Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

PHU LUC II MAU CONG BO THONG TIN (Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện

tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Uý ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568-0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện thông bồ thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

Loại thông tin công bố: W24h '172h OYéucdu -iBấtthường Dinh ky

Nội dung thông tin công bố: Về việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm

Mạnh Thường, chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Luôn và chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng theo như đơn xin

từ nhiệm Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm có 5 thành viên như sau: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân,

Ale

Ong Dinh Hién, Ong Nguyén Quang Trung Trong đó, HĐQT đã tín nhiệm bầu

bà Lương Thị Thùy Liên làm Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Hồng Quân làm Phó chủ tịch HĐQT

-_ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Kim Nguyên, chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lâm Phụng Tiên và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị

Thùy Linh theo như đơn xin từ nhiệm Bầu mới các thành viên HĐQT kế tiếp

nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Phạm Tuấn Anh Trong đó, các thành viên BKS đã tín nhiệm bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 06 năm 2016 Người thực hiện công bố thông tin

Dư Đức Tuấn

q

Z-PHU LUC II MAU CONG BO THONG TIN

(Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của

UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

PROCIMEX VIỆT NAM Độc lập — Tw do- Hanh phic

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU

CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568-0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện thông bố thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

Loại thông tin công bố: M24h [172h OYéu cầu [IBấtthường LiĐịnh kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết cuộc họp ĐHĐCP thường niên năm

Điện thoại: 05113923940 Fax: 05113923758 Thời gian : Cuộc họp bắt đầu từ 13h30 ngày 11/06/2016

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tô chức họp nhằm bầu trưởng Ban kiểm soát

I Thanh phan tham dự gồm:

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy

- Ông Nguyễn Văn Quý

- Ông Phạm Tuấn Anh Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quý

Tỷ lệ các thành viên BKS có mặt chiếm 100% Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, BKS đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

I Nội dung và Diễn biến cuộc họp:

Thành viên Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên như sau: Bà Bùi Thị Thanh Thúy , Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Phạm Tuân Anh Trong đó, Ban kiêm soát đã bầu

bà Bùi Thị Thanh Thúy làm trưởng Ban kiêm soát

2 Thảo luận, ý kiến các T/v Ban kiểm soát:

_= Y kiến Bùi Thị Thanh Thúy: Nhất trí với sự tín nhiệm mà các T/viên Ban kiêm soát đã bâu Bà Thúy giữ chức vụ trưởng Ban kiêm soát

- Ý kiến Ông Nguyễn Văn Quý: Ông Quý cũng nhất trí việc bầu Bà Bùi Thị

Thanh Thúy làm trưởng Ban kiêm soát

- Ý kiến Ông Phạm Tuấn Anh:

+ Nhất trí bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy giữa chức vụ trưởng Ban kiểm soát

3 Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất, kết luận như sau:

Căn cứ nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban kiểm soát, các T/viên Ban kiêm soát đã thông nhât và thông qua kêt luận cuộc họp Ban kiêm soát như sau:

3.1 Thông qua việc bau Ba Bui Thi Thanh Thúy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty cô phan Procimex Việt Nam kê từ ngày 11/06/2016

3.2 Thống nhất về quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng Ban kiêm soát và các thành viên Ban kiêm soát

IV./ Biểu quyết thống nhất

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết về các nội dung đã được thảo luận, thống nhất nêu trên Kết quả biêu quyêt cụ thê:

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Số: 07-2016/NQ-HĐQT Đà Nẵng, ngày 11 thắng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT TẠI PHIEN HOP NGAY 11/06/2016 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

_ Căn cứ Biên bản họp HĐQT tại phiên họp ngày 1 1/06/2016 của HĐQT Công

ty Cô phân Procimex Việt Nam;

Điều 3: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn

và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông, Quy chế làm việc và các Nghị quyết của HĐQT

Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phụ trách chung các công việc của Hội đồng quản trị, chủ tọa và điều hành các phiên họp của Hội đồng quản trị

Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết các công việc của HĐQT giữa các kỳ họp và khi Chủ tịch HĐQT văng mặt

Các thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐỌT

- Điều 4: Thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các chê độ khác theo Nghị quyêt Đại hội cô đông và quy định của Công ty

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong toàn Công ty kế từ ngày

ký Chủ tịch Hội đồng quản có trách nhiệm tô chức thực hiện

- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);

- Lưu: VT, HĐQT, Công ty “Lirong Thi Thiy Lién

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

PROCIMEX VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

een o000 - Số: 01/NQ-ĐHCĐ Đà Nẵng, ngà) 11 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN PROCIMEX VIET NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần PROCIMEX VN

- Căn cứ Biên bản và kết quả biêu quyết tại Đại hội cỗ đông PROCIMEX

VIỆT NAM ngày 11/06/2016;

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội, như sau:

1.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt

động năm 2016

2.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016

3.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh ngành chế biến thủy

sản và dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm năm 2015 như sau:

STT Chỉ tiêu D/vi | KH2015 | TH2015 | TH/KH(%)

1 | Chê biên thủy sản Tân 192,8 15755 81,69 %

2_ | Dịch vụ giêt mô con 666.000 | 749.501 | 112,54%

-_ Kế hoạch phân phối, lợi nhuận 2015: Không chia cổ tức năm 2015, toàn

bộ lợi nhuận sau thuế 2,79 tỷ trích vào quỹ đầu tư phát triển

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2016 và phương án tăng vôn điêu lệ như sau:

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 20 tỷ đồng;

- Dau tư cải tạo mở rộng nhà xưởng, quy mô sản xuất là 10 tỷ đồng;

-_ Xây dựng dự án thực phẩm sạch khoảng 30 tỷ đồng

- Ủy quyền HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng hiện tại lên 60 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư trên

Điều 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS va TK Cong ty năm 2015 và

kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, TK Công ty năm 2016 như sau:

1 Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, TK Cty năm 2015: 194.000.000 đồng

2 Kế hoạch thù lao của thành viên BKS năm 2016: 48.000.000 đồng

Điều 8: Uỷ quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo

tài chính năm 2016 Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách

công bố “Các công ty kiếm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước”

Điều 10: Thông qua việc thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật,

bỏ danh sách cô đông sáng lập, tăng vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh của Công ty Đồng thời, phê duyệt, giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông

Phạm Mạnh Thường, chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Luôn

và chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm ky 2013-2018 gom các Ông/bà: Bà Lương Thị Thùy Liên, Ông Trần Công Ban, Ông Phan Hồng Quân

⁄⁄

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Kim Nguyên, chức danh thành viên Ban kiêm soát đôi với Bà Lâm Phụng Tiên và chức danh thành viên Ban kiêm soát đôi với Bà Nguyễn Thị

Thùy Linh Bầu mới các thành viên BKS kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gôm các Ông/bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Ông Phạm Tuân Ảnh Điều 12: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thi hành Ñghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi toàn văn Nghị quyết

được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày I1 tháng 06 năm

2016

- Các cô đông (qua website của Công ty); ⁄ HOT ICH HDQT

- HDOT, BKS,BDH Cong ty; ⁄” ng TY \

24 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw oad Hạnh phúc

cỗ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

A./ Thành phần tham dự Đại hội gôm có;

1.Ông Phạm Mạnh Thường - CT cùng các thành viên HĐQT 2.Bà Phan Thị Kim Nguyên - Trưởng BKS

3 Các cổ đông: Tổng số cổ đông sở hữu và uỷ quyền tham dự Đại hội

là 55 cô đông, đại diện cho 2.705.700 cỗ phần có quyên biểu quyết, chiếm

tỉ lệ 90,19 % tổng số cỗ phan có quyền biểu quyết do Công ty phát hành

I Báo cáo kiếm tra tư cách cỗ đông Ong | Lé Tat Chanh — TB kiém tra tư cách cỗ đông Báo cáo kết quả thẳm tra

tư cách cỗ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 55 người, nắm giữ 2.705.700 cô phan, chiém tỷ lệ 90% vốn điều lệ Do vậy, đã đủ tỷ lệ cô đông cần thiết và Đại hội đồng cỗ đông thường niên Công ty cổ phần Procimex Việt Nam được phép tiễn hành hợp lệ

II Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Dư Đức Tuấn thay mặt Ban tô chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn chú tịch gồm có :

1, Ông Phạm Mạnh Thường Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2 Ông Nguyễn Luôn P.Chủ tịch HĐQT

3 Ông Nguyễn Quang Trung T/v HĐQT

* Thư ký Đại hội gồm có:

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Dung

2 Bà Lý Thu Quỳnh

* Ban kiểm phiếu : 1.Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

2.Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

II: Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hôi Đồng cỗ đông năm 2016

Ông Phạm Mạnh Thường thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy

chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cô phần Procimex Việt Nam Ông Phạm Mạnh Thường thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cô đông và đăng tải trên Website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bắt kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cô đông Sau đó,

Trango |

theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông

qua Quy chê làm việc, Văn kiện tài liệu và Chương trình nghị sự của Đại hội

B./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :

1 Báo cáo của BĐH về kết quả thực hiện nhiệm vụ sắn xuất kinh doanh

năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016: ˆ

Theo giới thiệu của Chủ tọa Đại hội, Ông Dư Đức Tuần - Q.Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tong doanh thu, thu nhập khác : 43,705 ty đồng

- Tông lợi nhuận trước thuê : 4,012 ty dong

- Tổng lợi nhuận sau thuê k : 2,79 tỷ đồng

2./ Kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh năm 2015 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiêm toán )

DVT: triéu dong

-_ |Dịch vụ giệt mô heo (con) 350.000| 395.558} 113,02 %

- |Dịch vụ giết mô bò (con) 16.000 16.915| _ 105,72 %

~_ IDịch vụ giết mồ gia cầm (con) 300.000) 337.028| 112,34 %

I [Chỉ tiêu tài chính ( triệu đồng)

1 |Doanh thu thuần bán hàng, cung câp| _ 52,774 43,705 82,82 %

- |Doanh thu hang xuat khẩu 34,744 22,301 64,39 %

- |Doanh thu ndi dia, khac 4,920 6,625 134.65 %

- |Doanh thu DV gia súc gia cầm 13,110] 14,689] 112,04%

2 |Kim ngach xuat khau (USD) 1.616.000} 1.025.202 64,44 %

3_ |Tông lợi nhuận kế toán trước thué 3.670 4.012 109.32 %

WI |Chỉ tiêu khác

1 |Tiền lương(triệu đông ) 10.500 10.996} _ 105,85 %

3 |Thu nhập bình quân(đông/người/tháng)| 3.600.000 3.630.000| 100,84 %

- [Tại TT CB Gia súc Gia cam Da Nẵng 614,5 281,4| 45,79 %|

- Kế hoạch sắn xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty chỉ còn mảng kinh doanh dịch vụ giết mỗ GSGC Theo định hướng của HĐQT, Ban điều hành xây đựng kế hoạch

sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như

sau:

1/ Kinh doanh dịch vụ gia súc, gia cầm:

+ Dịch vụ giết mé Heo : 400.00 con

Trango 2.