Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giản...
Trang 1CO PHANxAY LAp DAu KHI vtsr NAM
CONG TY CO PHAN
KETcAu KIM LO~I &LAp MAy DAuKHi
CONG HOAxA HQI CHU NGHiA vrer NAM DQc l~p - Tt}' do - H~nh phuc
S6:Ji.1 .lBB-KCKL-DHDCD Viing Tau, ngay 27 thang 04nam 2016.
BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy DAu KHi
Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t du kim loai va Lip may D~u khi (PVC-MS) khai mac vao h6i 8 gio 30 ngay 27 / 4 / 2016 , tai H9i tnrong T~ng 5, Tru sa Cong ty C6 phan K~t c:1u kim loai va Lip may D~u khi, sf> 02 Nguyen Hiru Canh, Phuong Thing Nh:1t,Thanh ph6 Viing Tau
I KHAI M~C J)~I HQI
1 Th§m tra tir each c6 dong d1}'J)~i hQi:
Ong Thai QU6c Vinh - Truong Ban kiem tra tu each c6 dong cong bf>bien ban tham tra s6 hrong c6 dong va dai dien c6 dong tham dtr Dai hoi:
- T6ng sf>c6 dong cua Cong ty (Theo danh sach ch6t ngay 6 / 4 / 2016 cua Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam) la 2.739 e6 dong, dai dien cho 59.999.998 c6 ph~n duoc quyen bieu quyet
- T6ng s6 c6 dong duqc mai dV D~i h9i la 2.739 c6 dong, d~i di~n cho 59.999.998 c6 ph~n duqc quy~n bi~u quy€t
- T6ng s6 c6 dong va d~i di~n c6 dong tham dV D~i h(>ila 332 nguai, d~i di~n cho 40.748.336 c6 phftn co quy~n bi~u quy~t, chi€m ty l~67,91 % tren t6ng sf>c6 ph~n duqc quy~n bi~u quy€t cua Cong ty (Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong dinh kern), g6m:
• T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p DAu khi Vi~t Nam, d~i di~n:
- Ong D6 Van Quang, d~i di~n cho 12.584.533 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i
- Ong Nguy~n Dinh Th~, d~i di~n cho 9.000.000 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i
- Ong Ph~m Tfit Thanh, d~i di~n cho 9.000.000 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i
• MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE.LTD (MEPCOM), d~i di~n:
Ong Lim Hau Guan, d~i di~n cho 6.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy€t t~i D~i h9i
• Cae e6 dong khac: D~i di~n cho 4.163.803 CP c6 quy~n bi~u quy€t t~i D~i h(>i Can cu Lu~t doanh nghi~p sf>68/ 2014 / QH13 duqc Quf>c h(>inuac C(>nghoa Xff h9i Chil nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26 / 1112014 va Di~u l~ t6 chuc ho~t d(>ngcua Cong ty C6 phftn K€t c:1u Kim lo~i & Lip may Dftu khi (sua d6i, b6 sung) dff duqc DHDCD thong qua ngay 25 / 4 / 2015 ;
D~i h(>id6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 cua Cong ty C6 phftn K~t cftu kim lo~i va Lip may Dftu khi vai thanh phftn tham dv nhu trcn la hqp phap va hQ'Pl~
2 Sau nghi l~ chao cO',err Quae ea, Ban t6 ehfre da ti~n hanh khai m~e J)~i hQi, giOi thi~u d~i bi~u tham d1}'J)~i hQi
117
Trang 2II NOI DUNG DAI HOI. "
1 Thong qua Quy eh~ Jam vi~e, chuong trinh ugh! S1}'cua f)~i hQi, biu Doan chii tich, Ban thtr ky va Ban kiem phieu
- Ong Nguyen Dire Dat thay mat Ban t6 chirc trinh bay Quy ch~him vie , chirong
Dai hoi thong quavoi ty l~ bieu quyet d6ng y 100%
BAuDean Chii tich f)~i hQi gAm 05 ngtrOi:
+ Ong Pham TAt Thanh UV HDQT, Giam d6c
Daih<)ithong qua voity l~ bieu quyet d6ng y 100%
: Chu tich doan;
: Thanh vien;
: Thanh vien; : Thanh vien;
: Thanh vien;
BAu cac Ban clnrc nang: Dean chu tich Dai h<)idff ti~n hanh bftu cac Ban chirc nang sau:
• Ban Thuky:
+ Ong H6 Anh Dire
+ Ba Nguyen Bao Chau
Thu ky HDQT
CV Phong TCKT D~i h<)ithong qua vai ty l~ bi~u quy~t d6ng y 100%
• Ban ki~m phi~u:
+ Ba Nguy~n Thi Thuy Trang
+ Dng VoThanh Trung
TP KHDT Ph6 Chanh VP CVPhongTM
: Truong Ban; : Thanh vien;
: TruOng Ban; : Thanh vien;
: Thanhvien;
D~i h<)ithong qua vai cy l~ bi~u quy~t d6ng y 100%
2 Cae nQi dung dtrQ'e trinh bay, thao lu~n va bi~u quy~t thong qua t~i f)~i hQi:
- Bao cao hOl;ltd<)ngcua HDQT nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016;
- Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch SXKD nam 2016;
- Bao cao cua Ban ki~m soM Cong ty nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016;
- To trinh thong qua Bao cao tM chinh dff duQ'ckiSm toan nam 2015;
- To trinh thong qua phuong an phan chia lQ'inhu~n nam 2015 va k~ ho~ch chia c6 tuc nam 2016;
- To trinh v~ thu lao HDQT, BKS nam 2015 va k~ho~ch chi tra nam 2016;
- To trinh h,ra chon danvi ki~m toan Bao cao tai chinh cua nam 2016;
- Bao cao tinh hinh thlJChi~n dlJ an d~u tu nam 2015 va KH thlJc hi~n nam 2016;
- To trinh thong qua vi~c ki~n toan nhan SlJHDQT va Giam d6c Cong ty;
- Bao cao cac n<)idung uy quy~n va thAm quy~n cua DHDCD;
3 Bi~u quy~t thong qua cae nQi dung D~i hQi:
Dng Vii D~ng Duang - TruOng ban ki~m phi~u cong b6 k~t qua bi~u quy~t cac n<)i dung cua D~i h<)inhu sau:
- T6ng s6 c6 phftn c6 quySn bi6u quy~t la 40.748.336 c6 phftn c6 quySn bi~u quy€t
Trang 3Dai h(>ida xem xet, thao luan thong qua cac n(>idung cua Dai hoi, Cu thS nhu sau: 3.1 Thong qua Bao cao hoat dt)ng cua HDQT nam 2015 va K~ hoach narn 2016:
a Nt)i dung: Theo bao cao s6 91IBC-HDQT-KCKL ngay 8 / 4 / 2016 cua HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan K~t c~u Kim loai va L~p mayD~u khi
b Ty l~ bi~u quyet:
- D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty l~ 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham du Dai hoi,
- Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chiem ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quyen bieu quyet tham du Dai hoi
- Khong c6 y kien: 0 c6 phan, chiern ty l~ 0% sf>c6 phan c6 quyen bieu quyet tham
du Dai hoi
3.2 Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2015 va K~ hoach SXKD Dam 2016:
a Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 538IBC-KCKL-KHDT ngay 8 / 4 / 2016 cua Giam d6c Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi K~ hOl;l.chsan xu~t kinh doanh nam 2016 nhu sau:
b Ty l~ bi~u quy~t:
- D6ng y : 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,IDl;l.ih(>i
- Khong d6ng y: 0 c6 phdn, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,I Dl;l.ih(>i
- Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,IDl;l.ih(>i
3.3 Thong qua Bao eao ho~t dt)Dg eua BKS Dam 2015 va k~ ho~eh Dam 2016:
a Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 06IBC-KCKL-BKS ngay 8 / 4 / 2016 cua Ban kiSm soat Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi
b Ty l~ bi~u quy~t:
- D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi@mty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,IDl;l.ih(>i
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6ph~n c6 quySn biSu quy~t tham d\f Dl;l.ih(>i
- Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham d\f Dl;l.ih(>i
Trang 43.4 Thong qua Tir trinh Bao cao tai chinh da dlfQ'C ki~m toan nam 2015:
a NQi dung: Theo To trinh s6 92 / TTr-KCKL-H8QT ngay 8 / 4 / 2016 cua H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan K~t c~u Kim loai va L~p may Dfru khi
b Ty I~ bi~u q uy~t:
- D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty 1~ 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham du Dai hoi
- Khong d6ng y: 0 c6 phan, chiern ty 1~0% s6 c6phan c6 quyen bieu quyet tham du Dai hoi,
- Khong c6 y kien: 0 c6 phan, chiem ty 1~0% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham dtr Dai hoi,
3.5 Thong, qua Tir trinh phirong an phan chia Jeri nhuan nam 2015 va k~ hoach chia co tire nam 2016:
a NQi dung: Theo To trinh s6 93/TTr-KCKL-HDQT ngay 8 / 4 / 2016 cua H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phfrn K~t du Kim loai va Lap may Dfru khi voi m9t s6 n9i dung cO" b~msau:
1 Tang lQi nhu~n sau thu~ dl}'ki~n philn ph6i 109.716.758.925
4 Chi a e6 tire cho c6 dong (4.1 +4.2) 13% 68.000.000.000
4.1 Chia cd tuc 10% (ad tQm ung a9't 1 niim 2015) 10% 50.000.000.000
4.2 Chia cd tuc 3% con IQithea ki hOQchadu niim
3% 18.000.000.000
(thea VDL mai 600 tf;)
III LQi nhu~n gift I~i clla nam 2015 (I - II) 12.093.234.015
- K~ ho~ch ehia c6 tirc nam 20161a 13% / m~nh gia
Cac nQi dung Uy quy~n khac:
D~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT Cong ty ll,l"ach9n thai di~m va hoan t~t cac thu t\lC cftn thi~t d~ thanh toan phfrn c6 tirc con l~i eua nam 2015 vai ty 1~la 3% b~ng ti~n m~t ngay sau khi Nghi quy~t DH8CD thuang nien nam 2016 duQ'cthong qua
b Ty l~ bi~u quy~t:
- D6ng y: 40.748.336 c6 phfrn, chi~m ty 1~ 100% s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy~t tham dl,l"Dl;l.ih9i
- Khong d6ng y: 0 c6 phfrn, chi~m ty 1~0% s6 c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t tham dl,l" f)~i h9i
- Khong c6 y ki~n: 0 c6 phfrn,chi~m ty 1~0% s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy~t tham dl,l"8~i h9i
Trang 53.6 Thong qua TO' trinh v~ thu lao HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat nam 2015 va k~ hoach chi tra nam 2016:
a NQi dung: Theo To trinh s6 94 / TTr-KCKL-HDQT ngay 8 / 4 / 2016 cua Hoi d6ng
lao Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat nam 2016 nhu sau:
voi Nguoi dai dien cua T6ng cong ty va hieu qua SXKD cua Cong ty
D6i voi thanh vien Hoi d6ng quan tri la nguai d~i di~n v6n eua MEPCOM
d6ng/thang
D6i vai thanh vien H(>i d6ng quan tri va Ban ki~m soat khong phai la Nguai d~i di~n cua T6ng cong ty duQ'chUOng muc thil lao elJ th~:
+ Thanh vien H(>id6ng quan tri va Ban ki~m soM ehuyen trach: thl,l"chi~n thea Quy eh~ tra luang, tra thuOng eua Cong ty
b Ty l~ bi~u quy~t:
D6ng y: 40.748.336 e6 phfin, chiSm ty l~ 100% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t tham dl,l"D~i h<)i
Khong d6ng y: 0 c6 phfin, chiSm ty l~ 0% s6 e6 phfin co quy~n bi~u quy~t tham dl,l" D~i h(>i
dl,l"D~i h(>i
a Danh sach cac DO'n vi ki~m toan dU'Q'Cll}'a chQn:
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
Cac nQi dung Uy quy~n khac:
D~i h<)i d6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT Cong ty quySt dinh ll,l"aehQn va b6 nhi~m m(>ttrong hai Cong ty ki~m toan neu tren thl,l"chi~n ki~m toan BCTC nam, soat xet BCTC gifra nien d<)eua nam tai chinh 2016 thea quy dinh hi~n hanh
b Ty l~ bi~u quy~t:
tham dl,l"D~i h(>i
- Khong d6ng y: 0 c6 phfin, chi~m ty l~ 0% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quySt tham dl,l" D~i h<)i
d\{ D~i h(>i
nam 2016:
Trang 6a NQi dung: Theo To trinh s6 96/TTr-KCKL-HDQT ngay 8 / 4 / 2016 cua H<)id6ng quan tri Cong ty C6 phan K~t du Kim loai va L~p may D~u khi;
b Ty l~ bi~u q uy~t:
- D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty l~ 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet
Dai h<)i
duD~i hoi
3.9 Thong qua TO'trinh v~ ki~n toan nhan S1,l'HDQT va Giam dac Cong ty:
a NQi dung: Theo To trinh s6 105 / TTr-KCKL-HDQT ngay 14 / 4 / 2016 cua Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan K~t du Kim loai va Lap may D~u khi
b Ty l~ bi~u quyet:
- D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham dv D~i hOi
- Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t than1dv
D~i hOi
- Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t tham
dv D~i hOi
3.10 Thong qua TO' trinh v~ tinh hinh th1,l'chi~n cac nQi dung uy quy~n va Nghi quy~tl Quy~t djnh thuQc thftm quy~n bao cao DHBCD:
a NQi dung: Theo TO'trinh s6 97/TTr-KCKL-HDQT ngay 8 / 4 / 2016 cua H<)id6ng quan tri Cong ty C6 ph~n K~t du Kim lo~i va L~p may D~u khi
b Ty l~ bi~u quy~t:
- D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham dv D~i hOi
- Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham dv D~i hOi
- Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty 1~0% s5 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham
dv D~i hOi
3.11 Cac nQi dung uy quy~n cua DHDCB thtriYng nien nam 2016 cho HQi dang quan trj Cong ty:
D~i hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 eua Cong ty C6 ph~n K~t cAu Kim lo~i va L~p may D~u khi uy quy~n cho HOi d6ng qUaDtri Cong ty cac n<)idung:
Can Cll VaG 10 nOi dung duQ'c bi€u quy~t thong qua tren d€ tri€n khai thvc hi~n thea dung cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh
III THONG QUA BIEN BAN D~I HQI
D~i hOi dfl ti~n hanh thao lu~n va D~i bi~u tham dv D~i hOi da bi€u quy~t thong qua Bien ban £>~ihOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t cAu kim lo~i va L~p may D~u khi v6i ty l~ bi~u quy~t 1a 100% d6ng y.
Trang 7Bien banDai hoi dircc l~p luc 11 gio 30 ngay 27/4/2016 va da duoc toan the c6
dong thong qua tai Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016
¥ H8 Anh Due
/
\.
, I
" , I
.._/
Trang 8CO PHAN xAY LAp DAu KHI VIET NAM
CONG TV CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAv DAu KHi
:.·1'7lJ
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
NGHIQUYET
DAI HOI DONG CO DONG
h9i Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26111/2014;
Can cir Dieu 1~t6 clnrc heat d9ng cua Cong ty C6 phan K~t du Kim 10~i& L~p
Can cu Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 cua Cong ty C6
QUYETNGHl:
Di~u 1 Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 Cong ty c6 ph finK~t du Kim 10~iva L~p may DAu khi da bieu quyet thong qua cac n9i dung sau:
2 Bao cao k~t qua ho~t d9ng san xuftt kinh doanh nam 2015, k~ ho~ch nam 2016 vai
K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2016 vai cac chi tieu cO'ban:
3 Bao cao ho~t d9ng cua Ban Ki~m soM nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 vai ty l~
1/3
Trang 9Stt Nl}i dung cac khoan muc Ty l~ Thanh ti~n
I Ta~g lQi nhuan sau thu~ dl}'ki~n phan 109.716.758.925
phdi
3 Trich quy dftu tu phat trien 20% 21.943.351.785
4 Chi a c6 tire cho c6 dong (4.1 +4.2) 13% 68.000.000.000
4.1 Chia cd tir e 10 % (a il tam u ng dot 1nam
10 % 50 000.000.000 2015)
4.2 Chia cd tire3% con IC;Zi thea kihoach adu 3%
18.000.000.000
nam (thea VDL moi 600 ty )
5 Quy thirong ban di~u hanh cong ty 1% 1.097.167.589
III LQi nhuan gift l~i ciia nam 2015 (I - II) 12.093.234.015
Dai hOi d6ng c6 dong uy quyen cho HDQT Cong ty hra chon thai di~m va hoan tAt cac thu tuc cftn thiet d~ thanh toan phan c6 tire con lai cua nam 2015 voi ty l~la 3% bang tien m~t ngay sau khi Nghi quyet DHUCU thirong nien nam 2016 duoc thong qua
6 Quyet toan thu lao cua HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soat Cong ty nam 2015 va k~ ho~ch chi tra nam 2016 v6i ty l~ bi~u quy~t d6ng y 100%
K~ ho~ch chi tni thil lao HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soat nam 2016 nhu sau: D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soat chuyen trach la Nguai d~i di~n cua T6ng cong ty duQ'c hu6ng muc luang theo Quy ch~ tni luang, tra thuemg cua Cong ty phil hQ'pv6i Quy ch~ qufm ly ti~n luang, ti~n thu6ng va ch~ do chinh sach d6i v6i Nguai dl;lidi~n cua T6ng cong tyva hi~u qua SXKD cua Cong ty
- D6i v6i thanh vien Hoi d6ng quan tri la nguai d~i di~n v6n cua MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE LTD tl;li PVC-MS duQ'c hu6ng muc thil lao 10 tri~u d6ng/thang
- D6i v6i thanh vien HOid6ng quan tri va Ban ki~m soat khong phai la Nguai d~i di~n cua T6ng cong ty dUQ'chu6ng muc thil lao C\lth~:
+ Thanh vien Hoi d6ng qufm tri va Ban ki~m soat chuyen trach: thvc hi~n theo Quy ch~ tra luang, tra thuemg cua Cong ty
+ Thanh vien HDQT khong chuyen trach :3.500.000 d6ng/thang
+ Thanh vien Ban kiSm soat khong chuyen trach : 1.500.000 d6ng/hang
7 Phuang an Iva ch9n cong ty kiSm toan Bao cao tM chinh nam 2016 v6i tyl~ bi~u quy~t d6ng y 100%
Thong qua danh sach 02 (hai) Cong ty Ki~m toan doc l~p d~ HDQT lam can cu h,ra ch9n dan vi ki~m toan doc l~p cung dp dich V\l ki~m toan va soat xet cac Baa cao tai chinh trong nam tai chinh 2016 Bao g6m cac dan vi c6 ten sau:
- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
Trang 10Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng QU(~mtri Cong ty quyet dinh lua chon
va b6 nhiem mot trong hai don vi kiem toan neu tren thuc hien kiem toan Bao cao tai chinh
hanh
J)i~u 2 Di;lihQi d6ng c6 dong Cong ty C6 phh K€t c~u Kim loi;liva L~p may D~u
khi uy quy~n cho HQi d6ng qmln tri Cong ty cac nQi dung sau:
Can Cll van cac nQi dung dff dugc thong qua ti;liDi~u 1 cua Nghi quy€t nay d~ tri~n khai thl,fc hi~n thea dung cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh
NO'inh~n:
- Nhu di€u 3 (dS tJh) ;
- UBCK , S6' GDCK (dS b l evaCBTT)
- Quy e6dong (tren website);
- Luu VT, lIDQT , TCKT.