Báo cáo tình hình quản trị công ty - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Báo cáo tình hình quản trị công ty - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

CONG TY c6 pHAN

DICH VI) HANG KHONG SAN BA Y TSN

Sd: 079/SASCO

Vlv: Bao cao t;nh hinh quan tri cong /y

nam 2015

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc

Tp H6 Chi Minh, ngay 27 thang 01 nom 2016

(nam 2015) Kinh gir,: - Uy ban Cbirng khoan Nha mn\'c

_ Sir Giao djch Chirng khoan Ha NQi Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO pHAN D!CH VI) HANG KHONG

SAN BAY TAN SON NHAT

_ Dja chi tI1,lsir chinh: San bay Qudc t~ Tan Son Nhdt, Phuimg 2, Qu~ Tan Blnh, Thanh phd Hd Chi Minh

_ Di~n tho~i: (08) 38448358 - Fax: (08) 38447812 - Website: www.sasco.com.vn

_ Vdn di~u l~: 1.315.000.000.000 VND (Bing chit: mQt ngan ba tram mum lam Iy D6ng)

- Mil chirng khoan: SAS

I Ho~t dQng cua Hili dAng quan Iri:

J. Cac CUQCh(Jp eua H(5i d6ng qulin trj:

I'll Thanh vicn HDQT Chile v~ So buoi hqp Ty If Chi chti

Iham d •.

1 Ba Doan Thj Mai Huon!! Chu tich, TGD 06 100%

d\l' cho Ong Nguy~o Phuong

"!b\l'Y(ky 04); Ong Truong Van Toa (ky 06)

d\l' cho Ong Nguy~n H~nh (ky 01-03,05);

Ba Doan Thj Mai Huong (ky 06)

2. HO(l1iJ(5nggidm sal eua Hoi d6ng qutin frj iJ6i vai Ban T6ng Gidm iJ6c: Hi~n co 1 thanh VieD ella HQi dAng quan trj hi thAnh vien Ban T6ng Giam d6C, vi v~y vi~c cung cdp thong tin, bao cao cho cae thanh vieD khac khong If\IC tiep di~u hanh duqc th\lc hi~n thuimg xuyen va dAy du, ph\l'cV\f kjp thiTi cho cong vi~c chi d~o, giam sat cua HQi dAng quan trj d&iv&j BanT6ng Giam d6c.

1

3 Hoqt d(jng cua cae tidu ban thu(jc H(ji d6ng quan tri: (KhOng c6)

II Cllc Nghj quy~t/Quy~t djnh cua Hili dAng quan trio

Sit sA Nj:hj quy~t1

Quyet djnh

I 02A12015/ 30/01/2015 - Phan cong nhi~mvv gina cae thanh vien HQi dong quan trio

2 02B12015/ 30101/2015 ;;: giao ke hOach kinh doanh; Giao ke hOach dau tn; Tam giao

3 02C12015/ 30/0112015 Dang ky cong Iy dai chung, dang ky chling khoan va dang ky

OD-HDOT

5 ~~-20Ig~_ 30/01/2015 Bo nhiem Giilm doc Chi nhanh Long An (aa Nguyen Thj Thuy

6 04-2015/ 30/0112015 Phan cap tam Ihm tham quyen quan Iy giila HDQT vii TOO eong

7 05-2015/ 30/01/2015 ~a nhiem Trulmg phong Kinh doanh Hang mien Ihue

8 06~~~\15/QD- 30/0112015 Bli nhiem Ph6, phu lraeh phong Ti~p thi (Ong Bui Minh TuAn)

HD T

9 07-2015/ 02/0212015 Ban hAnh Quy ch~ t6 chuc va hO<;ltd<)ng eua HDQT

HDOT-QD

10 08-2015/ 24/0212015 sA nhi~mPh6 T6ng Giam d6c (Dog Nguy~nVIDt Hung Cuemg)

HDOT-OD

12 03B/2015/ 19/051205 Thanh Iy nhnomg ban tili san hn hOn1g;,lo!,dong khOng hieu qua

Ban hilnh:

Dana bQvaHQi dlin;Ouim tri

14 14-2015/ 19/0512015 sA nhi~mPho phong Tai chinh K~ toan (Ba Ton NO'Dieu Tri)

HDOT-OD

03C12015/

Thong qua vi~hiy ykien co dong bfulg VWl ban de bO sung

15 18/061205 ngimh ngh~kinh doanh Clla cong ty va sUa d6i cac di~ukhoan

NQ-HDQT tUOTI"Un\! clla Di~ul~t6 chfrc va ho~tdQne CM CanlZ tv.

16 03D12015/ 18/061205 Thmii von dau tu cua Cong ty SASCO ~iCong ty C6 phan Cong

17 03E/2015/ 18/061205 Thom van dau tu cua Cong ty SASCO t'.li Cong ty Co phan Sai

Thanh Iy nhnomg ban tai san hn hOng, Ion dong khong hieu qua

19 41;~11~~1HD T- D 31/07/2015 Gilli th~ Vielspa thuQe TTTM SASCO TSN

~O 42-2015/ 31/0712015 S6 nhi~mPh6 TAng Giam d6c (Gog Le Chi Cong)

HDOT-OD

Ban hanh Quy ehe quan lyTlii ch£nh clla Cong ty Djch Vl,J hang

2

Thong qua hqp hie g6p von cOOgCong ty CP T$p doan Dau tu

2 18/08/2015 khai dl,!'an Khu phue hqp thuang m<;ti,djch V\l, van phong va can

Tan Binh, TP.HCM

3 44-2015/ 20/08/2015 Thong qua Danh sach cac Ngan hang Cly CP Dich V\I hang

Thong qua BaD CaDtai ehinh tong hqp va Bao CaDwi chinh hqp

4 04B-2015INQ- 25/08/2015 nhAtgilia nien dQ 6 thang d~ueua nam tlii chinh k~tthuc ngay

A&C

HDOT-OD

7 04D-2015INQ- 14/0912015 Thong qua phuong an tam chi thuimg eho HDQT, BKS va BDH

9 04E-2015INQ- 17/0912015 Thanh Iy nhugng ban tili san hu hong, Ion dQng, khOng con nhu

0 04F-2015INQ- 23/09/2015 Thong qua DII an flau tu xc chuyen dl,lIlgv~ chuyen hfu1hkhach

I 04G-2015INQ- 30/9/2015 Bo sung Ke hOO;lCh dau tu xay dllflg Bep an trung tfun SASCO

2 04H-2015INQ- 12/10/2015 Thon~qua vi~cg6p von thAnh I~pcong ty TMCP Bau Tro; Xanh

4 47-2015/ 12/10/2015 Ban hAnh Quy ch~thl,lc hi~nDan chi! trong Cong ty

HDOT-OD

5 48-2015/ 27/10/2015 Ban hanh Quy che quan Iy va sit dvog Quy khen thuimg Quy

7 50-2015/ 27110/2015 Dbi ten Clia hang an u6ng thuQc TITM thanh BQph~Am tlwc

HDQT-QD

8 OS/2015INQ- 27/10/2015 Thanh Iy, nhugng ban lai san hu hong, Ion dQng, khOng co nhu

9 05N20151NQ- 27110/2015 Pho duy~t cae hang mve d~ an xfiy d~g pMt sinh

HDQT

3

51- Dieu d(>ngva b6 nhi~m Ph6 ph6ng Titp Ihi cang ty (Ba Trful.Thi

2 06i2015iNQ- 3011212015 T~ giao ke hOf,lch kinh doanh 2016; Giao ke hO<,lchdau tu 2016;

3 06N2015iNQ.

3011212015 Thong qua Phuong an T~m chi thuimg Ban Dieu hitnh 6 thang

4 06B12015iNQ- 3011212015 Thong qua viec Uy quyen cho Tong Giam doc xay dl,ffig va ban

Ill. Thay aAi daub deh v~ ngum co lien quan eua cong ty d~i chung thea quy dinh

t~i khOlin 34 Diiu 6 Lu~t Chirng khoau: (Khong c6)

IV Giao djch eua c6 dong n{li bQva nguOi lien quan:

I Danh saeh eci aong noi bo va ngzro-i co lien quan: (Ph", I",e ainh kern)

2 Giaa dieh eci phiiu: khong c6

3 Cae giao dieh kh6e: (giao djch cua c6 dong niii biil c6 dong lim va ngum lien quan voi chinh Cong ty)

Quan h~vlri56 c6 phi~u sO-hQ-u dAn k sac6 philu sir hlhl cuBiky Lydo tAng, giam

giao djch

bO sA cOphi!u TY Ie s6cO phi!u Ty I~ Ib"""g )

CTCP

codang Ilm

Chuyful Mll'QT1gco phi~u

(sci adu IrYtai thOi aiim: 0110/12015; S6 eu6i IrYtai thili aiim: 3 III 212015)

V Cae v~n di dn hru y khae: Khong c6

CHU TlCH H(ll fJ6NG QuAN TRI

fJOAN THI MAl HUONG

4

, ,," '., :!

51> Ngum khaivA;;~ 'c6; h~~!,!di'ChU'c \'\1 tl(li ChU1lg Minh nhin dan/Giiy chlhig nh," Dia chi S6 c6 phieu Tj I,,a Ghi cbti

TT H,"qU'"~, '~,:mll:~!">'(Sa, Cong ty/Quan hf dlnl" ki" kinh doanh sO"hlhJ cuAi phiiu SO'

1 Doan Tbj Mai HU'OTIg Chtl tjch HOOT 023322407 07/05/2002 CA TPHCM 04 TruOng S01l, 35.505.000 27% Di;\idi~n

6.100 0.0046% Nha mroc

Cd nlJlin

'f.

•

1

PhuOng 7, Qu~ Go

vIp, TPHCM

PhuOng 2, Qu~

TAnBlnh, TPHCM

Phuimg 2, Qu;n Tan Blnh TPHCM

PhuOng 2, Qu~n Tan 81nh, TPIICM

PhuOng 7,Qu~nGo

yAp TPHCM

5

CTCP TM lAng d u PM Chli Tjch 0305515395 10/0312008 SO KHDT 45 Trubng Son,

HDQT

Tan Blnh, TPHCM

2 I Cly Hang hoa TSN I I Thanh vien HQi I0301215249 16/1212008 SoKHDT 46 - 48 H~u Giang,

Tan Blnh, TPHCM

6

11 Th\lch Thj

Cd nhfJn

,

Th""" P T,", Din!>,

01 TPHCM

Thanh P Tan Djnh.

.

'G T'r

01 TPHCM

'HA.N

N(Hfj

lAy

P.Dakao Q$ I

Cd nhfin

Ly- Ha Nam

2 I Nghiem Thj Bich

Ly.IUNam

Binh Khiem.

P.Dakao. Qu~ I

7

Binh Khiem, P.Dakao, QL$l

Binh Khiem, P.Dakao, Q$l

Ly-Hi! Nam

I

QIO

Ttl chtrc

PM Giam d6c,

TAngSA,Master

Chuy~n

Thanh vien H(li 0304854765 26/1212014

TrAn Caovan, 26.380.594 20.06% phieu ti;\i

<MnJ

Thanh vien 022489100 29/0112011 CA 48 Ngo Quang Buy,

TPHCM

Co nhan

P.Thao Di~n, Q2, TPHCM

J I Nguyln Jacqueline I I Con rul)t

Tiin Thao HAng

P.Thao Di~n, Q2, TPHCM

P.Thao Di~n, Q2,

8

TPHCM

8 UQuangVinh

r6chtrc

UU 3, 16100ng

KhOi,p.Ben Nghe,

16%

TP.llCM

QI

2 C6ng tyTNHH ThU1J1lg

KhOi P.B~n Nghe,

0300998692 19/08/1995

TP.HCM

01

S6'KH&DT Duong75A Ap

" K)- Yang - Sieu lhi dlmg Thanh vien

Thu~nny,Xli.LQi

3900336463 04/05/2004 Tlnh ray

Thu~n Huy~n B~n

p

RAi

Ninh

CAu, TAyNinh

Anh

Khai, Q3

5 Clingt)'TNHH Dj('h v•••

Chu lich HQi Thl{C PhAm VAGii\i dAng Thanh vien

SoKH&DT

LAu5, 91 Pasteur,

0310362754 05/1012010 Khat Vifl Nam

TP.HCM

01

TP.HCM Khal Canh Diiu Xanh

01

H9i 0310750027 06/0412011 S6"KH&OT

e=

~O,

":"

COl

c6

1'1i'

SAt,

NSO.

: ~I

9

P.Th"m M9 Lqi,

Q2

8 Cong ty TNHH Quang Cht':J lich H~i

0310750034 06/0412011

QI

0312068846 29/1112012

10 Cang ty TNIIII Djcb ••.v Chi! lich HOi

0311564834 231212012

QI

II Cangty TNHH Tho; Thanh vien HQi

0309300048 14/0812009

12 Cang ty TNH" Thai Thanh vien HQi

QI

14 eOng ty TNHH Giao ehLi tjch HOi 0310422548 0111112010 SI1KH&DT

nh~n Thien An TP.HCM 470 Hai Bil Tnrng,

P,Tan Dinh, QI

sy,Q.3, TPHCM

Cd nlllin:

sy,Q.3 TPHCM

sy,Q.3, TPHCM

sY.Q.3,TPHCM

sy, Q.3,TPHCM

sy, Q.3,TPHCM

TJ chtrc

PhuOng Ben Nghe, Q~n 0I, TPHCM

2 IOy TNI'IH Thlt01lg Ml}il I Ph6 Gi<im 0&13900336463 I04/05/2014 I So KH & I Duemg 75A, xa LQi

11

Th~ Ky V8n2 I I I I I DTTAy 11l1U~,Huyen Ben

Ninh cAu, llnh TAy Ninh

PhuOng B~n Nghe.

Qu*-n0 I, TPHCM Vift Nam

Thanh 'lien

HOOT

Th"", Tlnh Ninh Th~n

HOOT

Dbng

Dft ~l, Tinh Urn Dbng

-VIII I Le I hi MY ",nn I I Thanh 'lien Ban I 024096801 15/1012014 H6Chi 16/19A, Nguy~n

Thonh Tp HCM

Cd nhfJn

Tien, P TAn Phong,

Tp Bien Hoa, OOng Nai

Tien, P nn Phong,

Tp Bien Hoa,

DangNai

12'

r8clute •

TAng 5A, Master

Qu~n 3

UPCOM

u 10, TPHCM

Cd nhfJn

Phuung, PhuOng 4, u~ 10, TPHCM

Hung Ctrimg

Cdnlllin

U Ph1lUllg Thao

Q.IO, TP.I1CM

Q.IO, TP.HCM

(sinh nlim 2004)

Ngo GiaTl,l.n.

Q.IO, TP.I1CM

13