Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau báo cáo đính kèm: - Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008... Thụng qua phư
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04-5.184.070
Fax: 04-5.184.071
GĐKKD 0103000382 cấp ngày 31/05/2001,
thay đổi lần thứ sáu ngày 29/02/2008
-Số: /NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2009
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2009 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 30 tháng 04 năm 2009;
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán ( Chi tiết theo báo cáo đính
kèm )
Điều 2 Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2008 đạt 134,350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,895 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 8,155 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần đạt 6,7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt 6,07%
Điều 3 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2008
- Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2007
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2008
Điều 4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2008:
- Chi trả cổ tức : 4.250.000.000 đồng (17%/năm)
Trang 2- Trớch quĩ dự phũng tài chớnh: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trớch lập quĩ đầu tư phỏt triển: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau
thuế
- Trớch lập quĩ khen thưởng, phỳc lợi: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận
sau thuế
- Lợi nhuận cũn lại chưa phõn phối: 2.682.302.610 đồng
Điều 5 Thụng qua phương hướng phỏt triển và bỏo cỏo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
a Kế hoạch doanh thu năm 2009: 95 tỷ đồng
Trong đú:
- Doanh thu xõy lắp: 79,00 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh TM: 6,50 tỷ đồng
- Doanh thu tư vấn thiết kế: 6,00 tỷ đồng
- Hoạt động cho thuờ tài sản: 3,50 tỷ đồng
b Kế hoạch chỉ tiờu hiệu quả SXKD năm 2009:
- Lợi nhuận trước thuế: 9,80 tỷ đồng
Trong đú:
Lợi nhuận từ SXKD: 7,00 tỷ đồng Lợi nhuận khỏc: 2,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,05 tỷ đồng
Trong đú:
Lợi nhuận từ SXKD: 5,25 tỷ đồng Lợi nhuận khỏc: 2,80 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến): 18%/năm
Điều 6 Thụng qua Phương ỏn phỏt hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009, cụ thể như sau:
- Đại hội đồng cổ đụng nhất trớ thụng qua cỏc nội dung của phương ỏn phỏt hành cổ phiếu nhằm nõng vốn điều lệ lờn 50 tỷ đồng (chi tiết phương ỏn phỏt hành tăng vốn điều lệ được đớnh kốm theo sau đõy);
- Ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị thực hiện cỏc cụng việc cần thiết để thực hiện việc tăng vốn theo cỏc nội dung tại phương ỏn đớnh kốm nhằm đem lại lợi ớch cao nhất cho cổ đụng và Cụng ty
Điều 7: Thụng qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:
7.1/ Rút ngành nghề đã đăng ký kinh doanh sau:
- Môi giới bất động sản./
7.2/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
- Thi cụng xõy lắp cỏc cụng trỡnh đường bộ, giao thụng vận tải, thủy lợi, thủy điện, nhà tiền chế, sõn bay, bến cảng;
- Dịch vụ kỹ thuật và đo kiểm trong lĩnh vực viễn thụng;
- San lấp mặt bằng và hoàn thiện cỏc cụng trỡnh xõy dựng;
- Kinh doanh vận tải hàng hoỏ đa phương tiện (đường bộ, đường sắt, đường thủy)
- Kinh doanh vận tải bằng ụ tụ cỏc loại hỡnh sau:
+ Vận tải hành khỏch theo tuyến cố định và theo hợp đồng
Trang 3+ Vận tải khách du lịch
+ Vận tải khách bằng taxi
- Mua bán và cho thuê ô tô các loại;
- Kinh doanh vật tư thiết bị trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, điện lực, tin học, môi trường;
- Mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế
- Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình ngầm ( viễn thông, điện lực );
- Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thủy hải sản;
- Thi công lắp đặt và vận hành các loại hình sân khấu bao gồm: sân khấu truyền hình, sân khấu biểu diễn nghệ thuật;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, các sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật (trừ các chương trình nhà nước cấm);
- Mua bán và cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ trong lĩnh
vực sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, hội chợ triễn lãm./
Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:
- Sửa đổi khoản 1 điều 3 của điều lệ công ty (Lĩnh vực kinh doanh của công ty)
Điều 9 Thông qua các vấn đề khác:
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà nội
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2009: tương đương 10 % lợi nhuận trước thuế
- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Khánh kiêm giám đốc điều hành
Điều 10 Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
CHỦ TOẠ
Nguyễn Quốc Khánh