Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau: Điều 1 : Thơng qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.. Về phân phối lợi n
Trang 1SCD: Nghị quyết ĐHCĐ 2008
Ngày 11/4/2007, Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) đã
tổ chức đại hội đồng cổ đơng thường niên 2009 Số cổ đơng tham dự Đại hội là 69 cổ đơng, đại
diện cho 6.921.330 cổ phần, chiếm 99,89% cổ phiếu cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
Điều 1 : Thơng qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Đại hội thống nhất phê chuẩn thơng qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 của Cơng ty với
các chỉ tiêu cơ bản như sau: (tỷ lệ biểu quyết thơng qua : 99,63 %)
Điều 2 : Thơng qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và Cơng tác Đầu tư của
Cơng ty năm 2009 :
Đại hội thống nhất phê chuẩn thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi
nhuận và cơng tác đầu tư của năm 2009 của Cơng ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau : (tỷ lệ
biểu quyết thơng qua : 99,63 % )
2.1 Về sản xuất kinh doanh :
- Sản lượng tiêu thụ : 39,50 triệu lít
- Doanh thu : 315.663.634.728 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 30.400.000.000 đ
- Nộp ngân sách : 20.951.442.863 đ
2.2 Về phân phối lợi nhuận :
Trích quỹ dự phịng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho Ban điều hành và
CB.CNV khi lợi nhuận vượt KH 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch, trong đĩ 50% thưởng cho Ban điều hành và 50% thưởng
cho CB.CNV
2.3 Về Cơng tác đầu tư năm 2009 (theo bản kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009 số
18/KH-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2009)
a Đầu tư bất động sản: Tiếp tục thực hiện các dự án :
- Dự án đầu tư di dời Cơng ty tới khu cơng nghiệp Mỹ Phước 3
- Dự án khu nhà ở cho CB.CNV tại khu cơng nghiệp Mỹ Phước 3
- Dự án khu đất 577 Hùng Vương
- Dự án khu đất 4C Tổ 7 Gị Dầu – Tân Kỳ Tân Qúi
- Dự án khu đất 101 Phường Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức
- Dự án 379 Bến Chương Dương
b Đầu tư ngành nước giải khát :
- Chọn nhà thầu cung cấp các thiết bị sản xuất nước giải khát khơng gaz chiết nĩng
trong chai pet và ra sản phẩm mới khơng gaz trong tháng 4/2009
- Tìm đối tác chiến lược thuộc ngành nghề thực phẩm và nước giải khát để liên kết đầu
tư cho dự án di dời hoặc phát triển thêm ngành nghề mới tại khu đất nhà máy mới Mỹ
Phước 3
- Liên kết với Cơng ty CP Bia Saigon Miền Trung để sản xuất và thành lập cơng ty
Trang 2thương mại liên kết kinh doanh cho khu vực từ tỉnh Khánh Hoà trở ra
- Tiếp tục đầu tư gia công các sản phẩm cho xuất khẩu và nội địa
Điều 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 :
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2008 và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của
Công ty (tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,66 %)
Điều 4 : Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2008 đã được
kiểm toán
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 07/4/2009 về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán
DTL (tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,75 %)
Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của năm 2008
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2008 và trích lập các quỹ đối với các chỉ tiêu cơ bản như sau :
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp
a Số thuế phải nộp
b Số thuế được miễn giảm
Đồng 10.881.407.662
5.440.703.831 5.440.703.831
3.1 Phân phối các quỹ
a Qũy dự phòng tài chính
b Qũy đầu tư phát triển
c Qũy khen thưởng phúc lợi
d Khen thưởng vượt LNKH
Đồng
982.333.780 1.964.667.561 1.964.667.561 755.904.384
5%
10%
10%
20% trên LN vượt kế hoạch 3.2 Chia cổ tức Đồng 10.173.168.000 12% trên vốn
Điều lệ
4 Lợi nhuận còn lại bổ sung vào
quỹ đầu tư phát triển Đồng 3.805.934321
Về kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2008, lợi nhuận sau khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, trích lập các quỹ, chia cổ tức 12% theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên
2008 còn lại 3.805.934.321 đồng Xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2009 chi thêm cổ tức 3% vốn điều lệ của Công ty (2.550.000.000 đ),
Đại hội nhất trí thông qua (tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,70 %)
Điều 6 : Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 và Tờ trình đề xuất
tiền lương, tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2009
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 21 /TTr – HĐQT ngày 07/04/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2008 và đề xuất tiền lương, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 theo phương án 2, bao gồm các nội dung chính như sau :
(tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án 2 : 94,92 % )
6.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2008 :
1 Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2008 234.000.000 đ
2 Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2008 90.000.000 đ
6.2 Tổng mức tiền lương, tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2009 :
+ Phương án 2 :
Trang 31 Tổng mức tiền lương, tiền thù lao của HĐQT
năm 2009 trong trường hợp CT HĐQT chuyên
trách và các thành viên HĐQT không chuyên
trách
600.000.000 đ
2 Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2009
trong trường hợp CT và các thành viên HĐQT
không chuyên trách
324.000.000 đ
3 Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2009 132.000.000 đ
6.3 Mức tiền lương, tiền thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2009 : + Phương án 2 :
1 Mức lương của CT HĐQT chuyên trách 30.000.000 đ/T
2 Mức thù lao của CT HĐQT không chuyên trách 7.000.000 đ/T
3 Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách 5.000.000 đ/T
4 Mức thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách 5.000.000 đ/T
5 Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách 3.000.000 đ/T
Điều 7 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Công ty
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số ngày 11/4/2009 của Ban Kiểm soát Công ty về việc chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán có tên trong danh sách sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty CP NGK Chương Dương
(tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,70 %)
1 Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam (Deloitte Viet Nam)
2 Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam (E & Y)
3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Điều 8 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP NGK Chương Dương
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 22 /TTr – HĐQT ngày 07/4/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP NGK Chương
Dương (tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,73 % )
- Điểm d, Khoản 1, Điều 1 : “Cán bộ quản lý” là Tổng Gíam Đốc, Ban Điều hành và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị phê chuẩn
- Khoản 3, Điều 2 : Trụ sở đăng ký của Công ty là : Đ/c số 379 Bến Chương Dương, Phường Cầu kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT : (84-8) 38 367 518 – 38 368 747
Fax : (84-8) 38 367 176
- Điều 29 : Tổ chức bộ máy quản lý
Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị Công ty có một Tổng Gíam Đốc
và Ban Điều hành do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Gíam đốc và Ban Điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức
Điều 9 : Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc điều hành :
Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 23 /TTr – HĐQT ngày 07/4/2009 của
Hội đồng Quản trị Công ty về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc trong năm 2009
(tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,23 % )
Điều 10 : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám Đốc Công ty Cổ phần NGK
Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009