-o quyen H9i d6ng Quan tri thirc hien cac thu tuc dll thiet theo dung quy dinh cua phap lu~t hien hanh.. - Dai h9i h9i d6ng c6 dong chfrp thuan va uy quyen cho HBQT Cong ty thirc hien vi
Trang 1- CTCPKYTHU~TxAYDVNG
PHUNHU~
S5: 01-13/NQ-DIIDCD
CQNG HOA xA HQI cmi NGHiA VfE:TNAM
Doc lap - Tu do- Hanh phuc
TP HCM, nga y 1 thdng 04 nam 2013
J<
NGHJQUYET
- Can cu Ludt Doanh nghiep s660 / 2005 / QH11 duac Qu6c h9i marc Cong hoa Xii h9i cs« nghia n«Nam thong qua ngay 29 / 11 / 2005;
- Can cu tJiJu I? t6 chuc va hoat d9ng cua Cong ty cdphdn Ky thudt Xciy dung Phil Nhudn duoc Dai h9i d6ng cd dong thong qua ngay 03 / 04 / 2010 ;
- Can cu cac Bdo cao , ta trinh tai Dai h9i d6ng cd dong thuong nien nam 2013 ngay
1 7/ 04 / 2013 ;
- Can cu Bien hem s6: 01-13 / BB-tJHtJCtJ cua Dai h9i d6ng cd dong thuong nien ndm
2013 ngay 1 7/ 04 / 2013.
QUYETNGlIJ
Bi~u 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng IIDQT nam 2012 va djnh hurrng host
dQng nam 2013.
Bi~u 2: Thong qua Bao cao cua Ban di~u hanh v~ k~t qua san xuit kinh doanh 2012
va k~ hoach nam 2013.
Bi~u 3: Thong qua Bao cao tinh hinh thl}'e hi~n cac dl}'an trong nam 2012 v~ k~ hoach
tlnrc hi~n trong nam 2013 B~i hQi dAng e6 dong thuong nien nam 2013 uy quy~n eho IIDQT Cong ty thuc hi~n nlnr sau:
1 Dl}'an PNT-PHV NHU!N sa 80 Trin Buy Li~u.
• Ten du an :Chung ctr PNT- Plni Nhuan (An Gia -Teeheons)
• Dia diem xay dung :s6 80 dirong TrfuI Huy Lieu, phirong 15 qudn Phu Nhuan
• Dai h9i dang C6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT Cong ty thirc hien trong nam
2013:
- Phe duyet va trien khai thirc hien cac biroc dAu tu va phuong an kinh doanh
- Giao T6ng giam d6c trien khai va thuc hien du an
2 Dl}'an Khu nha {yThOi an Qu~n 12.
• Ten Dl,I an :"Biu nr xiy dvng Khu nha {yThOi An"
• Dia diem xay dung : Phuong Thai An quan 12
• Thirc hien trong nam 2013
Trang 2- Thanh toan thirc hien ha Wng (dot 2) thee kh6i hrong diroc nghiem thu.
- Ban giao nen cho khach hang cung cong ty tham gia du an
3 Du an KDC Ph6 Htru (hop tac VOl DNTN Anh Dung)
• Ten D\I an :"Khu nha {yKinh doanh 4,027 ha phuong Ph6 Hiru"
nam 2013:
- Phe duyet phirong an kinh doanh cua dtr an (Phftn dfrt nen)
- Thirc hien hoan tfrt cac thu tuc phap ly c6 lien quan d~n phan chung cu trong du an
4 Dl}'an Ngii ba Go Trang (hop tac VOl DNTN Anh Dung):
• Ten D\I an :"Dl}' an Ngii 3 Go Trang"
- L~p quy hoach 1/500 cua du an thee quy hoach moi (quy hoach 1/2000 diroc di~u chinh)
- Thirc hien cac cong tac giai dean ChuAn bi d~u tu cua du an theo quy dinh
5 Dl}'an Khu nghi dll'Ong Long Hoa, xii Long Hoa, huy~n CAn GUy.
• Ten D\I an :"Khu nghi dutrng xii Long Hoa"
nam 2013:
BDS bi lang do do cong ty ngung k~ hoach mua them dfrt nhu dii bao cao cu6i nam 2011)
6 Dl}'an KDC Tan Ph6 Trung, huy~n Cii Chi 43,15 ha (dl}'ki~n hop tac VOl Cfmg
ty cA PhAn BAu nr Phat tri~n Cong nghi~p Thtrong mai Cii Chi):
- Ti~p tuc xuc ti~n d~u tu dtr an
7 Dl}' an Chung cu 42B TrAn Hung Dao, qu~n Binh Tan (dl}' ki~n hop tac VOl Ctmg ty Bi~n ll} ' cThanh ph8):
Trang 3- TiSp tuc xuc tien dfiu nr thirc hien du an.
Dai HQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 thong qua va uy quyen HDQT tiSp tuc
trien khai thirc hien cac du an nhu da: neu tren
J)i~u 4: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng ciia Ban ki~m soat nam 2012
J)i~u 5: Thong qua Tir trinh Bao cao Tiii chinh dil ki~m to an nam 2012
J)i~u 6: Thong qua Tir trinh phan ph Ai IQ'inhudn vii chi tra c6 tuc nam 2012
IIK~t qua san xu§t kinh doanh nam 2012:
11Doanh thu nam 2012 dat duoc
2/ T6ng 191nhuan kS toan tnroc thue
3/ ThuS thu nhap doanh nghiep 25%
4/ Loi nhuan sau thue TNDN
140.128.737.964 d6ng
32.969.052.027 d6ng 8.242.263.007 d6ng 24.726.789.020 d6ng
III Vi~c ph an chia IQ'inhuan sau thu~ nam 2012 nhir sau:
11 Quy dAu nrphat tri~n 10% 2.472.678.902 d6ng -== ""'"
, 00 4288
2.472.678.902 d6ng
~
2/ Quy khen thuong phuc IQ'i10% ONGn
1.236.339.451 d6ng 6PHAr
3/ Quy d\f phong tiii chinh 5% IUATXAYI
~
370.901.835 d6ng ~N- 1I'. ~
61Chi tra c6 tire: Chi tra c6 tire voi tYl~20%NDL (VDL la 61.105 7 50 000 d6ng) bang ti€n mat cho cac c6 dong hien hfru sau khi co nghi quyet Dai hQi d6ng c6
dong thtrong nien nam 2013 thong qua
Uy quyen cho HDQT Cong ty chon lua thai diem cu th~ d~ thirc hien chi tra c6 U:rC
voi tYl~neu tren
111IChi tra cho trai chii (TPCD_PNT0102, TPCD_PNT03):
T6ng sA ti~n chi tra Iii 4.528.014.000 dang, each chi tra nhir sau:
• Dot 01: tam irng voi tY l~ 10% (tinh tren t6ng s6 trai phiiu da phdt hanh la30.000.000.000 d6ng). S6ti€n chi tra la 3.000.000.000 d6ng
Thiri gian chi tra: sau khi co nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 thong qua
Trang 4• Bot 02:khi da: hoan tfrt thu tuc chuyen d6i trai phieu sang c6 phieu voi cac co quan Nha mroc co tham quyen, s6 tien Cong ty se chi tra tiSp la
1.528.014.000 d6ng each thuc chi tra c i ia d 1 02: t6ng s6 ti6n chi tra diroc tinh ill tY l~ 20% tren t6ng s6 gia tri c6 phieu da: chuyen d6i ill trai phieu (2.264.007 c6 phieu, menh gia 10.000 d6ng/Ol CP) tnr di tam irng cua dot 01
Thoi gian chi tra: sau khi trai chu da:tro thanh c6 dong
-o quyen H9i d6ng Quan tri thirc hien cac thu tuc dll thiet theo dung quy dinh cua phap lu~t hien hanh
Di~u 7: Thong qua Tir trinh k~ h o a ch phan ph ai l Qi n hu ~n va chi tra c6 nrc nam 2013
- Chia tam irng c6 tire voi tY l~ 10% cho c6 dong, neu IQ'inhuan sau thue 06 thang
dAu nam 2013 dat tren 10 tY d6ng Thirc hien trong quy llII2013.
- Dai h9i h9i d6ng c6 dong chfrp thuan va uy quyen cho HBQT Cong ty thirc hien viec chon lira thai di6m Cl , 1th6, thirc hien chia tarn irng c6 tire voi tY l~ neu tren
Di~u8: Thong qua Tir trlnh thu lao H DQ T, B KS nam 2012 va dl}'toan thu lao HDQT,
BKS nam 2013
- Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen HBQT Cong ty thtrc hien viec chi tra thu lao cho HBQT & BKS nam 2012 va du toan thu lao nam 2013 theo dung quy dinh coo phap lu~t hien hanh
Di~u 9: Thong qua Tir trinh vi~c l l }'achon don vi ki~m toan nam 2013
- Ban vi kiem toan nam 2013 la: Cong ty TNHH Dich vu Tu vfrn Tai chinh KS toan va Ki6m toan phia Nam (AASCS)
- Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen HBQT Cong ty thirc hien viec ky hQ'P d6ng voi cong ty kiem toan neu tren
Di~u10: Thong qua Tir tri n h ph at hanh them c6 phi~u tang van Di~u l~ (chi ti€t nlue
Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tri quyet dinh cac vfrn d6 co lien quan dSn dot phat hanh c6 phieu tang v6n di6u l~,Cl,1th6 g6m:
- Lira chon thai di6m phat hanh phu hQ'P
- Xay dung phuong an sir dung chi tiSt s6 ti6n thu ducc ill dot phat hanh (neu
dn)
Trang 5Xay dung va giai trinh h6 so xin phep phat hanh giri UBCK, thirc hien viec
khong thu du s6 v6n theo Phuong an phat hanh theo dung qui dinh cua Phap lu?t
- Thuc hien cac thu tuc phap ly lien quan d6n thay d6i dang l e y kinh doanh v61
S aK6 hoach va DfruillTP HCM sau khi thirc hien xong dot phat hanh
- Chu d9ng ti6n hanh cac thu tuc hru l e y b6 sung toan b9 s6 c6 phan phat hanh them sau khi hoan tfit dot phat hanh
- Thirc hien cac thu tuc khac co lien quan d6n viec phat hanh them c6 phan theo qui dinh cua phap luat,
Di~u 11: Thong qua To trlnh thuc hi~n chuy~n dAiTrai phi~u thanh cA phi~u (chi tilt
nhiePhuong anpluu himh ilinh kem).
Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tri quyet dinh cac vftn d€ co lien quan d6n viec chuyen d6i trai phieu thanh c6 phieu, cu th€ g6m:
Liru l e y Clnrng khoan, va cac co quan co lien quan khac d€ thirc hien viec chuyen d6i theo chu tnrong cua DOOCD
- Thirc hien cac thu tuc phap ly lien quan d6n thay d6i dang l e y kinh doanh v61
SaK6 hoach va DfruillTP HCM sau khi thirc hien xong dot chuyen d6i
hoan tfit dot chuyen d6i
- Ti6n hanh cac thu tuc co lien quan d6n thtrc hien chuyen d6i trai phieu thanh
c6 phieu voi Uy ban Chirng khoan Nha mroc
- Thirc hien cac thu tuc khac co lien quan d6n viec chuyen d6i trai phieu thanh
c6 phieu theo quy dinh cua phap luat,
Trang 6f)i ~ u 1 2: Thong qua T O ' tr inh sua dai f) i~u l~ ta c h trc va ho st dQng ciia Cdng ty
f)i~u 13: f)i~u khoan thi h an h
No i nh t n :
- W e bsite Cong t y;
- H D QT, B KS , BD H ;
- Luu : Th ukYHD Q T, V T.
VanBa Tu§n