2/ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán là : AASC, Earn & Young, PWC Price Waterhosue Coopers , KPMG, Grand Thornton để kiểm toán báo cá
Trang 1RAL: Nghị quyết Đại hội cổ đụng thường niờn 2009
Cụng ty Cổ phần Búng đốn Phớch nước Rạng Đụng (mó CK: RAL) cụng bố Nghị quyết Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2009 tổ chức ngày 06/05/2009 như sau: sau:
I - Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2008 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2009 :
1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC và HĐQT phê duyệt
2/ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán là : AASC, Earn & Young, PWC ( Price Waterhosue Coopers ), KPMG, Grand Thornton để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với chi phí hợp lý và đảm bảo tiến độ thời gian nộp hồ sơ các báo cáo theo quy định của UBCKNN
II - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008 :
1 Tổng lợi nhuận thực hiện 48.905.529.229
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% 13.693.548.184
3 Tổng lợi nhuận sau thuế 35.211.981.045
4 Quỹ đầu tư phát triển 13.693.548.184 Thuế thu nhập DN được miễn
dùng bổ sung quỹ ĐTPT
5 Quỹ dự phòng tài chính 5% 1.760.599.052 Trích theo Điều lệ
6 Quỹ khen thưởng 10% 3.521.198.104 Trích theo Điều lệ
7 Quỹ phúc lợi 5% 1.760.599.052 Trích theo Điều lệ
8 Lợi nhuận còn lại sau khi chia quỹ 28.169.584.836
9 Chia cổ tức : Tỷ lệ 20% VĐL 23.000.000.000 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2008
10 Lợi nhuận còn lại 5.169.584.836 Dùng để tái đầu tư, phát triển SX III Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2008
Chủ tịch và phó Chủ tịch 3.000.000đ/người/tháng, các thành viên khác 2.500.000đ/người/tháng Tổng số tiền là 162.000.000 đồng
Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2008 là
75.600.000VNĐ, trong đó : Trưởng ban : 1.800.000đ/người/tháng, các thành viên khác
1.500.000đ/người/tháng
IV Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :
Trang 2Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
So sánh
Kế hoạch SXKD
2009 trình ĐHĐCĐ
Số
TT
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
KH2008
ĐHĐCĐ
phê duyệt
Thực hiện
2008 TH2008/KH2008 KH2009
KH2009/
TH2008
2 Doanh thu tiêu thụ Tỷ VNĐ 850,0 838,1 98,6% 846,8 101,0%
3 Giá vốn hàng bán Tỷ VNĐ 692,9 624,4 90,1% 633,745 101,5%
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 50,0 48,9 97,8% 40,6 *
83,0%
* Phấn đấu lợi nhuận trước thuế 44,0 tỷ
V Mức chi trả cổ tức năm 2009 :
Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 20% trên vốn
Điều lệ và trả bằng tiền mặt Trong đó : Chi trả cổ tức đợt 1 là 8% vào dịp Quốc khánh 2/9/2009 và chi
trả cổ tức đợt 2 vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Công ty 28/4/2010
VI Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2009 bằng mức thù
lao năm 2008
VII - Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần
thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu
chất xám đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ, các công nhân lao động
nòng cốt tích cực giỏi nghề và để ổn định lực lượng lao động