CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPETROLIMEX SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.. Với tinh thần trách nhiệm, tự chủ sau khi thảo luận thống nhất, Đại h
Trang 1CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETROLIMEX SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2009
P E TR O LI ME X
PT S
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHI ỆM K Ỳ III (2009-2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài gòn
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/03/2009
Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2009-2013)Công ty cổ phần Vận tải và Dịch
vụ Petrolimex Sài Gòn họp ngày 22/3/2009 tại khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp HCM Tổng số cổ đông dự họp là 72 người, đại diện sở hữu số cổ phần 1.804.297 chiếm tỷ lệ 90,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Với tinh thần trách nhiệm, tự chủ sau khi thảo luận thống nhất, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009-2013) Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước đại hội Đại hội thống nhất :
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất
kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, báo cáo của BKS với một
số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 33.610.192 m3km
- Chỉ tiêu bán buôn, bán lẻ xăng dầu
- Tổng doanh thu: 752.623 triệu đồng
- Tổng chi phí: 741.028 triệu đồng
ĐIỀU 2: Đại hội biểu quyết 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
với các chỉ tiêu chính như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 34.000.000 m3km
- Chỉ tiêu về bán buôn, bán lẻ xăng dầu và gas: 72.800 m3tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 9.377 triệu đồng
- Chia cổ tức (trả bằng tiền mặt): từ 15% - 20%/vốn điều lệ
Trang 2ĐIỀU 3: Đai hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành công ty nhiệm kỳ II (2004-2008); Phương hướng hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành công ty nhiệm kỳ III (2009-2013)
ĐIỀU 4: Đại hội biểu quyết 100% thông qua thực hiện kế họach đầu tư năm 2008 và kế
họach đầu tư năm 2009
ĐIỀU 5: Đại hội biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
năm 2008 như sau:
- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt (20%/vốn điều lệ) 4.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.466.316.497 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 643.748.693 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 298.508.159 đồng
- Trích thưởng cho BQL điều hành 450.000.000 đồng
- Trích thưởng cho KH theo NQ HĐQT 550.000.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% là: 495.188.071 đồng
ĐIỀU 6: Đại hội biểu quyết 100% thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và
BKS như sau:
- Năm 2008 tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là 444.461.622 đồng
- Năm 2009 tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đề xuất của HĐQT tại Đại hội Mức trả thù lao tính theo tiền lương bình quân chung hàng tháng của toàn công ty (tổng tiền lương được trích hàng tháng chia cho tổng số lao động trong tháng) cụ thể:
Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0; thành viên HĐQT và Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên BKS hệ số 0,5
ĐIỀU 7: Đại hội biểu quyết 100% thông qua việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế
theo kế hoạch năm 2009 của Cty (9,377 tỷ đồng) cho Ban quản lý điều hành Cty như sau:
- Nếu đạt mức lợi nhuận kế hoạch (9,377 tỷ đồng trước thuế) đươc thưởng 1% phần lợi nhuận sau thuế
- Thưởng thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
ĐIỀU 8: Đại hội biểu quyết 100% thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo
tài chính năm 2009 của Công ty như sau:
Đại hội nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là một trong những đơn vị kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết chứng khoán (theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Công ty đảm bảo tính chính xác và thời gian quy định
Trang 3ĐIỀU 9 : Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2009-2013) kết
quả như sau :
9.1/ Hội đồng Quản trị : gồm 05 thành viên
1/ Ông Phạm Chí Giao 2/ Bà Trần Thị Lan Hải 3/ Ông Đặng Duy Quân 4/ Ông Nguyễn Xuân Thái 5/ Ông Phạm Vũ Trung 9.2/ Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên
1/ Ông Ngô Anh Dũng 2/ Ông Trịnh Văn Tâm 3/ Ông Đinh Viết Tiến
ĐIỀU 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2009 Hội đồng quản trị có trách
nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết nội dung Nghị quyết đại hội
- TTGDCK CHỦ TỊCH HĐQT
- TTLK
- TV HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu HĐQT-VT