Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

COng ty: C6phan c'pnⅢ ,c Nhσ n Trach Trw sO chinh: mu COng nghiep Nhm TraCh,ducllg Tran Phi,xa Hiep PhlF6C, huyen Nhm TraCh,tinh DOng Nai.. ThOng tin nay dlroc cOng b6 tren trang thOng t

cONc rY cP cap Nuoc pOxc Net

crY cp cAp Nltoc NHoN TRACH

CONG HOA XA HOICHも NGHIA VIET NAM

Doc lap¨ TT do― Hanh phiC ・ CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN

DIЁ N Ti CtAも Y BAN CHUNG KHOAN NHA Nざ OC

K麟力g″:― Uy Ban Chl缶 lg khom Nha NI16c;

― S6giao dich Ch伍 g kho`n Ha Noi.

COng ty: C6phan c'pnⅢ ,c Nhσ n Trach

Trw sO chinh: mu COng nghiep Nhm TraCh,ducllg Tran Phi,xa Hiep PhlF6C,

huyen Nhm TraCh,tinh DOng Nai.

Dien tho11: 0613560574

NglrM thlド hien cOng b6 th6ng tin:Ng6 DIT(mg Doi.

Dia chi: Khu COng Nghiep Nhm TraCh,dllmg Tran Phi,xa Hiep Phu6c,

huy9n Nhon Trach,tinh DOng Nai.

Dien tho.i(訪 ″″ g θ σ 9να4,4カa rJ´ηグr θ9ゴ∂2ノ2.223

Fi:ithOngtinc:lを

i:::lilr`2h□ Yeu cau□ Btt thlrむng□ Dinh kシロ

Noi dung thOng tin cOng b6:

… Bien btt dai hOi dさ ng c6 dong thlF洸 lg nien nttn 2016 s6 01/2016/BB‐ DHDCD― NTW ng:ン 26/4/2016ρ 加力厖″B′ 0“ ιd“ sび θノ/2θ f5′BB― D「 DCDWrり 。

… Nghi quy6t Doi hoi dも ng c6 dong thtFttlg nien nttm 2016 s6 o1/2016/NQ― DttDCD…

NTW ngけ 26/4/2016ρ 勉力″

g力′ 9ηttsび θゴ/2θノθγ 2-DDの ■ 「 rり.

ThOng tin nay dlroc cOng b6 tren trang thOng tin dien ti cia cOng ty vao ngay

27/4つ016 tai dlFぬgd猛 :h艶 艶 型 望 璽 國 山 凹 製 ‐ 望 塾 当 塾 堕・

Ching tOi xin cam k6t cac thong tin cOng b6 tren day la ding Sy that va hoan toan

Chiu trich nhieIIrl trlF6c ph奪)lutt Ve nOi dung cac thong tin cOng b6

Attσ4 2レクθ力,4gη 27′力d″gイ ″夕

“ 2θゴσ Nglrbi thlrc hion cOng b6 thong tin

痰執 ″力′″

=

一Nhlr tren;

―HDQT,BKS Cty;

―Llru VT,HDQT;

ghi rd h9 t6n)

Ng6 Ducrng D4i

'＼ NHUN IKoし五 /ゞ

cdxo rv

co prrn'N

CAP NU6C

NHσN TRACH

Dia chi:KCN Nh(m Trach,DuOng Tran Phi_xa Hiep PhlF6C― H.Nhon Trach― Tinh DOng Nai Dien

Thooi:(0613)560574-Fax:(0613)560031-Website:― .ntw・COm.vn

NGÔ DƯƠNG ĐẠI Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI

DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc, title=Phó Giám đốc

Date: 2016.04.27 14:37:48 +07'00'

cONc rY co pHAN cAp Nrtoc ooNc Nar

crv c6 pnAN cAp Nrloc NHoN TRACH

ceNG HoA xA ugr cnO Ncni.q vrET NAM

DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

`:`'rJEttg″

g1/4

56: OJ I2OI6IBB-DHDCD-NTW Nhon Trach, ngdy 26 thdng 04 ndm 2016

BIEN BAN HOP DttI HOIDONG CO DONG THUttG NIЁ N NAM 2016

CtA CONG TY CO PHAN CAP N」 OC NHON TRACH

*Dtt c力′rr″ s′ cヵルカ=KCN Nhon Trach,dlTёng Tran Phi,xa Hiep Phu6c,huyen Nhon

Trach,tinh DOng Nai

*Masび αθα″ヵ

“f力

:Op′ 3600977120 A… TⅡ OI GIAN,DIA DIЁ M DttI HOI:

―Thёi gian:vao 16c 8 gib 30 phit,ngay 26 thang 4 nttrn 2016(Thi Ba).

biⅧ 乳 紺 瑠 柵 ,鷹 鳥 筆 ぶ%織駕即 mm

B― THANH PHAN THAM DU:

,Nttay t'む i di6m khai mac Dai hOi dも ng c6 dong thuさ ng nien nttm 2016 cia COng ty

cO ph`h cap nu6c Nhon Trach:

中 T6ng s6 c6 dong va dai dien nh6nl c6 dong dlFoC rllbi:250c6dOng

― Tharn dv Dai hOi C6 36 c6 dOng va dai dien nh6m c6 dOng c6 1ntt va duoc ty

quyё n tlrOllg ducng 4。 958。104 c6phan,chi6m t,le 66,110/0/V6n diёu le.

Co NOI DUNG DttI HOI:

1/Tinh hgp phip,hgp le Cia Dli hoi:

5 9uang Hさng… T則伍 g Bal th△m ta tlF CaCh C6 dong cd

b6B:11:そl♀iIIIlilit(}￨:L:IcOdOngtharndvDoihoiCOdOngthuOngniennttΠ 1201

nhu sau:

mi A X t^

- T6ng sd cd d6ng dugc mdi tham dU: 250 cd d6ng

- Tgrg s6 cO phdn cria c6 d6ng duoc mdi tham dg:

bi0u quyOt

7.500.000 cO phan c6 quyen

‐ Tham dv Doi hoiC6 36 c6 dOng va doi dien nh6m c6 dOng c6 mtt va dじ 。c iy

quyёn tlFOng dlFOng 4.958.104 c6phan,chiё nl t,le 66,110/O s6 c6 phan c6 quyё n

bieu quyOt

can ci theO quy dinh Cia Luat Doanh nghiep.DOi hoi dOng cO dOng thtFさ ng nien

nttn1 2016 da di diou kien de khairnac va tion hanh theo quy dinh

I1/Thi tlc ti6n hanh Doi hoi dさ ng c6 dong:

1/ThOng qua Quy che laln viec Dai hOi dOng cO dOng thuё ng nien nttn1 2016 cia

COng ty cO phan cap nlF6C Nhon Trach

2l Chn tqa Dai hOi:

- Ong Nguy6n Cao Hd

CON

CO P

‐Chi tich HDQT

NGÔ DƯƠNG ĐẠI Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI

DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc,

3/Chi toa]Dai hOi Ct Ban ThlF k′ de ghi lai nOi dung va dien bien cta]Dai hOi,

gom:

1.Ong NguyOn Llrong Thttng ‐TrtF“g ban

2.Ba Dttg Thi Ti ―Thtth Vien

4/Chi toa]Dai hOi da trinh Dai h6i bieu quyet nhat trf looO/O s6 cO phan c6 quyOn bieu quyetthanl dv d。 l hoithOng qua tむ trinh de ct Ban bau ci va kierrl phieu gonl:

1.Ong V6 Quang H6ng ‐TrlFて知g ban

2.Ong:Nguyen vttn Binh ‐ Thanh vien

3.Ong:Laln Hing Hai _Thtt vien

Ban b′瓶ci va ki6m phiёu c6 nhiem vり:KiёmPhiё ■bi6u quy6t va ki6m phiёu b温

ci b6 sung thanh vien Ban kienl soat tai Dai hOi dOng cO dOng thlrむ ng niOn nall1 2016 cia cac c6 dong dv h9p dё baO chO Ban Thlr k′ ghi VaO Bien b洵.Dai hOi・

4/Doi hoi da th6ng nhat biё u quyёt looO/O thOng qua chucng trinh]Doi hoi dO Chi t9a Dai hOittinh bけ 。

Ⅱ 1/Noi dung Chinh cia Dai hOi:

1/Dai hOi da nghe cic nOi dung blo clo nhw sau:

1.1.B4o clo cia Hoi dさng quan tri vё quan tri va k6t qua hoat dOng cia I―Ioi dもng

quan trl va tきng thanh vien IIOi dong quan tri nttn1 2015

dOng:1を ￨:::f::∫ 甘[」 lili11∫llili:(Iこ:::qua kinh doanh cta COng ty va k6t qua hOatity nttn1 2015 1.3.B五o cao tv danh gia k6t qua hOtt dOng Cia Ban Ki6m sott va cia tきng Ki6m

sOat vien nan1 2015

1.4.ThOng qua Blo clo tai chinh da kiem toan nan1 2015

1.5。 ThOng qua k6 hooch phan ph6i lgi nhuan,trich lap cac quy va chi tra c6 tic nttn1 2015。

1.6.ThOng qua Ke hooch san xuat kinh dOanh nan1 2016

′ 1.7.CQng b6 Quy6t dinh s6 13/QE)―

孵 :盛ilき nl∫1:rl:l:lll::1:￨;:::1:1

C"nu6C ppng Nai v/v ci nhan,v lam ng

cap nu6c DOng Nai(DOWACO)tai COng ty cO ph`hc“ nu6c Nhon Trach.

1.8.ThOng qua Tさ trinh vё viec mi5n nhiem thanh vien Ban kiёm so乱.

1.9.ThOng qua Tさ trinh vieC bau b6 sung thm vion Ban ki61n sO乱 .

1.10。 ThOng qua Quy Chё dさ ct,ing ci va bau b6 sung thanh vien Ban kiё m sOat

nhiem k,2013-2018.

1.H.Bh ci b6 sungth汁lh vien Ban ki6m sOtt nhiem k,2013… 2018.

1.12.ThOng qua Tさ trinh de xuat inic tht lao,tien ll10ng Cia Hoi dOng quan trl, Ban kienl soat nttn1 2016

1.13.ThOng qua Tむ trinh宙 eC lva chon COng ty kiёm tOm B4。 c`。 tai chinh nttm

2016

ム￨′′fレα g2/4

1.14.ThOng qua vieC Sia d6i,b6sung Diё u le cia cOng ty.

2/Dai hOisau khi nghe cic nOi dung.cO dOng da thio luan va biou quvet:

2。1.Doi hoi dもng c6 dong th6ng nh猛 loo,ooO/0/s6c6ph′濃 c6quyёn biёu quyёt

tham gia Doi hoithOng qua Quy Chё lam viec cia Dai hOi(Gさm:36 phi6u tan thanh,o

phi6u khong tin thanh,O phiё u khong c6′ kiё n)。

2.2.Doi hoi dёng c6 dong th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyёn bi6u quy6t tham gia Doi hoithOng qua Blo cao cia HOi dё ng quan tri vё quan tri va k6t qua hOat

dOng Cia Hoi dδng qutt tri va ttng thanh vien HOi dё ng qutt tri nら血2015。 (Gもm:36 phi6u tan thanh,o phi6u khong tin thanh,O phi6u kh6ng c6′ ki6n)。

thanlgLi3'IIIよ 留:(13よilf'Illlif:tl:￨」 I11)p'00%/sO cO phan c6 quyё

n biёu quyёt

l KliOnl soat ve ket qua kinh doanh cia COng

ty va k6t qua hO"dOng cia Hoi dδ ng quan tri,Giam d6c cong ty nttm 2015.(Gδ m:36 phiёu tin thanh,O phi6u khong tan thanh,o phi6u khong c6′ ki6n)。

“ 鈍血 “ g魂 胤 ::織 轟 ;1鍬 gxttittt鵬

tham gia Doi hoithOng qua Blo cao tv danh

cia ttng Ki6m sott vien nttm 2015 cia COng ty co ph′ 濃 cap Fll16C Nh(m Trach.(Gもm:

36 phi6u tin thanh,O phiё u khong tan thanh,o phiёu khong c6′ kiё n).

.amttЪ ]1::職 轟計魔晴 i鳴 冊惣管酔」ξ 常魂鵬

phan cゎ nu6c Nhon Trach(Gδ m 36 phiёu ttt thtth,O phi6u khong ttt thtth,潔 u

kh6ng c6 y ki€n).

2.6.Dai hOi dδ ng c6 dong th6ng nhat 98,650/0/s6c6phan c6 quyё n bi6

thaln gia Dai hOithOng qua kO hoaCh phan ph6ilgi nhuan,trich lap cac quy va cl

c6phan cゎ nu6c Nhm Trach。 (Gδm:35 phi6u ttn出

tic nan1 2015 cia COng ty

phieu khong tan thanh,ol phieu khong c6フ kien)。 て

2.7.D。l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/sO co phan cO quyen bieu quyet tham gia Dai hOi thOng qua K6 hooch stt xutt kinh dOanh nttm 2016 cia COng ty c6

phan ctt nu6c Nhon Trach(Gもm:36 phёu ttt thanh,o ph6u khong tan thtth,O phi6u khOng c6′ kien)。

2.8.D。l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/s6co phan cO quyen bieu quyet tham gia Dai hOi thOng qua Tё trinh vё viec miёn nhiem thanh vion Ban ki6m sO激

nhiem k,2013‐ 2018 cia COng ty c6 phan c“ ntFdC Nhm TraCh:Ong Nguy5n vi6t

Hung(Gδnl:36 phi6u tan thanh,o phiёu khong tan thanh,o phi6u khong c6′ kiёn)

2.9.Dai hOi dOng c6 dOng th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyёn biёu quyёt

thaln gia Doi hoithOng qua Tむ trinh vieC bau bO sung thanh vion Ban kiOrn sott nhielll k,2013-2018 cia COng ty c6 phan cAp nu6c Nhan Trach(Gも m:36 phi6u ttt thanh,0 phiёu khong tan thanh,o phi6u khong c6′ ki6n)

2.10.D。 l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/sO co phan co quyen biOu quyet thanl gia Doi hoithOng qua Quy Chё dё ct,ing ci va bau ci b6 sung thanh vien Ban kiem sott nhiem k,2013‐ 2018 cia COng ty cO phan c“ nlF6C Nhon Trach(G6m:36 phi6u tan thanh,o phi6u khong tan thanh,o phi6u khong c6′ kiё n)。

ル ′fレα g3/4

2.H.Dai hOi dati6n htth bh ci:

dOng v:q:;￨‖):dlよct,じ懸:琴:t,[躍il:On cOng tac bau ct,ph6 bi6n ky chO cac c6e le va cach thic b(h ci

―Dai hOi da tiёn hanh bau ci theo ding quy ch6,th6 1e bau ci.

*KOt qua bau ci b6 sung thanh vien Ban Kienl soat:

Theo k6t qua ki6rn phiё u:(cttn Ci Vao Bien bヵn kiёln phi6u):

□ Thanh vien Ban kiёm sott dic ci gδm:

…Ong Tran Vttn Thiy

血 dβ l:綿 出 lg》 選 ∫ 鞣鳴:∫胤槻 llζ 提出猟場1ま

温 h

2.12.Dai hOi dさng c6 dong th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyさ n biёu quyёt tham gia Dai hOithOng qua dё xutt mic tiさn lucllg,thi lao cta Hoi dさng qu`m tri,Ban

ki6m sOtt nam 2016 cia COng ty co phM cap nu6c Nhm TraCh.(Gさ m:36 phiёu tan

thanh,o phi6u khOng tin thanh,o phi6u khOng c6′ ki6n)。

2.13.Dai hOi dδ ng c6 dong th6ng nhat loo,o9° /0/S6c6phan c6 quyёn bi6u quy6t thaFn gia Dai hOithOng qua viec iva chOn cOng ty kiem toan BaO clo tai chinh nttn1 2016

cia COng ty cO phan cap ntF6C Nhm TraCh。 (Gさm:36 phi6u tan thmh,o phi6u khong

ttt th油,O phiёu nOng C6′ ki6n)。

■ attgttζ tti胤 1鑑 智譜 ::il:鷺 脚靴 t」 8寵 V∬ 搬亀霊

Nh(m Trach。 (Gδm:36 phi6u ttn th激lh,O phi6u khong t`m th漱lh,o phi6u khong c6′

kien)

V‐ THONG QUA NGHI QUYЁ T VA BЁ Mttc DttI ⅡoI:

Dai hOi dさng c6 dong nhtttrf loo%s6c6phan c6 quyё n biёu quy6ttham gia Dai

hOithOng qua toam vttn Nghi quyё t Doi hoi

′Dai h∝ C6dOng thuぬg nien mm 2016 cia COngty c6 phM cゎ nu6c Nhm TraCh

da ketthic lic ll giδ 45 phit ngay 26/4/2016

Bien ban nay da dlFoC doC toan vttn trlT6c Dai hOio Chi tOa]Dai hOi da xin]Dai hOi bi6u quy6t.Dai hOi da nhtt tri bi6u quyё t looO/。/s6c6ph′h c6 quyさ n bi6u qty6t tham

gia Dai hOi・

_Bien bねl va Nghi quy6t Cia Doi hoi duoc 96ng b6 tren website cta COng ty:

http://―.ntW・COm.vn,c力 銘σ′2g“7σ「Oνα″力θσ∂グ∂れg.

BAN THII KV

鏃

CONo TY

NHON TRACH

oA DttI HoI

uyOn(Cao Ha

Nguyen Lrmg Thttng

Trang 414

CTY CO PHAN CAP NびOC NHON TRACH

56: 0/ lzotOntQ-DHDCE-NTw

NGHI QUYET

DttI HOIDONG CO DONG THび mG NIЁ N NAM 2016

‐ Cm ci Luat dOanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 cia Qu6C hOi

nu6c Cong hё a xa hoi chi nghia Viet Nam;

‐Ctt ci chic nttg,nhierrl vり va quyё n htt cia Chi tich HOi dも ng qutt tri dlroc

quy dinh tai Diёu le t6 chic va hOat dOng Cta cOng ty c6 phan cap ntr6c Nhon Trach

da dlFoC thOng qua tal Dal HOi dOng cO dOng ngay 25/4/2013;

‐Cttn ci Bien ban h9p lDoi hoi d6ng c6 dong thlrё ng nien n加 2016 cia COng ty

cO ph`h caぃ nu6c Nhon Trach ngay 26 thang o4 nttm 2016

Doi hoi C6 dOng thlFё ng nien nttln 2016 cia COng ty c6 phan cttp ntr6c Nhon

TraCh duoc t6 chic tai H∝ truぬg COngty c6 phh ctt nu6c Nhm Trach.Bttdh Lc

8 giむ 30 ngay 26/4/2016 va kё tthic lic ll gi0 45 phit ngay 26/4/2016

Dёn dり ]Doi hoi C6 36 c6 dOng, s6htu 4。 958.104 c6ph猛, chiёnl t,le

66,H%/v6n diёu le Cta cong ty c6 phan cゎ nu6c Nhm Trach.

Sau khi nghe cac baO clo theo chtrong trinh]D。 l hoi dOng cO dOng thtFOng n

nam 2016 cia COng ty c6 phAn cAp nu6c Nhm TraCh,Dai hOi da tha0 1utt Va bi

quyOt cac noi dung:

QUYET NGHI

l ThOng qua noi dung,chucng trinh,quy ch6 1am viec va hinh thic bi6u quy6t tai

Doi hoi V6i 100,000/O s6 c6 phan c6 quyさ n biёu quyёt tham gia Doi hoi nhat tri

thOng qua

ThOng qua Blo clo cia Hoi dδ ng quan tri vё qu`m tri va k6t qua h。

“

dOng Cia Hoi

dёng qutt tri va tき ng thtt vien IIOi dも ng quan tri nttn1 2015 v6i 100,000/O s6 c6

phan c6 quyё n bi6u quyё ttham gia Dai hOi nhtt trithong qua

ThOng qua B4o cao cia Ban Kiёm sott vё kёt qua kinh doanh cia COng ty va k6t

qua h。

“

dOng Cta Hoi dも ng quan tri,Giarn d6c cong ty nttln 2015 v6i 100,00%

sO co phan co quyen bieu quyettham gla D。l hoi nhattrithong qua

CONG TY CP CAP NUOC DONG NAI CONG HOA XÅ HOICHO NGHIA VIET NAM

Doc lap― Tr do― Hanh phic

Attσ′2コンαι力′″ gり

'2σ 励び4gイ ″ 夕″2θノ

3.

角 ま

☆i cだPN

U Trangtt+

4.ThOng qua B4o cao tv danh gia k6t qua hOtt dong cta Ban Kiem sott va cia ttng

「6i100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettharn gla

KiOnl soat vien nttm 2015ゃ

Dai hOi nhtt trithOng qua

5 ThOng qua B4o cao tai chinh da kiem toan narn 2015 v6i 100,000/O sO co phan c6

quyёn biёu quyёttham gia Dai hOi nhtttrithong qua

6 ThOng qua k6 hooch phan ph6i loi nhuan,trich lap cac quy va chi tra co tic n加

2015v6i 98,650/O sO co phan cO quyen biOu quyet tharrl gla]D。 l hoi nhat tri thong qua v6i cac chitiou nhu sau:

(dさng)

L91 nhuan SXKD thtrc hien chua phm ph6i 33.030。372.048

III Trich lap cac qu,

“ Qu! khen thu0ng - phric lqi 50/0 1.651.518.602

つ

4 LOi nhuan cё n lai sau trich lap qu, 28.736。423.682

6 Loi nhuQn cdn 14i chua phdn ph6i chuy6n

(*) 50% mric trich Qu! phric lgi xd h6i - cQng tl6ng dirng dC chi theo c6c chuong

trinh chung cria T6ng c6ng ty.

7 ThOng qua kO hoaCh San xuat kinh doanh nttm 2016 v6i 100,000/O s6 oo phan c6

quycn bieu quyet tham gla lD。 l hoi nhat tri thong qua v6i cac chi tieu chinh cu the nhu sau:

lll 1

2

S仕1 llr∝lg nl16c san xu猛

San llFOng nl16c tieu thリ

m3

rn3

12.853.914 11.954.277

´

`ぢ

レ

`工

iang 2/4

STT CHI TIEU DVT I雪 h::ll

3 TOng Doanhthu

4 L91 nhuan trtF6C thue

5 Loi nhutt sau thu6

5。l Trfch qu,dh tlF phtt tri6n 5%

5.2 Trich quy khen thlF6ng phic 19i 5%

1.000d l.000d

122.064.600 19。272.916

15。418.332

770。917

770。917

308.367

308。367

154.183 11.250.000 462.550 2.163.949

20,56%

5.3

5.4

5.5

6

… Quy khen thlF翫 lg 2%

…Quy PhiC19i CBCNV 20/0

-Qu,PhiC 19i cong dさ ng 10/。 (*)

Chitra c6 tic bttg tiさ n15%VDL

ThuttE Ban qu:h ly,diさ u htt congty 3%

Loi nhuan cё n lai chtFa phan ph6i

7 Cac khoan n6o N 1.000d 7.662.

8。 ThOng qua vieC lllliёn nhieln Ong Nguy5n vi6t IIlrng thanh vien IBan kiё lll11こ彪)

nhiern k,2013‐2018 cia COng ty cO phan cap ntr6c Nhon Trach v6i 100,00"c6 c6phan c6 quyёn bi6u quyёtthallll gia Dai hOi nhtt tri tl16ng qua… R4Cッ

9.ThOng qua danh sich tiing ci b6 sung thtth vien Ban kiOm sott nhiem k,

2018 dllcc bau tai Dai hoi,nhlr sau:

Ong Tran Vttn Thiy _Thanh vion Ban kieln so乱.

cac th2hh vien BKS da hop va th6ng nhtt bh Ong Tran vttn Thty lam truttlg BKS nhiem k,2013-2018.

10.ThOng qua TO trinh DHDCD vO mic tiOn llFalg,thふ lao cta Hoi dOng qu:m trl Ban

Kiёm sott nttm 2016 v6i 100,00%s6c6phan c6 quyё n biёu quyёt tham gia Doi hOi nhat tri thong qua.Trong d6:

a/Tien llFOng cia Trlr6ng Ban kiem sOat:336.000.000 dOng

b/Thi lao cia chi tich HDQT;th2hh Vien HDQT va thttlh vien Ban Kiem so奮 :

420.000.000 dOng

ll.ThOng qua Tむ trinh DHDCD vieC lva chon COng ty kiem toan Blo c6o tai chinh

nttln 2016 v6i 100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettharn gla lD。 l hoi nhat trf

thOng qua

夕

rang 3/4

12.ThOng qua Tδ trinh DHDCD vieC Sta dOi,bO sung Dieu le cong ty cO ph`流 c節 nu6c Nhon Trach v6i 100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettham gla D。 l hoi

nha trithong qua

Doi hoi dёng c6 dong giaO cho Hoi dё ng quιtt tri,Ban kiёm sOtt c6 trich nhiem

theo d6i va chi daO Ban dieu htt thtFC hien ding theo n。 l dung Nghi quyCt nay

、準;hi quyёt duoc Doi hoi dもng c6 dong thuⅢ 亀 niel饉 m2016 ctt COn3 ty C6 phtt ctt nu6C Nhm TraCh thOng qua v6i 1000/0/sO cO phtt c6 quyen bieu quyettham

dlF DOi hoi Va c6 hieu lvc thi h2mh kё tt ng∼ 26/4/2016

TM.DttI HoIDONG CO DONG NAM 2016

A化ガ

“λ′

“=

‐CO dOng COng ty;

―UBCKNN;

‐SGDCK Ha Noi;

‐COngty DOWACO;

¨DQT COngty;

‐Ban Gitt dOc COngty;

‐Ban Ki6m so猛;

‐Llru VT.HDQT;

CONO TY

NHON TRttCH

v TICH HDQT

uyen(ca。 ]I島

Trang 414