-Nam
I-Nam
NOi b(i NCLQ
NCLQ
NCLQ
162335403
162335403
162335403
5-ChOng
II-Em ruot
II-Em ru(lt
I-CMT
1-CMT
I-CMT
5,11 Hoang Mai - Ha N(ii
Hoang Mai -Ha Noi Hoan Ki~m -Ha NOi
Tp Nam Dinh
Ha N(ji, Ngay 25 th=ng 01 nam 20 16
NGUOI D~I DItN TIlEO PIIAP LU~ T
~ K l ~ d,mg d§u)
<;;/ l! · Vim go fMUlfJ