Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam tài liệu, giáo án, bà...

'

"

- ~ .

.~

,,':

0"

' ,.:-taNG tONGTY" '.

' DI~NLlf.C DA.UKHi VI~T NAM

CONG TY CO pHAN TIT VAN DI~N LVC DAu KHI VI~T NAM

xa hQi ehu nghla Vi~t Nam khmi 11 thong qua ngay 29/11/2005;

- Can ell' Bien ban eUQehQp Dl;lihQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2011 s<3:

D~I HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2011 CONG TY CO pHAN TI1 VAN DI~N LVC DAu KHI VI~T NAM

QUYETNGHI:

Di~u 1 Thong qua bao eao hOl;ltdQng eua HQi d6ng quan trj nam 2010 va ke' hOl;lCheong tae eua HQi d6ng quan trj nam 2011!

V6'i 96,14% t6ng s<3phieu co quy~n bi~u quyet tl;liDl;lihQi tan thanh Di~u 2 Thong qua bao cao hOl;ltdQng eua Ban ki~m soat nam 2010 va ke hOl;leh

V6'i 99,89% t6ng s<3phieu co quy~n bi~liquyet tl;liDl;lih9i tan thanh Di~u 3 Thong qua bao eao ket qua hOl;ltdQng san ~u~t' kinh d~anh nam 2010 v6'i cae chi tieu ehinh:

: 33,994 ty d6ng

: 385 tri~li d6ng

-{ :.

t' ~.

.

~ '.

~" '.

.: .

''1- ••

• ~Q'inhu~~ truacthu~

'::,i j;J97 tyd6rig :

-" ' • _ -

-" : 2,954 tri~u 'd6ng

.,- '.;

'" '",

: 11;4%

-

'

Vai 79,88% t6ng s6 phi~u co quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQi tan thanh

day va giao cho HQi d6ng qmin tri Cong ty t6 chuc th\Ic hi~n theo dung phap lu~t va Di€u I~ cua Cong ty:

Vai 99,15% t6ng s6 phi~u co quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQi tan thanh f)i~u7 Thong qua bao cao thu lao cua HQi d6ng quim tri, Ban ki€m soatpam

1 Bao cao ti€n luang va cac khoim thu lao eua HDQT; BKS nam 2010

d6ng quan tri: 912.579.568 d6ng

Thu lao 1;'hukY HQi d6ng quan tri: 7.200.000 d6ng

2 K~ ho~ch t~€n luang va cac khoan thu lao HQi d6ng quan trL.Ban kiem soat nam 2011

luang cua T6ng giam d6c th\Ic hi~n theo quy ch~ tr~Juong cuaCong ty

Bim kiem so*t la: 1.000.000d6ng/thang

Thu"lao Thu ky HQi d6ng quan tri la: 600.000 d6ng/thang Vai 97,99% t6ng s6,phi~uco quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQitan thanh

-,"

• : •• -.t;~

~'." :

NO'i nh{m:

- Luu: VT, HDQT ~

"