Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tài liệu, giáo án, bài giản...
Trang 1TONC CoNc ry CSNG HoA XA Hgr CHU NGHI{ VrEr NAM
PHAN BoN vA HoA cuar pAu ruri - crcp DQc l{p - Trl do - Hgnh phric
CONGTYCOPHAN pnAx sox vA rlgAcH4ll4qfq{i rdx rmnrc
56: 86 /BC-CMT ?uy Nhon, ngdyo|hhdng 01 ndm 2016
BAo cAo riNu uiNs euAN TRI coNG rY
Nim 2015
Kinh gti:
- Uy ban Chung khorin Nhd nudc;
- Sd Giao dich chung khodn Hd NQi
TOn C6ng ty tl4i chfng: Cdng ry c6 phan Phdn b6n vd H6a ch6t DAu khi Mi€n Trung
Binh, Thdnh phd Quy Nhon, Tinh Binh Dinh
Email: pvfcco-central@pce.vn
Viin tti6u lQ: 100.000.000.000 <t6ng (MQt trim t;i d6ng ch8n;
M5 chfrng kho6n: PCE
I Ho4t ttQng cfra HQi tl6ng quin tri
l Cric cuQc hgp cia HQi ddng quAn tri:
srt Thirnh viOn HDQT Chric vg s6 uu6i trqp
kh6ne tham du
2 C6c dn dy f ki6n HDQT bing vin bin o6 ttrdng qua nghl quy6t/quy6t d;nh:
08 l6n.
3 Ho4t ttQng gi6m sft cia HQi ddng quin tri .t6i v6d Gi6m iliic
HDQT tham dg c6c cuQc hop cila Ba.n Girim d6c vd hoqt dQng kinh doanh, hgp giao ban c6ng viQc hang thdng, tryc ti0p chi dao vd g6p y vdi Ban Gi6m d6c trong nhirng hopt cria C6ng ty HEQT theo d6i vd ndm bdt quii trinh di€u hdnh ho4t dQng cria Cdng ty th6ng qua c6c b6o ciio, vdn bin crla Gi6m <tdc gtii brio c6o HDQT
HDQT chi .dao, gidm srit vd h6 trg Ban Girim d6c trong viQc thgc thi cric Nghi quydt, Quy€t dlnh cria HQi d6ng quin tri, Dai hQi d6ng cd ddng; ki6m di€m tinh hinh thuc hi€n k€ ho4ch, chiOn luoc cua Cdng ty vir c6 nhtng chi tlao klp thdi
HDQT xem xdt, gidm set cac b6o cdo hoAt dQng kinh doanh hdng th6ng, gu;i b6o crio so k€t 6 thring, 9 thring vd b6o crio t6ng k6t ndm 2015 cia Ban Gidm d6c.
Trang 2
' tv-K€t qud giiim siit: Ban Cirim d6c dA t6 chric, tli6u hdnh thgc hiQn k6 hoach kinh
doanh ndm 2015, k6t quA kinh doanh nim 2015 COng ty d4t cluo c cU th€ nhu sau:
nim 2015
Thu c hiQn nim 2015 ri te
4 Ho4t ilQng cta cic ti6u ban thuQc HQi ddng quin tr!:
,,^ .l
HQi d6ng quan tri COng ty kh6ng thdnh l{p ti€u ban Hoqt dQng cria HDQT tluqc
phdn cdng cu thO cho ttng thdnh viOn phq tr6ch theo tirng linh vgc d€ thdm tra
,7
cdc noi dung thuQc thdm quy€n crla HDQT de ra quy6t dinh, d6ng thdi gidm s6t,
chi tl4o, cl6n ddc Cdng ty tri€n khai thuc hiQn c6c nghi quy€t, quy6t dinh cria
HDQT theo linh vuc tluoc phdn cdng.
Cdc nghi quytitlquyiit ttinh cia HQi tl6ng quAn tri ban hhnh trong ntrm 2015:
,e t\"j
/cl
\rA I ,I
\mr gq}
N
stt 36 Nghi quy6ti
I 27lQD-CMT 22/01/2015 Ph€ duyQt vd giao qu! luong ndm.20l4 cia CTCP
Phdn bon vd H6a chdt Ddu khi Mi€n Truns
2. 40arQ-cMT 2'7t0|20t5 Nghi quydt v€ vi€c Thdng qua k€ ho4ch ho4t
d0ng ndm 20l 5 cta HDQT PVFCCo Central
3. 43n,rQ-CMT 3010112015 Nghl quy6t v€ vi€c chrip thuQn KO hoqch kinh
doanh ndm 2015 cfia PVFCCo Central
4. 70/QD-CMT 12/02/20t5 QD b6 nhiQm Ong Mai Thanh Hdi giir chric vp
Ph6 Gi6m d6c C6ng ty
5. l l8/QD-CMT 26/03/201s Di€u chinh Chinh srich nhAn vi€n
Nehi quy.it phi6n hqp Dai hQi d6ng cd dOng
thudne niOn ndm 201 5
7. I4OAIQ-CMT tJ/04t2015 Nehi quy€t v€ vi6c chi cd nic rlot 2 ndm20l4
8. r44IQD-CMT 13/04/2015 Phd duy€t vd ban hdnh Einh mfc hdng t6n kho
vd cdng ng phdi thu cia C6ng ty
9. 145/QD-CMT t3/04120t5 Ph€ duyQt vd ban hdnh Quy chti c6ng tdc vAn thu
cira C6ng ty
10. r83/QD-CMT t2t05t2015 Ban hdnh Quy trinh Cdng bd thdng tin cta
PVFCCo Central
ll r84A{Q-CMT 12105120t5 NQ th6ng qua"sdn ni€m yet vri tri6n khai c6c thri
tuc ni0m yet cO phiCu cira PVFCCo Central
12. 186/QE-CMT 13/05/20t5 Cu Ong Cao
'l'ru-ng Ki0n di cdng tdc tgi Tp H6 Chi Minh, Chdu Au
13. 232/QD-CMT t510612015 Ph€ duygt vd ban hdnh Quy ch€ qudn tr! C6ng ty
NQ v€ viQc thdng qua Di6u l0 Cdng ty c6 phdn Phdn birn vd H6a chdt Ddu khi Mi6n Trung (sfta
,i , ^ ,l
ool, Do sung lan J )
Trang 3
2-lr-15. 283NQ-CMT 3010612015
Nghi quyet v€ viQc th6ng qua k€ hoach tri€n khai
"Chuong trinhhdnh <l$ng cta Ngdnh n$i vu thgc hipn Chi thf s0 07/CT-TTg ngdy l9l3l20l4 ctta Thri tuong Chinh phn v€ vi€c tl6y m4nh phdng, chdng ti6u cgc trong c6ng tric quin ly cdng chric, vi6n chric vd thi dua, khen thudng" tai Cdng ty
16. 303/NQ-CMT 08/07t20ts
NQ w lga chgn ngdy giao dlch ddu ti6n vi mric
1.,(
giri tham chi€u ngiry giao dich d6u ti€n ni€m ydt
cd ohi€u PCE
l'1 304NQ-CMT 08/07 /20t5 NQ w ph€ duypt k€t qui lua chon don vi ki€m
todn BCTC ndm 2015
ban hirnh Quy ch€ v€ ch€ dQ cdng t6c phi, phuong tiQn di l4i vd chi phi hdnh chinh kh6c crla Cdng ty
19. 522IQD-CMT 04/n/20t5 QD w ban hdnh Quy ch€ qu6n lj, sti dqng trang
thi6t bi, tdi sin cira C6ng ty
20 54rAIQ-CMT 201l|12015 Chi t4m ring cd tr?c dcrt I ndm 201 5
IIL Thay d6i danh srich vG nguli c6 li6n quan cria C6ng fy tl4i chring theo quy itinh t?i khoin 34 Diiiu 6 Lu$t Chring khorin
Bd sung:
- Ph4m Bio An, con c0a Thdnh vi€n HEQT Ph4m Thdnh Long, sinh ngdy 22t4/2015
- Ong Mai Thanh Hdi, Ph6 Girim ddc Cdng ty (b6 nhiQm ngiry 12/02/2015) vit ngudi c6 li6n quan.
IV Giao dich cii tl6ng nQi bQ vir nguli li6n quan
l Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ vA ngud'i c6 liOn quan:
Theo php luc dinh kdm.
2, Giao dich c6 phi6u: kh6ng ph6t sinh giao dich
3 Cdc giao dich khfc: kh6ng c6 giao djch khric.
V Cdc vAn tIA cAn luu f khric: kh6ne c6.
C6ng ty c6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6t DAu khi Miiin Trung kinh b6o c6o.
Tr6n trgng./
Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- HDQT, BGD, BKS;
- Ding tin website;
- Luu: VT Thu kV Ctv (LT)" -r ,Y_
TM H9I DONG QUAN TRI
ffiui/ :
i( '{
AX
n M4nh Hing
Trang 4STT TGn t6 chric/cd nhAn
Tii khoin giao
dich chtrng
kho6n (n6u c6)
Chric vg tei
(n6u c6)
CMND/
DKKD NgAy c6p Nci cAp Dla chi
SL CP s6'
hfu cuiii ky
Tf lQ sri
hi?u CP
Sd KHDT
43 Mgc Dinh Chi,
P.Dakao, Q.l,
TP.HCM
7.500.000 7s%o Cdng ty m9
2 TrAn M4nh Hr)rng chii tlch
HDQT 024240123 rr /rv20t I TP.HCM
l8/2D Nguy6n Caiu Van, P.I7,
Q Binh Thenh,
TD HCM
56 15, h6m
l l7120/21 Nguy6n Son, Gia Thgy,
30.000 0,3./"
t8 Mai Minh Phuong UV.HDQT
PGD 025636r r 6 06/02t2015 TP,HCM
To, H0 Chi Minh
40.000 0,4o/o
PHU LUC DANH sAcu co DoNG Ner Be vA NcrIOr co r-rtN euAN
(Dinh kdm Bdo cdo tinh hinh qudn tri C6ng ty ndm 2015)
a'-th,-
:.-\,t\='+;=7s/l
Trang 5STT TOn tO chric/c6 nhen
TAi khoen giao
khorin (n6u c6)
Chrir vU tei
COng ty (n6u c6)
CMND/
DKKD NgAy c6p Nci c6p Dla chi
SL CP sd hru cuiii ki
Ty le sd
hiiu CP
KTT 20505r942 29togt20tl
Quing Nam
20.000 0,2vo Sd htru cd nhen
HDQT 24057 4740 07 tolt20lo DakLak
I I L€ Dei HAnh,
TP.Bu0n Ma
ss0.000 5,5"/.
44 Mai Than h Hii PCD 2r202268s 06/t | /2010 Qudng
Ngti
Btrc He Thanh,
Qui Nho'n, Binh Dinh
Trang 6STT TGn t6 chri'c/cri nhAn
Tii khoan giao
d!ch chlil.ng
khorin (n6u c6)
Chrir vq tei
(n6u c6)
CMND/
nuu cuot Ky
Tf 19 sd
hiiu CP
53 Nguy6n Thi Kim Anh TBKS 0253s8316 23/08t20t0 TP.HCM
An, P26, Q.Binh
5.000 0,0s%
61 HoAng Trung Dtng TV.BKS 20r 33980s 08/0s/2008 Tp EA
Ning
Diiu, Q Hni
Nins
0
65 Hoirnq C6ns Tudn Huv Tp Di Nlne 0 Con cia Ong D0ng
69 Phgm Thdnh Long TV.BKS 030944941 27 t03t2009 Hi
Phdng
C5n hQ sd 2.12,
Vnn An, P,26, Q.
Binh Thenh,
TP.HCM
0
'1t. Pham Anh Tu6n
Ha Noi 0 Anh cia Ong Long
61lY