Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

QUYET NGIII Hoi ddng QuAn tri C6ng ty C6 phdn khrich san Sdi cdn thi5ng nhrit 5/5 thirnh vi€n th6ng qua ndi dung sau: Di6u 1:Th6ng nhdt chqn COng ty Dich w kiiim torin vd Tu v6n trFry AC

CTY C6 PHAN KHACH SAN SATGON

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM

OOc lep - Tu do - Hanh phic s6: Jg /HDor-No TP HO Chi Minh, ngiy 13 theng 5 nem 2016

HOI EdNG QUAN TRI

crY co PHAN KHAcn sAN s,q.r coN

Cdn clr Ludt Doanh nghi1p sd 60/2005/QHll dtoc Qudc h6i nuctc CQng hda xd hQi

chu nghla I/iet N.am th6ng qua ngdy 29 thlingl I ndm 2005,

- Ldn ci EiAu le cua ( 6ng rt ( o phdn KhAch san Sai Gdn:

LdncxBidnba hop H.i ddng Quan tri ngdy 13 thdng 5 ndm 2016 dd dttpc thdo luQn

't it th6ng nhat 5/5 thbng qua cdc n'i dung.

QUYET NGIII

Hoi ddng QuAn tri C6ng ty C6 phdn khrich san Sdi cdn thi5ng nhrit (5/5 thirnh vi€n) th6ng qua ndi dung sau:

Di6u 1:Th6ng nhdt chqn COng ty Dich w kiiim torin vd Tu v6n trFry ACA - Chi

nhrinh tai Tp.Ho Chi Minl ld mot trong s6 c6c tlon vi ki6m torin dA duqc BO

I ar ( hini va UtsL K chap lhuan la don vi kiem {odn cho cdc Bdo cdo ldi chinh trong n6m 2016

Ei6u 2: Th6ng nh6t mric chi phi hoat dQng cria HEQT vd BKS C6ng ty trong ndm

2016 ld:

+ Chrl tich HDQT : 4.000.000d/ thdng

+ ThdnlvienHDQT : 3.000.000d/ thdng

+ Trudng Ban ki6m so6t : 2.500.000d/ thring

+ Thdnh vi6n Ban ki€m so6t :1.500.000d/th6ng

+ Thu Iry IDQT : 2.000.000d/ th6ng

Diiu 3: Mtic chi tla c6 tfc cho c6c c6 ddng ndm 2015 ld 57lr6n mdnh giri l rndi 0t c6

phi6u duoc nh{n 500 d6ng); ngdy ddng ki cu6i cing c6 d6ng thlrc hien quydn nhan c6 tfc ld 31/5/2016; ngdy b6t dAu thuc hi6n quyiln chi t16lit 08/6/2016

Eidu 4: Th6ng nhdt chon C6ng ty C6 phdn Chung khodn Tdn Vidt (TVSI) ld don v! tu

r dn vi thuc hidn cdc thu tuc cin rbidr rheo qu5 dinh cua phdp ludr dd rridn khai

phuong an chdo bdn c6 phi6u ra c6ng ching (phrcng 6n dinh kAO Chi phi tr

viin ld 275.000.000 tldng (Hai trdm bdy muoi ldm td€u ddng) dd bao gdm l0%

thuc cTcT.

CÔNG TY

C PHN

KHÁCH SN

SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI GÒN

Date: 2016.05.14 10:29:58 +07:00

IDQT th6ng nhdt giao Girim d6c C6ng ty tri6n khai vd ti6n hdnh thuc hien cdtihtiTuc phrip lf li€n quan Thiing rlh6t ny quydn Chri tich HDeT thuc

hien cdc thri tUc cAn thitit theo qui dinl cria phrip lu6t.

Eidu 5: Nghi quy6t duqc ryeT th6ne qua vd cd hidu lgc kd tq ngdy g H6i ddng Qudn tri, Ban Gi6m d6c vd c6c phdng ban crja Cdng ty cd ft;h-nhiem thi hanh Quy6t dtnlt nayr

Ndi nhAr:

- Nhu DiAu 4;

- Lw VP: CBTT

@eT\>

6esdi

f-i',lb

iir cq

\\

llt ,o/1.t1 ''t -/'

2/2