Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí tài liệu, giáo án, bài...

TONG CONG TY

co PHAN xAv rAp nRu rsi vrEr Navt

cOxc rY co prdN

xnr cAu KIM LoAI c,lAp tuAv nAu xni

s6: 4Ei / Ne-KCKL-HEer

ceNc soa xA ngl cttU Ncnia v$r nau

DQc l$p - TrJ'do - H4nh Phtic

Vilng tdu, ngdy 05 thdng 9 ndm 201 l

NG.HI QUYET HQI DONG QUAN TRI

cONc ry co pHAN fnr cAu i<rrvr r,oAI vA LAP MAY nAu rni

Cdn cit:

- Luqt Doanh nghiQp cita Quiic hQi Nffic c1ng Hda xd H'i chil NghTa viQt Nam

sa 0otz1o;!g',1t,;r#nlt#!!i;

cia c6ng ty c6 phdn Kat cdu kim toqi vd Ldp mdy

Diu khi dd duqc Eqi h/i d6ng cO d6ng bi€u quyA th6ng qua ngdy 26 thdng 03 ndm

201 I;

- Cdn cir vdo BiAn ban hqp HQi d6ng quan tri C6ng ty CO phdn Xet ciiu kim loqi

vd Ldp mdy Ddu khf ngdy 05 thdng 9 ndm 2011

QUYET NGHI:

Eii,u 1: Thdng qua viQc phin cdng nhiQm vg cho cic thinh vi6n HDQT

(Theo BiAn ban hpp HEQT ngdy 05/9/2011 dinh kdm)

Eidu 2: Thdng qua chri truong tIAu tu Dr; 6n.Nh113V sen xudt ttri6t bi DAu khi

Giao Gi6m d6c chi dao Trung Tdm thi6t k0 vi Tri6n khai Dp 6n hodn thiQn b6o

c6o liOn quan d6n DU 6n EAu tu Nna m.ay clC tao thi€t bi DAu khi bao g6m c6ng t6c kfi6o s6t,1Qp b6o c5o dAu tu, quy m6 v6n dAu tu vd lpa chgn c6ng nghQ trinh HDQT

xem xdt phO duyQt

Eiiju 3: Th0ng qua viQc t3m ri,ng cO tric Dgt 1 nim 2011 vir xin f ki6n cO d6ng blng vIn bin.

3.1 Thdng qua viQc t4m rlng cO tric Eqt 1 ndm 2011:

- Th6ng quaPhucrng 6n t4m irng c6 tirc dgt 1 ndm 2011 cho c6c C6 d6ng vdi mric tam rmE ld I0% Uang tiAn mflt tr6n cdc c<r sd: V6n diAu lq hiQn t4i: 375.180.010.000

i;;g; foi nhu6n giir-l4i cua ndm 2010: t6.292.676.234 dong, Lgi nhu4n sau thuri dd soaixet 6 th6ng ddu n6m 2011 ld: 58.536.856.560 d6ng'

3.2 Thdng qua cfc nQi dung xin f kiiin cO COng b[ng v5n bin::

- Thay A6"i Oia diem ddng f<1r f<inlr doanh cira C6ng ty (Tha1 A6i tri _dia.chi: 35G,

Euong 30/4, Phu<rng 9, Thirnh PhO Vfrng Tdu vO 56 02 Nguy0n Hftu Canh, Phuctng Thdng NhAt, Thdnh ph6 Vflng Tdu)

- Bd sung ngdnh ngtr0 t<intr doanh cria C6ng Iy (Chi ti€t theo BiAn bdn hpp HDQT

ngdy 05/9/2a11 d{nh kdm)

Uy quy$n cho Gi6m dOc C6ng ty thgc hiQn c6c n6i dung tiOp theo v6i Uy ban chirng kho6n Nhd nu6c, Trung TAm luu ky Chring kho6n ViQt Nam vd Sd giao dich

Chtmg kho6n Thdnh plt6 YO Chi Minh d6 ch6t danh s6ch c6 d6ng thUc hiqn viQc t4m irng c6 tirc vdL xin y kiOn c6 d6ng bdng vdn bin.

Di6u 4: Diiju khoin thi hinh:

Nghf quy6t nhy co hiQu lgc kd tu ngdy ky

C6c Thanh vi0n HEQT, Ban Gi6m d6c, $ng Ch6nh Vdn phdng C6ng ty, c6c

Trudng phong, ban chric n[ng, c6c Chi nh6nh/ don vitryc thuQc c6 tr6ch nhiqm thUc hiQn Quy6t dinh ndy vd ti6n hdnh theo dring c6c quy dinh cira Ph6p luat hiQn hdnh'

Ncri nhin:

- Nha Di€u 3;

-BanKS au**

- Lunr: VT, HEQT

oONc euAN rRI

o6 vln Quang

ffi

cd psAu xflr ciu xrnc i

vA rAP r'r.q

oAu xt"ti