Đại hội đồng cổ đụng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, điểm thớch hợp, mức vốn điều lệ và làm cỏc thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Cụng ty cổ phần Sụng Đà Đụng Đụ th
Trang 1Tổng công ty Sông Đà
Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Số: NQ/CT-ĐHĐCĐ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2009
nghị Quyết của đại Hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần sông đà 9.06
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 60/QH/11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06;
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các nội dung trên Tờ trình số 81/TTr-CT-HĐQT
Quyết nghị:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 nhất trí thông
qua các nội dung sau:
I Đại hội đồng cổ đụng đồng ý tạm ứng cổ tức đợt I năm 2009 cho cổ đụng của Cụng ty với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 13%, tương đương với số tiền 3.250.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng): Tỷ lệ đồng ý 88,83%
II Đại hội đồng cổ đụng đồng ý việc thành lập Cụng ty con với tờn gọi là: Cụng ty Cổ phần Sụng Đà Đụng Đụ, trong đú số vốn gúp của Cụng ty mẹ - Cụng ty
Cổ phần Sụng Đà 9.06 nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ: Tỷ lệ đồng ý 88,83%.
Với định hướng điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, tăng tỷ trọng đầu tư, giảm tỷ trọng xõy lắp, phấn đấu giảm tham gia đấu thầu cỏc cụng trỡnh mà chỉ thi cụng cỏc cụng trỡnh thuộc cỏc dự ỏn của mỡnh Sau khi thành lập cụng ty con, Cụng ty mẹ sẽ tập trung phỏt triển theo định hướng trở thành cụng ty hoạt động kinh doanh cỏc dự
ỏn đụ thị, khu cụng nghiệp lớn và thủy điện Tất cả cỏc hợp đồng xõy lắp đó được
ký kết và sẽ ký kết sau này của cụng ty mẹ sẽ giao lại cho cụng ty con thực hiện, đồng thời sẽ giao cho cụng ty con thi cụng cỏc cụng trỡnh thuộc dự ỏn mà Cụng ty
mẹ là chủ đầu tư Đại hội đồng cổ đụng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, điểm thớch hợp, mức vốn điều lệ và làm cỏc thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Cụng ty cổ phần Sụng Đà Đụng Đụ theo quy định của phỏp luật
Trang 2III Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư, các hợp đồng và công việc có liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư sau: Tỷ lệ đồng ý 88,83%
1 Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân diện tích 45ha tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh
2 Dự án khu đô thị Hồng Thái diện tích 81ha tại Đan Phượng - TP Hà Nội
3 Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi II tại Lào Cai
4 Dự án Khu đô thị và các khu công nghiệp khác
VI Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng: Tỷ lệ đồng ý 88,83%.
1 Mục đích huy động vốn:
Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông
Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 75 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để thực hiện Dự án
1.1 Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân diện tích 45ha tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh
1.2 Dự án khu đô thị Hồng Thái diện tích 81ha tại Đan Phượng - TP Hà Nội 1.3 Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi II tại Lào Cai
2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)
5 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
6 Đối tượng phát hành:
hát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty
hát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
Trang 37 Phương án phát hành:
Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty (5% Vốn điều lệ hiện tại)
ố lượng cổ phiếu: 125.000 cổ phiếu
iá trị theo mệnh giá: 1.250.000.000 đồng
iá bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra tiêu thức lựa chọn
và danh sách cán bộ công nhân viên được mua và số lượng cổ phiếu được mua Trong trường hợp có những cán bộ công nhân viên có trong danh sách được mua và đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua hết, số lượng cổ phiếu còn
dư đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định của pháp luật
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
ỷ lệ thực hiện quyền: 1: 2,95
(Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 59 cổ phiếu mới)
ố lượng cổ phiếu: 7.375.000 cổ phiếu
iá trị theo mệnh giá: 73.750.000.000 đồng
iá bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
8 Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn
vị Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định của pháp luật
9 Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:
Trang 4Toàn bộ số lượng cổ phiếu phỏt hành thờm sẽ được đăng ký niờm yết bổ sung trờn Sở Giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tõm Lưu ký Chứng khoỏn Việt Nam sau khi kết thỳc đợt phỏt hành Đại hội đồng cổ đụng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cỏc thủ tục cần thiết để triển khai phương
ỏn phỏt hành và cỏc thủ tục đăng ký niờm yết bổ sung cổ phiếu trờn Sở Giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu đó phỏt hành thờm trong đợt phỏt hành tăng vốn điều lệ tại Trung tõm Lưu ký Chứng khoỏn Việt Nam
10 Điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Điều chỉnh Điều 10 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụng ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn Điều lệ mới
Đại hội đồng cổ đụng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cỏc thủ tục cần thiết để tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh của Cụng ty theo số vốn điều lệ mới
11 Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2009 và Quý I năm 2010
12 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xõy dựng phương ỏn phỏt hành chi tiết và lựa chọn thời gian cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ớch của cỏc cổ đụng, Cụng ty
và phự hợp với quy định của phỏp luật
13 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn phỏt hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
14 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cỏc cụng việc liờn quan khỏc đảm bảo cho đợt phỏt hành được thành cụng
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 giao cho Hội
đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các Cổ đông Công ty,
các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám
đốc, các Phó Tổng giám đốc; Các đơn vị và các nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện
Nơi nhận:
- Nh điều 3;
- Lu: TCHC, HĐQT.
TM Đại hội đồng cổ đông
chủ tịch hđqt
Trang 5NguyÔn §¨ng Lanh