Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15-12-2010 - Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15-12-2010 - Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX tài liệu, giáo...

dJJlI philo bien b;\1l lh,h thu5n ~ui C"pitai LanJ v~ J\f an Phu My: han l"a" vi.;e lhl!e hi.;nlhay ddi kitml"an,

Sau khi 1M" lu,)n H0i Jong 'luan lri nhAl lri 4uY~t nghj :

J, 1'1tiE elMlI1:I"i "U;I /rIlc II!:.""I, gJ cli" COil!: I)';

Nguili nhU'ng n,)i dung nhu' d,f eu',lng dj cIlu51l b[ H(ii <.Ii,ng'lu;\n In hlU9

dn b0 ,ung m(;l s6 vj'n d~ ,au J;ly nh:\m Ih\fc hii)n Jl(<)c Itll m~c lieu la, <:oru

mk nhu' ehu Iru',lngClh H(>iJimg 4u;in tn:

1.1 v,f nh;}n ,,,, huy ,1("'lllh"l11 gia B"n nghien ctl'u toli du lrue:

Nhl11ri <.I"nh,Jeh M nlll" lliilll \I dn b{i nh.l11vie" C6ng ly Snirlle, Iharn glJ B,," Nghicn cUu tai coru Ink

Nh!ltri vtli J'; ngllll"lia 2 c6 ,t",,!: til t(, cllu,' BVIM va SA\l h6 In) etidn bll vat) R"" ,' :gllien ,'Uu loli d'u lriie, gAm de 6ng I.e XU;}11l:),~ng IBVIM) va hng ]\iguycn Ng'J'.' (SA~f) lham gia nh6m nghien etl'u v~ lai chinh

Uy 'luy~n Tiillg Uiam d,ii."Glng ly ra QuY'::1dinh l"l~'i6 CBNV nily kiem nhi;;m Iham gi" R"n "'ghien "Uu Iji coru Inlc ngJllh g6 'i1a C6ng Iy

1,2 Ve n(>idung de eu'dng lai du lrue dn IllU9hS sung:

- Vdi yeu du llinh vi lhU"dnghieu Savime, h";11 nay lrullg ngJnh g":

Cln eh(, y nghicn elfu tlli Inldllg ph;ln khue lhe na" dSi lhu c"nh lranh lhe" nau ngu(~n nguyen Iii)u 1l~t1V~I)>,Il~idUl ll(ing nhl11h,,' nil", Ilu'olng nghi.:n nm

xk djnh I~ kht'"g rieng Ill! lnfdng xua't lhiu Iii lhe' mauh, dn chu 9ngllien eUu k9 lhi lru"ilng nili dla xae llinh de <.I""ilhu eanh lranh la cae doanh nghi.;p n,(,le ngnai ( Trung Qu">c Mal"y,ia lXi, L""n Thai Lan ) ,tJ tlJu hI vau Vi';l N"nl

<1J.e6 lIl~t I~i Vi.;l NaIll, nll;l't Iii eanh lTOmhv'; thu hUlla" d6ng v'a <::,lllhtranh v~ gd rnua de ngu,~n nguyen liell lrong nlioc" Hien nganh gr. Sa vim"" dang r!llhie'll ngUl~nnhan I",'",eli ~hortlli"jng nhal lil linh vu',' ,ale va mark<:lmg,l'hai lIl"nh d~n IlIY~11.Iung ng"y nh:in vien gi,); ~h" nnh v",.' nay kl!' d phai tuyln nhlin vien la nglidi mf,\; ng,,:,; df lflU"ehien eh" <11i\k"ehinh ,oleh pMI lritn ngauh g''i Savi'Il"" ell: W,i J,;ng 4u;in Ifi

• Trong cae huHe ("am kit Ihlie h'.;n 16 Irlnh gi" nhap WTO nli linh eM'1

<1,)gt'i S"vim<:x 'uat kh~u Ih,!e ehil hilu he"l la gi" dIng eh,) JNF Ma,ma/ , v\

"~y dn phli nghien "Uu k9 :'Ighi ,1Plh 2J eua Chillh phu dj han hilnh ap dung qnh lranh hll1h ".lng eh" ph.:p cae doanh nghi;;p I()(J% v(in m(& nguili dlfd< lru"elie"p Illua nQi <Jia va lIlfe lic'p xuj't kh;fu In'y "g""i Ie. D" 4y ne"u khong h! vlMn len lrinh ,16 Itf d",,"h '-Iu&' Ie' Ihl hinh lhlk doanh nghi.;p lrong nU"<1cs;\n 'Udl gia el)ng hang ,ual khill ,;: kh<>nge<'111tao dlf.l<.'k'lll ngaeh 'llal khau cho J"anh nghi~p nhu' Int,lc ,1l((1C "tl"

- '11ICO "inh hu'olng eiia !I(>i,1,;ng ljuantr; 19 <I" lai ufulnk 1,1nhlirn nghien ,'tl'u lhay d'-~ie,l ,'he" 4Uan I}' I,;i th,'; hi;;nlai.:ip dung eo chcl".lp Iy ch" ae d,ln

vi ng~nh go Savimc~ (;<1the: l\r ,lLfnguli~1<;tren dllnh hoat <long nia rnlnh bQ may quan I}' pha' hit:l ttl quan Iy, lI{ hoat d(mg "D In(:u qu,l va II! chill trich nhi(;m, khll"g tiep tue y l;,li dua viw bU 10 "ua C6ng Jy vdj h,t<lng tfeh WI: nha't

e,mg: ly T~HII mi)t thanh vicn tifdc d,Jn vi ng).nh g0 hi';" Ilay dIu Savjmt~_ 1,3, Can ell y kiell eua HOi dong quan lri, VO;phtldng eh:lm khong du loan. Tn(,)ng [lan nghie" emll,li diu Ink (;hill tnich nhi.;m chinh ly b6 sung no; dung hoitn chinh Ban ,1': ,-tIdng dn tiit va dt xU:lt c~c g"ii phap (r,nh lit" dAng quail III th6ng: qua trong phiell hop vao cufii lilang 12120IO

2 l"ikit h,Il,cll 1011 HIc1l11fi'"y gia "lJ" "lti(/II ky dUIe d",,11 l'1u' rlu" Gin'" ,t,;'e:

Then ban cao eua T6ng "lam Jii<:,hI kiln ,,', h.;u ke h,,~ch 2011, df b,iu diilll tinh kId lhi dlU qll,j lnnh lhl,f, hi;;n kl hOll<:h,HOi ",\ng quiin 11;yeu du Ban ,ti~u hilnh cAn b6 sung chi liel d,r kiln dc dlln hilllg lrong Ilfng <juy c:TuIhitnh d"anh Ihu tn>ng:nam

vi': ,hi liell ke ho~ch I,li nhw}n cAn chli y ,'al' yfu tf) tnl<)1gia(gl<i mua nguyen ti.;u d~lI vao gi,j nha" ciing la, SU:,I val', t:~'gi:i ngu~i (,; l (T{lllgdii':u ki,;n k,;;'Illlach doanh lhu kh,'mg (.,ng, lhl khi\ng th{ d,,!(d,re'c Cl\ nuk Iy sua'( 1,1inhuan nlllf cli Ng,lili ra dn b6 ~ung d\i kif;'n nhOOg bien pldp <:hu y0u doflInk hif;n kC:hu,)ch,

Sau khi ditiu chinh b,~'ling, Wing lOi,jmut,c trluh <Ill'kic"nke h()~ch nam

20 I 1 twng phi';;" Ill,ljllui eua 1Wi ,li'mg qldn tn Th<:o d~ nghi ,'ua Tong Giam ,1& nhtft trl gia han nlnem ky Iilm Ph" T,;ng lOiam d<'iceh" ling Vli Duy Tien het han ngily JI/12120tO ,llf',Il' ktu d,d Ihem ,1f;'nhel ngay }()161201!.Chu tich Hi;; (J,'mgquan (ri ~Cky ban hanh quyel uinh nay

J, V';:Jl(lj dllng "','" plui •• bie" bii" 11"}(1//I11('"(lila" /'/"i .Hi';

Thcu bjo ej,l cua TSng Gi<lm ,li", ~au I~n (Jam phan Ill'); nhSI g:ln day v,) '•• dlli di;;;n Cupilal Lan(J, tuy nhien Htli u,\ng quin lr! v~n th.lY"i da} Iii (Jlfan """ '~ gi,l Iri rSt Wn hlln nu" ,hI Ihao bien bin Ih"" Ihu~n vtin ~on e" nhi~u uilf,,, Pi" *

hli v~ phia Colng ty hon,' ,.hU'aco dll Cl1sa ,1~ lap (J1.llOanlam din u'( ky \' van hin, n" ,I" U<)i,1t'ng <juan Iq Ihong nhSt : f

T{)n~'"iam ut" dn Ihue lunt ~lf Ill' vSn trong qua trlnh dam phan "oi u,i'i lei, mf,k ngo:li 1,\Capited Lun(J Tumg 'luj trinh hep we diiJll phjn, nhi'rng kill tiep "k' vdi df,i I:,C.TC,ng G,jm <1.-x: lhiing I:>aocho 2 Ibiinh vi,;;n H"i d.\ng qUil1ltn Iii ,1"i di~n nb 2 d; o"ng t:t t6 chu~ BVI!\-l va

Song ,,,ng \',1i qua trlnh tiep We dam ph:in vdi d6i t:l<:.T6ng G,am <1,,,: dOl h<),," Iha"h thu lu,' ph,jp 1~'",ia lItf ,in til UJ ,1lf,k'<:<1quan Nha m(,k

co lh~m quytn chap lhuan pile duYCI cae ,hi lieu lhi;:'l ke' quy hoad, 1150() lain dn ell' tinh loan d\(<;Ie gia lrj d\f an tllllng ,lSi chloh x,k md;

,,6 lh€' ky kil vOj dili t,k de van ban looa lhu~n no;'\<;t:,1<: hlnh lhtl'ch',lp d,\ng twp lac hay lien dnanh thlt ,hitn til! an

Trollg qllY [12011, sau khi dilm ph;in n€u co ktllJu;\ lh<'mthu~ncweii dmg eua d hai 1*11,HQi d(:lng lIuan Ir, <~quyil dinh lh,li gian co lhf

ky kct [IHia thu~n vui dOilacCapital Land tlute hi~n ,hi an Phli My,

./ v~ 11,({c1Iiill "ire limy <lit; ldi",/o(I":

C~n ell' Ih", ,bao du eua Tling G,am d6i: v~ vice dil titll hilnh litp xlk de

dUn vi ki~m tnan d\k 14p do cae lhil.nh vi;?n 1t0i d,~ng quin lri gi,l; lhicu tl(ii

d'onl: quan IrIt ung nat:• h' h'

Chuin Ill!!" k,:' (o:in de d,ln vi kii!'m loan <f(x:I~p ap dUll!!: d"u th6ng nllifl nh,t nhau ~a'n df Iii gia did, ~l,JtU'v;'(n kilm lOan ella moi ,Mn vi

co khac nhao, H<)id,\ng 'lUan lr! nh,i'llri g,au ehll TI';ng Giam d<k quy.:'t ,1inh ehqn m';'l lroll!] cae d'~l vi ki~m loan d<)c l~p dii titp xuc d~ lhlle hi~n vi~e ki~m lmin baud,) tili ehinh nam 20lOeuJ C6ng ly

Theil quyet d,nh du.," Cu th~ d,1n vi kilm loon, 1'tng Gi.1m d6c Ih,!e hi~n lhu we lj'y Y kien,,;t Jemg b!ing van ban vi~e lhay <16i\'ii chqn ddn

vi ki;fm lOan mdi <lllh\fe hi.:n vi~~' kiem t,,;in !lao do liii chinh nam

2010 ~'uaClmg ly

5 Klt lillie phiell 11<)1':

P'hien hqp k.cllMe hk II gi,) 20 phlll cling ngily

6 1/;(" I(fr thi him":

Noi dung Nghj <juyel dii dtl'.1e nha"lui lhi'ing qua va c6 hi;;;u Itte ~uu khi

!lun h;lnh

•

!'t"rri 1/11ijII :

- Oie thilnh vien m)C)1' HKS

- Bun 1'6ng Giam <J0e

Cae P'hong Ban VP.Cf>ng ty

- Cae ,!<Invi tr,!e IhuOc

I.tIU- V1'.!lC

c();-.;(; 1'Y dS l'Il \N SA \'1\Il-;X

1'/\ OJ !lONG QUA.•••TH!

u !ieh •