Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Trang 1TONG CONG TY CO PHAN D1CHvu KY THUAT DAu KHI
VISTNAM CONG TY CO PHAN CANG DICH VI) DAu KHi DINH vn
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Doc Hip - TU' do - Hanb pbuc
Hili Phong, ngay otJ thcmg Ot( nam 201 6
S6: 11 /CBTT -PTSCDV
- So' Giao dich Chung khoan Ha NQi
- Quy C6 dong
1 Cong ty : C6 phan Cang Dich vu Dfiu khi Dinh Vii
2 Ma clnrng khoan : PSP
3 Tru So' chinh
4 Dien thoai
: KCN Dlnh Vii, Dong Hai II, Hai An, Hai Phong : 0313 979710 Fax : 0313 979712
5. Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin
6 NQi dung cong b6 thong tin: 6.1 Bao cao tinh hinh quan tri C6ng ty C6 phan Cang Dich vu Dfiu khi nam 2015 duoc l~p ngay 29 thang 01 nam 2016
: D~ng KiSn Nghi~p
6.2 Cac tai lieu dinh kern: khong co
7 Dia chi website dang tai toan bQ bao cao tai chinh: www.ptscdinhvu.com.vn Chung toi cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat vS nQi dung cac thong tin cong b6.
TdiD trQDg!
Nui nh{m:
- Nhutren;
- Luu: VT.
,,"" ';" ~ i ~ ' ~ Ang b6 thong tin
('I_A
D¢ng Kiln Nghi¢p
DV-DOC-PR01 -FM1 3-03-01 / 05 / 201 5
Ký bởi: ĐẶNG KIẾN NGHIỆP
Ký ngày: 1/2/2016 18:55:59
Signature Not Verified
Trang 2se. 03/BC HDQT Hai Phong, ngay 29 thang 01 ndm 2016
CONG TY CO PHAN CANG DlCH VlJDAu KHIDINH vn
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tir do - Hanh phuc
BA o cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TV
(Nam 2015)
Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc
- SO'Giao dich Chung khoan Ha NQi Ten cong ty dai chung: Cong ty c6 phan Cang dich vu d~u khi- Dinh VU
Dia chitru SO'chinh: Lo CN2.1, KCN Dinh VU,Phuong Dong Hai 2, Quan Hai An, Tp.Hai Phong Di~n thoai: (+84)313979710 Fax: (+84)313979712 Email:
V6n di~u l~: 400.000.000.000 VND
Ma chimg khoan : PSP
I.Hoat dQng ella HQi dAngquan tr]:
1 Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri:
Stt Thanh vien HDQT Clnrc vu s6bu6i hop
tham dtr khfma tham dtr
2 Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c: thuc hien thea quy dinh cua Cong ty
3 Ho~t dQng cua cac ti6u ban thuQc HQi d6ng quan tri: Trong nam 2015, HQi d6ng quan td Cong ty chua thanh l~p cac ti6u ban tr\fc thuQc
II Cae Nghi q y~t/Quy~t dinh ella HQi dAngquan tri:
Trong nam 2015, HQi d6ng quan td Cong ty c6 ph~n Cang Dich V\l D~u khi Dinh VG da t6 chuc cac cUQChQP,dua ra cac Nghi quy~t - Quy~t dinh lien quan d~n cac ho~t dQng XSKD cua Don vi va
co lien quan d~n vi~c tang/giam VDL, gop v6n tu15% t6ng tai san, dong/mO' chi nhanh C\l th6:
Stt s6Nghi qUy~tIQuy~t dinh Ngay than!! Nai d n!!
Nghi quyet Thong qua mQt so van d~ t~i cUQchQpHDQT Quy 1/2015:
- Thong qua Bao cao t6ng k@tho~t dQng SXKD nam 2014 va cac nhi~m
NQ s6 05INQ-PTSCDV -HDQT
Vl,lgiai phap th\fc hi~n k~ hol;tchnam
truong, phat tri6n vi~c cung dp dich V\l cho cac hang tau ngo~i; xuc ti~n
lam vi~c v6i UBND thimh ph6 Hai Phong d6 sam duqc ch~p thu~n ti~p
Trang 32 QD s6 06/QD-PTSCDV -HDQT 28/01 / 2015
tuc trien khai Du an thea Ke hoach; g~p rut thuc hien hoan t~t cac Du an dku tir trang thiet bi da duoc phe duyet trong KH nam 2014 va chuan
bi cac thu tuc lien quan ti~p thea d~n cac Du an dku tir trong KH nam 2015; kSt hop chat che voi Nha thku cung dp va l~p dung cAu chan dS Tukan 02 dAy nhanh tiSn dQ l~p rap hoan cong va ban giao thiSt bi dira
van sir dung van cuci Quy 1/2015;
tich cue lam viec voi hang Liebbher trong cong tac sua chua va khac phuc cac hu hong cua thiSt b] va
sam dira thiet bi tro Iai heat dong binh thirong va ph6i hop chat che voi Don vi bao hiem, giam hoan t~t cac thu tuc bao hiem, b6i thuemg t6n th~t cho sg c6 tren
- ThOng qua vi~c trich l~p Quy ti~n luong nam 2014 cho Cong ty C6 phAn Cang Dich V\l Dku khi Dinh Vii
- Thong qua cong tac chuftn bi cho DHCD thuemg nien nam 2015 Quy~t dinh ban hanh Quy ch~ phan
dp thAm quy~n trong ho~t dQng quan ly va di~u hanh ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty C6 phkn Cang Dich V\l Dku khi Dinh Vii
3 QD s6 20IQD-PTSCDV -HDQT
4 QD s6 22/QD-PTSCDV-HDQT
5 NQ s6 30INQ-PTSCDV -HDQT
16/3/2015
30 / 3 / 2015
1114 1 2015
Quyet djnh phe duy~t ky ket thoa thu~n khung vai PTSC
Quyet djnh phe duy~t dieu chinh lai suM ap d\lng cho Hgp d6ng tin d\lng ph\lc V\l cho dg an " Ma rQngcku
cang PTSC Dinh Vii 20.000 DWT Nghi quyet hQp HDQT Cong ty Quy
1, tMng 04/2015:
- Thong qua kSt qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty
Q 112015 va nhi~m V\l kS ho~ch Q2/2015; h~ch toan c\l thS doanh
Trang 46 NQ s6 32INQ-PTSCDV -HDQT 14/4/2015
thu, chi phi cua cac loai hinh kinh doanh dich vu hi~n nay d€ danh gia hieu qua cua tirng loai hinh dich vu, tir do co bien phap ti~t giam chi phi d€ nang cao lei nhuan; tang cuong giam sat tinh trang heat dQng cua cac thiet bi nang ha; nang cao nang 19c cua can bQ ky thuat trong linh vue quan Iy cac thiet bi nang ha -van chuyen bang hoa; dAy nhanh ti~n dQ lam viec voi UBND thanh ph6 Hai Phong d€ sam duoc phe duy~t
- Thong qua nQi dung cac tai li~u trinh Dai hQi d6ng C6 dong thirong nien nam 2015 Cong ty C6 phan Cang Dich vu DAu khi Dinh Vii:
Sao cao k~t qua heat dong cua HQi d6ng quan tri nam 2014 va K~hoach hoat dong nam 2015; Bao cao t6ng k~t hoat dong san xuftt kinh doanh nam 2014 va k~ ho~ch nhi~m V\l nam 2015; Bao cao k~t qua ki€m tra giam sat nam 2014 va k~ ho~ch ki€m tra giam sat nam 2015 cua Ban ki€m soat Cong ty va Bao cao tai
chinh nam 2014 dil ki€m toan cua
Dan vi
- Thong qua nQi dung cac TO' trinh
t~i D~i hQi C6 dong thuOng nien
2015: TO' trinh thong qua Bao cao tai
chinh dil ki€m toan nam 2014 va 19a chQn Dan vi ki€m toan nam 2015 va
TO' trinh phan ph6i IQ'inhu?n nam
2014 va K~ ho~ch tai chinh nam
2015
-1
~
Nghi quyet D~i h(>ico dong thuOng nien nam 2015:
- Thong qua Bao CliO cua H(>id6ng quan tri va Ban ki€m soat vS ho~t d(>ng cua HQi d6ng quan tri va Ban ki€m soat nam 2014 va K~ ho~ch
Trang 57 NQ s6 38INQ-PTSCDV-HDQT
TP ,
nam 2015
- Thong qua Bao cao tai chinh nam
2014 da dtroc kiem toan boi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam, Bao cao kSt qua san xuat kinh doanh nam
2014 va KS hoach san xu~t kinh doanh narn2015
- PhS chuan viec viec Iva chon Cong
ty TNHH Deloitte Vi~t Nam thuc
hien soat xet Bao cao tai chinh ban nien cho ky kS toan kSt thuc vao
ngay 30106/2015 va kiem toan Bao
cao tai chinh nam 2015 cua Cong ty
Phe chuan KS hoach phan ph6i loi nhuan nam 2014 va KS hoach tai chinh nam 2015 cua Cong ty
01108 / 2015
Nghi quyet hQP HDQT Cong ty
ngay 01/08/2015:
- Thong qua nQi dung bao cao sakSt
Cong ty 06 thang d~u nam 2015 va nhiem VlJ kS hoach 06 thang cu6i nam 2015 Yeu du Ban di~u hanh trien khai cac cong viec nhu: Thvc hi~n cac bi~n phap nang cao hi~u qua san xu~t kinh doanh CllaCong ty trong 06 thang cu6i nam 2015, ph~n d~u hoan thanh cac chi tieu Doanh thu, Lqi nhu~n da d~ ra; Nang cao nang Ivc clla can bQ ky thu~t trong linh vvc quan ly cac thiSt bi nang h1;l
- v~n chuySn hang hoa; Tang cUOng cong tac giam sat an toan san xuat
dS h1;lnchS cac sv c6 co thS xay ra trong mua mua bao va hanh kho;
Bam sat, lam vi~c vui BQ GVTV va UBND thanh ph6 Hai Phong dS sam duqc phe duy~t vi~c tai khai dQng
DV an MRCC giai d01;ln2, keo dai
du cang v~ phia thuqng luu trong nam 2015
- Thong qua TO' trinh s6 3911TTr-PTSCDV-TCKT ngay 28/7/2015 v~
vi~c xin phe duy~t Quy chS Quan ly
Trang 6tai chinh PTSC Dinh Vii;
- Thong qua nQi dung To trinh s6
kinh phi thirc hien chuang trinh An
Quyet dinh ban hanh Quy che quan
hien Chuang trinh An sinh xa hQi
phu tro" cua k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2015
Quyet dinh phe duyet Bao cao kinh
01 xe nang 45 t~n" thuoc k~ hoach
chinh cong nang Quyet dinh phe duyet ke hoach hra
chon lai Nha thfiu thi cong g6i thfiu
Trang 8~
=
0'"
=
(~
.-
-.- ,=
-=-=
o ~
~ o
1.0
o
o
~ o
1.0
o o
~ o o
o
o
II
"
o
OJ)
s::
(0 g
o -.::t:
C'l
s::
(Q)
.;;
OJ)
s::
(0 g
o
o o -.::t:
C'l
o
00008
~
-r:Fl
Trang 90000 o o o
o
V)
M
-o
o
eo
o s;:
~
§ bJ) en eo OJ) eo
@ < < < <
< < ::Sr:/) < < < < < < :g~ < < < < , ro <
I
I
~
s::
1 (1)
;;;.-.
::l
en Z
Trang 10~ 0
,O s:::
u ~
~ 'ro 0
+->
<0 <0 < < '0 '0 <0 < '0 <0 <0 '0 <0 < < <0 < <0 '0 < <0 <0 ' <0 <0 '
< <:e o:l s::: s::: <ro
C ~ ~ca ~ 'ro C s::: :;:l s::: ::c: c 'Q) C ' Q) C Q 'Q)' U :.2' 'Q) 0 ro s::: roo,§ p s::: ::;B U :.2' ~ ~ 'ro g;
~
~ ::c: I-< p
OJ) :l ro OJ) r/) s::: f-'
OJ)
(.)
(.) :l a z >ro
~
><:e~ OJ) OJ) :.2' Z f-' Z Z ,:;:l ! Q) CI Z s::: s::: s::: s::: c:i:l ;:::! ~ E-< c
U s::: :5 :5 !:;:l !:;:l 'ro !:;:l !:;:l C :;:l !:;:l !:;:l !:;:l !:;:l !:;:l !:;:l !:;:l !:;:l I;:::! ~ C
0
> > > OJ)
> > > >ro· s::: >ro·::c:
o:l o:l > c:i:l I-< >ro Z > > > > > > u c:i:l
c OJ) ~ s::: ~ i:i i:i ~ ., s::: c • s::: roo
~
::;B o:l ::;B :l U W 0 o:l ::;B > u u > > u u u u u u ~ u ~ a:l o:l ::;8 >:J
Trang 11t:: - 0 t::o - o
,o s::: 'u s:::
eo
t::
<0
52
eo
c
<0
52
eo
<ro 0
leo ::r::
c
,ro
0 eo
-eo Ci:l s:::
t::
U
,ro·
Ci:l s:::
t::
i:i i:i'ro
0 o s:::
b1}
t::
<0
i2
b1}
t::
<0
i2
,
-0/