Thụng qua bỏo cỏo kết quả SXKD quý I năm 2011 với cỏc chỉ tiờu chớnh sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Chỉ tiêu KH quý I Kết quả thực hiện Tỷ lệ hoàn thành %KH quý Điều 2.. Phờ duyệt kế hoạch cỏc
Trang 1Tập đoàn sông đà
công ty cổ phần sông đà 9.06
Số: NQ/S96- HĐQT
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2011
nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.06
Quý II năm 2011
Căn cứ:
Quyết định 1749 QĐ/BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;
Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty đợc sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 11 năm 2010;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông bất thờng ngày 11/11/2010;
Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2011;
Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2011 và Biên bản Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 4 năm 2011,
Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9.06
quyết nghị:
Điều 1 Thụng qua bỏo cỏo kết quả SXKD quý I năm 2011 với cỏc chỉ tiờu chớnh
sau:
TT Chỉ tiêu ĐVT Chỉ tiêu KH quý I Kết quả thực
hiện
Tỷ lệ hoàn thành %KH quý
Điều 2 Phờ duyệt kế hoạch cỏc chỉ tiờu kinh tế chủ yếu quý II năm 2011:
Trang 23 Lợi nhuận 109đ 13,5 70
Điều 3 Cỏc mục tiờu, nhiệm vụ chủ yếu quý II và năm 2011:
3.1 Mục tiêu xây lắp:
- Công trình nhà giảng đờng + ký túc xá khu B trờng Đại học Mỏ Địa chất: Thi công xong toàn bộ phần thô Bắt đầu thi công hoàn thiện trong quý II và hoàn thành bàn giao trong năm 2011
- Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2: Thi công đợc 70% khối lợng đờng vận hành NV5; xong hố móng đờng ống áp lực và đờng NV4 vào cửa hầm số 4; Xong 20% hố móng nhà máy giai đoạn 2;
- Quyết toán xong: khách sạn Đà lạt Plaza; công trình tại Cà Mau; thủy điện Sử Pán 2; đờng kênh Đan Hoài; công trình NV01; hạng mục tại thủy điện Sê San 4
3.2 Mục tiêu dự ỏn đầu t:
a Dự ỏn khu đụ thị mới Hồng Thỏi: Ký hợp đồng quy hoạch 1/500 khi cú văn
bản của cơ quan cú thẩm quyền;
b Dự ỏn khu đụ thị Sụng Đà Bỡnh Tõn:
+ Tiếp tục công tác GPMB khoảng 10ha (tơng ứng giá trị 120 tỷ đồng);
+ Tiến hành khảo sát địa chất để TK BVTC ;
+ Thẩm tra, phê duyệt dự án đầu t ;
+ Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật;
+ Tiếp tục tìm đối tác hợp tác đầu t để triển khai dự án có hiệu quả;
c Dự ỏn thủy điện Nậm Xõy Nọi 2
- Hoàn thành phương ỏn PCCC trỡnh Cụng an Lào Cai phờ duyệt;
- Hoàn thành bỏo cỏo đỏnh giỏ tỏc động mụi trường trỡnh Bộ TN&MT phờ duyệt;
- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cỏc gúi thầu: Gúi thầu TB3 cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và cung cấp dịch vụ kỹ thuật; Gúi gia cụng lắp đặt thiết bị đường ống ỏp lực; Gúi cơ khớ thuỷ cụng;
- Làm việc với Sở Cụng thương Lào Cai để xỳc tiến hoàn thành phương ỏn đấu nối gửi Tổng cụng ty điện lực miền Bắc phờ duyệt;
- Hoàn thành BVTK kỹ thuật thi cụng, dự toỏn thi cụng chi tiết cỏc hạng mục: Đập đầu mối, đoạn hầm 1, nhà mỏy, thỏp điều ỏp và đường ống ỏp lực;
d Cỏc dự ỏn khỏc
- Tiếp tục triển khai cỏc cụng việc của một số dự ỏn tại Bắc Ninh, Hà Nội,Cần Thơ,
- Xỳc tiến nghiờn cứu 1 dự ỏn thuỷ điện nhỏ khỏc để tăng giỏ trị SXCN trong những năm tới;
3.3 Hoàn thành cỏc thủ tục giải thể Chi nhỏnh Sụng Đà 961 Thanh toỏn đảm bảo cỏc chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;
3.4 Rà soỏt, điều chỉnh lại tiến độ cỏc dự ỏn tư cho phự hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn; Tập trung thu vốn tại cụng trỡnh trường Đại học Mỏ - Địa chất; 3.5 Hoàn thiện hồ sơ theo yờu cầu để cú giấy phộp phỏt hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo nguồn vốn cho cỏc dự ỏn đầu tư khu đụ thị Sụng Đà Bỡnh Tõn, thuỷ điện Nậm Xõy Nọi 2, khu đụ thị Hồng Thỏi và cỏc dự ỏn khỏc; Đồng thời, tỡm với một
Trang 3số ngõn hàng thương mại, tổ chức tớn dụng tài trợ vốn cho dự ỏn thủy điện Nậm Xõy Nọi 2 và dự ỏn Sụng Đà Bỡnh Tõn;
3.6 Giỏm sỏt chặt chẽ cỏc dự ỏn đầu tư theo quy chế đó ban hành; Xõy dựng giỏ thành và thẩm định thiết kế, dự toỏn cỏc hạng mục thuộc cỏc dự ỏn đầu tư đó được phờ duyệt quy hoạch;
3.7 Tạm ứng trả thự lao quý I cho HĐQT, BKS;
3.8 Thường xuyờn kiểm tra cụng tỏc đảm bảo ATLĐ trờn cụng trường;
Điều 4 Tổng giỏm đốc Cụng ty cú trỏch nhiệm chỉ đạo xõy dựng kế hoạch triển
khai và giải phỏp thực hiện cỏc nội dung trờn theo đỳng quy định của phỏp luật và Điều
lệ tổ chức hoạt động, cỏc quy chế phõn cấp quản lý của Cụng ty;
Các ủy viên hđqt
Nguyễn Đăng Lanh
Đào Viết Thọ
Lê Quốc Huy
Nguyễn Văn Phúc
Chủ tịch HĐQT
Đinh Ngọc ánh
Nơi nhận:
- Nh điều 3 (t/hiện).
- UV HĐQT (t/dõi);
- BKS,CB,CĐ,ĐTN (để biết);
- Sở GDCK H.Nội (t/báo);
- Lu HĐQT.